Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An tài liệu, giáo án, bài...
Trang 1NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CTY CỔ PHẦN CB HXK LONG AN (LAFOOCO)
Ngày 01/03/2008, CTCP CB HXK Long An (LAF) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với sự tham dự của 155 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.943.138 cổ phần, chiếm 68% cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :
Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2008
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2008 Trong đó :
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 :
a Thu mua :
Hạt điều nguyên liệu qui khôâ : 22.921 tấn đạt 81,86 % kế hoạch
b Sản xuất :
Hạt điều nguyên liệu qui khôâ : 22.655 tấn đạt 80,91 % kế hoạch
c Kim ngạch XNK : 37.090.735,82 USD đạt 68,80 % kế hoạch
d Doanh số bán : 626.502.844.994 VND đạt 77,82 % kế hoạch
e Lợi nhuận : 24.783.136.793 VND
f Chi cổ tức : 07 % VĐL (bằng cổ phiếu)
g Trích quỹ KTPL : 1.500.000.000 đ
* Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2008:
a Doanh số mua : 609.500.000.000 đ
Hạt điều nguyên liệu qui khôâ : 30.000 tấn
b Sản xuất :
Hạt điều nguyên liệu qui khôâ : 20.000 tấn
c Kim ngạch XNK : 44.142.000 USD, trong đó : kim ngạch xk là 34.500.000 USD
d Doanh số bán : 713.077.675.000 đ
e Lợi nhuận : 25.000.000.000 đ
g Trích quỹ KTPL : 984.000.000 đ
Thứ 2 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban
kiểm soát công ty :
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm
2007 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty
Thứ 3 : Kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Lafooco
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Lafooco là 12% tính trên vốn điều lệ
Thứ 4 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm
Trang 2ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Lafooco hàng năm
Thứ 5 : Phương án về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn, với nội dung như sau :
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng đăng ký phát hành thêm: 4.585.373 cổ phần
Trong đó:
- Trả cổ tức bằng cổ phần: 7%/cổ phần
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.899.450 cổ phần
- Chào bán cho HĐQT, BKS, CB-CNV chủ chốt của Công ty: 280.000 cổ phần
- Chào bán riêng lẽ: 1.000.000 cổ phần
* Trả cổ tức:
Sở hữu một cổ phần được trả cổ tức bằng 0,07 cổ phần
* Cổ đông hiện hữu:
- Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2 : 1 (sở hữu 02 cổ phần được mua 01 cổ phần)
- Giá phát hành: 15.500 đồng/cổ phần (trên cơ sở giá sổ sách vào thời điểm 31/12/2007)
- Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định Không được chuyển nhượng đến người thứ ba
- Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Số cổ phần do cổ đông từ chối không thực hiện hoặc thực hiện không hết sẽ được HĐQT chào bán riêng lẽ
* Thành viên HĐQT, BKS, CB-CNV chủ chốt của Công ty:
Trong đó:
- HĐQT và BKS : 158.680 cổ phần
- Cán bộ – CNV chủ chốt : 121.320 cổ phần
- Giá phát hành: 15.500 đồng/cổ phần
- Cổ phiếu phát hành cho HĐQT, BKS và CB-CNV không được chuyển nhượng quyền mua Sau 1 năm mới được chuyển nhượng 50%, số còn lại sẽ được chuyển nhượng sau 2 năm và trong thời gian hạn chế chuyển nhượng không được tự ý nghỉ việc tại Công ty Trường hợp nhân viên tự nghỉ việc công ty sẽ thực hiện quyền mua lại theo giá đã bán trước đây
- Số lượng cổ phần không mua hết (từ chối quyền mua) sẽ được HĐQT Công ty quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 20.000 đồng
- Tiêu chí lựa chọn CB-CNV chủ chốt của Công ty được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
* Chào bán riêng lẽ:
- Danh sách các đối tượng chào bán riêng lẽ do HĐQT quyết định Nếu bán cho đối tác chiến lược thì phải chào bán cho ít nhất hai đối tác chiến lược để có thể chọn được đối tác chiến lược phù hợp nhất
- Giá chào bán: ít nhất bằng 80% giá của ngày giao dịch không hưởng quyền, nhưng không được thấp hơn 15.500 đồng/cổ phần
- Số cổ phần chào bán riêng lẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
Yù kiến biểu quyết Số phiếu biểu quyết/số cổ phiếu tương ứng/%
Trang 3Đồng ý 155/155 phiếu biểu quyết, tương ứng 3.943.138 / 3.943.138 cổ phần, đạt tỷ
lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không bao gồm người có liên quan: 140/140 phiếu biểu
quyết, tương ứng 3.692.244/ 3.692.244 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
Không đồng ý Không có
Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua Phương án phát hành cổ phiếu là : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
Thứ 6 : Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: Đơn vị tính: đồng
Cổ đông hiện hữu
HĐQT, BKS, CB-CNV chủ chốt
Chào bán riêng lẽ (giá dự kiến 20.000 đồng)
44.941.475.000 4.340.000.000 20.000.000.000
Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được dự kiến là 69.281.475.000 đồng huy động do phát hành 4.179.450 cổ phần để đầu tư như sau:
- Góp vốn thành lập công ty TNHH Cafish (gồm 2 thành
viên: Lafooco và Caseamex với tỷ lệ vốn góp 49/51) 14.700.000.000 đ
- Đầu tư TSCĐ cho công nghệ mới và xây dựng cơ bản 9.415.532.430 đ
- Bổ sung vốn cho kinh doanh mặt hàng điều 20.165.942.570 đ
- Chuyển đất thuê thành đất giao 25.000.000.000 đ
(Trong trường hợp số tiền thu về từ việc bán cho đối tượng riêng lẽ cao hơn dự kiến thì sẽ được bổ sung cho kinh doanh mặt hàng điều)
Yù kiến biểu quyết Số phiếu biểu quyết/số cổ phiếu tương ứng/%
Đồng ý 155/155 phiếu biểu quyết, tương ứng 3.943.138 / 3.943.138 cổ phần, đạt tỷ
lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không bao gồm người có liên quan: 140/140 phiếu biểu
quyết, tương ứng 3.692.244/ 3.692.244 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
Không đồng ý Không có
Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua Phương án phát hành cổ phiếu là : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết
- ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty có quyền và trách nhiệm phối hợp với Công ty tư vấn hoàn thiện phương án phát hành cũng như phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công tốt đẹp và phối hợp hài hòa lợi ích của Công ty với lợi ích của các cổ đông
Thứ 7: Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Công ty sẽ thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần chào bán được theo báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN
Thứ 8 : Mức thù lao cho HĐQT và BKS :
Trang 4ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau :
- Năm 2007 : Thù lao HĐQT và BKS là 3% tính trên lợi nhuận sau thuế như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 ngày 24/03/2007 và sẽ được phân phối theo tỷ lệ như trước đây
- Năm 2008 : Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 là 2,5% tính trên lợi nhuận trước thuế và mức tối thiểu là 200.000.000 đ/năm
Thứ 9 : Điều lệ đã được bổ sung và sửa đổi :
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua điều lệ đã được bổ sung và sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006 và Điều lệ mẫu của các công ty niêm yết
Thứ 10 : Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ Tịch HĐQT.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất quyết định Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc điều hành
Thứ 11 : Công nhận kết quả bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên BKS theo quy định Điều lệ Cty Lafooco :
* ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm hai thành viên : Ông Lê Hữu Phương và Ông Nguyễn Như Song tái đắc cử thành viên HĐQT của Lafooco
Danh sách HĐQT của Lafooco năm 2008 như sau :
4 Ông Châu Văn Đức - Uûy viên HĐQT
* ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm : Oâng Dư Trường Linh tái đắc cử vào BKS
của Lafooco
Danh sách BKS của Lafooco năm 2008 như sau :
1 Bà Hồ Thị Kim Hoàng - Trưởng Ban
2 Ông Trần Lê Việt Hùng - Thành viên
3 Ông Dư Trường Linh - Thành viên