Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Mía đường 333

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Mía đường 333 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự – Hạnh phúc Số : ……./NQ-ðHðCð Eakar, ngày 12 tháng năm 2012 ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ñã ñược Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua kỳ họp thứ khóa 11 ngày 29/11/2005; - Căn Cứ ñiều lệ Công ty Cổ phần mía ñường 333 ñã ñược ðại hội ñồng Cổ ñông thành lập Công ty thông qua ngày 13/06/2006 Căn ñiều lệ sửa ñổi - Căn nội dung kết họp thường niên 2012 ðại hội ñồng cổ ñông Công ty cổ phần Mía ñường 333 QUYẾT ðỊNH : ðiều Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch SXKD năm 2012 (theo tài liệu ñính kèm) với số tiêu sau: Kết hoạt ñộng năm 2011 - Năm 2011, Hội ñồng quản trị ñã chủ ñộng nắm bắt tình hình, tập trung ñạo Ban Tổng Giám ñốc ñiều hành Công ty vừa thực nhiệm vụ chế biến ñường niên vụ 2010-2011 hoạt ñộng SXKD năm 2011 ñạt kết tốt - vừa triển khai thực giai ñoạn dự án mở rộng công suất Nhà máy ñường thành công tốt ñẹp, ñi vào hoạt ñộng ñúng kế hoạch - Nhiều tiêu SXKD ñạt vượt kế hoạch ñề tiêu lợi nhuận năm 2011 ñạt 108 %KH 111% so năm 2010, Chi trả Cổ tức năm 2011 25%/VðL 39,67tỷ Việc làm, thu nhập, ñời sống 500 CBCNV người lao ñộng ngày cao hơn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước , cụ thể sau: TT Chỉ tiêu ðơn vị tính Kế hoạch năm 2011 Thực năm 2011 So sánh(%) TH/KH TH/2011 Tổng Doanh thu Tr.ñ 443,349,79 534.120,28 120,47 269 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.ñ 35.640,97 38.585,78 108,26 110,93 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.ñ 32.076,87 34.359,90 107,11 104 Cổ tức/VðL % 25 25 100 100 Nộp NSNN Tr.ñ 17.764 29.843 168 154 Thu nhập bình quân ñ/ng/th 2.802 3.958 141,25 165 Kế hoạch SXKD năm 2012 số giải pháp thực hiện: CHỈ TIÊU ðVT KẾ HOẠCH NĂM 2012 I Chỉ tiêu số lượng Sản lượng mía thu mua Tấn 320.000 Sản xuất TT ñường Tấn 32.323 SXTT ñiều nhân Tấn 467 SXKD phân vi sinh Tấn 300 KD Phânn bón Tấn 5.620 M 1.200 M 700 Nước uống ñóng chai Kinh doanh xăng dầu II Chỉ tiêu Giá trị Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức (%/VðL) Thuế khoản nộp NS Tr.ñồng Tr.ñồng Tr.ñồng % Tr.ñồng 656.786 35.000 20 36.215 - Thông qua số giải pháp ñể thực thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến ñường; Công tác sản xuất chế biến ñiều nhân xuất khẩu; Sản xuất kinh doanh dịch vụ; Công tác tổ chức - lao ñộng tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác ñảng, ñoàn thể ðiều Thông qua báo cáo hoạt ñộng Hội ñồng quản trị (HðQT) năm 2011- Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu ñính kèm) Cụ thể: - Năm 2011, năm ñầu tiên nhiệm kỳ Trong bối cảnh ñối mặt với nhiều khó khăn , thách thức HðQT ñã chủ ñộng nắm bắt tình hình, ñưa giải pháp kịp thời ñể ñạo, ñiều hành doanh nghiệp vừa thực nhiệm vụ sx chế biến ñường niên vụ 10/11 hoạt ñộng SXKD năm 2011 ñạt kết tốt - vừa triển khai thực giai ñoạn từ 1.800 lên 2.500 TMN dự án mở rộng công suất Nhà máy ñường từ 800 lên 2.500 TMN thành công tốt ñẹp ñi vào hoạt ñộng ñúng kế hoạch HðQT ñã hoạt ñộng theo ñúng chức năng, nhiệm vụ ñược phân công, phát huy vai trò ñạo, ñiều hành Công ty ñiều kiện khó khăn lúc có thời thuận lợi Tuy nhiên HðQT nhận thấy số nội dung ñạo chưa ñược nhanh nhạy kịp thời thành viên xa phải lấy ý kiến, ñạo chưa thật liệt nể nang Hội ñồng quản trị nghiêm túc, rút kinh nghiệm mặt hạn chế tồn - Phương hướng nhiệm vụ năm 2012: Sớm tiếp tục nghiên cứu chiến lược ñầu tư phát triển thiết bị tương xứng với tiềm vùng nguyên liệu (trước mắt 3.500 TMN ñón ñầu lên 5.000 TMN), nâng cao sản lượng sản phẩm, quy mô, chất lượng, khả cạnh tranh doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận cho Công ty Chỉ ñạo, ñiều hành doanh nghiệp thực thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2012 ðiều Thông qua báo cáo hoạt ñộng Ban kiểm soát (BKS) năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu ñính kèm) Cụ thể: - Trong trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát ñã tiến hành hoạt ñộng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy ñịnh Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng Công ty, Nghị ðHðCð ñối với HðQT, Ban TGð cán quản trị, ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh Công ty Các thành viên HðQT, Ban TGð cán quản lý ñã thực ñúng chức năng, nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ Công ty Nghị ðHðCð Hoạt ñộng kinh doanh ñạt kết tốt, tiêu kế hoạch ñều hoàn thành Tuy nhiên, số phận chức hoạt ñộng Công ty bộc lộ vài hạn chế ñịnh HðQT – Ban ñiều hành – BKS ñã có mối quan hệ phối hợp làm việc theo nhiệm vụ quyền hạn ñược quy ñịnh ðiều lệ Công ty - Nhiệm vụ chung năm 2012: Ban kiểm soát Công ty thay mặt cổ ñông, kiểm soát hoạt ñộng kinh doanh, quản trị ñiều hành Công ty ðiều Thông qua báo cáo kiểm toán tài năm 2011 (theo tài liệu ñính kèm) - Báo cáo tài năm 2011 ñã ñược Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C – Trụ sở làm việc 229 ðồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh kiểm toán Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011: 38.585.781.876 ñồng Lãi cổ phiếu 8.660 ñồng/cổ phiếu ðiều Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm ...Lời nói đầu Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lơng đối với lao động đã có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhìn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thì lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì ngời lao động phải đợc tái sản xuất sức lao động. Tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động đợc dùng để bù đắp sức lao động mà ngời lao động bỏ ra, xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lơng có liên quan mật thiết tác động lẫn nhau. Trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lơng đợc sử dụng nh một phơng tiện quan trọng "đòn bảy kinh tế". Nó động viên ngời lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của ngời lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất, chất lợng cao, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh trong thơng tr- ờng. Công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam chuyên về lĩnh vực kinh doanh xây dựng giao thông đờng bộ và dân dụng trong ngành giao thông vận tải .Dựa vào những kiến thức về quản trị và xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vục lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển th- ơng mại Nhật Nam chuyên đề đợc xác định với tiêu đề: Hạch toán lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng ở công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: Mục đích báo cáo: Dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng, phân tích tổng hợp, đánh giá 1 kiến nghị cụ thể để gợi ý hoàn thiện cơ chế quản lý lao động tiền lơng đối với công ty. Nội dung báo cáo: I. Nhận thức về lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng. II. Tình hình lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam. III. Những kiến nghị về phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán - tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: 2 Phần thứ nhất thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: I. Đặc điểm tình hình chung 1. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam đợc thành lập theo quyết định số 0103008735 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội. Tên giao dịch của công Cty cổ phần Xây dựng & Phát triển sở hạ tầng Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Hải Phòng, ngày 08 tháng năm 2012 Nghị đại hội cổ đông thờng niên 2012 Đại hội cổ đông thờng niên 2012 CTCP xây dựng phát triển sở hạ tầng đợc tổ chức vào ngày 08-4-2012 trụ sở CTCP Xây dựng phát triển sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông đại diện đợc ủy quyền Tơng ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02% Sau thảo luận Đại hội, ĐHCĐ biểu đ thông qua Nghị : 1.Thông qua Báo cáo thờng niên kết SXKD năm 2011 bao gồm: - Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty trình bày - Báo cáo Ban kiểm soát, ông Đỗ Huy Số Trởng BKS trình bày - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đ qua Kiểm toán độc lập Công ty kiểm toán AISC, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT trình bày Thông qua cổ tức năm 2011 - Cổ tức năm 2011 5%; tiến hành làm thủ tục trả cổ tức sau ĐHCĐ kết thúc dự kiến toán tiền mặt cho cổ đông tháng Thông qua phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2012 - Tổng doanh thu năm 2012: 30 tỷ - Cổ tức: Trên 10% - Phơng thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết SXKD Quý năm 2012, mức tạm ứng tối đa năm 8% CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - Căn Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn vào ðiều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 CONG HOA XA HOI CHLf NGHIA VIET NAM Ope l^p - Ty - Hanh phuc CONG TY CO PHAN DUQC LAM DONG A LADOPHAR ^SBKI^ *^ ' GMP -WHO ""i^ ISO 9001:2008 r^/ A Ng6 Quyen, P.6, TP.Od l^t • Tel: (063) 824 167 - 832 020 ' f"^- (063) 8222 369 « v * u *j /* y yi ^ ,r • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 84-4-38540401, - Fax: 84-4-38545721, - Email: info@licogi18.com.vn ========================================================= BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NĂM BÁO CÁO: 2013 ========== Hà nội, tháng 3 năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 2 PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ. 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6. CÁC RỦI RO PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2. BAN KIỂM SOÁT 3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ, BKS PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 3 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  Tên giao dịch: LICOGI18  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800001612  Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 54.000.000.000 đồng  Địa chỉ: 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  Số điện thoại văn phòng: 84-4-38540401  Số fax: 84-4-38545721  Website: www.licogi18.com.vn Email: info@licogi18.com.vn  Mã cổ phiếu: L18 1.1. Thành lập và phát triển Công ty:  Ngày 19/05/1961 Công ty kiến trúc Uông Bí (tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18) được thành lập tại Uông Bí - Quảng ninh;  Năm 1972 đổi thành Công ty xây dựng Uông Bí, trụ sở tại Uông Bí - Quảng Ninh.  Năm 1980 đổi thành Công ty xây dựng số 18 và chuyển trụ sở Công ty về thị trấn Phả Lại - huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương.  Tháng 10/1995 ra nhập cùng Liên hiệp xác xí nghiệp thi công cơ giới thành Tổng công ty xây CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  Số: /NQ-ĐHCĐ12-LHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Đà Lạt, ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG