Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng CễNG TY C PHN MA NG LAM SN LAM SON SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION N V ANH HNG LAO NG BO CO THNG NIấN 2012 Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng Hợp tác phát triển bền vững cộng đồng Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng MụC LụC THễNG IP Thụng ip ca Ch tch HQT TNG QUAN CễNG TY Gii thiu chung Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin S mnh, Tm nhỡn, Giỏ tr ct lừi S kin ni bt nm 2012 T CHC V NHN S Mụ hỡnh qun tr S t chc Gii thiu HQT Gii thiu Ban kim soỏt Gii thiu Ban iu hnh NH HNG PHT TRIN CễNG TY Cỏc ri ro nh hng phỏt trin BO CO HOT NG NM 2012 Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh Tỡnh hỡnh thc hin u t cỏc d ỏn Ngun nhõn lc Hot ng ca ca HQT Bỏo CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN LAM SON SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION Hợp tác phát triển bền vững cộng đồng ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Annual Report LASUCO HP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Annual Report CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN MÃ CHỨNG KHOÁN : LSS Báo cáo thường niên 2010 Báo cáo thường niên 2010 LASUCO HP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG MỤC LỤC Trang 08 12 54 120 Trang Trang TỔNG QUAN LASUCO BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ THÔNG TIN TÓM TẮT, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH GIỚI THIE ÄU BAN TỔNG GÍAM ĐỐC, KE Á TOÁN SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CƠ CẤU TỔ CHỨC TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRƯỞNG SỐ LƯNG VÀ NĂNG LỰC CÁN BỘ LỊCH SỬ PHÁ T TRIE Â N PHÂN TÍCH TỔNG QUAN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2010 LI THẾ CẠNH TRANH CỦA LASUCO CÁC DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG ĐƯC NHẬN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 VÀ NĂM 2010 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trang NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 30 Trang QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Báo cáo thường niên 2010 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU TRONG NĂM 76 126 Trang HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP BÁO CÁO CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH HP NHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD HP NHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ Báo cáo thường niên 2010 LASUCO HP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa: Quý vò cổ đông, nhà đầu tư! Trong bối cảnh khó khăn thách thức lớn, biến động khủng hoảng kinh tế, tài tiền tệ, thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho nước giới Nhưng Công ty ta phấn đấu nỗ lực kiên đònh mục tiêu, đònh hướng chiến lược với tầm nhìn sứ mệnh xác lập: “Hợp tác phát triển bền vững, coi trọng chất lượng hiệu quả, giải hài hòa mối quan hệ lợi ích” Năm 2010 – LASUCO hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ theo Nghò đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng năm 2010 đề ra, với tốc độ tăng trưởng đạt chất lượng cao Đánh dấu mốc son chói lọi, kết thúc thắng lợi ngoạn mục nhiệm kỳ thứ (2006-2010) mười năm chuyển đổi chế từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần; 30 năm (1980-2010) hình thành phát triển Công ty Đường Lam Sơn – Đơn vò Anh hùng Lao động thời kỳ đổi Năm 2010: Doanh số đạt mức cao từ trước đến nay, 1,5 lần năm 2009, lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 56%, tăng 92,8% năm 2009; Vốn chủ sở hữu tăng 75% so với năm trước; Tài lành mạnh vững vàng; Vùng nguyên liệu củng cố mở rộng; Chiến lược đầu tư xây dựng phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía triển khai bà nông dân quyền đòa phương quan tâm ủng hộ; Công nghệ chế biến đường, cồn đạt nhiều tiến mới, đem lại hiệu cao; Tay nghề với ý thức trách nhiệm gắn bó với doanh nghiệp CBCNV nâng cao; Các dự án đầu tư nâng cấp đổi công nghệ mở rộng công suất nhà máy đường số từ 4.000-7.500TMN đảm bảo tiến độ đưa vào sản xuất cuối năm 2011; Các dự án đầu tư xây dựng khách sạn Lam Sơn – Sầm Sơn; Khu du lòch lòch sử tâm linh sinh thái Linh Sơn; Hồ hóa tinh bột sử lý môi trường nhà máy cồn II… theo kế hoạch 2010 tập trung đạo tiến độ, bảo đảm chất lượng…; Thương hiệu LASUCO tiếp tục phát huy; Cổ phiếu LSS tương đối ổn đònh, vinh danh công ty thuộc Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu thò trường chứng khoán Việt Nam 10 doanh nghiệp tiêu biểu sàn giao dòch HOSE; Liên tục năm xếp hạng AAA cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có khả tự chủ tiềm lực tài lành mạnh, có triển vọng phát triển lâu dài Cũng năm 2010 – LASUCO xếp hạng Top “1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Việt Nam” năm liền xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam (2007, 2008, 2009, 2010) ANH HÙNG LAO ĐỘNG LÊ VĂN TAM Báo cáo thường niên 2010 Báo cáo thường niên 2010 LASUCO HP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( Tiếp Theo ) Năm 2010 vinh dự lớn lao với LASUCO Chủ tòch nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì; Hiệp hội Mía đường Lam Sơn tặng Huân chương lao động hạng 3; Cá nhân Chủ tòch HĐQT tặng Huân chương lao động hạng nhất; Cán công nhân Công ty nhận nhiều phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước, Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Thanh Hóa Có thể khẳng đònh rằng: Những thành tựu đạt năm 2010 số cụ thể mà nguồn lực vật chất tinh thần tạo dựng tảng vững chắc, mở lộ trình phát triển rõ nét đầy triển vọng tương lai, tạo lực cho bước phát triển giai đoạn 2011-2020, mở đầu năm 2011 tiếp tục dành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xây dựng phát triển LASUCO thành tập đoàn kinh tế công, nông nghiệp – Thương mại – Dòch vụ - Du lòch bất động sản có vò nước khu vực Kính thưa quý vò Trong Báo cáo thường niên 2010, xin ...1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập CNG TY CP MấA ặèNG LAM SN Th trn Lam Sn, huyn Th Xuõn, Tnh Thanh Húa in thoi: (+84) 037.3834091 Fax: (+84) 037 3834092 Email: lasuco@hn.vnn.vn Website: www.lasuco.com.vn Design by www.hali.vn HP TC PHT TRIN BN VNG Vè CNG NG CNG TY Cỉ PHệN MấA ặèNG LAM SN Mụ hỡnh liờn kt hp tỏc CễNG NễNG TR tip tc c phỏt huy Din tớch vựng nguyờn liu tip tc c m rng, t 15.300 ha, tng 21% so vi nm 2010, v 2011 -2012 sn lng mớa t hn triu tn Bỏo cỏo thng niờn 2011 MC LC Tip tc phỏt huy mụ hỡnh liờn kt hp tỏc Cụng Nụng Trớ M rng din tớch vựng nguyờn liu, t 15.300 ha, tng 21% so vi cựng k nm ngoỏi Sn lng mớa t triu tn, tng 32% so vi v 2010-2011 04 08 u t nõng cp nh mỏy ng s t 4.000 TMN lờn 8.000 TMN Nõng tng cụng sut ton Cụng ty lờn 10.500TMNTr thnh nh mỏy hin i vi cụng sut thit k ln nht c nc Sn lng tiờu th trờn th trng t 8% th phn ngnh ton mớa VINPEARL 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu là 290 tỷ đồng. Đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã được nâng lên 1000 tỷ đồng, là một trong những Công ty sở hữu và kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại nhất tại Việt Nam. Các sự kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 và lựa chọn Công ty kiểm toán là thành viên của Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” do Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ 2 được nằm trong Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 trong tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải của năm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã khẳng định thương hiệu của mình trong làng du lịch giải trí với các Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn 5 sao có quy mô rộng lớn, cao cấp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nói trên bằng việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả năng chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2. Quá trình phát triển a. Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, hiện nay các lĩnh vực chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch của Công ty: VINPEARL 2 + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh và phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm Mục lục Thông điệp Chủ Tịch Hội đồng quản trị Hoạt động Hội đồng quản trị Tổng quan Công ty Thống kê tài phân tích hoạt động Công ty năm 2008 Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Các kiện tiêu biểu năm Mục tiêu phát triển năm 2009 - Các giải pháp yếu Những đóng góp hoạt động xã hội Sơ đồ tổ chức máy - tình hình nhân năm Báo cáo tài hợp 10.Báo cáo tài riêng Công ty mẹ 11 Một số thông tin dành cho cổ đông 12 Các Công ty thành viên Lê Văn Tam Chủ tịCh hội đồng quản trị “ Cho dù thứ phần thưởng, chức vụ tiền bạc có quý đến đâu nữa, quý lòng hàng vạn người dân trồng mía, cổ đông, nhà đầu tư, công nhân lao động - dành cho LASUCO thời buổi khó khăn ” Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: quý cổ đông năm 2008 qua với biến động xấu chưa thấy khủng hoảng kinh tế giới kinh tế Việt nam, lạm phát tăng cao đầu năm, thiểu phát cuối năm kéo theo nguy khủng hoảng lượng, lương thực toàn cầu, lãi xuất ngân hàng tăng cao đột biến, tín dụng tiền tệ thắt chặt…Suy thoái kinh tế toàn cầu đẩy doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng CễNG TY C PHN MA NG Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thường niên Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Năm báo cáo: Năm 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan