Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 07-11-2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Lời mở đầu Chỉ mới hai chục năm trở lại đây ngành công nghệ thông tin mới ra đời nhưng lại là ngành có sự phát triển như vũ bão. Nhắc tới công nghệ thông tin người ta thường nghĩ ngay đến FPT vì đây là công ty đầu tiên đặt nền móng cho ngành này tại Việt Nam. Nhiều người không biết ngoài FPT ra còn có rất nhiều công ty tin học khác như Misa, HiPT, Quốc Anh, Tân Việt Phong… Lí do đưa ra là FPT là người đi đầu trong lĩnh vực này và những công ty ra đời sau sẽ khó lòng vượt qua được cái bóng rất lớn này nếu không tự khác biệt hóa với FPT. Bên cạnh đó ứng dụng của ngành công nghệ thông tin ngày càng không thể thiếu được trong các hoạt động của đời sống chính chị kinh tế và xã hội của đất nước nên từ công nghệ thông tin các công ty có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác một cách không mấy khó khăn. FPT đã được biết không phải chỉ là phần mềm nữa mà còn là nhà phân phối, ngân hàng, chứng khoán, đào tạo. Đến lượt HiPT- một cái tên nghe rất mới, nhưng những gì họ làm được cũng thật đáng khâm phục.Họ không dừng lại ở tin học và giải pháp tin học mà họ hiện đang chuyển hướng kinh doanh sang cả các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó công ty đã, đang, sẽ phải biết tận dụng tất cả các nguồn lực hiện có cũng như tất cả những thời cơ. Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A I/ Giới thiệu về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 1. Lịch sử hình thành Thành lập năm 1994, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển tin học (HPT), sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học (HiPT). Hoạt động kinh doanh của HiPT tập trung vào các mảng: Cung cấp giải pháp CNTT, thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì các thiết bị tin học. Tháng 7/1994, HiPT được công nhận là đối tác số 1 tại Việt Nam và là nhà phân phối chính thức của hãng máy tính HP.Bên cạnh đối tác ruột HP, HiPT cũng là nhà phân phối sản phẩm của Intel, đối tác lựa chọn cho các sản phẩm phần cứng và phần mềm của RSA Security tại Việt Nam và là đại lý uỷ quyền cung cấp thiết bị và giải pháp của các hãng: Oracle, Exact Software, Cisco, Stratus Technologies, Microsoft . Trong nhiều năm qua, HiPT đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực như: tích hợp hệ thống, giải pháp về phần mềm, lắp ráp máy tính, cung cấp dịch vụ truyền thông- internet, đào tạo nguồn nhân lực.Trong các ngành khác, HiPT cũng giành được một số dự án lớn như: Dự án Hệ chương trình Bảo hiểm Nhân thọ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Dự án cung cấp máy tính và mạng thông tin cho dự án PTTH của Bộ Giáo dục và đào tạo được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á. Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Năm 2002, HiPT đã đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch điện tử và phần mềm Hà Nội (Hanesc) và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2004. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 25-30%. Xuất phát từ nhà cung cấp thiết bị đơn lẻ, HiPT đã nỗ lực phấn đấu trở thành Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn diện, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thông tin lớn vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ mang tính chuyên biệt. Từ một công ty nhỏ với doanh số năm đầu chỉ đạt 5 tỉ đồng và 14 nhân viên, đến năm 2003, doanh số của công ty đã đạt hơn 100 tỉ đồng và tổng số cán bộ nhân viên lên tới 150 người và đến cuối năm 2007 doanh thu của công ty đã lên đến PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG  Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ Lời mở đầu Chỉ mới hai chục năm trở lại đây ngành công nghệ thông tin mới ra đời nhưng lại là ngành có sự phát triển như vũ bão. Nhắc tới công nghệ thông tin người ta thường nghĩ ngay đến FPT vì đây là công ty đầu tiên đặt nền móng cho ngành này tại Việt Nam. Nhiều người không biết ngoài FPT ra còn có rất nhiều công ty tin học khác như Misa, HiPT, Quốc Anh, Tân Việt Phong… Lí do đưa ra là FPT là người đi đầu trong lĩnh vực này và những công ty ra đời sau sẽ khó lòng vượt qua được cái bóng rất lớn này nếu không tự khác biệt hóa với FPT. Bên cạnh đó ứng dụng của ngành công nghệ thông tin ngày càng không thể thiếu được trong các hoạt động của đời sống chính chị kinh tế và xã hội của đất nước nên từ công nghệ thông tin các công ty có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác một cách không mấy khó khăn. FPT đã được biết không phải chỉ là phần mềm nữa mà còn là nhà phân phối, ngân hàng, chứng khoán, đào tạo. Đến lượt HiPT- một cái tên nghe rất mới, nhưng những gì họ làm được cũng thật đáng khâm phục.Họ không dừng lại ở tin học và giải pháp tin học mà họ hiện đang chuyển hướng kinh doanh sang cả các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó công ty đã, đang, sẽ phải biết tận dụng tất cả các nguồn lực hiện có cũng như tất cả những thời cơ. Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A I/ Giới thiệu về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 1. Lịch sử hình thành Thành lập năm 1994, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển tin học (HPT), sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học (HiPT). Hoạt động kinh doanh của HiPT tập trung vào các mảng: Cung cấp giải pháp CNTT, thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì các thiết bị tin học. Tháng 7/1994, HiPT được công nhận là đối tác số 1 tại Việt Nam và là nhà phân phối chính thức của hãng máy tính HP.Bên cạnh đối tác ruột HP, HiPT cũng là nhà phân phối sản phẩm của Intel, đối tác lựa chọn cho các sản phẩm phần cứng và phần mềm của RSA Security tại Việt Nam và là đại lý uỷ quyền cung cấp thiết bị và giải pháp của các hãng: Oracle, Exact Software, Cisco, Stratus Technologies, Microsoft . Trong nhiều năm qua, HiPT đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực như: tích hợp hệ thống, giải pháp về phần mềm, lắp ráp máy tính, cung cấp dịch vụ truyền thông- internet, đào tạo nguồn nhân lực.Trong các ngành khác, HiPT cũng giành được một số dự án lớn như: Dự án Hệ chương trình Bảo hiểm Nhân thọ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Dự án cung cấp máy tính và mạng thông tin cho dự án PTTH của Bộ Giáo dục và đào tạo được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á. Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Năm 2002, HiPT đã đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch điện tử và phần mềm Hà Nội (Hanesc) và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2004. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 25-30%. Xuất phát từ nhà cung cấp thiết bị đơn lẻ, HiPT đã nỗ lực phấn đấu trở thành Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn diện, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thông tin lớn vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ mang tính chuyên biệt. Từ một công ty nhỏ với doanh số năm đầu chỉ đạt 5 tỉ đồng và 14 nhân viên, đến năm 2003, doanh số của công ty đã đạt hơn 100 tỉ đồng và tổng số cán bộ nhân viên lên tới 150 người và đến cuối năm 2007 doanh thu của công ty đã lên đến PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG Lời mở đầu Chỉ mới hai chục năm trở lại đây ngành công nghệ thông tin mới ra đời nhưng lại là ngành có sự phát triển như vũ bão. Nhắc tới công nghệ thông tin người ta thường nghĩ ngay đến FPT vì đây là công ty đầu tiên đặt nền móng cho ngành này tại Việt Nam. Nhiều người không biết ngoài FPT ra còn có rất nhiều công ty tin học khác như Misa, HiPT, Quốc Anh, Tân Việt Phong… Lí do đưa ra là FPT là người đi đầu trong lĩnh vực này và những công ty ra đời sau sẽ khó lòng vượt qua được cái bóng rất lớn này nếu không tự khác biệt hóa với FPT. Bên cạnh đó ứng dụng của ngành công nghệ thông tin ngày càng không thể thiếu được trong các hoạt động của đời sống chính chị kinh tế và xã hội của đất nước nên từ công nghệ thông tin các công ty có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác một cách không mấy khó khăn. FPT đã được biết không phải chỉ là phần mềm nữa mà còn là nhà phân phối, ngân hàng, chứng khoán, đào tạo. Đến lượt HiPT- một cái tên nghe rất mới, nhưng những gì họ làm được cũng thật đáng khâm phục.Họ không dừng lại ở tin học và giải pháp tin học mà họ hiện đang chuyển hướng kinh doanh sang cả các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó công ty đã, đang, sẽ phải biết tận dụng tất cả các nguồn lực hiện có cũng như tất cả những thời cơ. Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A I/ Giới thiệu về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 1. Lịch sử hình thành Thành lập năm 1994, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển tin học (HPT), sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Tin học (HiPT). Hoạt động kinh doanh của HiPT tập trung vào các mảng: Cung cấp giải pháp CNTT, thiết bị tin học, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì các thiết bị tin học. Tháng 7/1994, HiPT được công nhận là đối tác số 1 tại Việt Nam và là nhà phân phối chính thức của hãng máy tính HP.Bên cạnh đối tác ruột HP, HiPT cũng là nhà phân phối sản phẩm của Intel, đối tác lựa chọn cho các sản phẩm phần cứng và phần mềm của RSA Security tại Việt Nam và là đại lý uỷ quyền cung cấp thiết bị và giải pháp của các hãng: Oracle, Exact Software, Cisco, Stratus Technologies, Microsoft . Trong nhiều năm qua, HiPT đã gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực như: tích hợp hệ thống, giải pháp về phần mềm, lắp ráp máy tính, cung cấp dịch vụ truyền thông- internet, đào tạo nguồn nhân lực.Trong các ngành khác, HiPT cũng giành được một số dự án lớn như: Dự án Hệ chương trình Bảo hiểm Nhân thọ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Dự án cung cấp máy tính và mạng thông tin cho dự án PTTH của Bộ Giáo dục và đào tạo được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á. Trung tâm dữ liệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Năm 2002, HiPT đã đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch điện tử và phần mềm Hà Nội (Hanesc) và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2004. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 25-30%. Xuất phát từ nhà cung cấp thiết bị đơn lẻ, HiPT đã nỗ lực phấn đấu trở thành Nguyễn Thị Minh Tâm – Marketing 46A nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn diện, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thông tin lớn vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ mang tính chuyên biệt. Từ một công ty nhỏ với doanh số năm đầu chỉ đạt 5 tỉ đồng và 14 nhân viên, đến năm 2003, doanh số của công ty đã đạt hơn 100 tỉ đồng và tổng số cán bộ nhân viên lên tới 150 người và đến cuối năm 2007 doanh thu của công ty đã lên đến PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