Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2012/NQ-ĐHĐCĐ Anh Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An năm 2012 Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/6/2009, sửa đổi bổ sung ngày 11/8/2009 ngày 06/05/2011; Căn Nghị số 29/NQ-PVNC ngày 04/04/2012 việc thông qua báo cáo người đại diện phần vốn Tổng công ty Xây lắp Dầu Khí Nghệ An Công ty CP Xi măng Dầu Khí Nghệ An Căn Biên kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 06/04/2012; Căn Biên tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An ngày 06/04/2012; Căn kết biểu thông qua định Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/04/2012 QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An trí thông qua nội dung sau: 1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 với tỷ lệ biểu tán thành: 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874% tổng số cổ phần có quyền biểu 1.2 Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tiến độ triển khai thực dự án chuyển đổi công nghệ, nâng công suất nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An lên 1.500 Clinker/ngày với tỷ lệ biểu tán thành: 19.769.548/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,848% tổng số cổ phần có quyền biểu Trong tiêu SXKD năm 2012 chủ yếu sau: TT Chỉ tiêu Đơn vị Xi măng Trong đó: - Dây chuyền 8,8 vạn - Dây chuyền (dự kiến) (Sản lượng dây chuyền cũ có điều chỉnh phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án chuyển đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 Clinker/ngày) Đá vôi Gạch nung Doanh thu Lợi nhuận (dự kiến) Nộp ngân sách, BH Vốn điều lệ Các tiêu khác Tổng số lao động Lương bình quân Thu nhập bình quân Kế hoạch Sản xuất Kế hoạch tiêu thụ 110.000 110.000 70.000 40.000 70.000 40.000 M3 Viên Tỷ đồng Triệu đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 137.000 6.500.000 117 500 2,8 350 132.000 8.000.000 Người Đ/ng/th Đ/ng/th 500 2.700.000 3.000.000 Tấn 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu tán thành 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874% tổng số cổ phần có quyền biểu 1.4 Thông qua Báo cáo tài năm 2011 kiểm toán với tỷ lệ biểu tán thành 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An trí thông qua phương án sau: 2.1 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Tư vấn Tài Quốc tế (IFC) đơn vị kiểm toán năm 2012 tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 06/04/2012 với tỷ lệ biểu tán thành 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874.% tổng số cổ phần có quyền biểu 2.2 Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 06/04/2012 với tỷ lệ biểu tán thành 19.761.548/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,808.% tổng số cổ phần có quyền biểu 2.3 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 06/04/2012 với nội dung cụ thể sau: - Vốn điều lệ nay: 200 tỷ đồng - Vốn điều lệ đề nghị tăng thêm: 150 tỷ đồng - Tổng vốn điều lệ sau tăng: 350 tỷ đồng Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai bước theo quy định Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Pháp luật Tỷ lệ biểu tán thành 19.771.798/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.4 Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 Clinker/ngày từ 814 tỷ đồng lên 1.117 tỷ đồng Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 06/04/2012 với nội dung cụ thể sau: - Tổng mức đầu tư nay: 814 tỷ đồng - Tổng mức đề nghị tăng thêm: 303 tỷ đồng - Tổng mức đầu tư sau tăng: 1.117 tỷ đồng Giao cho Hội đồng quản trị Công ty vào Tổng mức đầu tư dự án quan Tư vấn lập đơn vị có chức thẩm định theo quy định Xây dựng Nhà nước, để Nghị quyết, Quyết định theo quy định Pháp lật Tỷ lệ biểu tán thành 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874% tổng số cổ phần có quyền biểu 2.5 Thông qua việc chấp thuận chuyển sở hữu phần vốn cổ đông chiến lược Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06/04/2012 với nội dung cụ thể sau: - Chuyển nhượng 10.000.000 cổ phần từ PVNC cho PVC IDICO Long Sơn; - Chuyển nhượng 7.053.500 cổ phần từ PVNC cho Tổng công ty PVC Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để triển khai thực quy định Pháp luật Tỷ lệ biểu tán thành 19.774.898/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,874% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An giao cho Hội đồng quản trị Công ty vào nội dung, nghị để triển khai thực Đồng thời định số nội dung trình điều hành thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh triển khai thực dự án: "Thay đổi công nghệ bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 ...Lời nói đầu Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lơng đối với lao động đã có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhìn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thì lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì ngời lao động phải đợc tái sản xuất sức lao động. Tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động đợc dùng để bù đắp sức lao động mà ngời lao động bỏ ra, xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lơng có liên quan mật