Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN NĂM 2010 Nội dung ôn tập: - Định nghĩa, nội dung quy trình phương thức chuyển tiền, vai trò trách nhiệm bên tham gia trình toán - Chế độ quản lý ngoại hối - Các hình thức chuyển tiền từ nước Việt Nam - Các mẫu điện SWIFT liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ - Quy trình dịch vụ kiều hối NHCT Việt Nam - Các quy định chống rửa tiền - Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền - Biểu phí dịch vụ NHCT Việt Nam - Chuyển tiền qua nước cấm vận - Mối quan hệ tác động phận phòng ban trụ sở nói chung SGD nói riêng với nghiệp vụ chuyển tiền Các tài liệu cần nghiên cứu: - Pháp lệnh Ngoại hối, số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ủy ban thường vụ quốc hối - Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, số 160/2006/NĐCP ngày 28/12/2006 Chính phủ - Quy định “ Phòng, chống rửa tiền NHCT Việt Nam” số 221/CVNHCT10(m) ngày 27/4/2007 Tổng Giám Đốc NHCT Việt Nam - Quy trình “Xử lý giao dịch kiều hối tập trung” mã số QT.30.03 ban hành kèm theo định số 2165/QĐ-NHCT30 ngày 01/11/2007 Tổng Giám Đốc NHCT Việt Nam - Quyết định số 2952/QĐ- NHCT10 ngày 29/12/2008 “Biểu phí dịch vụ NHCT Việt Nam” - Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền ISO mã số QT.12 ban hành theo định 1378/QT-NHCT12 ngày 12/6/2007 tổng giám đốc NHCT Việt Nam - Công văn 1585/CV-NHCT21 ngày 17/4/2006 quy định bán, chuyển xác nhận mang ngoại tệ nước cho công dân Việt Nam - Quy trình chuyển tiền phi mậu dịch nước hồi phiếu, mã SGDIII.01 ban hành theo định số 2012/Q Đ-SGD3 ng ày 10/10/2008 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] - Quy định kiểm soát hệ thống báo cáo quản lý nghiệp vụ TTQT & TTTM mã số QĐ.SGD.01 ban hành theo định số 3313/QĐ- NHCT-SGD ngày 14/12/2009 Tổng giám đốc TMCPCTVN - Quyết định số 2098/HD-NHCT10 ngày 26/8/2009 việc ban hành hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán mã số HD.10.02 ngày 26/8/2009 Tổng giám đốc NHCT Việt Nam (phần chuyển tiền ngoại tệ) NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN-SỞ GIAO DỊCH ... kế toán mã số HD.10.02 ngày 26/8/2009 Tổng giám đốc NHCT Việt Nam (phần chuyển tiền ngoại tệ) NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN-SỞ GIAO DỊCH