Bài giảng chuẩn bị khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại ths phạm thúy hồng

- Là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinhdoanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Toà án;- Được Toà án thụ lý giải quyết theo quy địnhcủa BLTTDS; - Không phải là các loại việc

CHUẨN BỊ KHỞI KIỆN

VỤ ÁN KINH DOANH,

THƯƠNG MẠI

ThS Phạm Thúy Hồng

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1 Những vấn đề chung

2 Kỹ năng của LS trong giai đoạn

chuẩn bị khởi kiện VAKDTM

1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1.Khái niệm VAKDTM

1.2 Các loại VAKDTM thường

gặp

1.3 Tư cách của LS khi tham gia các VAKDTM

- Là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinhdoanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Toà án;

- Được Toà án thụ lý giải quyết theo quy địnhcủa BLTTDS;

- Không phải là các loại việc KDTM như: Côngnhận hoặc huỷ Quyết định của Trọng tài; tuyên

bố phá sản DN; các biện pháp hỗ trợ tư pháp đốivới hoạt động của Trọng tài

1.1.Khái niệm VAKDTM

1.2 Các loại VAKDTM thường

gặp

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD,

TM giữa cá nhân, tổ chức có ĐKKD với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

- Tranh chấp công ty

- Tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại.

Tình huống 1

Học viện Tư pháp ký hợp đồng thuê lắp đặt và bảo trì hệ thống máy tính với công ty Nguyên Ngọc Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ lắp đặt

và thực hiện việc bảo trì máy tính trong 6 tháng nhưng HVTP không thanh toán tiền Nguyên Ngọc kiện ra TA có thẩm quyền yêu cầu HVTP thanh toán.

Tranh chấp nói trên là TCDS hay TCKDTM?

Những đặc thù của tranh chấp KT Luật sư cần lưu ý khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho

ĐS

1 Quan hệ KT phức tạp , liên quan

đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác

nhau

2 Phát sinh trực tiếp hoạt động KD

3 Luôn thuộc quyền tự định đoạt của

ĐS

4 Nguồn PL đ/c QH KT đa dạng,

phức tạp và nhiều biến động

5 Liên quan đến nhiều đối tượng và gắn

liền với giá trị TS lớn

6 Thủ tục TT nhanh gọn

Kĩ năng của LS

 Xác định đúng quan hệ tranh chấp;

Am hiểu hoạt động kinh

doanh;

Kĩ năng hành nghề thành thục

1.3 Tư cách của LS khi tham gia các VAKT

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Người đại diện tham gia tố tụng

(đại diện theo uỷ quyền)

Lựa chọn tư cách tham gia tố tụng

• Quyền, nghĩa vụ (Đ64.BLTTDS):

+ Tham gia tố tụng;

+ Xác minh, thu thập, cung cấp chứng cứ; nghiên cứu HS, ghi chép, sao chụp tài liệu có trong hồ sơ.

• Thủ tục: Làm thủ tục theo quy định tại

NQ số 01/2005/NQ-HĐTP

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

• T7/2007, DN A vay tiền của Ngân hàng B mua thiết

bị in lịch TS thế chấp là toàn bộ số lịch sẽ in Ngay sau đó, DN A mua được thiết bị và tiến hành in xong toàn bộ ấn phẩm dự định phát hành Sau nhiều lần gửi công văn đòi nợ không thành, đầu T12/2007 Ngân hàng khởi kiện, yêu cầu DN A thanh toán nợ LS bên nguyên thấy cần thiết phải

+ Tham gia hòa giải; tham gia phiên tòa;

+ Cấp trích lục bản án, QĐ; Kháng cáo, khiếu nại…

• Thủ tục: Ủy quyền

Người đại diện tham gia tố tụng

2 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ

2.1.1 Kiểm tra điều kiện khởi kiện VAKT

2.1.2.Tư vấn khách hàng khởi kiện

hoặc không khởi kiện

2.1.3 Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

2.1.1 Kiểm tra điều kiện khởi kiện VAKT

Quyền khởi kiện của khách hàng

Thẩm quyền giải quyết của Toà án

Thời hiệu khởi kiện

Tư cách đương sự

Quyền khởi kiện của khách hàng

- Khách hàng có tư cách pháp lý để khởi kiện không (Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân)?

- Khách hàng có bị mất quyền khởi kiện do không thực hiện nghĩa vụ khiếu nại trong thời hạn khiếu nại hay không?

- Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật chưa?

Thẩm quyền giải quyết của Toà án

- Thẩm quyền chung (Phân biệt thẩm quyền của Toà án và trọng tài; thẩm quyền của Tòa

KT và thẩm quyền của Tòa dân sự).

- Thẩm quyền theo cấp xét xử (Toà án cấp tỉnh, Toà án cấp huyện).

- Thẩm quyền theo lãnh thổ (Xác định Toà án của một địa phương cụ thể).

Phân biệt thẩm quyền giữa Toà án và Trọng tài thương mại

Thoả thuận trọng tài

Có thoả thuậnKhông có thoả thuận

Phân biệt thẩm quyền giải quyết

giữa Tòa kinh tế và Tòa dân sự

- Sử dụng phương pháp liệt kê (theo quy định

tại Đ29 BLTTDS);

- Lưu ý các trường hợp tương tự nhưng

không được liệt kê (như ủy thác …), vẫn xác định thuộc điểm a.k1 mà không xác định thuộc khoản 4.

Thẩm quyền giải quyết các VAKDTM của Toà án

TL, hoạt động,

tổ chức lại, giải thể Cty

Tranh chấp

về quyền SHTT, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân,

TC với nhau, đều có MĐ lợi nhuận

Tranh chấp khác về KDTM

mà PL

có QĐ

Tình huống 3

Cty TM A thuê xe của Cty vận chuyển và du lịch

B để đưa nhân viên đi nghỉ mát theo chế độ thường niên Sau khi hợp đồng được thực hiện, Cty A không thanh toán cho Cty B Tranh chấp phát sinh.

Tranh chấp nói trên là TCDS hay TCKDTM?

Tình huống 4

Hộ nông dân ký hợp đồng bằng văn bản đểbán mía nguyên liệu cho công ty sản xuất míađường 100% vốn ĐTNN Giữa các bên phátsinh tranh chấp Hộ nông dân kiện công ty100% vốn ĐTNN

Đây là TC DS hay TC trong hoạt động KDTM?

Tình huống 5

Công ty M.K.M (Quốc tịch Thái Lan) ký hợp

đồng hợp tác khai thác gỗ Pơ - mu tại tỉnh Nghệ

An với công ty Changlin Lumper (Quốc tịch

Lào) Giữa các bên phát sinh tranh chấp Công ty Changlin kiện công ty M.K.M tại TAND tỉnh

Nghệ An

Đây có phảI là tranh chấp KDTM không?

- Các tranh chấp quy định tại điểm a

b, c, d, đ, e, g, h và i K1 Đ29 BLTTDS

- Không có ĐS hoặc tài sản ở nước

ngoài hoặc cần phải ủy thác cho cơ quan lãnh sự của VN ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài.

Tình huống 6

Cty TNHH A ký HĐ gửi giữ hàng vớiCty B Cty B giao cho anh Hồ Thích Nhì(nhân viên công ty, có quốc tịch TrungQuốc) làm Trưởng nhóm quản lý lô hàng

mà Cty A gửi Trong chính ca trực củaanh Nhì thì hàng bị mất Sau đó anh Nhì

bỏ về TQ

Cty A khởi kiện yêu cầu bồi thường

số hàng bị mất

Thẩm quyền theo lãnh thổ

(Điều 35, 36 BLTTDS)

- Xác định Toà án nơi bị đơn có trụ sở;

- Nếu vụ án chỉ liên quan đến bất động sản thì Toà án nơi có BĐS giải quyết;

- Các trường hợp nguyên đơn được lựa chọn Toà án chỉ áp dụng nếu như đảm bảo điều kiện quy định

Toà án nào có thẩm quyền giải quyết?

15/8/07, Cty A ký HĐ bán xi măng cho Cty XD

B Các bên thỏa thuận giao hàng ngày

30/9/07 tại quận Lê Chân, Hải Phòng Do giá trên thị trường tăng quá cao, Cty A đã không giao hàng cho công ty B Tranh chấp phát sinh.

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?

Tình huống 8

Thời hiệu khởi kiện (Đ159 BLTTDS)

Thời hiệu khởi kiện (Đ159 BLTTDS)

 Trong trường hợp pháp luật có quy định riêng

về thời hiệu khởi kiện thì áp dụng quy định riêng;

 Nếu pháp luật không có quy định riêng thì ápdụng quy định chung theo Điều 159 BLTTDS

 Đối với vụ án dân sự: thời hiệu khởi kiện

là 02 năm tính từ ngày quyền và lợi ích hợp

pháp bị xâm phạm;

A có CV trả lời không đồng ý Sau đó, B đã không giao hàng cho A.

A kiện B tại Toà án yêu cầu bồi thường thiệt hại.

M không thanh toán đủ như thỏa thuận.30/9/07, Cty N có CV yêu cầu thanh toán nốttiền hàng 01/10/07, Cty M có CV xin gia hạnđến 15/12/07 nhưng Cty N đã gửi CV phúc đápkhẳng định chỉ cho gia hạn đến 01/11/07.

Tư cách đương sự

và người đại diện của đương sự

• Tư cách chủ thể pháp lý của đương sự

• Phương pháp xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

• Thẩm quyền của người đại diện cho

đương sự

Tình huống 11

Cty VMS ký HĐ cung ứng dịch vụ điện thoại diđộng với Cty TNHH Ban Mai để GĐ Cty BanMai sử dụng Sau một thời gian sử dụng, GĐ CtyBan Mai tặng số thuê bao cho Henry Nguyễn(người VN định cư ở Mỹ) Henry Nguyễn khôngtrả cước phí Công ty VMS muốn khởi kiện

Xác định đương sự trong vụ kiện?

01/01/07, bà Hoa (trưởng Phòng KD) đã đại diện cho Cty A ký HĐ bán và lắp đặt máy tính với DNTN B HĐ thỏa thuận DNTN B sẽ thanh toán trước 50% giá trị, còn lại sẽ thanh toán sau thời gian bảo hành là 6 tháng 01/7/07, Cty A đã không thanh toán với lý do

hệ thống máy vận hành có nhiều trục trặc Do

đó, B đã khởi kiện A.

Xác định tư cách đương sự?

Tình huống 12

2.1.2.Tư vấn khách hàng khởi kiện

hoặc không khởi kiện

Khởi kiện

Những lợi thế hoặc bất lợi cho KH nếu thương

lượng, hoà giải

Bất lợi

Khả năng đạt được lợi

ích

2.1.3 Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

• Đơn khởi kiện

- Nội dung đơn khởi kiện;

- Hình thức đơn khởi kiện;

- Người ký đơn kiện

• Các giấy tời nộp kèm đơn kiện

- Các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn;

- Các giấy tờ trong hồ sơ hoạt động của nguyên

đơn