Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà NộiTên cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần Xi măng Vicem Hồng MaiĐịa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hồng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ AnĐiện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vnVốn điều lệ: 720.000.000 đồngMã chứng khốn: HOMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:STTThành viên HĐQTChức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do khơng tham dự1Ơng Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ơng Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%3 Ơng Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ơng Hồng Xn Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100%5 Ơng Nguyễn Cơng Hồ Ủy viên HĐQT 3 100%6 Ơng Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100%7 Ơng Phạm Hồnh Sơn Ủy viên HĐQT 3 100%Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang - Ngồi ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp khơng trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thơng qua các Quyết nghị. TỔNG CƠNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Số: /XMHM-TCKTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Mai, ngày tháng năm 2012 1 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố Nghị quyết/Quyết địnhNgàyNội dung1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012.- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.- Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2 năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi.4 04/NQ.HĐQT 18/4/2012- - Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch Block nhẹ.5 05/NQ.HĐQT 18/4/2012- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Vôi.6 06/NQ.HĐQT 23/5/2012 -Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh Signature Not Verified Được ký ĐẬU THỊ NGA Ngày ký: 29.01.2016 15:02 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1 Bùi Thị Tho Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty 30.000 0,042% 60.000 0,083% -Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không Nơi Báo cáo thực tập tốt nghiệp - 2014 MỤC LỤC Sinh viên: Phạm Việt Anh – QKT51 ĐH21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - 2014 Chương I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Thông tin chung về công ty Tên: Công ty Cổ Phần xi măng VICEM Hoàng Mai. Trụ sở: Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vốn điều lệ: 720.000.000.000 VNĐ Điện thoại : (84-38) 3 866 170 – 3 217 443 - Fax: 84-(38) 3866648 Email : sales@ximanghoangmai.com.vn Website : www.ximanghoangmai.com.vn * ) Giấy CNĐKKD: Số 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng kí thay đổi lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2010, đăng kí thay đổi lần thứ hai ngày 24 tháng 08 năm 2011, đăng k. thay đổi lần thứ 3 ngày 23 tháng 04 năm 2012. Ngành nghề kinh doanh của công ty: • Sản xuất kinh doanh xi măng và clinker; • Xuất nhập khẩu xi măng, clinker, thiết bị, phụ tùng, vật tư công nghiệp; • Khai thác, chế biến khoáng sản; • Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; • Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; • Kinh doanh vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, phà sông biển; • Kinh doanh đầu tư bất động sản; • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, thể thao. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: - Công ty Xi măng Hoàng Mai tiền thân là Công ty xi măng Nghệ An (trực thuộc UBND Tỉnh Nghệ An) được thành lập theo Quyết định số 2629/QĐ.UB ngày 07/10/1995 của UBND Tỉnh Nghệ An. Công ty được hình thành để làm chủ đầu tư Dự án xi măng Hoàng Mai được Thủ tướng Sinh viên: Phạm Việt Anh – QKT51 ĐH22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - 2014 Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 15/4/1996. Nhà máy xi măng có công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm với tổng mức đầu tư 238 triệu USD từ nguồn vốn vay trong và ngoài nước. - Được sự chấp thuận của Chính phủ tại văn bản số 954/CP-ĐMDN ngày 18/10/2000, ngày 30/12/2000, UBND Tỉnh Nghệ An và Tổng công ty xi măng Việt Nam đã ký Biên bản bàn giao Công ty xi măng Hoàng Mai thuộc UBND Tỉnh Nghệ An trở thành thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. - Từ ngày 01/07/2002, sau quá trình sản xuất thử, Công ty Xi măng Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động với dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, các thiết bị được cung cấp bởi Tây Âu và khối G7 - Ngày 09/03/2007 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD về việc thực hiện cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) - Ngày 30/11/2007 Công ty xi măng Hoàng Mai đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Ngày 27/02/2008 Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam ban hành Quyết định số: 219/QĐ-XMVN về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Hoàng Mai thành Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Ngày 01/04/2008 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai đã chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ 720 tỷ đồng trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 70,96% tương đương 510,918 tỷ đồng. - Ngày 09/07/2009 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai chính thức niêm yết 72.000.000 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HOM. Sinh viên: Phạm Việt Anh – QKT51 ĐH23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - 2014 - Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được thông qua, ngày 18/08/2011 Công ty đã thay đổi tên thành Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai. II. Điều hiện cơ sở vật chất kĩ thuật, lao động. Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty gồm có: Nhà xưởng, máy móc thiết thị để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phương tiện vận tải,vv Nhà cửa vật kiến trúc: Công ty có tổng diện tích đất sử dụng cho nhà máy là 332.500 m 2 , trong đó có 72.000 m 2 là diện tích đất xây dựng nhà xưởng, 38.000 m 2 là diện tích đất xây dựng đường bãi. Ngoài ra Công ty còn có các công trình khác như nhà tập thể cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, sân vận động, sân bóng