Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần TỔNG CÔNG TYCÔNG NGHIỆP THỰC PHẨMCÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : / BC.HĐQT Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2012BÁO CÁOHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 – Tài khóa 2011)Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011:Trong năm 2011, năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2008 – 2012, Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên (6 tháng họp 01 lần), quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:1. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:Nhận định tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước còn nhiều khó khăn, lạm phát cao, tỷ giá USD diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu . đều tăng. Bên cạnh đó những diễn biến bất thường của thị trường nông sản như giá cả tăng giảm bất thường, mặt bằng lãi suất cao . nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao Giám đốc Công ty chọn mặt hàng kinh doanh, phương án kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị, hạn chế sử dụng vốn vay.Về mặt hàng kinh doanh: Ngoài những dịch vụ ổn định như cho thuê kho, nhà xưởng, khai thác bến bãi . kinh doanh thương mại chỉ chọn các mặt hàng có giá trị thấp như bắp, mì khô để kinh doanh. Không tham gia kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như cao su, cà phê, hạt tiêu . tuy các mặt hàng này tạo ra doanh thu lớn nhưng lợi nhuận nếu có thì rất thấp so với số vốn bỏ ra, hơn nữa tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Về phương thức kinh doanh : Trong điều kiện lãi suất vay vốn cao như hiện nay, tạm trữ hàng không có hiệu quả do mức độ tăng giá không bù được lãi phải trả cho vốn vay. Do đó công ty cần chọn phương thức kinh 1 doanh mua ngay bán ngay, trong quá trình kinh doanh chỉ để tồn kho một số lượng phù hợp nhằm đảm bảo chủ động thực hiện được hợp đồng nếu như tình hình giá cả có biến động đột xuất.Việc chọn phương thức và mặt hàng kinh doanh như trên Hội đồng quản trị đã dự đoán trước doanh thu không cao, nhưng đảm bảo được hiệu quả kinh doanh trong điều kiện tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn như hiện nay.2. Kết quả kinh doanhKết quả kinh doanh năm 2011 tóm tắt như sau :Đơn vị tính : đồngKế hoạch Thực hiệnMức độ hoàn thành kế hoạch1.Doanh thu 106.600.000.000 34.043.421.590 31,94 % + CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dĩ an, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2012 - Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty. - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng Quản trị đã tiến hành các hoạt động của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do đại hội đồng cổ đông giao phó cụ thể như sau : I/ Chỉ đạo và Giám sát Hoạt động của Ban Giám đốc. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 biên bản phục vụ công tác quản trị của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau: 1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bài. 2. Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. 3. Chỉ đạo lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, căn cứ tình hình thực tế đề ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho. 5. Chỉ đạo san lắp 6,5 ha đất gò đồi. 6. Chỉ đạo mua thêm 24 ha đất gần khu vực mỏ để làm khu vực chế biến. 7. Chỉ đạo lắp đặt máy xay số 250 tấn/h và 01 máy xay cát nhân tạo tại CN Bình Phước. 8. Chỉ đạo tìm đối tác cho thuê mặt bằng tại bến bãi Tân ba. 9. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. 10. Chỉ đạo nguồn vốn bằng tiền hiện có gửi vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. 11. Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 cho các cổ đông là 30% (trong đó cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 25%). 12. Chọn lựa đơn vị kiểm tốn độc lập là Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn và Tư Vấn Phía Nam AASCs tiến hành kiểm tốn năm 2011. * Đánh giá chung Năm 2011, Hội đồng quản trị Cơng ty đã hồn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đơng tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tồn thể người lao động trong Cơng ty. Tuy nhiên, hoạt động của Cơng ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Loan LỜI MỞ ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải cần phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng, tạo ra uy tín của sản phẩm kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp Trong đó hiệu quả hoạt động bán hàng được coi là sự sống còn của bất kì doanh nghiệp nào, và bán hàng là bước nhảy nguy hiểm của doanh nghiệp khi tham gia vào cơ chế thị trường. Trong những năm gần đây thì ở nước ta nổi nên thị trường ôtô bởi sự phát triển rất đa dạng. Nó không những đa dạng về chủng loại mà còn đa dạng về việc xuất hiện rất nhiều các công ty hàng đầu trong nền công nghiệp ôtô thế giới. Và thị trường này đã ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Mặc dù còn nhiều hạn chế do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường ô tô tại Việt Nam đang ngày càng trở nên sôi động. Với mục đích chính là không chỉ đáp ứng với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn góp phần vào công cuộc hội nhập của ngành công nghiệp Việt Nam vào thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Sự cạnh tranh giữa các hãng sản xuất, các nhà phân phối đang diễn ra vô cùng khốc liệt với nhiều hình thức khác nhau. Đối với công ty CỔ PHẦN VÂN NAM, một doanh nghiệp còn non trẻ trong ngành kinh doanh ô tô thì yêu cầu nâng cao hiệu quả của công tác quản trị bán hàng là một yêu cầu cấp bách và có vị trí đặc biệt quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài. Chính vì xuất phát từ yêu cầu đó mà phần đề tài của em được hình thành: “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM”. SVTH: Phạm Thị Hồng Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Loan CHƯƠNG I I: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM 1. Khái quát về công ty Công ty cổ phần Vân Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0309533606 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/01/2007. Là một trong những đại lý đầu tiên của công ty ISUZU Việt Nam với nhiều năm đứng đầu trên toàn quốc về các hoạt động bán hàng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty Cổ Phần Vân Nam là:  Đại lý bán xe Ôtô.  Kinh doanh phụ tùng phụ kiện.  Kinh doanh sửa chữa bảo dưỡng xe Ôtô.  Cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.  Đóng mới xe chở khách, xe tải đến 25 tấn trên xe cơ sở của nước ngoài.  Kinh doanh vận tải hành khách. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM Tên giao dịch : VAN NAM JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : VAN NAM JSC Trụ sở chính : 102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại : (84.8) 62557812, 62558455 Fax : (84.8) 62557813, 62558411 SVTH: Phạm Thị Hồng Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Loan Website : isuzu-ansuong.com Email : ansuong-sales@isuzu-vietnam.com ansuong-service@isuzu-vietnam.com ansuong-parts@isuzu-vietnam.com 2. Quá trình hình thành và phát triển công ty Ra đời đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Vân Nam không ngừng đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để trở thành Đại lý ủy quyền chính thức của ISUZU VIỆT NAM tại thành phố Hồ Chí Minh. “Đồng hành và phục vụ khách hàng tốt nhất" là phương châm hoạt động và phát triển của Công ty Cổ phần Vân Nam (tên khác: ISUZU AN SƯƠNG) đạt tiêu chuẩn I-mark Salon của Tập đoàn ISUZU Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0309533606 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/01/2007. Công ty cổ phần Vân Nam là một trong 15 đại lý ủy quyền chính thức của ISUZU tại Việt Nam, với ưu điểm giao thông thuận lợi tọa lạc tại quận 12, TP. HCM có tổng diện tích xây dựng xấp xỉ 3.000m2, bao gồm ba khu vực: phòng trưng bày, xưởng dịch vụ và kho bãi. Tại đây Khách hàng sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn 3S của  1 Số: 293/NQ.ABT Bến Tre, ngày 01 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2007-2011, kỳ họp ngày 01/10/2009 - Ngày 01/10/2009 tại phòng họp Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nhiệm kỳ 2007-2011 đã họp. - Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phi ếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng 1/ Phương án phát hành: 1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần. - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành c ổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009. Thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đ ông thông qua phương án phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và 2 Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần - Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối) - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (theo Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học AISC) - Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho