Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn

BÁO CÁO THNG NIÊN NM 2011 Yên Bái, tháng 3 nm 2012 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 2 CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc S:  /BC-TTB-HQT Yên Bái, ngày tháng 4 nm 2012 BÁO CÁO THNG NIÊN CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ Tên công ty: Công ty c phn thy in Thác Bà Tên giao dch ting Anh: Thac Ba Hydropower Jointstock Company Tên vit tt ting Anh: TBHPC Mã chng khoán: TBC a ch: Khu 8 th trn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái. in thoi: + 8429 3884 116 Fax: + 8429 3884 167 Website: http://thacba.com.vn và http://thacba.vn Nm báo cáo: 2011 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 3 I. LCH S HOT NG CA CÔNG TY 1. Nhng s kin quan trng Thu in Thác Bà là nhà máy thu in u tiên ca Vit Nam. Công tác kho sát thit k xây dng Nhà máy Thu in Thác Bà c tin hành t nm 1959 n nm 1961. Sau hn 10 nm xây dng, ngày 5 tháng 10 nm 1971, Nhà máy ã khi ng t máy s 1 và hoà li in quc gia. Nhà máy thu in Thác Bà ban u là n v trc thuc Công ty in lc c thành lp theo Quyt nh s 244 T-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 nm 1971 ca B trng B in và Than, sau ó c chuyn thành n v hch toán ph thuc Công ty in lc I theo Quyt nh s 478 NL/TCCB-L ngày 30 tháng 06 nm 1993 ca B trng B Nng lng. Ngày 04/03/1995, B trng b Nng lng ã ra Quyt nh s 100/NL/TCCB-L chuyn Công ty Thu in Thác Bà v Tng Công ty in lc Vit Nam. Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thu in Thác Bà c chuyn thành Công ty Thu in Thác Bà, là công ty thành viên hch toán c lp thuc Tng Công ty in lc Vit Nam theo Quyt nh s 19/2005/Q-BCN ca B Công nghip. Ngày 24/10/2005, B Công nghip ra Quyt nh s 3497/Q-BCN v vic phê duyt phng án và chuyn Công ty Thu in Thác Bà thành Công ty c phn Thu in Thác Bà. Ngày 31/03/2006, Công ty c phn Thy in Thác Bà chính thc i vào hot ng theo Giy chng nhn KKD s 1603000069 do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp. Ngày 29/08/2006, C phiu ca Công ty c phn Thy in Thác Bà (mã chng khoán TBC) c chính thc niêm yt ti Trung tâm giao dch chng khoán Hà Ni (HaSTC). Ngày 19/10/2009, C phiu ca Công ty ã c chính thc niêm yt ti S giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh (HOSE). Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 4 Ngày 14/7/2010, Công ty ã thành lp chi nhánh – Trung tâm dch v k thut vi nhim v s a ch!a thit b, công trình ca Nhà máy thu in Thác Bà và thc hin các hp ng dch v k thut vi khách hàng. 2. Quá trình phát trin 2.1. Ngành ngh kinh doanh Theo Giy chng nhn KKD do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp và thay i gn nht (ln 1) ngày 07/05/2008, Công ty c phn Thy in Thác Bà hot ng trong các l"nh vc sau: - Sn xut, kinh doanh in nng; - Qun lý, vn hành, s a ch!a, bo d#ng, i tu, ci to các công trình thy công, công trình kin trúc, thit b ca nhà máy thy in và trm bin áp; - Thí nghim, hiu chnh các thit b in; - Mua bán, xut nhp kh$u vt t, CSNG HdA XA HQT CHtJ NGHIA VIPT NAM DOc hp - Trdo- Rtnb Dbfc HdEnh nEay 25 ttug2 nh 2016 B,(ocAorEudNc NItN Ton c6ng ty ild chiirg: C6ng ty c6 phin thny diqn Nh I L - Thdng ti! bao cto: Hudg s@ 201 chung ThAnginkhdiqudt Tcn giao dich: Cdng ty c6 phAn thty dien Humg Sm Ci6y chfng nh6n dang ky doeh nghiep s6: 3000.333 195 Sd Tlnh cip rhay d6i dn thl lO ngi\y 2vll/2012: ' - V6ndi€u lQ: 2E5.620.000.000ddng Viin dAu tu cia chi sd hm: 266.669.983.8?8 ddng Dia chi;.Km70 Qu6c lO 8A - Sm Kiml - huyQn Humg Sm - tinh Hd s6diCnthqi:0393.876.01? 36 fd:0393.876.01? finh; W€bsile: thuydienhuongson.w - KHET Ha roNG cONc Ty s6Nc DA coNG HoA xA Hot CONGJY cP THUY DIEN HTIoNG soN 56: 01 /GSM - cHtrNGIIIAvr4TNAM Doc tap - Tg - H4!h ph{c DHDCD-NQ Hd7lnt,ngiry 09 twng ndm2lts NGEI QUE6T D+r Hor DONG cd DoNG THr_rdNG Nr0N l\lilr zors ehien hpp Dqi hqi ddng cij dnng thtdng ni6n ndn 2015, ng|y 0g tMnC trh 201 tqi C6ry ry cti phinTkly diQn Hmg 3m - xd Sn Kin j, hq,n Hwng Sm, tiilh Ed nh;) DAr Hor EoNG cdDoNG coNG Ty cO PHAN rHUi ErDN rrltoNc sdN 9T "f.!q Pg"t "gt fp hwngomuffi; s6: 60/2005/eHl I ^sity 2g/n/2005 vi qia van bdn chic vd hoat ilOng cta C6ng ty c6 phin thui dien Hu@g Sd; Cin oi Bi6n bnn hgp D4i hoi ddng C6 rl6ng fiudng ni€n Cmg ry cri oh6n thriv dignHmg S@ nen 20ts sir oriCSM -DHDCO-sB neay oS ti6;e O;;Zoiii Cnn oi Tinh htrh thlrc n5 cu C6ng ty d phAn thty di6n Hmg S@ Cnn crt Eiau le t6 QTJYETNGHI pItU I: DAi h6i ddng C6 aOng rtrumg nien nen 2015 cu C6ns ili6n Hu@g Sm $dng nhit th6ng qm c6c noi dug sau: ^ w c6 Dhan thnv t Bro.cdo_cii.HQi ddng quin tri: Trinh Dai h6i (Chi dA c6 btio cda s6: 0UGSM-HDq|-BC ddng c6 d6ng n6m 2Ol5 lJ/S/21t da HD?T kin theo) Tinh hioh thr;c hiQn k6 bo?cb vi b6o cio tii chltrh nim 2014! hio &io thh hinh thyc hiqn kC hogch ndm 2011 2.1 TT Chi ti€u I Sin luqng dien Gie fri sin nAt KD l Doanh thu Lqi Lqi nhuan Ti NopNSNN nhu4n su6t TII/KH D\/T K5 hogch ThUc bien Kwh 103.000.000 u.909.827 82,44 l?,000 122,t26 104,32 104,65 Tlifdry Tj I (o/o) ddng 106,427 llt,586 tu'tc lhui Tt d6ng 6,635 8,519 128.39 sau tluiS Tt d6ru 6,635 8,519 128.39 LNTT/DT o/" T! ddng 6,23 7,63 122.47 15.814 22,457 t42,01 4/ tii chinh