Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng CễNG TY C PHN MA NG LAM SN LAM SON SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION N V ANH HNG LAO NG BO CO THNG NIấN 2012 Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng Hợp tác phát triển bền vững cộng đồng Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng MụC LụC THễNG IP Thụng ip ca Ch tch HQT TNG QUAN CễNG TY Gii thiu chung Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin S mnh, Tm nhỡn, Giỏ tr ct lừi S kin ni bt nm 2012 T CHC V NHN S Mụ hỡnh qun tr S t chc Gii thiu HQT Gii thiu Ban kim soỏt Gii thiu Ban iu hnh NH HNG PHT TRIN CễNG TY Cỏc ri ro nh hng phỏt trin BO CO HOT NG NM 2012 Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh Tỡnh hỡnh thc hin u t cỏc d ỏn Ngun nhõn lc Hot ng ca ca HQT Bỏo CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN LAM SON SUGAR JOINT STOCK CORPRORATION LASUCO LASUCO Lasuco Báo cáo thường niên 2009 ngào tinh khiết Mục lục Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phần 1: Lịch sử hoạt động Phần 2: Hoạt động Hội đồng Quản trị Những điểm sáng năm 2009 Một số tiêu quan trọng năm gần Tình hình thực so với kế hoạch Định hướng phát triển Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 Các giải pháp 10 12 12 14 14 15 16 Phần 3: Hoạt động Ban kiểm soát 17 Phần 4: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Tình hình hoạt động năm 2009 Những vấn đề khó khăn, tồn Những tiến đạt 19 20 23 24 Phần 5: Báo cáo tài hợp năm 2009 26 Phần 6: Báo cáo tài riêng Lasuco 50 Phần 7: Các công ty công ty liên quan 58 Phần 8: Sơ đồ tổ chức máy – Tình hình nhân 60 Phần 9: Thông tin cổ đông quản trị Công ty 63 Phần 10: Các giải thưởng bật 67 Phần 11: Trách nhiệm với cộng đồng 69 Annual Report 2009 Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị ‘ Năm 2009 LASUCO tiếp tục chủ trương “ỔN ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ” lấy tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng hiệu mục đích hàng đầu xuyên xuốt ’ Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Báo cáo thường niên 2009 Thưa quý Cổ đông, Quý nhà đầu tư đối tác chiến lược ! Năm 2009 khép lại, với khó khăn thách thức hậu khủng hoảng tài kinh tế giới nước, biến động thời tiết bão lũ khô hạn gay gắt, ảnh hưởng lớn đến nguồn nguyên liệu cho nhà máy thị trường tiêu thụ đường Song với trách nhiệm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đội ngũ cán quản lý người lao động Lasuco nỗ lực phấn đấu, tổ chức đạo triển khai thực thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông 2009 đề “Ổn định - Chất lượng - Hiệu ” đạt kết đáng khích lệ: Chất lượng tăng trưởng nâng cao; Hiệu Sản xuất kinh doanh 2009 đạt mức cao từ trước đến (lợi nhuận đạt 202 tỷ đồng ) gấp lần kế hoạch tăng 175% so với năm trước; Cổ tức đạt 25%; Lãi cổ phiếu (EPS) 5534 đồng Tổng tài sản tăng 25% so với năm trước; Tình hình tài phát triển lành mạnh, vững Đầu tư t ài tái cấu trúc lại bước, nâng cao hiệu sử dụng vốn Cân nhắc kỹ dự án đầu tư, tập trung vốn cho sản xuất tạo tài sản mới, sản phẩm mới, việc làm Mô hình liên kết hợp tác Công - Nông - Trí tiếp tục phát triển, vùng nguyên liệu củng cố bền vững; Chương trình “Làm lại mía hạt đường Lam Sơn” tổ chức triển khai có hiệu quả, bước đầu diện tích, suất, chất lượng sản lượng mía nâng lên Mối quan hệ người trồng mía – nhà máy –Công ty ngày gắn bó hơn, trở thành lực lượng chiến lược có tính định quan trọng với phát triển bền vững, ổn định lâu dài Lasuco Thương hiệu Lasuco