Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN BẢN CÁO BẠCH BẢN CÁO BẠCH NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 1 CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN Địa chỉ: Số 1- Lê Phụng Hiểu –Hoàn Kiếm -Hà Nội Điện thoại: (84-4)8241990/1 Fax: (84-4)8253973 TỔ CHỨC TƯ VẤN:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) I. Trụ sở chính  Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-8242897 Fax: 08-8247430 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn II. CN Nguyễn Công Trứ - Công ty Chứng khoán Sài Gòn  180-182 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 08.821567 Fax: 08.2910590 III. CN Công ty Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội  1C Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.9366321 Fax: 04.9366311 IV. CN Trần Bình Trọng – Công ty Chứng khoán Sài Gòn  25 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội ĐT: 04. 9426718 Fax: 04. 9426719 V. CN Hải Phòng -Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2 CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN BẢN CÁO BẠCH  22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng ĐT: 031.3569123 Fax: 031.3569130 MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1.Rủi ro về kinh tế 5 2.Rủi ro về luật pháp 5 3.Rủi ro về hoạt động kinh doanh 5 4.Rủi ro thị trường 6 5.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7 1.Tổ chức niêm yết 7 2.Tổ chức tư vấn – Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội 7 3 CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN BẢN CÁO BẠCH III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 8 1.Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết 8 2.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 8 3.Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 11 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông 15 5.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 16 6.Hoạt động kinh doanh 17 XI MĂNG 22 RỜI 22 7.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 39 8.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 43 9.Chính sách đối với người lao động 47 10.Tình hình hoạt động tài chính 49 11.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 55 12.Tài sản 68 13.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2007-2009 69 14.Đánh giá của Tổ chức Tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 73 15.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết 74 16.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 74 V.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 74 VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT NIÊM YẾT 75 1.Tổ chức Tư vấn 75 2.Tổ chức Kiểm toán 76 VII.PHỤ LỤC 76 4 CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc gia tăng sử dụng xi măng trong ngành công nghiệp - xây dựng. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đạt tốc độ phát triển cao: năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,3%, năm 2004 đạt 7,7% và năm 2005 đạt 8,4%, 2006 là 8,17%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7- 8%/năm là hoàn toàn khả thi. Đây chính là một nhân tố thuận lợi đối với ngành công nghiệp xi măng Năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức gia nhập WTO nên ngành công nghiệp xi măng đang đứng trước những thách thức lớn. Khi Việt Nam gia nhập WTO, việc hội nhập quốc tế sẽ tạo ra cơ hội và thách thức đòi hỏi ngành xi măng phải gia tăng năng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. 2. Rủi ro về luật pháp Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Tổng công ty cổ phần, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn đang hoạt động theo các quy định của Luật doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, đang trong quá trình hoàn thiện, việc thực thi lại chưa đạt BN CO BCH CễNG TY C PHN TP ON NHA ễNG H Ni, thỏng 06 nm 2015 Gl HED UACO MOl TUYEN BO TRAI , " BAN CAO BACH CONG TY CO PHAN TAp DOAN NHUA DONG A at DAG IƠI .~ T;;'PClOAN NHVA ÊlONG A 'Gi6v C/ui'1lg nh(in DKKD s6 0101 099228 Sa ki hot;tch va dtilt tu TP.Ha NOi cdp ngizy 1411112006 dang IcY thay dr5i ldn thit vao 0810512013) CHAo BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG Gfa ch/m g nh4n dang IcY chao bim s6 "Y1 IGCN-UBCK dS! Chii (jell l/ r ban Chzi71g khoaTl , cap ~ '~1/ nuO'c , 1k'} r )V ) Nha :.s MqUobaa tr.Zf.iiS M TO cmJC TV' V AN CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN MB Ban cao b~ch va cac tai li~u b6 song se dU'Q'c tung dp t~i: aug ty C6 phAn T~p doan Nhlfa Dong A D J : ern : La l-CN5-C",m Cong nghiÂp NgQc H6i, Xii NgQc H6i, HUY9n Thanh Trl , TP Hi! NQi fYen tho~: (84-4)-3689 1888 Fax: (84-4)-3686 1616 ensile: hup :llwww.dag.com - '- Cong 11 c6 phAn Chfrng kho3n MB Dja ch I: Lieu Giai, Ba Dinh, Hi! N[...]... vốn góp tại các Công ty con, công ty liên kết Cơ cấu tổ chức của Công ty như sau: Hình 3: Sơ đồ tổ chức của Công ty Cơ cấu tổ chức hệ thống Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG Á CÔNG TY TNHH SMARTWINDOW VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐÔNG Á Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Địa chỉ:... Nhựa Đông Á cung cấp Trang 15 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á III Các khái niệm Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa. .. 25 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Trang 26 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 2 Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hoạt động được hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Hiện tại, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con Trong đó công ty. .. Trang 28 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Hình 4: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Trang 29 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Chức năng của các phòng ban: Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có thẩm quyền quyết định các vấn đề:  Thông qua định hướng phát triển Công ty;  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của... kiểm soát tính pháp lý của các mẫu mã, nhãn hiệu hàng hóa Trang 33 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty và những người c liên quan; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 07/05 /2015 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty (tại thời điểm ngày 07/05 /2015) [v2]... sách cổ đông của DAG sau phát hành tăng vốn lên 190 tỷ) Trang 35 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 5 Danh sách công ty mẹ và Công ty con của tổ chức chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức chào bán 5.1 Công ty nắm cổ phần chi phối đối với DAG: Không có 5.2 Công. .. Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Người có liên quan: Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: - Công ty mẹ và công ty con (nếu có) - Công ty và người hoặc nhóm... Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Trang 18 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á IV Tình hình và đặc điểm của tổ chức chào bán 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Một số thông tin cơ bản về Công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Tên giao dịch: Dong A Plastic Group Joint Stock Company Tên viết tắt: Tập đoàn Đông Á Địa chỉ: Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,... Giám đốc Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Chúng tôi bảo đảm rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa. .. Nhựa Đông Á Bản cáo bạch: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua Vốn điều lệ: Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn