Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - Căn Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn Biên ðại hội Cổ ñông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 18 tháng 04 năm 2012 ðại hội cổ ñông thường niên 2012 công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ñược tổ chức khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 18/04/2012 với 116 cổ ñông người ủy quyền dự họp, ñại diện cho cho 4.862.788/5.833.639 cổ phần, tương ñương 83,36% tổng số cổ phần có quyền biểu ñã thảo luận thống biểu quyết: QUYẾT NGHỊ I Thông qua báo cáo HðQT, Ban TGð gồm nội dung sau ñây: ðánh giá kết hoạt ñộng năm 2011 (Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến cổ ñông) Tình hình thực mục tiêu, chiến lược năm 2011 (Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến cổ ñông) Kế hoạch hoạt ñộng năm 2012 năm 3.1 Chiến lược hoạt ñộng HPT 3.1.1 Tầm nhìn chiến lược ñến năm 2015 HPT tiếp tục kiên ñịnh tầm nhìn chiến lược phát triển “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông Phát triển Phần mềm ñẳng cấp quốc tế” với 04 mục tiêu chiến lược ñến năm 2015 3.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 Khẩu hiệu hành ñộng năm 2012 tiếp tục phát triển “Bản sắc Phần mềm Dịch vụ HPT” Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể: (1) Tái cấu tổ chức lãnh ñạo ñiều hành ñể bắt kịp với tình hình mới, tìm kiếm hội phát triển giai ñoạn kinh tế ñã chuyển ñổi (2) Nâng cao lực cán nhân viên, cải thiện môi trường ñời sống tinh thần, vật chất cho cán nhân viên (3) Nhiệm vụ tiêu kinh tế năm 2012: Phấn ñấu ñạt doanh thu toàn công ty: 850 tỷ VNð Lợi nhuận gộp: 119 tỷ VNð Lợi nhuận ròng trước thuế: 25,5 tỷ VNð Trang / (4) Nhiệm vụ chuyên môn: Tiếp tục khẳng ñịnh công ty công nghệ thông tin hàng ñầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống trong Top Tập trung công tác chuyên môn theo tinh thần xây dựng “Bản sắc Phần mềm Dịch vụ HPT”, ñơn vị kinh tế tiếp tục hướng chuyên môn ñã chọn (5) Nhiệm vụ kinh doanh phát triển thị trường: Năm 2012 HPT phải tập trung hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng (6) Hợp tác với ñối tác CNTT Năm 2012 HPT tiếp tục trì hợp tác mức cao với ñối tác CNTT hàng ñầu giới Chú trọng hợp tác lĩnh vực cung cấp giải pháp, dịch vụ phần mềm chuyên sâu ðẩy mạnh hoạt ñộng huấn luyện ñào tạo, marketing (7) Nhiệm vụ ñảm bảo hạ tầng CNTT, an toàn thông tin ứng dụng CNTT doanh nghiệp Hệ thống CNTT phải ñảm bảo an toàn thông suốt, ñáp ứng nhu cầu phát triển ñơn vị theo kịp tiến công nghệ Triển khai thành công ứng dụng CNTT hoạt ñộng doanh nghiệp (8) Nhiệm vụ truyền thông, marketing Kiện toàn máy truyền thông, nâng cao lực truyền thông phục vụ nội truyền thông bên nhằm ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, phát triển thị trường Nâng cao giá trị thương hiệu HPT, xây dựng hình ảnh uy tín HPT với chương trình hoạt ñộng ña dạng phong phú công ty (9) Các nhiệm vụ ñảm bảo chất lượng, ñảm bảo môi trường, hạ tầng làm việc công tác hành doanh nghiệp, công tác xã hội (10) Kế hoạch cổ tức 2012 Năm 2012, công ty HPT thực việc chi trả cổ tức năm 2011 cổ phiếu với tỷ lệ 15% HðQT công ty HPT dự kiến mức cổ tức cho năm 2012 vào khoảng từ 10%-15% ñược trả tiền mặt 3.2 ðịnh hướng chiến lược hoạt ñộng HðQT liên tục hoàn thiện làm rõ ñịnh hướng theo 04 mảng hoạt ñộng sau: (1) Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm (2) Về ñịnh hướng công nghệ, giải pháp (3) Phát triển phần mềm gia công sản xuất phần mềm (4) Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng (5) Các lĩnh vực khác: ñào tạo; dịch vụ Internet; dịch vụ nội dung số,… ðại hội trí giao cho HðQT Ban ðiều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác ñến ñơn vị, phòng ban cá nhân nhằm hoàn thành kế hoạch chung Trang / II Thông qua báo cáo Ban kiểm soát: Nội dung chi tiết theo báo cáo Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến cổ ñông) III Thông qua tờ trình: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2011 - Báo cáo kết kinh doanh phương án phân phối lợi nhuận - Thực việc trích lập quỹ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 - Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ - Kế hoạch cổ tức năm 2012 - Trả cổ tức tiền mặt: 10% mệnh giá ðã tạm ứng vào ngày 28/09/2011 - Trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15% mệnh giá hình thức phát hành cổ phần ñể tăng vốn ñiều lệ - Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ: Chi tiết theo tờ trình - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2012 - Kế hoạch cổ tức năm 2012: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012 10%-15% mệnh giá ñược trả tiền mặt Thông qua kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2012 - Kinh phí hoạt ñộng HðQT Ban kiểm soát năm 2012: 200.000.000ñ/năm - Thưởng vượt tiêu: 10% phần Lãi ròng sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp vượt kế hoạch cam kết Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 - Kể từ ngày 19/04/2012, Ông Lê Thanh Hải – Giám ñốc Phát triển Chiến lược công ty HPT - ñược cử làm thành viên Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 ... 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng