Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-8-2011 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP THỰC PHẨMCÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : / BC.HĐQT Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2012BÁO CÁOHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 – Tài khóa 2011)Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011:Trong năm 2011, năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2008 – 2012, Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên (6 tháng họp 01 lần), quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:1. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:Nhận định tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước còn nhiều khó khăn, lạm phát cao, tỷ giá USD diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu . đều tăng. Bên cạnh đó những diễn biến bất thường của thị trường nông sản như giá cả tăng giảm bất thường, mặt bằng lãi suất cao . nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao Giám đốc Công ty chọn mặt hàng kinh doanh, phương án kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị, hạn chế sử dụng vốn vay.Về mặt hàng kinh doanh: Ngoài những dịch vụ ổn định như cho thuê kho, nhà xưởng, khai thác bến bãi . kinh doanh thương mại chỉ chọn các mặt hàng có giá trị thấp như bắp, mì khô để kinh doanh. Không tham gia kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như cao su, cà phê, hạt tiêu . tuy các mặt hàng này tạo ra doanh thu lớn nhưng lợi nhuận nếu có thì rất thấp so với số vốn bỏ ra, hơn nữa tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Về phương thức kinh doanh : Trong điều kiện lãi suất vay vốn cao như hiện nay, tạm trữ hàng không có hiệu quả do mức độ tăng giá không bù được lãi phải trả cho vốn vay. Do đó công ty cần chọn phương thức kinh 1 doanh mua ngay bán ngay, trong quá trình kinh doanh chỉ để tồn kho một số lượng phù hợp nhằm đảm bảo chủ động thực hiện được hợp đồng nếu như tình hình giá cả có biến động đột xuất.Việc chọn phương thức và mặt hàng kinh doanh như trên Hội đồng quản trị đã dự đoán trước doanh thu không cao, nhưng đảm bảo được hiệu quả kinh doanh trong điều kiện tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn như hiện nay.2. Kết quả kinh doanhKết quả kinh doanh năm 2011 tóm tắt như sau :Đơn vị tính : đồngKế hoạch Thực hiệnMức độ hoàn thành kế hoạch1.Doanh thu 106.600.000.000 34.043.421.590 31,94 % + CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dĩ an, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2012 - Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty. - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao phó cụ thể như sau : I/ Chỉ đạo và Giám sát Hoạt động của Ban Giám đốc. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 biên bản phục vụ công tác quản trị của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau: 1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bài. 2. Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. 3. Chỉ đạo lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho. 5. Chỉ đạo san lắp 6,5 ha đất gò đồi. 6. Chỉ đạo mua thêm 24 ha đất gần khu vực mỏ để làm khu vực chế biến. 7. Chỉ đạo lắp đặt máy xay số 250 tấn/h và 01 máy xay cát nhân tạo tại CN Bình Phước. 8. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng tại bến bãi Tân ba. 9. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. 10. Chỉ đạo nguồn vốn bằng tiền hiện có gửi vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. 11. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 cho các cổ đông là 30% (trong đó cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 25%). 12. Chọn lựa đơn vị kiểm tốn độc lập là Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm tốn năm 2011. * Đánh giá chung Năm 2011, Hội đồng quản trị Cơng ty đã hồn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đơng tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tồn thể người lao động trong Cơng ty. Tuy nhiên, hoạt động của Cơng ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ Mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mọi doanh nghiệp đều phải tự chủ trong sản xuất, kinh doanh và chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế thị trường đồng thời chịu tác động mạnh mẽ và liên tục của chính sách vĩ mô của Nhà nước. Do đó, doanh nghiệp luôn phải đề phòng những biến động của thị trường, chủ động đối phó với những biến động đó. Mỗi doanh nghiệp phải có khả năng nhận thức và tận dụng cơ hội bằng cách đánh giá đúng và khai thác lợi thế của đối tác. Kinh doanh thành công cũng đòi hỏi phải có năng lực về quản lý, tức là phải xác định rõ mục tiêu và quyết định số lượng nguồn lực đưa vào mỗi hoạt động. Các doanh nghiệp có nhiều nguồn lực, trong đó nhân lực là yếu tố cơ bản, quyết định nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Năng lực quản lý, xét đoán người và sử dụng người đúng chỗ, đúng việc, kết hợp toàn bộ nhân viên trong một tập thể chặt chẽ, thống nhất về ý chí, mục đích, mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp là sử dụng nguồn lực có để đạt được lợi nhuận cao nhất, song mục tiêu dài hạn là sử dụng nguồn lực đang quản lý để đạt được mục tiêu lâu bền về kinh tế, từ đó khẳng định được vị thế của mình trên thị trường giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Chính vì vậy để tồn tại và phát triển được đòi hỏi Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petromex phải có những chính sách và chiến lược cho phù hợp, chú trọng hơn nữa đến chính sách về quản trị nhân lực. Nhận thức được tầm quan trọng trên, em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROMEX” Qua bài viết này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị văn phòng bảo hiểm khu vực II thuộc Công ty PJICO cũng như sự tận tình hướng dẫn của cô giáo ThS. Nguyễn Hải Đường đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn!  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm I. Giới thiệu chung về quản trị nhân lực. 1. Khái niệm quản trị Đã có rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị. - Quản trị là quá trình hoàn thành công việc thông qua con người và với con người. - Quản trị là hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh đạo và kiểm soát công việc hoặc những nỗ lực của con người nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. - Quản trị là các hoạt động được thực hiện nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của người khác. - Quản trị là công tác phối hợp có hiệu quả các hoạt động của cá nhân nhằm đạt được những mục đích của nhóm. Từ những điểm chung của các khái niệm trên có thể hiểu: Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường. Với khái niệm trên, quản trị có phạm vi hoạt động vô cùng rộng lớn, được chia thành ba dạng chính: - Quản trị giới vô sinh: nhà xưởng, ruộng đất, hầm mỏ, máy móc thiÕt bị, sản phẩm, v.v… - Quản trị giới sinh vật: vật nuôi, cây trồng… - Quản trị xã hội loài người: doanh nghiệp, gia đình …  2. Đặc điểm của hoạt động quản trị. a) Hoạt động quản trị gắn liền với sự tác động qua lại giữa chủ thể quản trị và đối tượng quản trị. Để quản trị được phải tồn tại một hệ quản trị bao gồm hai phân hệ: Chủ thể quản trị và đối tượng quản trị. Chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra các tác động quản trị nhằm dẫn dắt đối tượng quản trị đi đến mục tiêu. Chủ thể có thể là một người, một bộ máy quản trị gồm nhiều người, một thiết bị. Đối tượng quản trị tiếp nhận các tác động của chủ thể quản trị. Đâu có thể là những yếu tố thuộc giới vô sinh, giới sinh vật hoặc con người. b) Hoạt động quản trị phải có một hoặc một tập hợp mục đích thống nhất cho cả chủ thể và đối tượng quản trị. Đạt mục đích theo cách tốt nhất trong hoàn cảnh môi trường luôn luôn biến động và nguồn lực hạn chế là lý do tồn tại của quản trị. Đó cũng là căn LỜI MỞ ĐẦU Trong thời buổi kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh ngày cao nay,các nhà tiếp thị ngày hiểu tầm quan trọng bao bì ảnh hưởng tới định mua hàng nơi bán.Dẫn đến yêu cầu việc thiết kế sản xuất bao bì quan tâm với yêu cầu ngày cao.Từ đặt thách thức đổi cải tiến công ty bao bì để đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe thị trường.