Chính sách phòng ngừa tội phạm kinh tế từ thực tiễn thành phố hà nội

VIN HN LM KHOA HC X HI VIT NAM HC VIN KHOA HC X HI HONG THU HNG CHNH SCH PHềNG NGA TI PHM KINH T T THC TIN THNH PH H NI Chuyờn ngnh: Chớnh sỏch cụng Mó s: 60 34 04 02 LUN VN THC S CHNH SCH CễNG NGI HNG DN KHOA HC PGS TS NGUYN KHC BèNH H Ni, 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu ghi lun l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN VN HONG THU HNG MC LC M U CHNG Lí LUN V T CHC THC HIN CHNH SCH PHềNG NGA TI PHM KINH T 1.1 Mt s lý lun v t chc thc thi chớnh sỏch cụng 1.2 T chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t 17 CHNG THC TRNG V T CHC THC HIN CHNH SCH PHềNG NGA TI PHM KINH T 44 2.1 Mt s c im, tỡnh hỡnh kinh t xó hi ca H Ni giai on 2013 - 2015 44 2.2 Tỡnh hỡnh ti phm kinh t trờn a bn thnh ph H Ni 48 2.3 Cỏc c im ca ti phm kinh t trờn a bn thnh ph H Ni 53 2.4 Thc trng t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca lc lng Cụng an thnh ph H Ni 57 CHNG MT S GII PHP HON THIN TRONG T CHC THC HIN CHNH SCH PHềNG NGA TI PHM KINH T CA CễNG AN THNH PH H NI 65 3.1 D bỏo tỡnh hỡnh cú liờn quan n t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an thnh ph H Ni 65 3.2 Cỏc gii phỏp hon thin t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t trờn a bn thnh ph H Ni 68 KT LUN 77 DANH MC TI LIU THAM KHO 78 PH LC 80 Kí HIU CC CH VIT TT ANQG An ninh quc gia BLHS B lut hỡnh s BLTTHS B lut t tng hỡnh s CAND Cụng an nhõn dõn CSND Cnh sỏt nhõn dõn CST Cnh sỏt iu tra CSHS Cnh sỏt hỡnh s CSKT Cnh sỏt kinh t CSKV Cnh sỏt khu vc TTATXH Trt t an ton xó hi CSTTP v KT v CV - Cnh sỏt iu tra v ti phm CATP H Ni kinh t v chc v - Cụng an Thnh ph H Ni M U Tớnh cp thit ca ti ng v Nh nc ta luụn coi trng nhim v u tranh phũng chng ti phm bo v ANQG v gi gỡn TTATXH ton b s nghip cỏch mng, xem ú l nhõn t quan trng cú ý ngha sng cũn ca cỏch mng Vit Nam Sau hn 30 nm i mi, t nc ta núi chung, thnh ph H Ni núi riờng ó t c nhng thnh tu to ln trờn cỏc mt kinh t, chớnh tr, hoỏ, xó hi, i sng ca nhõn dõn khụng ngng c nõng cao Th v lc ca nc ta ngy cng ln mnh trờn trng quc t, v th ca Th ụ ngy cng c cng c v xng ỏng l trung tõm kinh t, chớnh tr, húa ca c nc Bờn cnh ú, chỳng ta ang phi i mt vi s gia tng khụng ngng ca cỏc loi ti phm, c bit l ti phm kinh t Hu qu m chỳng gõy ngy cng ln, khụng ch l thit hi v kinh t m cũn nh hng trờn cỏc mt chớnh tr - xó hi, nh hng n ng li, ch trng, chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca t nc, gõy bt bỡnh v lm gim lũng tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng v Nh nc Trờn a bn thnh ph H Ni, tỡnh hỡnh ti phm kinh t ó v ang din phc tp, cú xu hng gia tng c v tớnh cht, mc phm ti cng nh hu qu, tỏc hi gõy cho xó hi Trong ú, ỏng lu ý l ti phm kinh t xy nhiu lnh vc, din ngy cng phc tp, tinh vi di nhiu hỡnh thc, cp khỏc nhau, ó v ang gõy nhng thit hi to ln v kinh t, xó hi Do vy, u tranh phũng, chng ti phm núi chung, ti phm kinh t núi riờng c bit l cụng tỏc phũng nga khụng ti phm kinh t xy ra, hn ch mc thp nht hu qu ca loi ti phm ny t ú nõng cao nng lc lónh o, uy tớn ca h thng chớnh tr; m bo cho ng li chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc c thc hin nghiờm tỳc; gúp phn lm lnh mnh hoỏ mụi trng u t, hp tỏc quc t, bo v ti sn, quyn v li ớch hp phỏp ca ngi dõn l nhim v quan trng ca ton ng, ton dõn v ca cỏc c quan bo v phỏp lut hin Nhn thc y nờu trờn, cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm núi chung, ti phm kinh t núi riờng ca lc lng CSKT - Cụng an TP H Ni nhng nm qua ó cú nhiu c gng, song tỡnh hỡnh ti phm kinh t trờn a bn thnh ph H Ni ang din bin ht sc phc Cụng tỏc phũng nga ti phm kinh t gp rt nhiu khú khn, vng mc Quan h phi hp gia cỏc lc lng iu tra phũng, chng ti phm kinh t ó v ang tn ti nhng bt cp; cỏc bn phỏp lut hng dn v vic phũng nga, iu tra x lý ti phm kinh t khụng y v cha rừ rng; trỡnh iu tra viờn v trinh sỏt cũn nhiu hn ch dn n hiu qu phũng, chng loi ti phm ny cha cao, cha ỏp ng c yờu cu cụng tỏc u tranh v phũng chng