Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tài liệu, giáo án, bài giảng...

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ «r» CONG HOA eONG TY eo PHAN TAp DoAN Due LONG GIA LAI S6 :tllo:r/2011lCV-CBTT VIv: Cong b6 thong tin tuc thai Kinh gui: - Uy Ban xA HOl CHU NGHIA VIET NAM D9C ldp - Tic - Hanh phuc -000 Gia Lai, 2'fJhimg Snam 2011 Chung Khoan Nha NU'O'c - SO-Giao djch chsrng khoan TP HCM; T6 chirc : Cong ty cB phAn t~p doan : DUe LONG GIA LAI :DLG niem ySt Ten Giao dich Ma clurng khoan niem ySt Duc Long Gia Lai NQi dung: ~9 (~ . -~~~< ~ C Ngh] quy~t v~ cac quy~t djnh cua d:.ti hc}idang e6 dong hep phien ~ ~ thinrng DieD Dam 2011 ~;~ ~~ Ngay nghi quyet :28/5/2011 Noi dung: Ngay 28/5/2011 Dai h