thiết tác động lẫn nhau. Trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lơng đợc sử dụng nh một phơng tiện quan trọng "đòn bảy kinh tế". Nó động viên ngời lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của ngời lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất, chất lợng cao, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh trong thơng tr- ờng. Công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam chuyên về lĩnh vực kinh doanh xây dựng giao thông đờng bộ và dân dụng trong ngành giao thông vận tải .Dựa vào những kiến thức về quản trị và xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vục lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển th- ơng mại Nhật Nam chuyên đề đợc xác định với tiêu đề: Hạch toán lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng ở công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: Mục đích báo cáo: Dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng, phân tích tổng hợp, đánh giá 1 kiến nghị cụ thể để gợi ý hoàn thiện cơ chế quản lý lao động tiền lơng đối với công ty. Nội dung báo cáo: I. Nhận thức về lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng. II. Tình hình lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam. III. Những kiến nghị về phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán - tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: 2 Phần thứ nhất thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: I. Đặc điểm tình hình chung 1. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam đợc thành lập theo quyết định số 0103008735 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội. Tên giao dịch của công Cty cổ phần Xây dựng & Phát triển sở hạ tầng Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Hải Phòng, ngày 08 tháng năm 2012 Nghị đại hội cổ đông thờng niên 2012 Đại hội cổ đông thờng niên 2012 CTCP xây dựng phát triển sở hạ tầng đợc tổ chức vào ngày 08-4-2012 trụ sở CTCP Xây dựng phát triển sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông đại diện đợc ủy quyền Tơng ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02% Sau thảo luận Đại hội, ĐHCĐ biểu đ thông qua Nghị : 1.Thông qua Báo cáo thờng niên kết SXKD năm 2011 bao gồm: - Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty trình bày - Báo cáo Ban kiểm soát, ông Đỗ Huy Số Trởng BKS trình bày - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đ qua Kiểm toán độc lập Công ty kiểm toán AISC, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT trình bày Thông qua cổ tức năm 2011 - Cổ tức năm 2011 5%; tiến hành làm thủ tục trả cổ tức sau ĐHCĐ kết thúc dự kiến toán tiền mặt cho cổ đông tháng Thông qua phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2012 - Tổng doanh thu năm 2012: 30 tỷ - Cổ tức: Trên 10% - Phơng thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết SXKD Quý năm 2012, mức tạm ứng tối đa năm 8% CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - Căn Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn vào ðiều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 CONG HOA XA HOI CHLf NGHIA VIET NAM Ope l^p - Ty - Hanh phuc CONG TY CO PHAN DUQC LAM DONG A LADOPHAR ^SBKI^ *^ ' GMP -WHO ""i^ ISO 9001:2008 r^/ A Ng6 Quyen, P.6, TP.Od l^t • Tel: (063) 824 167 - 832 020 ' f"^- (063) 8222 369 « v * u *j /* y yi ^ ,r • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 84-4-38540401, - Fax: 84-4-38545721, - Email: info@licogi18.com.vn ========================================================= BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NĂM BÁO CÁO: 2013 ========== Hà nội, tháng 3 năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 2 PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ. 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6. CÁC RỦI RO PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2. BAN KIỂM SOÁT 3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ, BKS PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 3 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  Tên giao dịch: LICOGI18  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800001612  Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 54.000.000.000 đồng  Địa chỉ: 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  Số điện thoại văn phòng: 84-4-38540401  Số fax: 84-4-38545721  Website: www.licogi18.com.vn Email: info@licogi18.com.vn  Mã cổ phiếu: L18 1.1. Thành lập và phát triển Công ty:  Ngày 19/05/1961 Công ty kiến trúc Uông Bí (tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18) được thành lập tại Uông Bí - Quảng ninh;  Năm 1972 đổi thành Công ty xây dựng Uông Bí, trụ sở tại Uông Bí - Quảng Ninh.  Năm 1980 đổi thành Công ty xây dựng số 18 và chuyển trụ sở Công ty về thị trấn Phả Lại - huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương.  Tháng 10/1995 ra nhập cùng Liên hiệp xác xí nghiệp thi công cơ giới thành Tổng công ty xây CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  Số: /NQ-ĐHCĐ12-LHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Đà Lạt, ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG