Đang tải... (xem toàn văn)
I. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰÔng Đỗ Hữu Khoa: Kính thưa toàn thể Quý đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 2020 Kính thưa Quý vị cổ đông Hôm nay, Công ty cổ phần Hiệp An căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 2020 với Nội dung chương trình, tài liệu họp như đã gửi cho Quý cổ đông.Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay gồm có: ……………… cổ đông và đại diện cho …………………….……. Cổ phần phổ thông 1.246.180 cổ phần phổ thông của Công ty (đạt tỷ lệ ……………..%) tham dự cuộc họp, cùng các thành viên Ban tổ chức và các thành viên giúp việc cho đại hội. Kết luận: Như vậy, Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội chiếm tỷ lệ ............ % trên tổng số cổ phần hiện có của Công ty, đạt trên 65%, do đó Đại hội tiến hành hợp lệ.Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể Quý đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP AN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 Ngày Đại hội: ……………… Địa điểm: Số ……………… , Phường …, Quận …, Tp.HCM THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ Ông Đỗ Hữu Khoa: Kính thưa toàn thể Quý đại biểu cổ đông tham dự Đại hội CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020 ! Kính thưa Quý vị cổ đông ! Hôm nay, Công ty cổ phần Hiệp An Luật doanh nghiệp năm 2014, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 với Nội dung chương trình, tài liệu họp gửi cho Quý cổ đông Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông hôm gồm có: ……………… cổ đông đại diện cho …………………….…… Cổ phần phổ thông/ 1.246.180 cổ phần phổ thông Công ty (đạt tỷ lệ …………… %) tham dự họp, thành viên Ban tổ chức thành viên giúp việc cho đại hội Kết luận: Như vậy, Tổng số cổ đông có mặt đại hội chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có Công ty, đạt 65%, Đại hội tiến hành hợp lệ Xin chào mừng toàn thể Quý đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày hôm ! III BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Ông ĐỖ HỮU KHOA đại diện Ban tổ chức: -1- Ban tổ chức xin giới thiệu bầu Chủ tọa Đại hội sau: Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp An Chủ tịch HĐQT người Chủ trì Đại hội, Chủ tịch HĐQT (Ông Đỗ Hữu Khoa) Chủ tọa đại hội, đề nghị Đại hội biểu thông qua Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu ? (chờ biểu quyết, kiểm tra tỷ lệ biểu quyết) - Cổ đông không đồng ý ? (chờ biểu quyết, kiểm tra) Kết luận: Như vậy, số cổ đông đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa Chủ tọa Đại hội gồm cổ đông, đại diện cho … % tổng số cổ phần, đạt 51 % số cổ đông dự họp tán thành IV GIỚI THIỆU BẦU THƯ KÝ Giới thiệu: Ông Đỗ Hữu Khoa: Tôi giới thiệu Ông /bà: Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh Vân làm thư ký Đại hội Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý bà Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh Vân làm thư ký Đại hội xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu biểu quyết, kiểm tra tỷ lệ biểu quyết) - Cổ đông Không đồng ý? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành bà Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh Vân làm thư ký Đại hội cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành - Mời Ông/bà: Trần thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh vân vào vị trí thư ký, làm nhiệm vụ ghi chép Biên bản, dự thảo nghị thực công việc giúp việc khác theo yêu cầu Chủ tọa -2- - Đề nghị Ban tổ chức cử người bố trí phương tiện làm việc để hỗ trợ công việc cho thư ký Thư ký vào vị trí làm việc với phận giúp việc Ban tổ chức phân công V PHÁT BIỂU KHAI MẠC Ông Đỗ Hữu Khoa, thay mặt Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc: Kính thưa Quý cổ đông ! Căn Luật doanh nghiệp năm 2014; Căn Điều lệ Công ty; Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 để: - Kiểm điểm lại hoạt động Công ty nhiệm kỳ qua; - Đề phương hướng nhiệm kỳ mới; - Thông