ti phm kinh t bi cnh hi nhp quc t ny cng sõu rng Do vy, nhng v lý lun v thc tin nờu trờn ang cn c nghiờn cu, gii quyt nõng cao hiu qu phũng nga ti phm kinh t T nhng trờn, tụi la chn nghiờn cu ti Chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t t thc tin thnh ph H Ni lm lun thc s chuyờn ngnh Chớnh sỏch cụng Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti u tranh phũng chng ti phm núi chung, ti phm kinh t núi riờng l nhng ó c cỏc nh khoa hc, cỏc cỏn b thc tin quan tõm nghiờn cu Trong thi gian qua, nc ta ó cú cỏc c quan chc nng, cỏc nh chuyờn mụn nghiờn cu v ti phm kinh t di nhiu gúc , khớa cnh khỏc ỏng chỳ ý l nhng cụng trỡnh nghiờn cu sau: T chc hot ng nghip v trinh sỏt u tranh chng ti phm kinh t nc ta hin nay, Phan Th Hng Nhung, Lun ỏn tin s lut hc, Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni, nm 2005 (16) iu tra cỏc v ỏn c ý lm trỏi quy nh ca nh nc v qun lý kinh t gõy hu qu nghiờm trng trờn a bn tnh H Tnh, Nguyn Tin Nam, Lun thc s lut hc, Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni, nm 2003 (18) Hi cung b can iu tra ti phm kinh t quy nh ca nh nc v qun lý kinh t gõy hu qu nghiờm trng ca phũng Cnh sỏt iu tra ti phm v trt t qun lý kinh t v chc v - Cụng an tnh Bỡnh nh, Nguyn Hi Thụng, Lun thc s lut hc, Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni, nm 2004 (17) T chc phũng nga, u tranh chng ti phm kinh t, Cc Cnh sỏt iu tra ti phm v kinh t v chc v - B Cụng an, nh xut bn Cụng an nhõn dõn, nm 2003 (4) ti khoa hc cp B Cụng an Nõng cao hiu qu cụng tỏc phũng nga, u tranh chng ti phm v kinh t lnh vc ngõn hng theo chc nng ca lc lng Cnh sỏt kinh t, B Cụng an, nm 2015 Ti phm Vit Nam, thc trng, nguyờn nhõn v gii phỏp ca tỏc gi Lờ Th Tim, NXB Cụng an nhõn dõn 1994 Trong cụng trỡnh ny, cỏc tỏc gi ó a bc tranh tng quỏt nht v tỡnh hỡnh hỡnh ti phm Vit Nam, nguyờn nhõn v cỏc gii phỏp phũng nga tỡnh hỡnh ti phm Vit Nam nhng nm u i mi v c bit cú nhng d bỏo v tỡnh hỡnh ti phm, cỏc yu t tỏc ng n tỡnh hỡnh ti phm giai on sau Tuy cụng b ó lõu nhng cỏch tip cn, phng phỏp nghiờn cu v tỡnh hỡnh ti phm, nguyờn nhõn, iu kin ca ti phm núi chung cú giỏ tr tham kho tip cn tỡnh hỡnh ti phm, nguyờn nhõn v cỏc bin phỏp phũng nga ti phm tỡnh hỡnh hin Cỏc nghiờn cu trờn u a nhng nhn nh bi cnh hi nhp ngy cng sõu rng thỡ cuc u tranh phũng chng ti phm kinh t ngy cng phc v phi cú nhng gii phỏp mi phự hp vi nhng thay i ca i sng kinh t xó hi ca t nc, vựng, a phng Trong ú ,cỏc tỏc gi cng nờu lờn cụng tỏc phũng nga ti phm kinh t cú ý ngha rt ln cuc u tranh chng ti phm kinh t nc ta hin Ngoi ra, u tranh phũng, chng cỏc ti phm kinh t cũn c cp mt s giỏo trỡnh ca Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn v bi bỏo ng ti trờn cỏc Tp Cụng an nhõn dõn, Tp phỏp lut Chuyờn ngnh Chớnh sỏch cụng mi c o to mt s Hc vin, trng i hc Do ú nhng nghiờn cu v Chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t di quan im nhn thc ca chớnh sỏch cụng cha nhiu; c bit l nghiờn cu chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t trờn a bn Th ụ H Ni n cha cú Tỏc gi hy vng vi nghiờn cu ca ti ny s gúp phn lm sinh ng v thc tin t chc thc thi chớnh sỏch phũng nga ti phm núi chung ú cú ti phm kinh t trờn a bn H Ni; gúp phn vo vic bo v v gi gỡn an ninh ca Th ụ H Ni v c nc tỡnh hỡnh mi Mc ớch v nhim v nghiờn cu ti 3.1 Mc ớch nghiờn cu: Trờn nn tng lý lun v chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t v thc tin t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t trờn a bn TP H Ni xut gii phỏp t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t trờn a bn thnh ph H Ni giai on hin 3.2 Nhim v nghiờn cu: t c mc ớch nờu trờn, ti trung gii quyt nhng nhim v sau õy: - Xỏc lp nhng lý lun v chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t - ỏnh giỏ thc trng t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni nhng nm gn õy - D bỏo tỡnh hỡnh ti phm kinh t v xut cỏc gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni giai on hin i tng phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu: Gii phỏp hon thin t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni 4.2 Khỏch th nghiờn cu: Chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an thnh ph H Ni 4.3 Phm vi nghiờn cu: - Phm vi nghiờn cu l t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni - Thi gian nghiờn cu: T nm 2013 - n nm 2015 Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 5.1 Cỏch tip cn nghiờn cu: C s phng phỏp lun ca vic nghiờn cu ti l Ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im ca ng, Nh nc ta v u tranh phũng chng ti phm núi chung v ti phm v kinh t núi riờng Lun vn dng cỏch tip cn a ngnh, liờn ngnh xó hi hc v lun trit dng phng phỏp nghiờn cu chớnh sỏch cụng ú l cỏch tip cn quy phm chớnh sỏch cụng v chu trỡnh chớnh sỏch t hoch nh n t chc thc hin v ỏnh giỏ chớnh sỏch cụng cú s tham gia ca cỏc ch th chớnh sỏch 5.2 Cõu hi nghiờn cu: - Nhng lý lun v t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t nc ta hin l gỡ? - Thc trng thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni nh th no? Nhng kt qu t c ó ỏp ng c mc tiờu chớnh sỏch ó hay cha? Nhng bt cp vic thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni l gỡ? - Gii phỏp no i mi t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni giai on hin nay? 5.3 Phng phỏp nghiờn cu: ti s dng cỏc phng phỏp c th l: Nhúm phng phỏp nghiờn cu lý lun Tin hnh su tm sỏch, bỏo, giỏo trỡnh, chớ, ti liu khoa hc liờn quan ti ti, t ú phõn tớch, tng hp v xõy dng nờn c s lý lun ca ti Nhúm phng phỏp nghiờn cu thc tin - Phng phỏp kho sỏt bng phiu hi: Tin hnh xõy dng phiu iu tra dnh cho i tng l ch huy cp phũng, qun, huyn v chin s cụng an ang cụng tỏc cỏc n v cụng an TP H Ni thuc an ninh v cnh sỏt kinh t, mt s lónh o ni chớnh thuc thnh ph H Ni - Phng phỏp phng vn: Tin hnh phng cỏc i tng l ch huy cp phũng, qun, huyn, th xó v chin s cụng an ang cụng tỏc cỏc n v cụng an TP H Ni thuc an ninh v cnh sỏt kinh t nhm thu thp thụng tin b sung, t ú gúp phn xõy dng c s thc trng ca ti - Phng phỏp quan sỏt: Tin hnh quan sỏt vic t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca Cụng an TP H Ni nhm thu thp thụng tin trc tip ỏnh giỏ thc trng ca hot ng ny, t ú gúp phn xõy dng c s thc trng ca ti - Phng phỏp chuyờn gia: Tin hnh xin ý kin ca cỏc chuyờn gia am hiu v ti nghiờn cu, nhm kho sỏt tớnh cp thit v kh thi ca cỏc gii phỏp xut v hon thin cu trỳc ca ti Nhúm phng phỏp b tr - Phng phỏp thng kờ toỏn hc: Tin hnh x lý s liu ó thu thp bng phn mm Microsoft Excell 2013, nhm thu ly cỏc thụng tin ó c chn lc, gúp phn xõy dng c s thc tin ca ti - Phng phỏp lu tr: ti c lu tr bng file mm v bn í ngha lý lun v thc tin 6.1 í ngha lý lun: - ti dng b sung lý thuyt khoa hc chớnh sỏch cụng lm phong phỳ thờm nhng t vic t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t - ti cung cp nhng nghiờn cu, t liu, kho sỏt thc t ti Cụng an TP H Ni qua ú gúp phn lm phong phỳ thờm h thng lý lun ca khoa hc Chớnh sỏch cụng - Cú giỏ tr tham kho cho cỏc c quan hnh chớnh nh nc, c quan bo v phỏp lut vic thit lp h thng qun lý v thc thi chớnh sỏch cụng lnh vc bo v phỏp lut 6.2 í ngha thc tin: kinh t mi cng bc l nhng khim khuyt lm phỏt sinh nhng hu qu tiờu cc tỏc ng n tỡnh hỡnh ti phm ú l s phõn hoỏ giu - nghốo ngy cng gia tng i sng ca mt b phn khụng nh ngi dõn cũn khú khn Nhng khú khn v kinh t, nhng bin i v tõm lý, chun mc ng x xó hi khin cho ngi ta ny sinh ý nh tiờu cc, lch chun xó hi Khi i sng vt cht c nõng lờn, nhu cu ti thiu c m bo thỡ s trit tiờu ỏng k tõm lý tiờu cc, nhng hnh vi lch chun Cng chớnh vỡ vy, vic thc hin cỏc gii phỏp kinh t xó hi nhm nõng cao mc sng ca ngi dõn, m bo cụng bng xó hi v quan tõm ỳng mc n ngi nghốo xó hi s gúp phn kim ch s gia tng ca ti phm v kinh t Song song vi vic phỏt trin kinh t, nõng cao i sng vt cht ca ngi dõn, cn quan tõm gii quyt cỏc xó hi, nh gii quyt vic lm cho ngi lao ng Thc t cho thy vic gii quyt vic lm cho ngi lao ng cú tỏc ng tớch cc n vic u tranh phũng, chng ti phm lý sau: th nht, vic lm em li thu nhp n nh cho ngi lao ng, nht l chỳng ta m bo c cung cu lao ng nc vi mc thu nhp cao, thỡ rừ rng, nhu cu lao ng xut khu khụng cũn quỏ bc thit v h qu l tỡnh trng la o lnh vc ny s dn b hn ch; th hai, vic gii quyt vic lm tỏc ng n tõm lý ca mt nhúm i tng cú kh nng v iu kin vi phm phỏp lut, bi nú gii quyt c vic s dng thi gian nhn ri, d tha - nguyờn nhõn dn n vic ny sinh ý nh vi phm phỏp lut v phm ti Theo kt qu iu tra nhng nm gn õy, s ngi bc vo tui lao ng nc ta ngy cng tng, mi nm khong trờn mt triu ngi Mc dự ng, Nh nc v cỏc t chc on th, xó hi rt quan tõm chm lo, gii quyt, song cng ch ỏp ng c vic lm cho khong 80% lc lng lao ng ú Nh vy, mi nm cũn khong 20% s ngi bc vo tui lao ng, cú nhu cu vic lm, nhng cha c gii quyt Bờn cnh ú, t l lao ng tht nghip hng nm t n 7% l mt thỏch thc khụng nh Tip tc i mi, sm a nc ta tỡnh trng kộm phỏt trin ó v ang ũi hi chỳng ta phi y nhanh tin trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ vi 71 mc tiờu chin lc m ng ta xỏc nh l n nm 2020 c bn a nc ta tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc trc ht phi cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip, nụng thụn Vỡ vy, gii quyt vic lm i vi lc lng lao ng khu vc ny cng tr nờn cp bỏch 3.2.2 Cỏc gii phỏp giỏo dc, tuyờn truyn phỏp lut Mt nhng nguyờn nhõn dn n ti phm núi chung v ti phm kinh t núi riờng l vic thiu thụng tin v mi mt, ú cú thụng tin v chớnh sỏch phỏp lut liờn quan n lnh vc kinh t õy cng l iu kin thun li cho ti phm kinh t phỏt sinh Chớnh vỡ vy, ngn nga ti phm lnh vc kinh t thỡ bin phỏp em li hiu qu ti u nht l giỏo dc, tuyờn truyn chớnh sỏch phỏp lut nhm cung cp thụng tin cho ngi lao ng, cỏn b cụng chc, ngi qun lý ca cỏc doanh nghip, ngi lónh o ca cỏc c quan t chc t ú h cú th t phũng nga Trong thi gian qua, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut v kinh t ó c tng cng Tuy nhiờn, vic tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut cha sõu rng, cũn mang tớnh hỡnh thc i tng tuyờn truyn, ph bin ch yu l cỏn b, cụng chc cỏc c quan, cỏc cp chớnh quyn, cỏc t chc chớnh tr - xó hi, t chc xó hi t cp thnh ph n cp xó cú liờn quan n hot ng ny i vi ngi dõn, vic ph bin trc tip cha c trin khai rng rói, ch mang tớnh cc b tng nhúm nh i vi doanh nghip, vic tuyờn truyn, ph bin cỏc quy nh phỏp lut v lnh vc ny ch nhm mc ớch chớnh l phc v cho tuyn dng lao ng, cha m bo ngi lao ng hiu bit y phỏp lut nhm bo v quyn li ca mỡnh Cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn, ph bin chớnh sỏch kinh t mt s a phng, n v cũn chm, hỡnh thc thụng tin, tuyờn truyn cha phự hp dn n mt b phn khụng nh ngi lao ng khụng nm bt c thụng tin c bn v nhng quy nh ca nh nc phỏt trin kinh t 72 khc phc c nhng khim khuyt trờn, thi gian ti, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc chớnh sỏch, phỏp lut v kinh t cn trung vo cỏc cụng vic sau: - U ban nhõn dõn Thnh ph cn ban hnh cỏc bn hng dn, t chc hun, hng dn cỏc qun huyn vic thc hin cỏc chớnh sỏch, phỏp lut v kinh t; nht l nhng lnh vc t ai, nụng nghip nhng xó xa trung tõm H Ni - Cỏc ngnh, cỏc cp v cỏc a phng cn tớch cc, ch ng trin khai cỏc chớnh sỏch phỏp lut v vic lm, chớnh sỏch phỏt trin kinh t t nhõn, lng ghộp mc tiờu phỏt trin kinh t ca Thnh ph vi phỏt trin kinh t nhng vựng khú khn ca H Ni - Cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin chớnh sỏch, phỏp lut v kinh t cn c cỏc c quan, t chc v cỏc a phng c bit quan tõm ch o, t chc trin khai thc hin y ban nhõn dõn Thnh ph cn h thng húa, phỏp in húa cỏc bn quy nh, biờn son ti liu tuyờn truyn hng dn nghip v, t ri in v phỏt cho cỏc a phng - Cỏc c quan bỏo chớ, i phỏt v truyn hỡnh ca H Ni cn phi gi vai trũ ch cht vic tuyờn truyn chớnh sỏch v kinh t vi cỏc hỡnh thc khỏc nhau, nh: chuyờn , chuyờn mc, cỏc bui ta m, a tin v cỏc gng in hỡnh sn xut kinh doanh - Nõng cao nhn thc ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc a phng thnh ph H Ni v phỏt trin kinh t, nõng cao i sng nhõn dõn; nht l khu vc nụng thụn Tuyờn truyn ngi lao ng t ch trụng ch, li vo Nh nc nờn ch ng, tớch cc tỡm