Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng TP ON DT MAY VIT NAM CễNG TY CP DT MAY HU S: 407 /NQ-HC CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tha Thiờn Hu, ngy 20 thỏng nm 2013 NGH QUYT I HI C ễNG THNG NIấN NM 2013 Cn c Lut Doanh nghip c Quc Hi nc Cng ho Xó hi Ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005; Cn c iu l t chc v hot ng sa i ca Cụng ty CP Dt - May Hu c i hi ng c ụng thụng qua ngy 20 thỏng nm 2013; Cn c Biờn bn i hi ng c ụng s 406/BB-HC ngy 20 thỏng nm 2013 ca i hi ng c ụng Cụng ty CP Dt - May Hu; i hi ng c ụng ó nht trớ quyt ngh nhng ni dung sau: iu Thụng qua Bỏo cỏo kt qu kinh doanh nm 2012 v k hoch kinh doanh nm 2013 ca Cụng ty T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch tiờu chớnh nh sau : - Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012: TT Ch tiờu vt Thc hin nm 2012 Giỏ tr sn xut Cụng nghip T ng 1.152 (theo giỏ hin hnh) Doanh thu T ng 1.171 Li nhun thc hin (trc thu) T ng 35,235 T sut li nhun/ Vn iu l % 70 - Mt s ch tiờu c bn ca k hoch sn xut kinh doanh nm 2013: TT Ch tiờu vt K hoch nm 2013 Giỏ tr sn xut Cụng nghip T ng 1.300 (theo giỏ hin hnh) Doanh thu T ng 1.350 T sut li nhun/ Vn iu l mi % 70 (50t) iu Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2012, phng ỏn phõn phi li nhun v mc c tc nm 2013 T l biu quyt tỏn thnh 100%, vi cỏc ch tiờu c bn nh sau: Li nhun sau thu : 28.350.208.262 ng Phng ỏn phõn phi li nhun sau thu : 49.995.557.000 Vốn điều lệ 35.234.756.492 Lợi nhuận thực Tỷ lệ lợi nhuận trớc thuế / Vốn điều 70,48% lệ (%) Phân phối lợi nhuận: 35.234.756.492 Thuế TNDN phải nộp (đã giảm 30%) 6.088.272.880 Lợi nhuận không đợc chia 796.275.350 NS - M13 (00 -01/01/2013) Thuế TNDN đợc giảm 2.414.726.224 Trích lập quỹ trả cổ tức (lợi 28.350.208.262 nhuận sau thuế) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều 56,71% lệ (%) Số tiền trích lập quỹ 28.350.208.262 trả cổ tức (sau giảm thuế) ST Phân phối lợi nhuận sau Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ (%) Ghi T thuế (%) / Lợi / VĐL nhuận sau thuế I Trích lập quỹ Quỹ dự phòng tài 5,67 2.835.020.826 10,00 Trích tối thiểu 10% lợi nhuận sau thuế đến số d đạt 25% VĐL 28,65 14.321.813.694 50,52 Quỹ đầu t phát triển 42,00 Trích tối thiểu 30% lợi 11.907.087.470 nhuận sau thuế Trích bổ sung chênh lệch 2.414.726.224 8,52 giảm thuế Quỹ thởng Ban quản lý điều 0,30 150.000.000 0,53 hành Quỹ khen thởng 1,04 522.129.871 1,84 Quỹ phúc lợi 1,04 522.129.871 1,84 Cộng quỹ 36,71 18.351.094.262 64,73 II Trả cổ tức Tổng cộng 20,00 56,71 9.999.114.000 28.350.208.262 35,27 100,00 Cụng ty ngh mc trớch qu u t phỏt trin l 28,65% m bo ngun i ng cho cỏc d ỏn u t nm 2013 theo s ch o ca Tp on iu i hi thụng qua mc chi tr c nm 2012 l 20%/Vn iu l, tng ng 9.999.114.000 ng Thi gian chi tr c tc trc ngy 30/6/2013 T l biu quyt tỏn thnh 100% iu Thụng qua Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt Cụng ty nm 2012 T l biu quyt tỏn thnh 100% iu 5: i hi thng nht bu Hi ng qun tr gm cỏc thnh viờn sau: ễng Nguyn Bỏ Quang ễng H Ngc Lan ễng Trn Hu Phong iu 6: i hi thng nht bu Ban Kim soỏt gm cỏc thnh viờn sau: B Nguyn Hng Liờn B Nguyn Th Kim Dung ễng Nguyn Vn Phong NS - M13 (00 -01/01/2013) iu 7: i hi thng nht bu Ch tch Hi ng Qun tr, Tng Giỏm c v cỏc Phú Tng Giỏm c 1.Hi ng qun tr ó hp v bu ụng Nguyn Bỏ Quang gi chc v Ch tch Hi ng qun tr vi phiu bu 3/3, t l 100% Hi ng qun tr ó hp v bu ụng Nguyn Bỏ Quang gi chc v Tng Giỏm c vi s phiu bu 3/3, t l 100% Theo ngh ca ụng Nguyn Bỏ Quang - Tng Giỏm c, Hi ng qun tr ó thụng nht c ụng H Ngc Lan gi chc v Phú Tng Giỏm c, c ụng Trn Hu Phong gi chc v Phú Tng Giỏm c, c ụng H Vn Din gi chc v Phú Tng Giỏm c v c ụng on T gi chc v K toỏn trng Ban Kim soỏt ó hp v bu b Nguyn Hng Liờn gi chc v Trng ban kim soỏt vi s phiu bu 3/3, t l 100% iu 8: Thụng qua t trỡnh thự lao cho Hi ng qun tr v Ban Kim soỏt T l biu quyt tỏn thnh 100%, c th nh sau: - Tin thự lao cho Ch tch HQT l: 3.000.000 ng/thỏng - Tin thự lao cho thnh viờn HQT l: 2.000.000 ng/thỏng - Tin thự lao cho Trng ban Kim soỏt l: 2.000.000 ng/thỏng - Tin thự lao cho thnh viờn Ban Kim soỏt l: 1.500.000 ng/thỏng iu 9: T chc thc hin i hi ng c ụng Cụng ty CP Dt - May Hu giao cho Hi ng qun tr v Tng Giỏm c thc hin cỏc ni dung ó c i hi ng c ụng thụng qua theo ỳng qui nh ca Phỏp lut v iu l t chc v hot ng ca Cụng ty Ngh quyt ca i hi ng c ụng nm 2012 ca Cụng ty CP Dt - May Hu nhim k 2013 - 2018 ó c i hi ng c ụng thng nht thụng qua vi t l tỏn thnh 100% cú quyn biu quyt Ngh quyt ny c thụng bỏo n c ụng thi hn 24 gi k t i hi kt thỳc TM I HI NG C ễNG Ch ta Ni nhn: - S GDCKHN; - UB CKNN; - TT Lu ký Chng khoỏn; - Hi ng qun tr; - Ban Kim soỏt; - Cỏc c ụng; - Trng cỏc n v trc thuc; - ng ti Website: huegatex.com.vn; - Lu VT Kí Nguyn Bỏ Quang NS - M13 (00 -01/01/2013)