Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19-04-2011 - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC  ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : GS Nguyễn Đình Thọ Lớp : TCNH19D Sinh viên thực hiện : Trần Duy Anh - STT: 04 Hà Nội, 11/2014PHẦN I: HỒ SƠ DOANH NGHIỆP I.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí tiền thân là Công ty Xây dựng Hồng Hà được thành lập năm 1993 trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo quyết định thành lập số: 6223 QĐ/UB ngày 29/11/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Năm 1999, Công ty được Bộ Xây dựng tiếp nhận và giao cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng quản lý theo quyết định số 1361/ QĐ - BXD của Bộ tr¬ưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp nhận Công ty Xây dựng Hồng Hà từ Công đoàn xây dựng Việt Nam. Ngày đầu thành lập công ty chỉ có 10 CBCNV với số vốn hoạt động là 100 triệu đồng. Ngày 28/12/2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 2076/QĐ - BXD về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà với tên giao dịch tiếng Anh là “HONGHA Investment and Construction Joint Stock Company“, viết tắt là HONGHA JSC. Bảng 1.1. Quá trình thay đổi ĐKKD và tăng vốn Ngày Vốn điều lệ 14/03/2005 Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 0103006903 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà 6 tỷ đồng 22/02/2006 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 1 10,5 tỷ đồng 22/06/2007 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 2 20 tỷ đồng 13/03/2009 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 6 Đổi tên “CTCP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà” thành “CTCP Hồng Hà Dầu Khí” Tên tiếng Anh: HONGHA Petroleum Joint Stock Company Tên viết tắt là HONGHA PETROLEUM,.JSC 35 tỷ đồng 18/06/2009 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 7 80 tỷ đồng (thực góp 35 tỷ đồng) 11/12/2009 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 9 80 tỷ đồng (thực góp 50 tỷ đồng) 17/03/2010 Cổ phiếu công ty chính thức niêm yết tại Sở GDCK HN với mã giao dịch PHH 10/08/2010 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 10 102,5 tỷ đồng 17/12/2010 Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 11 200 tỷ đồng I.2. Lĩnh vực kinh doanh • Bán buôn kim loại và quặng kim loại; • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; • Chuẩn bị mặt bằng • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; • Đúc kim loại màu; • Đúc sắt thép • Sản xuất sắt, thép, gang; • Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt: quặng bôxít, nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi. (trừ loại nhà nước cấm); • Khai thác quặng sắt • Hoạt động thăm dò nguồn nước; Khảo sát địa chất, trắc địa công trình; • Kinh doanh dịch vụ bất động sản: • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; • Dịch vụ định giá bất động sản. • Dịch vụ môi giới bất động sản; • Dịch vụ tư vấn bất động sản; • Dịch vụ đấu giá bất động sản; • Dịch vụ quảng cáo bất động sản; • Dịch vụ quản lý bất động sản; • Tư vấn đấu thầu; • Kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); • Kinh doanh vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô; • Gia công cơ khí, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị xây dựng dân dụng và công nghiệp; • Sản xuất, mua bán, cho thuê các loại máy móc thiết bị xây dựng dân dụng và công nghiệp; • Thiết kế quy hoạch chung, vùng, chi tiết đối với các khu đô thị; • Tư vấn đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; • Kinh doanh nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ -Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí; Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thông qua Nghị với nội dung Quyết nghị sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2010 sau: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết kinh doanh năm 2010 theo Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán a Kết kinh doanh năm 2010: Đơn vị tính: triệu đồng STT Danh mục Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thực năm 2010 873.791 28.823 b Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 Đơn vị tính: triệu đồng Lợi nhuận trước thuế 28.823 Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận sau thuế 8.905 18.897 Quỹ dự phòng tài Quỹ đầu tư phát triển Chia cổ tức năm 2010: 8% 500 1.800 15.200 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.397 Điều Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 sau: Đơn vị tính: tỷ đồng Giá trị sản lượng Tổng doanh thu Kế hoạch lợi nhuận trước thuế Dự kiến chia cổ tức 1.363 929 60 15-18% Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty” với nội dung: a Thông qua việc bổ sung khoản Điều (bổ sung ngành nghề kinh doanh): STT 10 11 12 13 Tên ngành nghề kinh doanh Bán buôn kim loại quặng kim loại; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Chuẩn bị mặt bằng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác; Đúc sắt thép; Đúc kim loại màu; Sản xuất sắt, thép, gang; Khai thác khoáng hoá chất khoáng phân bón; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng sắt; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước Khảo sát địa chất, trắc địa công trình Mã ngành 4662 4661 46591 4312 0990 2431 2432 2410 0891 0722 0710 71103 b Thông qua việc sửa đổi khoản khoản điều (sửa đổi vốn điều lệ): - Khoản 1: “Vốn điều lệ Công ty 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng); - Khoản 2: “Vốn thực góp 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần;” Sửa đổi thành Khoản 1: “Vốn Điều lệ Công ty 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng) chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần;” Các Khoản nội dung giữ nguyên ứng với số thứ tự từ Khoản đến Khoản c Thông qua việc bổ sung khoản điều 21 (bổ sung phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản): Khoản điều 21 hành: “Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi công ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu Các ý kiến gửi công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở không hợp lệ.” Bổ sung thêm đoạn 3: “Sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến văn cổ đông mà công ty không nhận ý kiến phản hồi nội dung lấy ý kiến coi cổ đông đồng ý thông qua.” Thông qua việc sửa đổi, bổ sung số Điều, Khoản Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị Nghị thông qua Đại hội Giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Bản Điều lệ sửa đổi bổ sung, thay Bản Điều lệ ngày 04/02/2010 Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT Công ty: - Thông qua chấp thuận Đơn xin chuyển công tác xin giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Phúc Thịnh kể từ ngày 17/09/2010; - Căn vào Nghị số 03-3/2011/NQ-HĐQT ngày 06/04/2011 HĐQT việc đề cử Ông Trần Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty thực nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Đại hội thông qua thức việc Ông Trần Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty: - Thông qua việc chấp thuận đơn từ chức Thành viên Ban Kiểm soát Bà Tạ Thị Kim Liên kể từ ngày 13/05/2010 - Bầu bổ sung Bà Hồ Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Thư ký công ty làm Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010-2014 Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định đầu tư: - Giao ủy quyền cho HĐQT xem xét, định đầu tư vào số dự án kinh doanh bất động sản sản xuất công nghiệp sở bảo đảm lợi ích Công ty báo cáo ĐHĐCĐ gần Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2011 sau: - Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: 70 triệu đồng/tháng - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành Công ty: + Đạt tiêu lợi nhuận đề thưởng: 500 triệu đồng + Vượt tiêu lợi nhuận đề ra: thưởng 5% giá trị lợi nhuận vượt Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2011 sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa ...Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản