Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000141 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24 tháng năm 2004; thay đổi lần ngày tháng 11 năm 2007 ) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY do…… cấp ngày tháng năm ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Địa chỉ: 152 Quang Trung- phƣờng Ngọc Trạo- Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04.7737070/ 2717171 Fax: 04.7739058 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.2852525 Fax: 08.9255246 Phụ trách công bố thông tin Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hà Chức vụ: Trƣởng Ban kiểm soát Số điện thoại: 098.227.6926 Fax: 0373.853.270 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000141 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24 tháng năm 2004; thay đổi lần ngày tháng 11 năm 2007 ) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 11.424.570 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 114.245.700.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN  Công ty Kiểm toán: Công ty kiểm toán kế toán Hà Nội Địa chỉ: 159/14 đƣờng Bạch Đằng, P.2- Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (848) 293 6178 Fax: (848) 848 8550 Email: info.hcm@cpahanoi.com- www.cpahanoi.com TỔ CHỨC TƯ VẤN  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Trụ sở Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 04.7737070/ 2717171 Fax: 04.7739058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn Website: www.fpts.com.vn Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.2852525 Fax: 08.9255246 M MỤ ỤC CL LỤ ỤC C CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro thị trƣờng Rủi ro kinh doanh Các rủi ro khác NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết - Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Tổ chức tƣ vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) I II III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung Công ty 1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2.2 Các kết đạt Cơ cấu tổ chức Công ty 10 Cơ cấu máy quản lý Công ty 12 Danh sách cổ đông 13 4.1 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm 30/06/2008 13 4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty 14 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức xin đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 14 Hoạt động kinh doanh 15 6.1 Sản phẩm, dịch vụ 15 6.2 Sản lƣợng sản phẩm, dịch vụ qua năm 16 6.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 18 6.4 Nguyên vật liệu 19 6.5 Chi phí sản xuất 22 6.6 Trình độ công nghệ 22 6.7 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 26 6.8 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 26 6.9 Hoạt động Marketing 27 6.10 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh, sáng chế quyền 27 6.11 Các hợp đồng lớn thực ký kết 28 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 29 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 31 Chính sách ngƣời lao động 41 10 Chính sách cổ tức 44 11 Tình hình hoạt động tài 44 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng 48 13 Tài sản 59 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2008-2009 61 15 Đánh giá tổ chức tƣ vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 62 16 Thông tin cam kết nhƣng chƣa thực tổ chức đăng ký niêm yết 62 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hƣởng đến giá chứng khoán niêm yết 62 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 63 1.1 Loại chứng khoán 63 1.2 Mệnh giá 63 1.3 Tổng số cổ phiếu niêm yết 63 1.4 Số lƣợng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhƣợng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành 63 1.5 Phƣơng pháp tính giá: 63 1.6 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tƣ nƣớc 64 1.7 Các loại thuế có liên quan 64 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 65 Tổ chức kiểm toán 65 Tổ chức tƣ vấn 65 PHỤ LỤC ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 1 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN MÀ KHÔNG CÓ HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/05/2001) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số /UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / / ) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại : (061) 3 836 199 Fax: (061) 3 836 213 Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 22 00 673 Fax: (84-4) 22 00 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 91 42 956 Fax: (84-8) 82 18 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ và tên : Ông Bùi Văn Lang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổ ng Giám Đốc Công ty Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (061) 3 836.994 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA (Giấy CNĐKKD số 4703000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/05/2001) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến : 40.000 đồng Tổng số lượng niêm yết : 16.200.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 162.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC) - CN TP. HCM ¾ Văn phòng : 29 Võ Thị Sáu, Quận I, TP.HCM ¾ ¾ Điện thoại : (08) 8.205.944 - Fax: 8.205.942 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội ¾ ¾ Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BẢN CÁO BẠCH 3 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C P P H H Ầ Ầ N N I I - - N N H H Ữ Ữ N N G G N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I C C H H Ị Ị U U T T R R Á Á C C H H N N H H I I Ệ Ệ M M C C H H Í Í N N H H Đ Đ Ố Ố I I V V Ớ Ớ I I N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 4 4 - - P P H H Ầ Ầ N N I I I I - - C C Á Á C C K K H H Á Á I I N N I I Ệ Ệ M M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 5 5 - - P P H H Ầ Ầ N N I I I I I I - - T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H V V À À Đ Đ Ặ Ặ C C Đ Đ I I Ể Ể M M C C Ủ Ủ A A T T Ổ Ổ C C H H Ứ Ứ C C N N I I Ê Ê M M Y Y Ế Ế T T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RA CÔNG CHÖNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi gần nhất vào ngày 16/05/2013) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2013) TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ĐT: (84–061) 3 836 199 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Fax: (84-061) 3 836 213 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại: (84-4) 3928 8888 Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Fax: (84-4) 3928 9888 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại: (84-8) 3914 6888 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM Fax: (84-8) 3914 7999 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bùi Văn Lang – Phó Tổng Giám đốc ĐT: (84–84–061) 3 836 199 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Fax: (84–84-061) 3 836 213 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÕA (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi gần nhất vào ngày 16/05/2013) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Mã cổ phiếu: BHS Giá bán: 10.000 đồng/cp Tổng số lượng chào bán: Phát hành 31.497.459 cổ phần (Ba mươi mốt triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi chín cổ phần) Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 314.974.590.000 đồng (Ba trăm mười bốn tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 - 4) 3928 8888 Fax: (84 - 4) 3928 9888 Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999 Website : http://www.bvsc.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH KPMG Việt Nam Trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3821 9266 Fax: (84-8) 3821 9267 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4 1. Rủi ro về kinh tế 4 2. Rủi ro về nguyên vật liệu 5 3. Rủi ro về đầu tư vùng nguyên liệu 5 4. Rủi ro về luật pháp 6 5. Rủi ro về bảo hộ và hội nhập 6 6. Rủi ro về thị trường 7 7. Rủi ro về chào bán cổ phần 7 8. Rủi ro về pha loãng 7 9. Rủi ro khác 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. Tổ chức chào bán 10 2. Tổ chức tư vấn chào bán 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 12 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 12 1.3. Giới thiệu về Công ty 13 2. Cơ cấu tổ chức 14 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 14 Cơ cấu tổ chức của Công ty 16 3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 17 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 15/03/2013 và danh sách cổ đông sáng lập 20 4.1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/03/2013 20 Cơ cấu vốn cổ phần của BHS tại ngày 15/03/2013 21 4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại ngày 15/03/2013 21 4.3. Danh sách cổ đông sáng lập 21 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 22 5.1. Danh sách công ty con của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 22 5.2. Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa s` BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số: /GCN-SGDHN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . tháng . năm 2011) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty cổ phần chứng khoán VNS Địa chỉ: Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 Website: www.vnsc.com.vn PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Bùi Quang Kỷ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Điện thoại: 04 3573 0073 Fax: 04 3573 0088 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS (Giấy phép hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán VNS Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi mốt tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 083 8272 295 Fax: 083 8272 298 Website: www.auditconsult.com Bản cáo bạch Công ty cổ phần chứng khoán VNS 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro kinh tế 5 2. Rủi ro về pháp luật . 7 3. Rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản . 7 4. Rủi ro hoạt động . 7 5. Rủi ro cạnh tranh . 9 6. Rủi ro khác . 9 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 III. CÁC KHÁI NIỆM . 10 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 13 4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con, những Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 19 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/02/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Quyết định niêm yết số 443/QĐ-SGDHN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 06 tháng 07 năm 2010) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp địa điểm sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: Tầng tầng Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Tel: (84 4) 3936 [...]... Cụng ty Bia Thanh Hoỏ l thnh viờn thuc Tng cụng ty Bia Ru Nc gii khỏt H Ni (Habeco) theo quyt nh s 75/2003/Q - BCN ca B trng B Cụng nghip Theo ch trng c phn húa cỏc n v thnh viờn trong Tng cụng ty Ru- BiaNc gii khỏt H Ni ngy 01/04/2004 Cụng ty Bia Thanh Hoỏ chuyn i thnh Cụng ty C phn Bia Thanh Hoỏ theo Quyt nh s 246/2003/Q-BCN Nm 2006, Cụng ty c phn Bia Thanh Húa ó thnh lp cụng ty con: Cụng ty c... Cụng ty TNHH ng Malt, 135 Trn Phỳ, T Sn, Bc Ninh Mch, Phỏp Cụng ty TNHH Thỏi Tõn - S 29 khu bit th, bỏn o Linh m, Hong Mai, H Ni TCT Bia Ru NGK H Ni - 183 Hong Hoa Thỏm - Ba ỡnh - H Ni Cụng ty TNHH Thỏi Duyờn Cụng ty c phn Vt liu cụng nghip Phỳ Thỏ I - 135 Trn Phỳ - T Sn- Bc Ninh 2 Go Vit Nam Cụng tyThanh Bỡnh - 575 B Triu - Phng ụng Th - Thnh ph Thanh Húa Ca hng lng thc 178 Quang Trung - TP Thanh. .. phn thng mi Bia H Ni- Thanh Húa u nm 2007, Cụng ty thnh lp chi nhỏnh Khỏch sn Thanh Húa Thỏng 07 nm 2007, Cụng ty gúp vn thnh lp cụng ty c phn nc gii khỏt Thanh Hoa 7 Thỏng 5 nm 2008, Cụng ty gúp vn thnh lp cụng ty c phn Bia Thanh Húa Nghi Sn D kin 2009 Cụng ty tip tc thnh lp thờm 01 cụng ty con l Cụng ty c phn Cụng ngh H Thanh T khi thc hin c phn húa nm 2004 n nay Cụng ty C phn Bia Thanh Húa ó thc... Ngun: Cụng ty c phn Bia Thanh Húa Cụng ty C phn thng mi Bia H Ni - Thanh Húa i vo hot ng t ngy 01/01/2007 14 Hin ti, Cụng ty ang trin khai gúp vn u t vo hai cụng ty con l: Cụng ty c phn nc gii khỏt Thanh Hoa (vn iu l 3 t, t l gúp vn 51%): Ti thi im 30/6/2008, Cụng ty c phn bia Thanh Húa ó thc gúp l 468.367.346 ng Phn cũn li d kin s c gii ngõn trong quý IV nm 2008 Cụng ty c phn Bia Thanh Hoỏ-Nghi Sn (vn... phỏt trin Cụng ty C phn bia Thanh Húa tin thõn l nh mỏy Bia Thanh Húa, l doanh nghip nh nc c thnh lp theo quyt nh s 220 Q/UBTH ngy 21/02/1989 ca Ch tch UBND tnh Thanh Húa Thỏng 3/1996, Nh mỏy Bia Thanh Húa chuyn thnh Cụng ty Bia Thanh Hoỏ theo quyt nh s 446 TC/UBTH Nm 2001, Cụng ty Bia Thanh Húa l thnh viờn hch toỏn c lp thuc Tng cụng ty Ru Bia - Nc gii khỏt Vit Nam ti quyt nh s 0348/Q-BCN ngy 16/02/2001... Cụng ty c phn bia Thanh Húa ó thc gúp c 4.900.000.000 ng Phn cũn li d kin s c gii ngõn trong quý IV nm 2008 Bng 6 - Cỏc cụng ty nm quyn kim soỏt hoc c phn chi phi CTCP Bia Thanh Húa C ụng TT 1 a ch Tng cụng ty Bia - 18 3- Hong Hoa Ru - Nc gii Thỏm - Ba ỡnh khỏt H Ni - H Ni Loi hỡnh S lng c phn Nh nc 6.283.510 Tng 6.283.510 Giỏ tr (VN) T l 62.835.100.000 55% 62.835.100.000 55% Ngun: Cụng ty C phn Bia Thanh. .. phm chớnh ca Cụng ty C phn Bia Thanh Húa bao gm: STT Loi sn phm I Mụ t sn phm Bia Thanh Húa 1 Bia chai 330ml L bia c úng trong chai thy tinh cú th tớch 330ml, loi bia ny 1 kột cú 24 chai 2 Bia chai 450ml L bia c úng trong chai thy tinh cú th tớch 450ml, loi 15 bia ny 1 kột cú 20 chai 3 Bia Pet L bia hi c úng trong chai bng nha cú th tớch 1 lớt, loi bia ny 1 kột cú 12 chai 4 Bia Box L bia hi c úng trong... lớt, 30 lớt II Bia hp tỏc sn xut 1 Bia H Ni L bia chai H Ni loi 450ml 2 Bia Si Gũn L bia chai Si Gũn loi 450 ml Ngun: Cụng ty C phn Bia Thanh Húa Biu 2- T trng sn lng tiờu th nm 2007 Ngun: Cụng ty C phn Bia Thanh Húa 6.2 Sn lng sn phm, dch v qua cỏc nm Bng 7 C cu t trng doanh thu theo dũng sn phm TT TấN SN PHM Nm 2006 n v tớnh: % Quý II/ 2008 Nm 2007 1 Bia Thanh Húa 31,03 33,23 19,7 2 Bia gia cụng... hng lng thc 248 Quang Trung - TP Thanh Húa Ca hng lng thc 41 Ngụ Quyn TP Thanh Húa Cụng ty TNHH Thỏi Duyờn Cụng ty TNHH Thỏi Tõn Houblon cao c 5 ng Vit Nami Loan Cụng ty Thanh Bỡnh 6 Nc Nc sụng Cụng ty Thy nụng sụng Chu 4 Cụng ty TNHH Thỏi Tõn Cụng ty c phn vt liu cụng nghip Phỳ Thỏi Ngun: Cụng ty C phn Bia Thanh Húa 20 Bng 9 - Giỏ nguyờn vt liu chớnh trong cỏc nm 2006 - 2007, Quý II/2008 n v tớnh:... 1 Tng cụng ty BiaBia chai H Ni Ru- Nc gii dung tớch 450ml, khỏt H Ni theo hp 20 chai mt kột ng kinh t s 01/Tcty- BTH 12 thỏng k t ngy ký kt hp ng Gia cụng 2 Tng cụng ty BiaBia lon H Ni Ru- Nc gii dung tớch 330ml, khỏt H Ni theo hp 24 lon mt thựng ng kinh t s 02/Tcty- BTH 12 thỏng k t ngy ký kt hp ng Gia cụng Giỏ tr (tỷ Ngy ký hp ng đồng) 450 15/1/2008 75 15/1/2008 Ngun: Cụng ty c phn Bia Thanh Húa 28