Thứ 2 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm loán và báo cáo của Ban kiểm soát công ly : ĐLĐCĐ đõ biểu quyết 100% thông qua cóc nội dung cia bdo cao tdi chinh da được kiểm
Trang 1£m>y£
Long An, ngày 28 tháng 03 năm 2009
ĐẾN a 2.8 1 PONG CO DONG THUONG NIÊN NĂM 2009
———— CTÝ CỔ PHẦN CB HXK LONG AN (LAFOOCO)
Đợi hội đông cổ đông thường niên năm 2009 Ciy Cổ Phân Chế Biến HXK Long
An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :
Thứ 1 : Bo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2008 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2009
ĐHĐCĐ đõ biểu quyết 100% thông qua cóc nội dung của bdo cao tinh hinh hogt động sản xuết kinh doanh của Lofooco năm 2008 vò kế hoạch sản xuết kinh doœnh của Lefooco năm 2009 Trong đó :
* Tình hình hoạt động sản xuốt kinh doanh năm 2008 :
a Thu mua Hat diéu nguyén liéu qui kh6é :23.328 tén dat 77,75 % kế hoạch
b, Sdn xudt
Hat diéu nguyên liệu qui khô :21.758 tốn
c Kim ngạch XNK i 43.247.801 USD đại 97,97 % kế hoạch
d Doœnh số bén i 564.471.017.673 VNĐ dat 79,16 % ké hoach
e Lợi nhuận : 4.945,473.169 VNĐ dat 19,71 % kế hoạch
f Lợi nhuận sau thué : 4.001.531.939 VNĐ
g Phôn phối lợi nhuận sau thuế : Trích lập quỹ dự phòng tời chính (tương đương 3% LNST) ; 120.045.958 đ Trích lập quỹ phét triển sản xuốt (tương đương 2,55% LNST) : 102.145.381 đ Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 300.000.000 đ , Chia cổ †ức ó% VBL theo kế hoạch : 3.479.340.600 đ
* Kế hoạch hoạt động sản xuốt kinh doanh của Lafooco năm 2009:
a Doanh s6 mua i 399.000.000.000 VNĐ Hạt điều nguyên liệu qui khô : 25.000 tốn
b Sản xuốt
Hạt điều nguyên liệu qui khô : 25.000 tến
c Kim ngạch XNK ; 35.050.000 USD, †rong đó : kim ngạch xk lò 29.050.000 USD
d Doanh số bón : 514.762.500.000 VND
e Lợi nhuận : 10.000.000.000 VNĐ
f Loi nhudn sau Thuế : 8.250.000.000 VNĐ
g Phôn phối lợi nhuận sou thuế : Trích lập quỹ dự phòng tời chính đương đương 5% LNST) : — 412.500.000 đ Trích lập Quỹ phúc lợi (ương đương 10% LNST)
vò 100.000.000 đồng trích lập quỹ công tóc từ thiện, xã hội : 925.000.000 đ
, Số còn lại trích lập quỹ phó† triển sản xuết ‡ 417.731.200 đ
Trang 2
Thứ 2 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm loán và báo cáo của
Ban kiểm soát công ly :
ĐLĐCĐ đõ biểu quyết 100% thông qua cóc nội dung cia bdo cao tdi chinh da được kiểm todn nam 2008 va bao cáo củo Bơn kiểm sodt céng ty
Thứ 3 : Kế hoạch chia cổ tức năm 2009 của Lafooco
ĐHĐCĐ đỡ biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2009 củg
Lofooco lờ 8% tính trên vốn điều lệ
Thứ 4 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ly hàng năm
ĐHĐCĐ đẽ biểu quyết 100% thống nhốt Uy quyền cho HĐGT lựa chọn Công ty Kiểm toán †rong dơnh sóch được Bộ Tời Chính cho phép kiểm toán những công †y
niêm yết để kiểm todn Lafooco hang nam
Thứ 5 : Tờ trình xin hủy phớf hành cổ phiếu lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
ĐLĐCĐ đõ biểu quyết 100% thông que Tờ trình xin hủy phót hành cổ phiếu tại ĐHĐCP thường niên năm 2008 ngày 01/03/2008
Thứ é : Tờ trình phương đn phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009, trả cổ tức năm 2007
và đăng ký niêm yết bổ sung tai SGDCK Tp HCM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
PHDCD da biểu quyết 100% théng qua Phương an phat hanh cổ phiếu thưởng
năm 2009, trẻ cổ tức năm 2007 vò đăng ký niêm yết bổ sung †ại SSDCK Tp HCM
†ại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009, với hơi nội dung chính như sQU :
q Phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu 7% năm 2007 và cổ phiếu thưởng năm 2009 : :
* Thông †in cổ phan phat hanh :
- Loại cổ phdn phat hanh : Cé6 phan phổ thông
- Mệnh gió cổ phản 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phổn phớt hònh _ : 2.319.560 cé phan
- Tỷ lệ thực hiện : 40% đrong đó 7% lò cổ tức năm 2007 vò 33% lò cổ phiếu thưởng)
- Điều kiện thực hiện : vào ngày chốt danh sóch, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu
cũ sẽ được nhộn 4 cổ phiếu mới Số cổ phiếu phó† hònh thêm cho cổ đông
hiện hữu sẽ được lòm †ròn xuống hang đơn vị Phản lẽ thập phên, công †y trẻ
bằng tiên mặt với giá bằng mệnh gió (10.000 đồng)
- Quyền nhộn cổ †ức bởng cổ phiếu vỏ cổ phiếu †hưởng sẽ không được phép chuyển nhượng Cổ phiếu phót hỏnh thêm trỏ cổ tức vò cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời giơn thực hiện : Qúy 2/2009
* Mục đích phớt hònh : Trả cổ †ức 7% năm 2007, thưởng cổ phiếu nỡm 2009 cho
cổ đông đồng thời đảm bỏo điều kiện niêm yết cổ phiếu †ợi S€DCK Tp.HCM theo
quy định của phóớp luật
Trang 3
* Ngudn von sui dung: Từ lợi nhuận chưa phan phối năm 2007, quỹ Thăng dư vốn
cổ phổn vò quỹ đều †ư phó† triển Cụ thể :
- Thăng dư vốn cổ phôn :— 0.711.123.615 đồng
- Qũy đều †ư vờ phat triển ————————- 9425.249.685 đồng
Tổng cộng ; 23.195.604.000 đồng
b Đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung cho số cổ phân phát hành thêm của
ĐHĐCĐ ủy quyên cho Hội đông quan tri va Ban điều hanh trién khai thuc hién
các thủ tục côn thiết cho việc dang ký niêm yết vò giao dịch bổ sung số cổ
Thứ 7 : Mức thù lao cho HĐ@T và BKS :
ĐHĐCĐ đỡ biểu quyết 100% †hống nhốt thông qua mức thù lao cho HĐGT và BKS nhu sau :
- Năm 2008 : Tổng mức Thù lao của HĐ@T vò BKS lò 199.600.000 đ/năm va da
duoc phan phdi theo ty |é nhu truéc day
- Năm 2009 giống như năm 2008 : Mức thù lao cho ctia HDQT va BKS nam 2009 lò 2,5% †ính trên lợi nhuận †rước †huế vò mức tối thiéu lò 200.000.000 đ/năm
Thứ 8 : Việc Tổng giúm đốc điêu hành đông thời làm Chủ Tịch HĐ@I
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% †hống nhết quyết định Chủ Tịch HĐGT có †hể kiêm
Tổng giém đốc điều hỏnh
Võ Dương Như Thảo
Nguyễn Văn Chiểu