ndn 2011 tld ilupc kidn h6n: aio eia C6ng ty TNHH hAng kilin tatil A}.SC klm theo) 2.2, Bdo cdo Qheo B@ 6i - Tdng sin: g 724.092 ddng + Tdi sen ngin hen: 18,268 + Tdi dai sa h?n : f' 205,824 ddng, chi6s 2,52% t6ng tei sen g if6ng, chir5n 97,48% t6ng -Ngudnviin: 724,og2tiddng fNqptlii rni: 465,482t! if6ng, chi6n 64,28% + Vtin chri sd hfru: 253,610 tj tii sen t6ng ngudn v6n ddng, chiiim :5,22% t&rg ngudn v6n Ghi tiA c6 Bdo cdl hi chinh dd drqc tien ndn bdi C6ng ty WHH hAng hiin tain AASC kin tha) Bdo cio Ban ki6m soit rlm 2014! (Chi tn* c6 b,io cdo si5:L|BC/BKS-IDHS ngoy 09/4/20j5 sait C6ng ty cii phdn thuy dieil HMg S@ kin th@) Phmg ir cia Bm titin ph6n phSi ryi nhuan Dtm 2014: fT ?0t1 99-"e_ ty o ptrin rtruy ei6n Humg So kh6ns thrc hien phan iluen bU 16 cac nam 201 I uit n6tn 2012 ( Chi tiit c6 tgt bdo cio tai cia C6ng ty)i K6 ho?ch sin xu6t kinh dortrh rim 20ls: pnor rgl chinh TT TGn chi ti6u Sm luqng n T6ng giri DVT l06l(wh ri sin xuir KD Kd [o$h nin 100 10'd r21.000 l0'd 12r.000 Domh thu l06d 110.000 I6ng chi phi r0'd 103.300 00d 19.000 Gie m tri s6n xu6t c6ng nghiep C6c chi ti€u Nop ngan s6ch Lgr nhu6n nhi nudc Lqi nhuAn tu6c thuA Lqi nhuiin mu rhu6 hfu I I 06d 6.700 10"(l 6.700 V6n chi 06d 265.900 V6n di€u le 10".t 285.620 l6ng tii sm l06d 683.000 He Lan 1,5 s6 sd nq phni U{.iVDL I tliu tu nnn K6 holch 1T 20lS v6i clc chi tiOu chlnh T6n chl ti6u Thui dien Hu@g Sm Dq 6n DVT Tht lao HQi af6ng sul K0 ho?ch 10"d rim 21.000 quin tri vl Ban ki6m met: 7.1 ThVc hieil ndm 2014: DW: ?riQu ddng Chtlc danh - D.u todn 6ng mrirc tumg vd thr) Iao HEeT, BKS theo Nehi;;C,;ni\ tlmg c6 d6ng thuong ry: ez+.ooo.ooo ;5f - T64 chi tra tidn :,u" rhi lo IDeT vd BKS cu C6ng ty lmg hQi cdni "T:?'o::-.:* 2014 li; 624.000.000 ddng d6: + Lu@g Chl tlch IDQT : 360.000.000 ddng + Thir lao cia thenh vi€n tDeT (03 ngei) : 144.000.000 ddng + Thir lao oia tudng Bm ki6m so{t 48.000.000 ddng + Thir le CM thinh vi6n Bm ki6m so6r (02 nguoi) : 72.000.000 ddng 7.2, Kd hoqch ndm 20Ljj - Khi g lQ hoin thinh cdc chi tieu k6 hogch sAn xudl kinh doanh (doadr rhu rt zl00% kit hoeh nam, dF to,in t6ng ,ic Lqg, *n i"l quin ri, thi lrc Bm ki6m mar t6i taitru g.t"T^) tr.C9,"t Thimh vi6n H6i rttng m Chtt chi denh IDQT viCn IDQT Thi I.o (i? bguti/rb{nO tich Ihdnh (03 norrii) Trudng BKS (01 Thdnh vi€n c0ng BKS rrcD tlmg (d:/thnng 35.000.000 "au: s6 cln (ivnIE) 420.000.000 4.000.000 C.Mch 1,14.000.000 4.000.000 Ghi cbf 48.000.000 3.000.000 72.000.000 684.000.000 z - Khi t! l€ honn thinh c6c chi ti€u kii hoAch sin xu6t kinh aenh 6qanr loi nhuan) cu C6ng ty