Báo cáo thường niên năm 2014 - Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Số: 85 /BC-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 22 tháng năm 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Năm báo cáo: 2014 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000310977 - Vốn điều lệ: 1.320.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 1.101.135.914.618 đồng - Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Số điện thoại: 0393.855603 - Số fax: 0393.855606 - Website: www.mitraco.com.vn Quá trình hình thành phát triển: - Quá trình hình thành phát triển: Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con Tiền thân MITRACO Công ty Khai thác, Chế biến Xuất Titan Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 1150 QĐ/ UB - CN ngày 06/08/1996 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Thực Văn số 44/TTg-ĐMDN ngày 10/01/2012 Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Phương án xếp, đổi DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty tiến hành bước theo quy định để chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Căn định số 1847/QĐ-TTg ngày 11/10/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh Sau hoàn thành nội dung công việc cổ phần hóa theo quy định hành, ngày 02/3/2014, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ thành lập Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mô hình quản lý Công ty cổ phần - Tên công ty cổ phần: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP - Tên tiếng Anh: HA TINH MINERALS AND TRADING JOINT - STOCK CORPORATION - Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - Giấy chứng nhận ĐKDN số 3000310977 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014 - Tên viết tắt: MITRACO - Địa chỉ: Số Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh– Tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: (84-393) 855 603 - Fax: (84-393) 855 606 - Email : contact@mitraco.com.vn - Website: www.mitraco.com.vn - Logo Công ty : - Vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần là: 1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng), tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ 83% Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND v/v ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh – CTCP với tỷ lệ ủy quyền cụ thể sau: + Ông Trương Hữu Trung – Chủ tịch HĐQT: Đại diện 30% + Ông Dương Tất Thắng – Tổng giám đốc: Đại diện 20% + Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Tổng giám đốc: Đại diện 11% + Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng giám đốc: Đại diện 11% + Ông Võ Văn Lưu – Phó Tổng giám đốc: Đại diện 11% Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh chính: + Khai thác, chế biến, kinh doanh loại khoáng sản, quặng có chất phóng xạ; + Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; + Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê; + Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển đường bộ; + Nhập kinh doanh xăng dầu; + Nuôi, trồng chế biến nông sản thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm; + Xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng; + Xuất nhập vật liệu xây dựng; + Đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư đô thị, đầu tư xây dựng kinh doanh nhà đất - Địa bàn kinh doanh: Hà Tĩnh, CHDCNC Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: - Cơ cấu máy quản lý: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ SẢN XUẤT CÁC PHÒNG BAN PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÓ TGĐ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TY CON PHÓ TGĐ DỰ ÁN CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ KHÁC - Các công ty con, công ty liên kết: TT Tên công ty Địa Lĩnh vực SXKD Tỷ lệ sở hữu Vốn ĐL thực TCT góp (tr.đồng) CTCP Thiên Ý TT Thiên Cầm, Kinh doanh dịch vụ H.Cẩm Xuyên, Hà khách sạn, nhà hàng Tĩnh 75% 6.000 CTCP Thương Mitraco mại Số 02, Vũ Quang, Kinh doanh thương TP Hà Tĩnh mại tổng hợp 73% 5.840 CTCP Khoáng Mangan sản Xã Phú Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh 51% 16.116 CTCP Vận tải xây TT Thạch Hà, Kinh doanh vận tải dựng H.Thạch Hà, Hà xây lắp Tĩnh 65% 1.105 CTCP Vật liệu XD Xã Kỳ Phương, SXKD đá xây dựng Hà Tĩnh H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh 60% 7.200 CTCP May Hà Tĩnh SXKD quặng Mangan chăn nuôi Đ.Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh May công nghiệp 51% 2.295 CTCP cảng Vũng Áng Xã Kỳ Lợi, H.Kỳ Việt – Lào Anh, Hà Tĩnh Dịch vụ cảng biển 53% 124.550 CTCP Cơ khí XL TT Cẩm Xuyên, Xây lắp thi công Mitraco Hà Tĩnh khí 63,8% 2.871 Công ty TNHH Việt H.Xebangfai, Lào Khammoun, CHDCND Lào SXKD sản phẩm thạch cao 100% 47.826 Xây lắp công trình 100% 14.729 11 Công ty TNHH Giống Xã Thiên Lộc, SXKD giống vật ...Thăm đồ, xác định vùng khai thácTổ chức khai thác, sau khai thácVận chuyển, tập kết quặngSP KK và HT Grade ILTuyển tĩnh điện Ilmenite IL tuyển vétThải từ quy trình tuyển ILNL Sx MonaziteZircon ZrO2 > 52%Các bước tuyển ZirconCát thải sau tuyển ZirconNước thải tuyển vítNL Sx RutileLắng, lọc, bơmCác bước công nghệ tuyển RutileGạch không nung làm từ cát thảiRutile TiO2 > 65%3 vít tuyển vét3 vít tuyển trung gian4 vít tuyển chính2 vít tuyển tinhSản phẩm vít >70%TTTVTGCTNL-M-KTThải bãi<0,3%sàng 1.5mmNL xưởng phụSản phẩm tuyển vít tại MỏPhơi, sấySàng 1,5 mmThãi sỏi sạn Bàn đãiTuyển tinh- tuyển từ nam châm đất hiếm Tuyển tinh- tuyển từ nam châm đất hiếm tầng trênSản phẩm IL CH01Tuyển tinh- tuyển từ nam châm đất hiếm tầng trênSản Phẩm IL CH02Sàng 1,2 mmNL cho xưởng phụSàng 0,8 mmThải sỏi sạn Bãi thảiTuyển từ TrungSàng 0,6 mmNL cho cụm vít NL ZirconTuyển từ con lăn đất hiếm tầng trênTuyển từ con lăn đất hiếm tầng trênSản phẩm IL CH03Thải Monazite4 bàn đãi tuyển nguyên liệu Rutile8 Bàn đãi tuyển nguyên liệu Zircon, RutileNL. bàn đãiTGNL Rutile > 80% KVNNL ZirconThải bãi < 1%NL Rutile > 80% KVNNL Zircon >90% KVNHĐQTBan Kiểm SoátBan Giám ĐốcVăn Phòng Trực thuộcCác đơn vị trực thuộcPhòng Kỹ ThuậtXN kỳ AnhPhòng Kinh TếXN Khai ThácPhòng hành chínhXN Titan Cẩm XuyênPhòng Tổ chức LĐTLXN Titan Thạch HàPhòng MỏXn Zircon và RutilPhòng Phát triển DAXn G¹ch kh«ng NungXN Zircon siêu mịnPhòng phân tíchVP Đại diện HNĐánh giá nhu cầuTCTcần quản lý chất lượng tốt hơnSưu tầm bộ ISO 9001:2000Làm theo ISO 9001:2000Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000Chọn mô hình đảm bảo theo ISOĐánh giá định kỳ hoặc đột xuấtGửi chương trình đánh giáTiến hành đánh giáLập lịch trình đánh giáLập báo cáo kết quả đánh giáXem xét phê duyệtXem xét phê duyệtChuẩn bị đánh giáXem xét phê duyệtPhân phối lưu trữHướng dẫn kết quả khắc phụcBáo cáo kết quả khắc phụcXem xét phê duyệtPhân phối lưu trữPlan DoAction CheckPlan DoAction CheckKhẳng định chính sách chất lượng đã được công bố.Nghiên cứu, dự báo về khả năng thực hiện của TCTNghiên cứu và dự báo nhu cầu khách hàng.Xác định mục tiêu chất lượngXây dựng các P/á có thể của mục tiêuDự báo kết quả thực hiện.Lựa chọn mục tiêu ưu tiên Quyết định mục tiêu và cụ thể hoá bằng văn bảnKhả năng Định hiện tại hướngcủa nhân viên đào tạoYêu cầu của công việcCác mục tiêuCác chương trình và phương phápCác nguồn lực cần thiếtSự hỗ trợ về nội bộ cần thiếtĐánh giá năng lực đã nâng lênĐo lường hiệu quả và tác động với tổ chức.Chính sách chất lượngĐào tạoPhân công trách nhiệmKiểm định tính hiệu lựcĐánh giá kết quảXác định mục tiêuXây dựng tổ chức đào tạoThực thi và theo dõiNêu nhu cầu đào tạoChương trình và tài liệuTiếp tục đào tạođưa vào làm việcKiểm tra sau khi đào tạoĐào tạo đã xongKiểm tra trước khi đào tạoTiêu thức đánh giáSự kiệnDữ liệuDữ liệu bằng lờiDữ liệu bằng sốXác định vấn đề sau khi thu thập số liệu bằng sốBảy công cụ truyền thốngBảy công cụ mớiĐể chỉ ra vấn đề bằng phương pháp phân tíchĐể phát huy sáng kiến và lập kế hoạch bằng phương phá thiết kếThông tin (Hiểu biết cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra)Sắp xếpMọi người thường xuyên có dữ liệu bằng lời hơn bằng số về các vấn đề đang cần giải quyếtXác định vấn đề trước khi thu thập số liệu bằng sốChuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, trong đời sống xã hội và giao lưu kinh tế quốc tế, chất lượng hàng hoá và dịch vụ có một vài trò quan trọng và đang trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các nước nhất là đối với các nước đang phát triển trên con đường hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế.Sự thành bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc chủ yếu vào mức chất lượng của hàng hoá Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, trong đời sống xã hội và giao lưu kinh tế quốc tế, chất lượng hàng hoá và dịch vụ có một vài trò quan trọng và đang trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các nước nhất là đối với các nước đang phát triển trên con đường hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế.Sự thành bại trong TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP Số: 54/BC-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 19 tháng năm 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Năm báo cáo: 2015 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000310977 - Vốn điều lệ: 1.320.