kim vic lm, cng nh to vic lm cho bn thõn v ngi khỏc 3.2.3 Cỏc gii phỏp v chớnh sỏch phỏp lut Trong lnh vc phỏt trin kinh t, chỳng ta ó cú nhng chớnh sỏch phỏt lut v qun lý kinh t Tuy nhiờn, nhỡn chung c ch chớnh sỏch, phỏp lut lnh vc kinh t cũn bt cp v cha ng b Phm vi i tng iu chnh ca lut 73 nh lnh vc kinh t cha y i vi cỏc hnh vi b nghiờm cm doanh nghip, t chc v ngi lao ng chp hnh lm c s cho vic x lý vi phm Bờn cnh ú, mt s quy nh phỏp lut kinh t cha c hng dn c th, y dn n mi ni thc hin mt kiu v õy l k h ti phm kinh t hot ng Do ú, bờn cnh vic kin ngh vi cỏc c quan cú thm quyn iu chnh mt s ni dung chớnh sỏch phỏp lut v kinh t, c quan cú thm quyn ca H Ni cn phi ban hnh nhng hng dn c th thc hin chớnh sỏch phỏp lut v kinh t tng lnh vc c th; nht l cỏc lnh vc m ti phm kinh t d phỏt sinh ng thi tng cng cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt vic t chc thc thi chớnh sỏch phỏt lut v kinh t trờn a bn thnh ph H Ni 3.2.4 Mt s bin phỏp nhm lm gim mc n ca ti phm kinh t Cỏc c quan t phỏp cn ng viờn khuyn khớch cụng dõn tớch cc t giỏc ti phm Do c im ca ti phm kinh t xy di v bc gian di di nhiu hỡnh thc Cho nờn vic phỏt hin ti phm l rt khú khn Chớnh vỡ vy, vic t giỏc ti phm cú ý ngha rt quan trng v lm hn ch ln mc n ca ti phm kinh t Qua nghiờn cu cỏc v ỏn la o ti phm kinh t, thỡ cú nhiu v ỏn nghiờm trng cụng dõn t cỏo vi c quan Cụng an Do ú, cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc, tỏc ng n ngi b hi, ngi lm chng h mnh dn, tớch cc t giỏc hnh vi phm ti i vi c quan Cụng an l gii phỏp rt ỏng c chỳ ý bi tớnh cp bỏch v l bin phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc u tranh phũng, chng cỏc loi ti phm kinh t õy l gii phỏp ch yu, quan trng lm gim mc n ca ti phm kinh t Vic t giỏc kp thi, khụng ch giỳp nhanh chúng bt gi ngi phm ti, khc phc hu qu ca vic phm ti, m bo li ớch chớnh ỏng ca ngi b hi, t chc, doanh nghip, ti sn ca nh nc m cũn cú ý ngha ngn nga ngi phm ti tip tc gõy thit hi cho ngi khỏc, i tng khỏc Do vy, t giỏc ti phm khụng ch l ngha v phỏp lý, m cũn l ngha v o c ca mi cụng dõn nhm cựng bo v v xõy dng a phng, a bn dõn c an ton, lnh mnh, cỏc quyn ca ngi c m bo v tụn trng 74 Lc lng Cụng an phng, xó, Cụng an khu vc cn ng viờn nõng cao tinh thn trỏch nhim ca cụng dõn, ni dung tuyờn truyn cn lm cho cụng dõn hiu rừ hnh vi t giỏc ti phm nhm bo v chớnh mỡnh v ngi khỏc ng thi khc phc tõm lý e ngi m khụng bỏo vi c quan Cụng an, bi nu bn ti phm khụng b bt gi v b trng pht thỡ k phm ti cũn nhiu c hi v cú thờm kinh nghim nờn cú th gõy thit hi ln hn cho ngi khỏc, c quan n v, nh nc C quan T phỏp cn to thun li cho ngi t giỏc ti phm kinh t vi nhiu hỡnh thc khỏc nhau, ng thi cao trỏch nhim gi mt ngi t giỏc v bo v cỏc nhõn chng Theo tụi, c quan Cụng an cn thc hin nhiu hỡnh thc tip nhn tin bỏo, t giỏc ti phm to thun li cho ngi dõn thc hin vic bỏo tin ti phm Vớ d thựng th t giỏc ti phm ti ni cụng cng, cụng khai s in thoi gi phớ ca Cụng an trng hc, ni ụng ngi, ng ph Vi vic phỏt trin cụng ngh thụng tin nh hin thỡ vic tip nhn tin bỏo trờn mng cng l mt hỡnh thc cn c quan tõm, trin khai Mt khỏc, Cụng an cỏc a phng cn thc hin mt cỏch nghiờm tỳc, cú trỏch nhim cao i vi vic tip nhn cỏc tin bỏo, nht l cỏc tin bỏo cụng dõn cung cp Cỏn b Cụng an phi khụng ngng nõng cao phm cht o c, cú thỏi ỳng mc v thc s cú trỏch nhim, khụng gõy phin h cho nhõn dõn tip nhn tin bỏo ti phm T ú, nhm to n tng tt, s tin tng cao ca nhõn dõn vo c quan t phỏp ng thi c quan t phỏp phi tớch cc nõng cao hiu qu iu tra, x lý thu hi ti sn cho ngi dõn, n v th b hi hoc ti sn ca nh nc Cú nh vy, mi ng viờn khuyn khớch ngi b hi cng nh nhng nhõn chng tớch cc mnh dn trỡnh bỏo c quan Cụng an Nu vic bỏo tin n c quan t phỏp m ti phm khụng b x lý, ti sn khụng c thu hi thỡ s dn n tõm lý mt nim tin vo c quan t phỏp v t ú mc n ca ti phm s tng cao Mt khỏc, phi tuyt i gi mt v ngi t giỏc ti phm, nhng trng hp cn thit phi cú k hoch bo v nhõn chng, coi õy l trỏch nhim ca c quan Cụng an i vi cụng dõn tớch cc t giỏc ti phm 75 C quan Cụng an cn s dng cỏc bin phỏp nghip v phũng nga v phỏt hin kp thi, nhanh chúng ti phm kinh t Lc lng Cụng an phỏt huy cao cỏc gii phỏp chuyờn sõu cụng tỏc nghip v nh: iu tra c bn, xỏc lp su tra, him nghi, xõy dng cng tỏc viờn mt, xỏc lp chuyờn ỏn cỏc c quan doanh nghip, a bn cú nhiu nguy c m ti phm kinh t cú th xy nhm phỏt hin kp thi, chớnh xỏc hnh vi phm ti, gúp phn gim mc n ca tỡnh hỡnh ti phm kinh t Nu cỏc v ỏn c phỏt hin kp thi v x lý cụng minh s lm tng lũng tin ca nhõn dõn i vi c quan t phỏp, t ú h s tớch cc tham gia u tranh phũng, chng ti phm thỡ hiu qu phỏt hin, ngn nga ti phm s cao hn Mt khỏc, cn cú gii phỏp cnh bỏo v khuyn cỏo cỏc th on ca ti phm kinh t n tn cỏc gia ỡnh, tng ngi dõn, tng cỏn b a bn qun lý, iu ny khụng nhng cú ý ngha phũng nga ti phm m cũn cú ý ngha quan trng vic nhn din hnh vi phm ti giỳp nõng cao nhn thc ca qun chỳng nhõn dõn, h cnh giỏc, kp thi phỏt hin ti phm v thụng bỏo cho c quan chc nng, cng nh bn bố, ngi quen C quan Cụng an cn nghiờn cu, xut c ch khuyn khớch tng thng ngi tớch cc t giỏc ti phm lnh vc kinh t, tng ngun kinh phớ mua tin bỏo ti phm C ch ny cú ý ngha quan trng ch ng viờn nhõn dõn tớch cc t giỏc ti phm, ng thi nõng cao trỏch nhim ca ngi t giỏc Mc tng thng cú th theo v vic hoc theo t l s tin m ngi phm ti ó chim ot c phỏt hin v thu hi Khụng ngng nõng cao trỡnh nghip v ca cỏn b cỏc c quan t phỏp ng thi tng cng hp tỏc quc t phỏt hin kp thi cỏc v phm ti phm kinh t iu kin hi nhp kinh t quc t Nc ta iu kin hp tỏc quc t ngy cng sõu, rng, bờn cnh nhng mt tớch cc thỳc y nn kinh t phỏt trin cng kộo theo nhng tỏc ng tiờu cc ca quỏ trỡnh hi nhp, ú cú cỏc th on ca ti phm kinh t Thi gian qua, xut hin cỏc th on la o cú s dng cụng ngh thụng tin qua mng internet, ó xut hin thi kỡ m ca 76 th trng v khụng ớt th on gian di c nhp khu t nc ngoi v.v Vỡ vy, mun hn ch mc n ca ti phm kinh t cn nõng cao trỡnh chuyờn sõu v mt s lnh vc ca cỏn b, trinh sỏt, iu tra viờn, lc lng nũng ct phỏt hin v ngn nga hnh vi phm ti Mt khỏc, iu kin hi nhp kinh t quc t, nhiu v ỏn kinh t cú yu t nc ngoi cn cú s hp tỏc quc t (m hin ch yu qua Vn phũng Interpol) kp thi phũng nga, phỏt hin sm cỏc v phm ti kinh t cú yu t quc t Hn ch thp nht mc n ca ti phm kinh t cú ý ngha quan trng nhm nõng cao hiu qu u tranh phũng, chng ti phm kinh t, ng thi gúp phn thng li s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc Kt lun chng Kinh nghim cụng tỏc phũng nga, u tranh chng ti phm kinh t trờn a bn H Ni nhng nm qua cho thy: thc hin tt chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t, chỳng ta cú nhiu nhúm gii phỏp t chc thc hin chớnh sỏch ú Hy vng, Nhúm gii phỏp hon thin t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t trờn õy cng s l nhng gii phỏp gúp phn u tranh phũng, chng ti phm kinh t ca Cụng an H Ni giai on mi hi nhp quc t ngy cng sõu rng; gúp phn gi gỡn trt t an ninh trờn a bn Th ụ, xng ỏng vi tờn gi thnh ph Vỡ Hũa Bỡnh 77 KT LUN V KHUYN NGH Kt lun T chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca lc lng Cụng an thnh ph H Ni l mt b phn ca cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm kinh t, gúp phn thc hin tt ng li chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh nc T chc thc hin chớnh sỏch phũng chng ti phm kinh t l khú khn, phc v cú ý ngha quan trng cuc u tranh phũng chng ti phm, bo v trt t an ton xó hi Trờn c s nghiờn cu ti Chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t t thc tin thnh ph H Ni, tỏc gi ó a nhng d bỏo liờn quan n cụng tỏc u tranh vi ti phm kinh t ca Cụng an thnh ph H Ni thi gian ti v xut mt s gii phỏp hon thin t chc thc hin chớnh sỏch phũng nga ti phm kinh t ca thnh ph H Ni tỡnh hỡnh mi Hy vng nhng gii phỏp trờn õy s gúp phn hn ch ti phm kinh t trờn a bn Th ụ; gúp phn vo s nghip gi gỡn an ninh trt t, to iu kin thun li cho Th ụ phỏt trin ton din; xng ỏng vi s tin yờu ca c nc v bn bố quc t Khuyn ngh i vi Cụng an thnh ph: C th húa cỏc bn quy phm phỏp lut u tranh phũng chng ti phm kinh t cỏc quy nh cụng tỏc ca lc lng CSTTP