Công ty offshore là gì

Công ty Offshore gì? – Trò chơi vỏ bọc bí mật Các công ty vỏ bọc nước có mục đích chính: Ẩn Danh Điều ẩn hoạt động kinh doanh hợp pháp, phi pháp Những kẻ lừa đảo ranh ma tạo chuỗi công ty quỹ offshore để giấu, chí hợp pháp hóa tiền bẩn Nó giống búp bê Nga Một công ty kiểm soát công ty khác, công ty lại kiểm soát công ty thứ ba, Giống búp bế giấu búp bê khác bụng, khác Rất khó khăn để biết hoạt động cốt lõi, có câu hỏi để ngỏ Tiền giấu bên trong? Có thể giấu kín tìm câu trả lời Tiền từ công ty offshore công ty vỏ bọc luân chuyển tới khu vực xa xôi Quân Đảo Seychelle, Samoa, tiểu vương quốc Arab thống (UAE), chí bang Wyoming (Mỹ) Một nhà điều tra tâm huyết tìm tên giám đốc công ty, không tìm người thực sở hữu tiền công ty Cùng tìm hiểu tụ thể Một công ty luật Panama thành lập công ty, giả sử có tên Hide-Money Limited, tính phí Thêm khoản phí nữa, công ty ‘thăng chức’ cho nhân viên lên làm chủ tịch, thư ký thủ quỹ Hide Money Limited Những người ‘lãnh đạo định” làm chủ nhân thực sự, người đại diện sai bảo Họ tạo tài khoản ngân hàng mua bất động sản Hide Money Limited điều khiển công ty thứ hai, đăng ký cách xa nửa vòng trái đất, có tên Double Trouble Limited Sau đó, Double Trouble Limited sở hữu Gotcha Enterprises Hàng triệu USD dịch chuyển thông qua tất công ty trên, tạo khoảng cách chủ sở hữu thực tiền họ Giờ, quay lại với người sử dụng công ty offshore cách hợp pháp Một tập đoàn lớn muốn mua đất mà không muốn lộ danh tính cho người bán họ sợ người bán thổi giá Nhưng biết từ tài liệu gần đây, công ty offshore che giấu danh tính cho nhà độc tài, trị gia tham nhũng, tội phạm lừa đảo tài trốn thuế Đây tin quan thuế hành pháp, thể chế đòi hỏi minh bạch thay đổi sách công ty offshore, chưa dành phấn thắng trogn trận chiến