qua Điều lệ Công ty theo Quy định Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); - Bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm ký Thay mặt HĐQT Công ty, tuyên bố khai mạc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 VI THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Ông Đỗ Hữu Khoa: Đề nghị thư ký đọc nội dung chương tình Đại hội Thư ký đọc toàn văn Nội dung Chương trình Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý nội dung Chương trình Đại hội thư ký vừa công bố xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) -3- Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Đại hội làm việc phạm vi chương trình vừa công bố VII THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI Ông Đỗ Hữu Khoa: Trong tài liệu phát cho đại biểu có Dự thảo Quy chế Đại hội Đề nghị đại biểu xem qua ! Có Đại biểu tham gia đóng góp bổ sung nội dung Dự thảo hay không ? (nếu có tiếp thu, giải thích) Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý nội dung Quy chế làm việc Đại hội Dự thảo, xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội thông qua VIII TRÌNH BÀY BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2010 - 2015; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 – 2020 Đại diện Chủ tọa trình bày Dự thảo Báo cáo; Thảo luận, góp ý Đại diện Chủ tọa tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp, gồm: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… -4- Biểu quyết: a) Biểu Phần Báo cáo hoạt dộng Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015: - Cổ đông đồng ý nội dung báo cáo tình hình hoạt động Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 Dự thảo, xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, nội dung Bao cáo thông qua b) Biểu Phần Báo cáo tài Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015: - Cổ đông đồng ý nội dung báo cáo tài Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 Dự thảo, xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, nội dung Báo cáo tài thông qua c) Biểu Phần Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020: - Cổ đông đồng ý nội dung Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 Dự thảo, xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp -5- tán thành Như vậy, nội dung Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội thông qua c) Biểu thông qua tư cách Ông Đỗ Hữu Khoa việc đại diện cho Công ty cổ phần Hiệp An từ ngày 01/01/2015 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu Tổng giám đốc mới: - Cổ đông đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa người đại diện cho Công ty cổ phần Hiệp An từ ngày 01/01/2015 ngày Công ty có Tổng giám đốc xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Ông Đỗ Hữu Khoa người đại diện cho Công ty điều hành hoạt dộng, ký phát văn bản, tài liệu hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc IX THẢO LUẬN, THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY Ông Đỗ Hữu Khoa: Trình bày việc xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty cho phù hợp quy định hành nhu cầu hoạt động Công ty (Có Tờ trình); Thảo luận Phát biểu tiếp thu, giải trình: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Biểu thông qua Điều lệ: - Cổ đông đồng ý nội dung Điều lệ Công ty Dự thảo gửi (trên sở có tiếp thu chỉnh lý số nội dung theo đóng góp cổ đông dự Đại hội), xin cho ý kiến biểu ? -6- (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 75% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Điều lệ Công ty thông qua IX THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỞ TRÌNH BAN KIỂM SOÁT Thầy khoa trình bày Phương án nhân sự, xin ý kiến biểu đại hội về: - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03 người; - Số lượng thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 03 người Biểu thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban kiểm soát Gợi ý nhân X THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ Ông Đỗ Hữu Khoa: Trên tay Đại biểu Dự thảo Quy chế bầu cử (Bầu HĐQT Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020) Đề nghị Quý Đại biểu xem qua ! Thảo luận, tiếp thu ý kiến: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Biểu thông qua Quy chế bầu cử: - Cổ đông đồng ý nội dung Quy chế bầu cử Dự thảo gửi (trên sở có tiếp thu chỉnh lý số nội dung theo đóng góp cổ đông dự Đại hội), xin cho ý kiến biểu ? -7- (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51 % số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Quy chế bầu cử thông qua Đại hội tiếp tục phần bầu cử theo nội dung Quy chế IV GIỚI THIỆU BẦU BAN KIỂM PHIẾU Giới thiệu: Tôi xin giới thiệu …… thành viên sau vào Vào Ban kiểm phiếu.: - Phan Thị Thu Hằng; - Nguyễn Thị Thục Oanh - ………………………… Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý ……………………………… làm thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội theo giời thiệu chủ tọa cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Mời Ông Bà vừa bầu vào Ban kiểm phiếu cử 01 người làm Trưởng ban Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giúp Chủ tọa lập phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm tra kết biểu báo cáo Chủ tọa Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo: Ông - Trưởng ban: Tôi xin báo cáo với Đại hội: - Qua kết bầu Trưởng ban kiểm phiếu -8- (Ông ) thành viên bầu làm Trưởng ban kiểm phiếu - Ban Kiểm phiếu có đầy đủ nhân sự, có mặt địa điểm Đại hội sẳn sàng thực nhiệm vụ Chủ tọa phân công XI ĐỀ CỬ, CHỐT DANH SÁCH BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Đỗ Hữu Khoa: - Cổ đông đề cử nhân đề nghị viết văn đề cử theo mẫu Ban tổ chức Chú ý tiêu chuẩn Ứng cử viên HĐQT quy định Quy chế bầu cử vừa Đại hội thông qua; - Sau cổ đông gửi văn đề cử, Chủ tọa tổng hợp, báo cáo Đại hội để chốt Danh sách cổ đông c) Các cổ đông đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu cử HĐQT văn d) Chủ tọa chốt danh sách bầu cử: Qua đề cử cổ đông, sau thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, Chủ tọa chốt danh sách bầu cư gồm ông, bà sau đây: Ông Đỗ Hữu Khoa, cổ đông sở hữu % cổ phần; Bà Đỗ Thị Thu Bằng, cổ đông sở hữu .% cổ phần; Ông Đỗ Thị Thu Hà cổ đông sở hữu .% cổ phần; Ông, bà , cổ đông sở hữu % cổ phần; Ông, bà , cổ đông sở hữu % cổ phần; Như vậy, danh sách bầu cử HĐQT bao gồm người, cổ đông bầu chọn lấy 03 người số XII BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tọa: Đề nghị Ban kiểm phiếu lập phiếu, phát phiếu, phổ biến cách thức bầu chọn cổ đông theo nội dung phiếu bầu cử , thu phiếu, kiểm phiếu báo cáo kết trước Đại hội Ban kiểm phiếu làm việc a) Phát phiếu cho cổ đông; b) Hướng dẫn cách bầu chọn; -9- c) Thu phiếu; d) Kiểm phiếu công khai (có lập Biên kiểm phiếu) Công bố kết bầu cử: Ông - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo: Kính thưa Đại hội đồng cổ đông ! Căn kết kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu xin công bố kết kiểm phiếu sau: - Tổng số phiếu bầu phát cho cổ đông phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) cổ đông - Tổng số phiếu bầu thu vào từ cổ đông phiếu Kết bầu cử sau: Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Đối chiếu Quy chế bầu cử danh sách trúng cử (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống) là: Ông, bà , Ông, bà , Ông, bà , Xin chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ ! XIII ĐỀ CỬ, CHỐT DANH SÁCH BẦU BAN KIỂM SOÁT - 10 - Chủ tọa: - Cổ đông đề cử nhân đề nghị viết văn đề cử theo mẫu Ban tổ chức - Sau cổ đông gửi văn đề cử, Chủ tọa tổng hợp, báo cáo Đại hội để chốt Danh sách cổ đông c) Các cổ đông đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu cử ban Kiểm soát văn d) Chủ tọa chốt danh sách bầu cử: Qua đề cử cổ đông, sau thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, Chủ tọa chốt danh sách bầu cư gồm ông, bà sau đây: Ông ………………., cổ đông sở hữu % cổ phần; Bà ………………………, cổ đông sở hữu .