tiếp tục phát huy Vị hàng đầu ngành mía đường Việt Nam tốp 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam giữ vững Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành nhận thức sâu sắc trách nhiệm lãnh đạo, đạo điều hành giám sát tổ chức thực chưa thật sát sao, nhạy bén, kịp thời trước diễn biến bất lợi thị trường khắc nghiệt thời tiết khí hậu, dẫn tới sản lượng mía đường không đạt mục tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đề ra, coi học đắt giá nghiêm túc kiểm điểm nhìn rõ được, chưa tồn khuyến điểm nguyên nhân; Xác định hướng cho năm tới giải pháp khắc phục Rất mong quý vị cổ đông nhà đầu tư thông cảm sẻ chia Annual Report 2009 Thưa quý vị cổ đông, quý nhà đầu tư đối tác chiến lược ! Năm 2010 - Phát huy kết đạt được, học kinh nghiệm, lợi tạo 30 năm xây dựng phát triển, 10 năm thực cổ phần hoá, đơn vị ANH HÙNG LAO ĐỘNG thời kỳ đổi mới, Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam, mô hình kinh tế mới, hợp tác liên kết Công - Nông - Trí gắn kết công nghiệp với nông nghiệp chế thị trường Đảng, Nhà nước đánh giá cao, có sức hấp dẫn xu hội nhập, phát triển Năm 2010 - Với Lasuco dấu mốc quan trọng, việc hoàn thành kế hoạch năm góp phần thực thắng lợi kế hoạch thời kỳ 2001-2010, tạo bước bứt phá mới, tạo móng đứng vững cho bước tăng trưởng với chất lượng hiệu cao thời kỳ 2011-2020 việc đổi mạnh mẽ chế vận hành máy tư duy, hành động tất CBCNV Lasuco Hội đồng Quản trị xin cam kết nỗ lực phấn đấu phát triển Lasuco, gắn kết lợi ích trước mắt với mục tiêu phát triển bền vững lâu dài Tôn trọng giải hài hoà mối quan hệ lợi ích cổ đông, nhà đầu tư, đối tác chiến lược - người trồng mía - CBCNV, tích luỹ cho Lasuco trách nhiệm xã hội cộng đồng Phát huy dân chủ, động viên tính hợp tác, tính động sáng tạo thành viên doanh nghiệp, coi chất lượng hiệu hàng đầu xuyên suốt lĩnh vực, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân đạo, điều hành tổ chức thực mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch mà Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề Thực có hiệu sách chất lượng văn hoá doanh nghiệp Lasuco là: “Thoả mãn nhu cầu đáng khách hàng, bảo đảm hài hoà mối quan hệ lợi ích Thường xuyên trì cải tiến hệ thống quản lý cách có hiệu với trách nhiệm nghĩa vụ tham gia CBCNV tảng ISO 9000” “Hợp tác - Năng động - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả” Chúng mong nhận đồng cảm, động viên ủng hộ toàn thể cổ đông, quý nhà đầu tư, đối tác chiến lược Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát đội ngũ quản lý, kỹ thuật tất CBCNV bà nông dân trồng mía vùng Lam Sơn lúc hết hợp tác, hợp lực, bình tình sáng suốt ...1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập CNG TY CP MấA ặèNG LAM SN Th trn Lam Sn, huyn Th Xuõn, Tnh Thanh Húa in thoi: (+84) 037.3834091 Fax: (+84) 037 3834092 Email: lasuco@hn.vnn.vn Website: www.lasuco.com.vn Design by www.hali.vn HP TC PHT TRIN BN VNG Vè CNG NG CNG TY Cỉ PHệN MấA ặèNG LAM SN Mụ hỡnh liờn kt hp tỏc CễNG NễNG TR tip tc c phỏt huy Din tớch vựng nguyờn liu tip tc c m rng, t 15.300 ha, tng 21% so vi nm 2010, v 2011 -2012 sn lng mớa t hn triu tn Bỏo cỏo thng niờn 2011 MC LC Tip tc phỏt huy mụ hỡnh liờn kt hp tỏc Cụng Nụng Trớ M rng din tớch vựng nguyờn liu, t 15.300 ha, tng 21% so vi cựng k nm ngoỏi Sn lng mớa t triu tn, tng 32% so vi v 2010-2011 04 08 u t nõng cp nh mỏy ng s t 4.000 TMN lờn 8.000 TMN Nõng tng cụng sut ton Cụng ty lờn 10.500TMNTr thnh nh mỏy hin i vi cụng sut thit k ln nht c nc Sn lng tiờu