v KT v CV ca Cụng an H Ni bi cnh mi; nht l hi nhp quc t ngy cng sõu rng T chc bi dng nõng cao trỡnh ngoi ng; nht l Ting Anh cho cỏn b chin s thuc lc lng CSTTP v KT v CV 78 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban chp hnh TW ng (2016), Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban chp hnh Trung ng ng khúa XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban chp hnh TW ng (1996), Ngh quyt Ban chp hnh TW ng ln hai khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cụng an TP H Ni (2013, 2014, 2015), Bỏo cỏo tng kt nm 2013, 2014, 2015 Cc Cnh sỏt iu tra ti phm v kinh t v tham nhng - B Cụng an (2003), Phũng nga ti phm kinh t, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni Cc cnh sỏt ti phm v kinh t v tham nhng - B cụng an, ti khoa hc cp B Cụng an (2015), Ti phm ngõn hng, H Ni Hc vin Chớnh sỏch v phỏt trin (2011), Giỏo trỡnh chớnh sỏch cụng, H Ni Hc vin chớnh tr quc gia HCM (2009), Tp bi ging: Khoa hc qun lý Nxb Quc gia H Chớ Minh, H Ni Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh (1999), Vin khoa hc chớnh tr - Tỡm hiu v khoa hc chớnh sỏch cụng, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Hc vin Hnh chớnh Quc gia (2002), Giỏo trỡnh Hoch nh v Phõn tớch chớnh sỏch cụng, Nxb Thng kờ, H Ni 10 Hc vin hnh chớnh quc gia (2008), giỏo trỡnh T chc Hnh chớnh Nh nc, H Ni 11 Hc vin hnh chớnh quc gia (2002), Qun lý hnh chớnh Nh nc (Ti liu bi dng chuyờn viờn), H Ni 12 Hc vin hnh chớnh quc gia (2007), Lý lun Qun lý hnh chớnh Nh nc, Nxb giỏo dc, H Ni 79 13 Hc vin qun lý giỏo dc (2012), Chuyờn - Qun lý hnh chớnh Nh nc v Giỏo dc v o to, Nxb Giỏo dc, H Ni 14 Lờ Chi Mai (2001), Nhng c bn v chớnh sỏch v quy trỡnh chớnh sỏch, Nxb i hc quc gia TP HCM, TP HCM 15 Lờ Th Tim (1994), Ti phm Vit Nam, thc trng, nguyờn nhõn v gii phỏp, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 16 Phan Th Hng Nhung (2005), Lun ỏn tin s lut hc - Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni 17 Nguyn Hi Thụng (2004), Lun thc s lut hc, Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni 18 Nguyn Tin Nam (2003), Lun thc s lut hc - Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, H Ni 19 Nguyn Vn Th (2012), Giỏo trỡnh chớnh sỏch cụng - Hc vin Chớnh sỏch phỏt trin, H Ni 20 Quc hi Vit Nam (1999), B Lut Hỡnh s, Nxb Lao ng, H Ni 21 Quc hi Vit Nam (2003), B Lut T tng Hỡnh s, Nxb Hng c, H Ni 22 Trng i hc Kinh t quc dõn (2007), Giỏo trỡnh Phõn tớch chớnh sỏch nụng nghip, nụng thụn H Ni 23 Vin Nghiờn cu Phỏt trin Chõu (2005), Nghiờn cu v o to chớnh sỏch cụng ti Vit Nam, H Ni 24 Vừ Khỏnh Vinh (2014), Lut Hỡnh s Vit Nam: phn cỏc ti phm, Nxb khoa hc xó hi, H Ni 25 Vừ Khỏnh Vinh (2015), Lut hc so sỏnh, Nxb khoa hc xó hi, H Ni 26 Vừ Khỏnh Vinh (2013), Xó hi hc phỏp lut, Nxb khoa hc xó hi, H Ni 80 PH LC 2.1 KT QU IU TRA KHM PH CA LC LNG CNH ST KINH T - CễNG AN TP H NI Tng x lý TS N V TNG (tr) Thu NS (tr) Thu CQ, NBH (tr) TB Thu (tr) Hng tm gi (tr) 8300 171350 V T KT V BC V T ang gq V T PC46 375 423 55 77 288 305 32 41 1024733 186941 658142 Ba ỡnh 91 90 78 76 5 20522.5 767.5 10571 Hon Kim 94 99 82 84 26207.7 24060.7 ng a 118 122 12 17 85 79 21 26 44606.16 11278.5 573.781 Thanh Xuõn 82 82 11 11 66 66 5 38945.08 36410.1 70 2465 Hai B Trng 85 85 74 73 3 21170.17 11278.1 35 9857.07 Tõy H 51 51 1 44 44 6 10951.62 6546.42 Cu Giy 78 84 10 16 68 68 312395.6 9351.63 Long Biờn 77 78 10 12 67 66 15434 11000 Hong Mai 83 83 10 69 68 13394.87 7335.02 100 804.85 5155 Gia Lõm 100 99 90 92 9957 8036 671 450 800 Thanh Trỡ 59 63 11 48 48 4 8021.04 4483.04 3408 Súc Sn 52 56 43 43 5 5044.713 157.375 4887.338 ụng Anh 67 69 52 52 10 10 30360.6 30185.9 174.75 N T Liờm 70 70 59 59 7206.6 6306.6 900 B T Liờm 74 82 11 59 62 16474.5 13374.5 3100 H ụng 64 63 59 59 34964.88 12889.1 Sn Tõy 34 38 29 31 6000.8 5915.8 Thanh Oai 20 19 2 16 16 2071.75 1564.75 507 Quc Oai 55 55 2 51 51 2 2060.05 1180.05 880 Hoi c 43 44 3 40 40 1524.456 1524.46 an Phng 31 33 29 29 2224.757 2224.76 Thch Tht 26 26 2 24 24 2097 2081 16 Phỳc Th 32 32 2 30 30 4386.195 4216.2 170 Ba Vỡ 21 23 4 16 18 648.7 124.5 440 Thng Tớn 15 16 12 12 818.152 493.45 Phỳ Xuyờn 22 29 21 27 2231.761 2231.76 M c 36 36 3 33 33 4304.2 1104.2 Chng M 27 38 13 22 25 6348.1 6340.1 ng Hũa 23 23 1 22 22 1529.2 1529.2 Mờ Linh 26 26 20 20 2296.9 115 1334 Q-H-TX 1656 1714 162 204 1408 1417 86 93 654199 224106 19706 315701 94686.8 Ton LL 2031 2137 217 281 1696 1722 118 134 1678932 411046 677848 324001 266037 HC 80 9184 2147 13246 19507.882 4405.2 832 300000 2212 4434 130 98 21977.781 85 84.2 324.702 1200 2000 847.9 PH LC 2.2 C cu, c im nhõn thõn ca ti phm c ý lm trỏi (Chn ngu nhiờn) Thi gian Trỡnh i tng Chc v phm ti cụng tỏc hc S Nm tui Cha PTTH, hc Trung ht cp PTTH n phm ti i hc, Di 30 trờn i tui hc T 30 n 40 tui T 40 n 50 tui Trờn 50 tui Giỏm c, Phú giỏm c Ch tch UBND Trn g, phú phũng K toỏn xó,ch nhim Cỏc di thnh phn khỏc nm n trờn 10 10 nm nm HTX 2005 24 12 10 4 6 14 2006 64 34 27 10 25 20 11 14 19 14 25 30 2007 18 6 2008 34 18 12 11 10 9 11 17 2009 15 6 3 6 Tổng 155 10 82 63 27 53 48 27 29 34 45 12 35 24 57 74 T l % 100 6,5 52,9 40,6 17,42 34,2 30,96 17,42 18,7 21,93 29,03 7,74 22,6 15,48 36,77 47,75 81 PH LC 2.3 a bn, lnh vc Thnh ph H Ni thng xy ti phm c ý lm trỏi (Chn ngu nhiờn) Co quan, n v, t chc, nghip Tng s v Tng s i tng S v S T S v S T S v S T S v S T S v S T S v S T S v S T S v S T S v S T doanh Nm Ngnh, lnh vc 2005 15 24 2 14 2006 22 64 16 14 10 17 4 13 12 35 16 2007 14 18 4 2 1 2008 16 34 11 0 12 14 2009 15 2 1 Tổng 76 155 21 41 18 37 11 25 13 30 8 14 18 37 38 80 20 38 T l % 100 100 17,1 19,35 6,57 5,16 10,52 9,03 u t, xõy dng c bn Ngõn hng Qun lý, s dng t 27,63 26,45 23,68 23,87 14,47 16,12 Nụng nghip v PT NT 82 Lao ng, TB, XH Lnh vc khỏc C quan hnh chớnh s nghip 23,68 23,87 Doanh nghip nh nc 50 nv, t chc khỏc 51,61 26,32 24,52 PH LC 2.4 Mt s v ỏn khỏm phỏ in hỡnh ca lc lng CSKT Cụng an TP H Ni Ngày 8/1/2013, Đội - PC46 khám phá chuyên án 199K (buôn lậu ô tô) với số l-ợng lớn, lợi dụng sách Việt Kiều hồi h-ơng, khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc đối t-ợng tr-ởng công an xã, phó tr-ởng công an xã Bắc Ninh có hành vi làm giả hồ sơ việt kiều hồi h-ơng để nhập th-ờng trú khống cho gần 40 tr-ờng hợp việt kiều khống ng-ời địa ph-ơng để tạo điều kiện cho số đối t-ợng xã hội nhập lậu ô tô với số l-ợng lớn (hơn 1300 xe ô tô) từ n-ớc vào Việt Nam tiêu thụ trốn thuế nhập thuế VAT Đấu tranh mở rộng chuyên án, khởi tố vụ án khởi tố bị can tội danh buôn lậu (vụ Hà Anh Tuấn Vụ Nguyễn Bá Học) Ngày 10/01/2013, Đội CSKT - CAH Đông Anh khám phá chuyên án 113A kinh doanh trái phép xăng dầu, bắt khẩn cấp đối t-ợng: D-ơng Đức Lợi - 1968, ở: Tằng My - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội, chủ doanh nghiệp tnhân Đức Lợi, thu giữ: 12.000 lít xăng dầu, ô tô téc, tổng trị giá 850 triệu đồng Căn tài liệu thu thập đ-ợc, Lợi kinh doanh trái phép xăng dầu, mua vào 104.320 lít xăng dầu nhiều doanh nghiệp trị giá tỷ 287 triệu đồng, bán 16.946 lít dầu trị giá 346 triệu đồng Ngày 17/01/2013 - quan CSĐT CAH Đông Anh khởi tố vụ án, khởi tố bị can D-ơng Đức Lợi tội kinh doanh trái phép Ngy 8/1/2014, CAQ Hong Mai (i CST TPKT) KTVA, KTBC i vi Bựi Vinh Quang - 1977, HKTT: t 38 Mai Dch - Cu Giy - HN v Triu Th Trn Bng - 1968, HKTT: t 17A nh Cụng - Hong Mai - HN v ti la o CTS Thụng qua hỡnh thc nhn xin vic lm v chy vo cỏc trng i hc cỏc i tng ó chim ot 10 t 158 triu ng ca 124 b hi Ngy 28/2/2014, PC46(10) phi hp vi B Cụng an khỏm phỏ, t v ỏn vi phm cỏc quy nh v khai thỏc ti nguyờn (cỏt) xy Thng Tớn HN Khi t b can cú liờn quan Ch tch UBTW MTTQ Vit Nam Nguyn Thin Nhõn ó khen thng cỏc CBCS tham gia iu tra, khỏm phỏ v ỏn 83 PH LC 2.5 Thng kờ tỡnh hỡnh CBCS lc lng Cnh sỏt Kinh t Cụng an TP H Ni Lc lng Tng s ng viờn iu tra viờn N Tham mu Trinh sỏt viờn Trỡnh S cp Trung Cp Cao cp Trờn H i hc Trung cp S cp PC46 174 112 20 15 104 18 31 22 147 Q-H-TX 381 306 38 32 193 85 69 40 221 118 Tng 555 418 58 47 297 103 100 62 368 123 84