Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí tài liệu, giáo án,...

  o0o     - 2015   o0o             - 2015         ,   ,  -         .    ,     , .     , ,  , ,    .      -   2015    -  -   -   (PVC -   -  - MS. -     - - MS;  - . - -  .  -  -  MS. -                      ,                      .   i  ii  iii  1   4  4 1.2. rv rONG cONc cONc rv co PHAN xpr cAu KrM LoAr c +, PV*"N$ 36: I ceNG noa xA Hgl clru NGHIA vrET NAM DQc lflp - TU - H4nh phric KHi VIET NAM CO PHAN XAV I-AP DAU r,Ap nrAv nAu xni 60 A{Q - KCKL - DHDCD Vitng tdu, ngdy NGHI QUYET EAr Her DONG cO ooxc THUONG NrtN NAM EAr HQr EONG C6 OoNC CoNC ry Co PHAN VA LAP MAY nAu xui KEr 26 thdng 03 ndm 201l 2011 CAU KrM LOA.r Cdn cu: - Luqt doanh nghiQp tA OOtZOOStgHl l duqc Qu6c h\i rurctc C/ng hda Xd h\i Ch[t nghia ViQt Nam rh6ng qua ngdy 29 thdng I I ndm 2005; - Diiu t€ 16 chuc vd hoat dQng C6ng ty c6 phdn Xet ctiu kim loai vd Ldp mdy Ddu dd duqc Dqi hQi d6ng c6 d6rg C6ng ry cA phdn Ket ctiu kim loai vd Ldp mdy Dftu thbng qua ngdy l2 thdng I I ndm 2010; -.Bi€n bdn h7p Dqi h\i d6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 201I cua C6ng ty C6 phdn K€t cdu Kim losi vd Ldp mdy Ddu kh{ ngdy 26 thdng 03 ndm 201 QUYET NGH!: Didju 1: Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng Didju 2: Thdng qua 86o c6o k6t nim 2010 vh kO ho4ch nim 2011 cria HDQT qui kinh doanh nim 2010 K6 ho4ch SXKD nIm 20llz Ktl hoach sin xu6t kinh doanh nlm2011 v6i c6c chi ti6u co bin: stt Chi ti6u Dvt KG ho4ch ndm 20ll Ti Ti I Gi6 tri sdn lucrns Doanh thu J Lcyi nhudn thuc hi6n Loi nhudn T6ng thuti & cdc kho6n ph6t sinh phAi ndp NSNN Thu nhQp binh quAn K0 hoach lao d6ng T6ng gi6 tri dAu tu tru6c thu6 sau thu6 Ty l€ chia c6 tuc du kien d6ns 1.200 d6ne 1.108 Ti'd6ne T{'d6ne 112,5 Tj'd6ng 90 TriQu d/nsuoi/th6ns 10,5 Nguoi T'i d6ne 806,89 o/ /t) 18 Di6u 3: Thdng qua B:lo c{o cfra Ban ki6m sorlt Eiiju 4: Thdng qua B{o c{o tiri chinh cli duqc ki6m tofn ndm 2010: l,tQt sO nQi dung co bdn nhu sau: - T6ng Doanh thu: 489.294.464.313 d6ng 150 1.600 Di6u 8: Th6ng qua B{o c{o kO ho4ch nIm (Tir 2011 il6n 2015): M6t s6 n6iidduns co b6n nhu sau: Ndm Ndm Ndm TT C6c chi ti€u 20tT 2012 20t3 I Vdn di6u 1€ Sin lugng -1 Doanh thu Loi nhuAn NQp ngdn s6ch Nhd nucyc Ti T6ng muc d6u tu a b 1,000.00 2,400.00 3,800.00 5.700.00 1,920.00 3,040.00 4,560.00 259.20 334.40 456.00 473.60 194.40 2s0.80 342.00 355.20 rs5.96 246.93 370.40 480.87 t8% t8% t8% t8% t8% 806,89 730.00 180.00 s30.00 280.00 806,89 700.00 150.00 500.00 250.00 30.00 30.00 30.00 30.00 13.6s 17.06 20.48 24.57 1,108.00 150.00 sau thu6 r12.s0 90.00 l0 chia c6 tuc Ddu tu XDCB,BES & MMTB Ndm 2015 750.00 1,200.00 Lgi nhu$n trudc thu6 20t4 750.00 500.00 Ndm EAu tu kh6c Thu nhip binh qudn/ nsudi/ th6ne (tr d6nq) 10.50 Diiju 9: Th6ng qua viQc sira tl6i Di6u lQ t6 chri,c vi 1,000.00 7.400.00 5,920.00 ho4t dQng cria C6ng ty: C6c nQi dung sua ddi: - Thay thO t6n chric danh "T6ng Gi6m d5c" thirnh chric danh "Gi6m d6c" c6c Didu, Kho6n vd Muc liOn quan cua Di0u lQ t6 chirc ho4t dQng theo C6ng vdn hu6ng d6n s6 L22IXLDK-HDQT ngity 2410212011cua HQi d6ng quAn tri T6ng C6ng ty C6 phAn Xdy lap DAu ViCt Nam - Bo Mqc h, Kho6n 1, DiAu 1; - Sua d6i tr,ft;c e Khoin Ei€u 11; - 86 Kho6n 3, DiAu 20; - Sria d6i Khoin 1, KhoAn EiAu 21; - Sua dOi fnoan 2Di€u24; - Sira dOi fhoan Didu 46; C:ic v6n AG Uy quyiin khfc: Uy quyOn cho HQi d6ng QuAn tri C6ng ty C6 phAn KOt cdu Kim