% cổ phần; Ông, bà , cổ đông sở hữu .% cổ phần; Ông, bà , cổ đông sở hữu .% cổ phần; Ông, bà , cổ đông sở hữu % cổ phần; Như vậy, danh sách bầu cử Ban kiểm soát bao gồm người, cổ đông bầu chọn lấy 03 người số XIV BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT Chủ tọa: Đề nghị Ban kiểm phiếu lập phiếu, phát phiếu, phổ biến cách thức bầu chọn cổ đông theo nội dung Phiếu bầu cử , thu phiếu, kiểm phiếu báo cáo kết trước Đại hội Ban kiểm phiếu làm việc a) Phát phiếu cho cổ đông; b) Hướng dẫn cách bầu chọn; c) Thu phiếu; d) Kiểm phiếu công khai (có lập Biên kiểm phiếu) Công bố kết bầu cử: - 11 - Ông - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo: Kính thưa Đại hội đồng cổ đông ! Căn kết kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu xin công bố kết kiểm phiếu sau: - Tổng số phiếu bầu phát cho cổ đông phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) cổ đông - Tổng số phiếu bầu thu vào từ cổ đông phiếu Kết bầu cử sau: Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Ông, bà , có số phiếu bầu phiếu, đạt .% tổng số phiếu bầu phát ra; Đối chiếu Quy chế bầu cử danh sách trúng cử BAN KIỂM SOÁT (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống) là: Ông, bà , Ông, bà , Ông, bà , Xin chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ ! XV THÔNG QUA MỨC THÙ LAO (PHỤ CẤP HOẠT ĐỘNG) CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI Chủ tọa trình Đại hội mức thù lao (Phụ cấp hoạt động) cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ với mức là: ……………………… Đồng/người/tháng - 12 - Biểu quyết: - Cổ đông đồng ý Mức thù lao Chủ tọa đề xuất, xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt …………….% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Mức thù lao thông qua XVI PHẦN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ NHẤT Đại hội nghỉ giải lao Hội dồng quản trị họp phiên thứ nhất, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất, bầu Trưởng ban kiểm soát Chủ tọa Báo cáo kết bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT bầu Trưởng ban kiểm soát Theo thì; Chủ tịch HĐQT là: …………………………………… ; Phó Chủ tịch HĐQT là: ……………………………… ; Trưởng Ban kiểm soát là: ……………………………….; Xin chúc mừng ! XVII THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Ông Đỗ Hữu Khoa: Các phần việc theo nội dung chương trình Đại hội thực xong Sau đây, đề nghị thư ký công bố Dự thảo nghị Đại hội: Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị Thảo luận, đóng góp, tiếp thu đóng góp Dự thảo Nghị quyết: Các nội dung Chủ tọa tiếp thu chỉnh lý Nghị sau: - 13 - Thông qua Nghị Đại hội: - Cổ đông đồng ý thông qua toàn văn Nghị Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 nội dung Thư ký vừa công bố (trên sở có chỉnh lý phát biểu tiếp thu Chủ tọa), xin cho ý kiến biểu ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Nghị Đại hội thông qua Xin chúc mừng ! XVIII PHÁT BIỂU BẾ MẠC Chủ tọa: Qua thời giam làm việc tập trung, dân chủ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Đại hội hoàn thành phần nội dung công việc theo chương trình đề Cụ thể là: - Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài nhiệm kỳ qua; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; - Thông qua Điều lệ Công ty theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014, thay Điều lệ trước đây; - Đặc biệt Đại hội bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm kỳ - 14 - Là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, xin hứa với thành viên HĐQT triển khia thực nội dung Nghị Đại hội đề Tôi xin trân trọng cảm ơn cổ đông, thành viên Ban tổ chức, thành viên giúp việc tích cực làm việc, đóng góp vào thành công Đại hội; Xin chúc mừng Đại hội thành công ! Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội - 15 - [...]... quyết Đại hội: - Cổ đông nào đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 như nội dung Thư ký vừa công bố (trên cơ sở có các chỉnh lý như phát biểu tiếp thu của Chủ tọa), xin cho ý kiến biểu quyết ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông nào Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần,... danh sách bầu cư gồm các ông, bà sau đây: 1 Ông ………………., là cổ đông sở hữu % cổ phần; 2 Bà ………………………, là cổ đông sở hữu .% cổ phần; 3 Ông, bà , là cổ đông sở hữu .% cổ phần; 4 Ông, bà , là cổ đông sở hữu .% cổ phần; 5 Ông, bà , là cổ đông sở hữu % cổ phần; Như vậy, danh sách bầu cử Ban kiểm soát sẽ bao gồm người, các cổ đông sẽ bầu chọn lấy 03 người trong số đó XIV BẦU CỬ BAN KIỂM... quyết: - Cổ đông nào đồng ý Mức thù lao như Chủ tọa đề xuất, xin cho ý kiến biểu quyết ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) - Cổ đông nào Không đồng ý ? (chờ giơ phiếu, kiểm tra) Kết luận: Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt trên …………….% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Mức thù lao được thông qua XVI PHẦN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ NHẤT 1 Đại hội nghỉ...1 Chủ tọa: - Cổ đông nào đề cử nhân sự thì đề nghị viết văn bản đề cử theo mẫu của Ban tổ chức - Sau khi các cổ đông gửi văn bản đề cử, Chủ tọa sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội để chốt Danh sách cổ đông c) Các cổ đông đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu cử ban Kiểm soát bằng văn bản d) Chủ tọa chốt danh sách bầu cử: Qua đề cử của các cổ đông, sau khi thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử, Chủ... biến cách thức bầu chọn của cổ đông theo nội dung Phiếu bầu cử , thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội 2 Ban kiểm phiếu làm việc a) Phát phiếu cho từng cổ đông; b) Hướng dẫn cách bầu chọn; c) Thu phiếu; d) Kiểm phiếu công khai (có lập Biên bản kiểm phiếu) 3 Công bố kết quả bầu cử: - 11 - Ông - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo: Kính thưa Đại hội đồng cổ đông ! Căn cứ kết quả kiểm phiếu,... cổ đông, đại diện cho % tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp tán thành Như vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua Xin chúc mừng ! XVIII PHÁT BIỂU BẾ MẠC Chủ tọa: Qua thời giam làm việc rất tập trung, dân chủ, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Đại hội đã hoàn thành các phần nội dung công việc theo chương trình đề ra Cụ thể là: - Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài... đông ! Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau: - Tổng số phiếu bầu phát ra cho các cổ đông là phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) của từng cổ đông - Tổng số phiếu bầu thu vào từ các cổ đông là phiếu Kết quả bầu cử như sau: 1 Ông, bà , có số phiếu được bầu là phiếu, đạt .% trên tổng số phiếu bầu phát ra; 2 Ông, bà... nhiệm kỳ mới; - Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014, thay thế Điều lệ trước đây; - Đặc biệt là Đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới - 14 - Là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, tôi xin hứa sẽ cùng với các thành viên HĐQT triển khia thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra Tôi xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, các thành viên Ban tổ chức, thành viên... quyết Đại hội đã đề ra Tôi xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, các thành viên Ban tổ chức, thành viên giúp việc đã tích cực làm việc, đóng góp vào sự thành công của Đại hội; Xin chúc mừng Đại hội thành công ! Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội - 15 - ... (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống) là: 1 Ông, bà , 2 Ông, bà , 3 Ông, bà , Xin nhiệt liệt chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ! XV THÔNG QUA MỨC THÙ LAO (PHỤ CẤP HOẠT ĐỘNG) CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 1 Chủ tọa trình Đại hội về mức thù lao (Phụ cấp hoạt động) cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới với mức là: ……………………… Đồng/ người/tháng - 12 - 2 Biểu quyết: - Cổ