Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An tài liệu, giáo án, bài...

NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2006 CTY LAFOOCO

Ngày 24/03/2007, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thông tin Tỉnh Long An,

Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (Lafooco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2006 với sự tham dự của 110 nhà đầu tư tham gia chiếm tỷ lệ

66,28% vốn điều lệ Công ty Lafooco Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua

Nghị quyết với các nội dung sau :

Thứ 1 : Báo cáo về tình hình hoạt động nhiệm kỳ IV ( 2004- 2006) và mục tiêu phát

triển công ty nhiệm kỳ V (2007 – 2009)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của Báo cáo về tình hình hoạt động nhiệm kỳ IV ( 2004- 2006) và mục tiêu phát triển công ty nhiệm kỳ V (2007 –

2009) Trong đó :

a Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV (2004-2006) :

Kế hoạch nhiệm kỳ IV (2004 – 2006)

Thực hiện nhiệm kỳ IV (2004 – 2006) Tổng Bình quân/ năm Tổng Bình quân/năm

2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu

b Kế hoạch phát triển công ty nhiệm kỳ V (2007-2009) :

- Doanh thu : 2.448 tỷ đồng, bình quân 816 tỷ đồng / năm

- Lợi nhuận trước thuế : 67 tỷ đồng, bình quân 22 tỷ đồng / năm

- Cổ tức bình quân : 12%/năm

- Tích lũy : 24 tỷ đồng, bình quân 8 tỷ đồng/ năm

Thứ 2 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2006 và kế

hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2007

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2007 Trong đó :

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006

a Thu mua :

- Hạt điều thô : 19.097 tấn đạt 76,38 % kế hoạch

- Thủy sản : 1.321 tấn đạt 44,52 % kế hoạch

b Sản xuất :

- Hạt điều thô : 21.386 tấn - Thủy sản : 1.181 tấn

c Kim ngạch XNK : 38.167.087,41 USD đạt 76,10 % kế hoạch

d Doanh số : 699.903.877.635 VND đạt 89,41 % kế hoạch

e Lợi nhuận : (13.245.179.826 VND)

* Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Lafooco năm 2007:

a Doanh số mua : 672.109.500.000 đ

- Hạt điều thô : 28.000 tấn - Thủy sản : 2.103 tấn

b Sản xuất :

- Hạt điều thô : 28.000 tấn - Thủy sản : 2.103 tấn

c Kim ngạch XNK : 53.905.694 USD, trong đó : kim ngạch xk là 50.311.944 USD

d Doanh số bán : 804.991.104.000 đ

e Lợi nhuận : 20.000.000.000 đ

Thứ 3 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban

kiểm soát công ty :

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2006 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Thứ 4 : Kế hoạch chia cổ tức năm 2007 của Lafooco

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2007 của Lafooco

là 7% tính trên vốn điều lệ

Thứ 5 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Lafooco hàng năm

Thứ 6 : Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ Tịch HĐQT.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 99,45% thống nhất quyết định Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc điều hành

Thứ 7 : Bổ sung và sửa đổi điều lệ :

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất ủy quyền cho cho HĐQT bổ sung và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006

Thứ 8 : Mức thù lao cho HĐQT và BKS :

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau :

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2006 đã tạm ứng 74,7 triệu đồng: ĐHĐCĐ thống nhất chi theo mức đã tạm ứng

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS từ năm 2007 trở đi là 3% tính trên lợi nhuận sau thuế Trong trường hợp không đạt lợi nhuận kế hoạch, thì thù lao tối thiểu bình quân

là : HĐQT : 1.300.000 đ/người/tháng

BKS : 1.200.000 đ/người/tháng

Thứ 9 : Phương án tiền lương năm 2007

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công

ty quyết định phương án lương của Lafooco hàng năm

- Phương án lương năm 2007: Tổng quỹ tiền lương là 27,5 tỷ đồng HĐQT sẽ xem xét, quyết định phương án tiền lương cụ thể

Thứ 10 : Công nhận kết quả bầu lại thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ

V (2007-2009) theo Điều lệ Cty Lafooco :

* ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm ba thành viên : Ông Nguyễn Văn Chiểu, Ông Châu Văn Đức, và Ông Võ Đông Đức vào HĐQT nhiệm kỳ V

(2007-2009)

Danh sách HĐQT của Lafooco nhiệm kỳ V (2007-2009) như sau :

1 Ông Nguyễn Văn Chiểu

2 Ông Lê Hữu Phương

3 Ông Nguyễn Như Song

4 Ông Châu Văn Đức

5 Ông Võ Đông Đức

6 Ông Đoàn Văn Đông

7 Bà Nguyễn Thị Lệ Dung

Ngay sau Đại Hội, HĐQT sẽ họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2007-2009) để bầu Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT và phân công một thành viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành

* ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm hai thành viên: Bà Hồ Thị Kim Hoàng và Ong Trần Lê Việt Hùng vào BKS nhiệm kỳ V (2007-2009)

Danh sách BKS của Lafooco nhiệm kỳ V (2007-2009) như sau :

1 Bà Hồ Thị Kim Hoàng

2 Ông Trần Lê Việt Hùng

3 Ông Dư Trường Linh

Ngay sau Đại Hội, BKS sẽ họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2007-2009) để bầu trưởng BKS công ty