loai vd Lhp m|y DAu hodn t6t c6c thu tuc ph6p ly cAn thiCt dC sira d6i Ei6u lQ t6 chric vdr ho4t dQng cua C6ng ty .R r) g 'r./^i Di6u 10: Dai hQi ddng c6 d6ng Uy quyCn cho HQi d6ng QuAn tri COng ty t6 chirc thsc hiQn c6c c6ng viQc cAn thi6t eC trien khai c6c nQi dung Nghi quy6t cria D4i hQi d6ng c6 ddng thudng niOn ndm 201 Nghf quyCt ndy c6 hieu lUc sau Dai hQi d6ng c6 d6ng bi6u quytlt th6ng qua Noi nhfn: - UBCK, 56 GDCK, TTLK @e b/c) HDQT, BKS, Ban TGD c6ng ty; Quy CA dAng Luu W (o"Ycoxe fr 3/ , ct-.ru{Y * lxrr cAU xlril Loal i\ uo iie@U/i w#ry o6 vxn Quang           Chuyên ngành:  Mã ngành: 60340102 3           Chuyên ngành:  Mã ngành: 60340102       : PGS.      3    PGS.      (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)                ngày 24 tháng 04   (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT   1   2 PGS.TS.     3 TS.     4 GS.TS.   5 TS.                             PHÒNG QLKH       TP. HCM, ngày tháng năm 2014    1/12/1988 Kiên Giang  MSHV: 1241820135 I-     II-  1.   2. Phân tích các nhân  . 3.  . III-  18/06/2013 IV- 26/03/2014 V-  PGS.TS.           i L   công trình nào khác.                    (Ký và ghi rõ họ tên)    ii    doanh,          -      Khí, các     ,  CTCP kết cấu kim loại và lắp máy đầu khíMã chứng khoán HoSE: PXS. Ngành: Xây dựng. Khuyến nghị: MUAKể từ khi chúng tôi phát hành Company Visit Notes vào ngày 17/01/2011 đến nay, giá cổ phiếu PXS có lúc đạt mức giá 18,200 đồng/cp tức tăng hơn 17% so với ngày 17/01.Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PXS ở mức giá 12,800 đồng/cp vào ngày 17/03 (giá đã điều chỉnh kỹ thuật do phát hành cổ phiếu tăng vốn) với mức rủi ro từ mô hình hoạt động kinh doanh thấp. Chúng tôi cho rằng đây là mức giá khá hấp dẫn khi P/E và P/B ước tính cho năm 2011 pha loãng lần lượt chỉ là 3.4 lần và 1.2 lần.Mô hình định giá của chúng tôi cho thấy giá trị nội tại của cổ phiếu PXS sau khi phát hành thêm ước tính đạt 21,000 đồng/cp, cao hơn 64% so với giá thị trường hiện tại.Chúng tôi kỳ vọng PXS sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới nhờ vào những yếu tố hỗ trợ chính: (1) Các công trình xây dựng ngành dầu khí, đặc biệt là chế tạo giàn khoan sẽ tiếp tục tăng mạnh về quy mô lẫn giá trị. (2) Việc đầu tư mở rộng bãi cảng chế tạo kết cấu và lắp máy tại Sao Mai – Bến Đình, Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ sở để PXS thực hiện chiến lược chuyển đổi từ đơn vị xây lắp (Constructor) thành nhà thầu chính (EPC - Engineering, Procurement, Construction) và tổng thầu (EPCI - Engineering, Procurement, Construction, Installation) trong các dự án chế tạo giàn khoan và xây lắp của ngành dầu khí, sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận. (3) Nếu hợp tác thành công với McDermott, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thi công các dự án dầu khí, PXS sẽ có cơ hội gia tăng lợi thế cạnh tranh và tiếp cận các dự án mới. Rủi ro trong ngắn hạn đối với giá cổ phiếu PXS là lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-floated) được mua ở vùng giá thấp chiếm tỷ lệ lớn trong số cổ phiếu đang lưu hành. Khi hình thành mặt bằng giá mới, cổ phiếu PXS thường chịu áp lực chốt lời rất mạnh.Cơ hội đầu tưNgành dầu khí tiếp tục mở rộng đầu tư. Trong các năm tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và các đối tác sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò, đầu tư khai thác dầu khí, bao gồm cả khu vực xa thềm lục địa có trữ lượng tiềm năng lớn, và cũng sẽ cần các giàn khoan quy mô lớn hơn.Ngoài ra, ngành dầu khí sẽ gia tăng mở rộng đầu tư các dự án, công trình trên đất liền như nhà máy nhiệt điện, khu phức hợp lọc hóa dầu, hệ thống đường ống dẫn dầu-khí,… Việc mở rộng đầu tư có thể mang lại cho PXS nhiều dự án tiềm năng.PXS thi công 60% – 80% số lượng giàn khoan của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro). PXS đã chế tạo 60% – 80% nhu cầu về giàn khoan của Vietsovpetro và hoạt động này đóng góp khoảng 75% vào doanh thu xây lắp hàng năm. Hiện tại số giàn khoan do Vietsovpetro sở hữu và vận hành chiếm tỷ lệ lớn tại Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, PXS đã chế tạo khoảng 60% số chân đế giàn khoan, cấu trúc thượng tầng,… cho ngành khai thác dầu khí và quốc phòng Việt Nam.Thay đổi đơn giá giúp cải thiện kết quả kinh doanh. Từ quý 4/2010 nhiều hợp đồng chế tạo giàn khoan đã được điều chỉnh tăng đơn giá. Vì vậy, kể từ quý 4/2010 trở đi doanh thu và lợi nhuận của PXS sẽ tăng trưởng với tốc độ cao.Tiếp tục tiếp nhận thêm các hợp đồng mới. Ngoài các dự án đang thực hiện, năm 2011 dự kiến PXS có thể ký kết thêm một số hợp đồng mới. Gần đây nhất, PXS mới tiếp nhận hợp đồng xây dựng, nâng TONGCONGTY CO PHANxA Y LAp DAu KHI vtsr NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA vrer NAM DQc l~p - Tt}' - H~nh phuc CONG TY CO PHAN KETcAu KIM LO~I & LAp MAy DAu KHi S6:Ji.1 .lBB-KCKL-DHDCD Viing Tau, 27 thang 04 nam 2016 BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy DAu KHi Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t du kim loai va Lip may D~u (PVC-MS) khai mac vao h6i gio 30 27/4/2016, tai H9i tnrong T~ng 5, Tru sa Cong ty C6 phan K~t c:1u kim loai va Lip may D~u khi, sf> 02 Nguyen Hiru Canh, Phuong Thing Nh:1t, CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015 STT Họ tên Tài khoản Giao dịch Chứng khoán (nếu có) Chức vụ Công ty (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu, Số CP sở ngày cấp, nơi cấp hữu cuối kỳ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam MEPCOM Offshore and Marine PTE LTD Đỗ Văn Quang 058C616626 Chủ tịch HĐQT 50.97% 6,000,000 10.00% 7,210 0.01% - 0.00% Khương Thị Huệ - 0.00% Hồ Thị Nhung - 0.00% Đỗ Văn Minh - 0.00% Đỗ Trung Quân - 0.00% Đỗ Thị Hường - 0.00% Đỗ Gia Lai - 0.00% Đỗ Văn Lịch - 0.00% Đỗ Hữu Thiện - 0.00% - 0.00% - 0.00% 006C042536 Đỗ Hữu Bình 30,584,533 Đỗ Hữu Phong Đỗ Thị Tuyến Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Thái Doãn Thuyết 045C150979 Phó Chủ tịch HĐQT 9,000 - 0.00% Nguyễn Thị Thành - 0.00% Thái Phương Thanh - 0.00% Thái Phương Dung - 0.00% Thái Thị Nguyệt - 0.00% Thái Doãn Minh - 0.00% Thái Doãn Quang - 0.00% Thái Doãn Bình - 0.00% - 0.00% 002C053163 Nguyễn Đình Thế 045C150965 Hoàng Thị Tám Vương Thị Lan Nguyễn Vương Huy Nguyễn Đình Hoàng Nguyễn Đình Mỹ UV HĐQT Giám đốc 201,900 - 045C151398 Page of Bố Chủ tịch HĐQT Mẹ Chủ tịch HĐQT Vợ Chủ tịch HĐQT Con Chủ tịch HĐQT Con Chủ tịch HĐQT Chị Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Em Chủ tịch HĐQT Em Chủ tịch HĐQT 0.02% Thái Doãn Bản Thái Doãn Chính Ghi Bố P.Chủ tịch HĐQT   o0o     - 2015   o0o             - 2015         ,   ,  -         .    ,     , .     , ,  , ,    .      -   2015    -  -   -   (PVC -   -  - MS. -     - - MS;  - . - -  .  -  -  MS. -                      ,                      .   i  ii  iii  1   4  4 1.2. TONG CONG TY xA