Đặt thị trường đầy tiềm cho phát triển ngành sản xuất bao bì Việt Nam Theo thống kê,hiện Việt Nam có khoảng 1000 doanh nghiệp sản xuất bao bì,hàng năm tạo công ăn việc làm cho khoảng 200.000 lao động có doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng/tháng thị trường chưa thực phát triển,chỉ vài doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mà thị trường đặt ra,trong phải kể đến Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam.Là công ty bao bì có lịch sử phát triển lâu đời Việt Nam,được thành lập từ năm 1976,cho đến nay,Công ty cổ phẩn bao bì Việt Nam đạt nhiều thành tựu đóng góp đáng kể vào phát triển đất nước thời buổi kinh tế khó khăn Thông qua báo cáo thực tập tổng hợp này,em có kiến thức cụ thể Công ty từ trình hình thành,phát triển đơn vị tình hình sản xuất kinh doanh,quản lý lao động năm gần đây.Qua đó,chọn vấn đề quan tậm để chọn làm đề tài thực tập nghiên cứu Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam Ngoài lời mở đầu,kết luận,phụ lục,bài báo cáo trình thành phần: Chương 1: Tổng quan Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam Chương 3: Phương hướng phát triển Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam hướng lựa chọn đề tài nghiên cứu PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phần bao bì Việt Nam Công ty cổ phần bao bì Việt Nsm công ty trực thuộc Thương Mại,được thành lập năm 1976 với tên gọi Công ty Bao bì xuất khẩu,là đơn vi đặt viên gạch cho ngành công nghệ bao bì Việt Nam Năm 1975,đất nước thống với muôn vàn khó khăn,cũng giai đoạn khó khăn doanh nghiệp bước đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp vừa sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường,vừa khắc phục tiếp thu công nghệ tiên tiến chế độ tư để lại.vừa tìm kiếm khách hàng Sau năm 1986,đất nước bước vào thời kì mới,công ty có bước chuyển kể.Khi nhà nước ban hành chế nhằm mở rộng cửa chào đón doanh nghiệp nước vào đầu tư,không bỏ qua hội hợp tác với nước bạn,năm 1989,công ty đổi tên thành Công ty Xuất nhập Kĩ thuật Bao bì-PACKEXPORT Theo định số 1151-2004-QĐ-Bộ thương mại 27/10/2004,tháng năm 2005,công ty lại lần đổi tên thành Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam Tên hợp pháp công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM Tên giao dịch : CÔNG TY BAO BÌ VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM PACKAGING JOINT STOCK CORPORATION Tên Công ty viết tắt: VPC Năm thành lập :07/06/1976 Trụ sở chính: 31 phố Hàng Thùng,phường Lý Thái Tổ,quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà nội Vốn điều lệ 30.000.000.000 (30 tỷ đồng) cổ phần nhà nước 11,735,900,000 đồng chiếm 39,11%.Với mệnh giá cổ phần 100,00 đồng Từ trở thành công ty hạch toán độc lập,công ty xem có nhiều đổi khâu kinh doanh,coi khách hàng người bạn đồng hành,là động lực để phát triển.Cùng với việc kinh doanh ngày phát triển nhu cầu ngày lớn thị trường ,doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh lớn.Với việc mở thêm hai chi nhánh Hải Phòng Đà Nẵng Xí nghiệp sản xuất lớn Hà Nội Xis nghiệp Bao bì Hùng Vương Xí nghiệp In bao bì Hoàng Mai,doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm công nhân ngoại thành tỉnh lân cận,tạo nguồn thu nhập góp phần thúc đẩy xã hội phát triển,cũng hướng tới nhiều đối tượng khách hàng Đến nay,doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công suất sản lượng yêu cầu chất lượng.Không mở rộng quy mô sản xuất mà doanh nghiệp mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tận dụng lợi mình.Từ việc sản xuất,gia công,kinh doanh lĩnh vực liên quan đến bao bì,doanh nghiệp tham gia vào việc đầu tư,xây dựng công trình dân dụng,kinh doanh bất động sản… 1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ Là doanh nghiệp chuyên sản xuất in offset ,Plexo bao bì hộp phẳng ,carton box…thì doanh nghiệp phải đảm bảo quy trình nhằm đảm bảo chất lượng in Tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá