Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí tài liệu, giáo án, bài...

          Chuyên ngành:  Mã ngành: 60340102 3           Chuyên ngành:  Mã ngành: 60340102       : PGS.      3    PGS.      (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)                ngày 24 tháng 04   (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT   1   2 PGS.TS.     3 TS.     4 GS.TS.   5 TS.                             PHÒNG QLKH       TP. HCM, ngày tháng năm 2014    1/12/1988 Kiên Giang  MSHV: 1241820135 I-     II-  1.   2. Phân tích các nhân  . 3.  . III-  18/06/2013 IV- 26/03/2014 V-  PGS.TS.           i L   công trình nào khác.                    (Ký và ghi rõ họ tên)    ii    doanh,          -      Khí, các     ,  TONG CONG TY co PHAN xAv rAp nRu rsi vrEr Navt cOxc rY co prdN xnr cAu KIM LoAI c,lAp tuAv nAu xni s6: cONc ceNc soa xA ngl cttU Ncnia v$r nau DQc l$p - TrJ'do - H4nh Phtic 4Ei / Ne-KCKL-HEer ry co Vilng tdu, ngdy 05 thdng NG.HI QUYET HQI DONG QUAN TRI cAu i 02 Nguyen Hiru Canh, Phuong Thing Nh:1t, CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015 STT Họ tên Tài khoản Giao dịch Chứng khoán (nếu có) Chức vụ Công ty (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu, Số CP sở ngày cấp, nơi cấp hữu cuối kỳ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam MEPCOM Offshore and Marine PTE LTD Đỗ Văn Quang 058C616626 Chủ tịch HĐQT 50.97% 6,000,000 10.00% 7,210 0.01% - 0.00% Khương Thị Huệ - 0.00% Hồ Thị Nhung - 0.00% Đỗ Văn Minh - 0.00% Đỗ Trung Quân - 0.00% Đỗ Thị Hường - 0.00% Đỗ Gia Lai - 0.00% Đỗ Văn Lịch - 0.00% Đỗ Hữu Thiện - 0.00% - 0.00% - 0.00% 006C042536 Đỗ Hữu Bình 30,584,533 Đỗ Hữu Phong Đỗ Thị Tuyến Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Thái Doãn Thuyết 045C150979 Phó Chủ tịch HĐQT 9,000 - 0.00% Nguyễn Thị Thành - 0.00% Thái Phương Thanh - 0.00% Thái Phương Dung - 0.00% Thái Thị Nguyệt - 0.00% Thái Doãn Minh - 0.00% Thái Doãn Quang - 0.00% Thái Doãn Bình - 0.00% - 0.00% 002C053163 Nguyễn Đình Thế 045C150965 Hoàng Thị Tám Vương Thị Lan Nguyễn Vương Huy Nguyễn Đình Hoàng Nguyễn Đình Mỹ UV HĐQT Giám đốc 201,900 - 045C151398 Page of Bố Chủ tịch HĐQT Mẹ Chủ tịch HĐQT Vợ Chủ tịch HĐQT Con Chủ tịch HĐQT Con Chủ tịch HĐQT Chị Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Anh Chủ tịch HĐQT Em Chủ tịch HĐQT Em Chủ tịch HĐQT 0.02% Thái Doãn Bản Thái Doãn Chính Ghi Bố P.Chủ tịch HĐQT   o0o     - 2015   o0o             - 2015         ,   ,  -         .    ,     , .     , ,  , ,    .      -   2015    -  -   -   (PVC -   -  - MS. -     - - MS;  - . - -  .  -  -  MS. -                      ,                      .   i  ii  iii  1   4  4 1.2. TONG CONG TY xA