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 1.101.135.914.618 đồng - Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Số điện TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG  TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCƠNG TY CỔ PHẦN XDCT 545 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BCTN-CTY/2011 Đà Nẵng , ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CỦA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC.Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 545.Trụ sở chính : 161 Núi Thành – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.Điện thoại : 0511.3642943 Fax: 0511.3642944.Email : company545@gmail.com.I. Lịch sử hoạt động và phát triển của Cơng ty:1. Những sự kiện quan trọng:a) Q trình thành lập:Cơng ty Cổ phần Xây dựng Cơng trình 545 tiền thân là Cơng ty XDCT 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, trực thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng Vận tải về việc sáp nhập ngun trạng Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576, Xí nghiệp XDCT 577, Xí nghiệp XDCT 545 vào Cơng ty XDCT 519 và đổi tên thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545.b) Q trình chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần:Ngày 31/08/2005 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định số 3221/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình 545, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty XDCT GT 5 thành Cơng ty Cổ phần XDCT 545. Ngày 01/11/2005, Cơng ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000796 ngày 01/11/2005, vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng.Trong q trình hoạt động, Cơng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám số 0400517603 ngày 09/08/2010, vốn điều lệ nâng lên 100.000.000.000 đồng.c) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:+ Xây dựng các cơng trình giao thơng trong và ngồi nước, xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thuỷ điện;1 1 + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT các công trình giao thông, thuỷ điện, điện, công nghiệp;+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông đúc sẵn, dầm cầu thép, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí khác, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, cung ứng XNK vật tư VLXD, sản xuất và kinh doanh điện;+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;+ Tổ chức đào tạo và liên kết dạy nghề hướng nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải, tư vấn giám sát các công trình, thí nghiệm chất lượng công trình.2. Tình hình hoạt động của Công ty:Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XDCT 545 chủ yếu chuyên về thi công cầu đường, thường xuyên đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công tác thi công các công trình, đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, mục tiêu trở thành một đơn vị mạnh của ngành giao thông vận tải tại khu vực miền Trung Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty thường xuyên xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn đầu tư mở rộng SXKD sang nhiều lĩnh vực khác như đầu tư làm chủ dự án theo hình thức B.O.T, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm TỔNG CƠNG TY XDCT GT 5 CỘNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ oi mi để PHÁT TRIỂN BỀN VỮ NG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 www.dpm.vn TẦM NHÌN Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam khu vực lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón hóa chất phục vụ ngành dầu khí NỘI DUNG 04 Thơng điệp Ban lãnh đạo SỨ MỆNH Sản xuất, cung ứng nguồn phân bón hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá hợp lý điều kiện tốt cho khách hàng sở đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển bền vững nơng nghiệp kinh tế đất nước 06 - 15 16 - 33 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PVFCCo MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 08 10 12 14 18 Mơ hình quản trị, tổ chức máy quản lý 19 Các cơng ty có liên quan 20 Sơ đồ tổ chức 22 Hội đồng quản trị 24 Ban điều hành 27 Ban kiểm sốt 28 Tổ chức nhân