Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 02-04-2009 - Công ty Cổ phần Beton 6

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 02-04-2009 - Công ty Cổ phần Beton 6 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

Trang 1

08/04/2009 4:42:00 CH

BT6: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới ( mã CK: BT6) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 tổ chức ngày 02/04/2009 như sau:

1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008

 Tổng tài sản (đến 31/12/08) 650.291.041.020 đồng

 Nguồn vốn chủ sở hữu 328.884.440.011 đồng

 Giá trị tổng sản lượng 721.529.318.000 đồng

 Doanh thu thuần 844.178.788.821 đồng

 Lợi nhuận trước thuế 47.253.399.634 đồng

 Lợi nhuận sau thuế 36.826.647.484 đồng

 Góp vốn, liên doanh, liên kết 42.032.524.095 đồng

 Đầu tư mở rộng sản xuất 22.549.814.774 đồng

2 Báo cáo tài chính năm 2008

 Tổng tài sản (đến 31/12/08) 650.291.041.020 đồng

 Nguồn vốn chủ sở hữu 328.884.440.011 đồng

3 Phân phối lợi nhuận năm 2008

 Lợi nhuận trước thuế: 47.253.399.634 đồng

 Thuế TNDN phải nộp: 10.426.752.150 đồng

 Lợi nhuận sau thuế (LNST): 36.826.647.484 đồng

 Chia cổ tức (15% VĐL) 16.496.775.000 đồng (44,8% LNST)

 Đợt 1 6.598.710.000 đồng (đã chi 6% bằng tiền)

 Đợt 2 9.898.065.000 đồng (9% chi bằng tiền)

 Thù lao HĐQT-BKS: 1.104.799.425 đồng (3% LNST)

 Quỹ phát triển SX 12.521.060.145 đồng (34% LNST)

 Quỹ dự phòng tài chính 1.841.332.374 đồng (05% LNST)

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.862.680.541 đồng (13,2% LNST)

4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009

 Giá trị tổng sản lượng: 600.000.000.000 đồng

 Doanh thu: 600.000.000.000 đồng

 Lợi nhuận trước thuế: 32.000.000.000 đồng

 Đầu tư: 50.000.000.000 đồng

 Cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 12 – 15 %

Trang 2

5 Thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát năm 2009 bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

6 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2009

7 Uy quyền HĐQT hoàn thiện soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm là Tổng giám đốc điều hành.

9 Biểu quyết tín nhiệm Ông Nguyễn Trung Hậu và Ông Hà Đức Bình là thành viên HĐQT.

 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

 Bà Phạm Lê Vân Anh với tỷ lệ trúng cử là 141%

 Ông Diệp Vĩnh Bình với tỷ lệ trúng cử là 80%

 Ông Lê Băng Sơn với tỷ lệ trúng cử là 79%

 Nhiệm kỳ ban kiểm soát là 03 năm, bắt đầu từ tháng 04/2009