th trờn th trng t 8% th phn ngnh ton mớa VINPEARL 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: Việc thành lập và chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre được thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu là 290 tỷ đồng. Đến nay vốn Điều lệ của Công ty đã được nâng lên 1000 tỷ đồng, là một trong những Công ty sở hữu và kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại nhất tại Việt Nam. Các sự kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 và lựa chọn Công ty kiểm toán là thành viên của Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” do Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ 2 được nằm trong Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 trong tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải của năm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã khẳng định thương hiệu của mình trong làng du lịch giải trí với các Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn 5 sao có quy mô rộng lớn, cao cấp, hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nói trên bằng việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả năng chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp nhất Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2. Quá trình phát triển a. Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, hiện nay các lĩnh vực chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch của Công ty: VINPEARL 2 + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh và phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm Mục lục Thông điệp Chủ Tịch Hội đồng quản trị Hoạt động Hội đồng quản trị Tổng quan Công ty Thống kê tài phân tích hoạt động Công ty năm 2008 Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Các kiện tiêu biểu năm Mục tiêu phát triển năm 2009 - Các giải pháp yếu Những đóng góp hoạt động xã hội Sơ đồ tổ chức máy - tình hình nhân năm Báo cáo tài hợp 10.Báo cáo tài riêng Công ty mẹ 11 Một số thông tin dành cho cổ đông 12 Các Công ty thành viên Lê Văn Tam Chủ tịCh hội đồng quản trị “ Cho dù thứ phần thưởng, chức vụ tiền bạc có quý đến đâu nữa, quý lòng hàng vạn người dân trồng mía, cổ đông, nhà đầu tư, công nhân lao động - dành cho LASUCO thời buổi khó khăn ” Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: quý cổ đông năm 2008 qua với biến động xấu chưa thấy khủng hoảng kinh tế giới kinh tế Việt nam, lạm phát tăng cao đầu năm, thiểu phát cuối năm kéo theo nguy khủng hoảng lượng, lương thực toàn cầu, lãi xuất ngân hàng tăng cao đột biến, tín dụng tiền tệ thắt chặt…Suy thoái kinh tế toàn cầu đẩy doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng CễNG TY C PHN MA NG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng CễNG TY C PHN MA NG LAM SN LAM SON SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION N V ANH HNG LAO NG BO CO THNG NIấN 2012 Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng Hợp tác phát triển bền vững cộng đồng Uy tớn - Cht lng - Hiu qu Trang Bỏo cỏo thng niờn 2012 Hp tỏc phỏt trin vỡ cng ng MụC LụC THễNG IP Thụng ip ca Ch tch HQT TNG QUAN CễNG TY Gii thiu chung Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin S mnh, Tm nhỡn, Giỏ tr ct lừi S kin ni bt nm 2012 T CHC V NHN S Mụ hỡnh qun tr S t chc Gii thiu HQT Gii thiu Ban kim soỏt Gii thiu Ban iu hnh NH HNG PHT TRIN CễNG TY Cỏc ri ro nh hng phỏt trin BO CO HOT NG NM 2012 Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh Tỡnh hỡnh thc hin u t cỏc d ỏn Ngun nhõn lc Hot ng ca ca HQT Bỏo