Bản cáo bạch công ty cổ phần pin ắc quy miền nam năm 2007

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Năm 2007 MỤC LỤC 1.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1 1. R i ro kinh tủ ế 1 2. R i ro th tr ngủ ị ườ 1 3. R i ro pháp lu t.ủ ậ 2 4. R i ro nguyên v t li uủ ậ ệ 2 5. R i ro d ánủ ự 2 6. R i ro phát hànhủ 3 7. R i ro khácủ 3 2.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. T ch c phát hànhổ ứ 4 2. T ch c t v nổ ứ ư ấ 4 3.CÁC KHÁI NIỆM 4 4.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 4 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n.ắ ể 4 2. C c u t ch c Công tyơ ấ ổ ứ 7 3. C c u b máy qu n lý Công ty.ơ ấ ộ ả 10 4. Danh sách c ông n m gi t trên 5% v n c ph n c a Công ty; danh sáchổđ ắ ữ ừ ố ổ ầ ủ c ông sáng l p và t l c ph n n m gi ; c c u c ông.ổđ ậ ỷ ệ ổ ầ ắ ữ ơ ấ ổđ 17 5. Danh sách nh ng Công ty m và công ty con c a t ch c phát hành,ữ ẹ ủ ổ ứ nh ng công ty mà t ch c phát hành ang n m gi quy n ki m soát ho c cữ ổ ứ đ ắ ữ ề ể ặ ổ ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i iầ ố ữ ắ ề ể ặ ổ ầ ố đố v i t ch c phát hành.ớ ổ ứ 17 6. Ho t ng kinh doanh.ạ độ 18 7. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong hai n m g n nh t.ế ả ạ độ ă ầ ấ 31 8. V th c a Công ty so v i các doanh nghi p khác trong ngành.ị ế ủ ớ ệ 32 9. Chính sách i v i ng i lao ngđố ớ ườ độ 36 10. Chính sách c t c.ổ ứ 37 11. Tình hình tài chính 37 a. Trích kh u hao tài s n c nh.ấ ả ốđị 37 b. M c l ng bình quân.ứ ươ 38 Thu nh p bình quân c a ng i lao ng trong Công ty qua các n m:ậ ủ ườ độ ă 38 c. Thanh toán các kho n n n h n.ả ợđế ạ 38 Công ty th c hi n t t các kho n n n h n. Theo báo cáo tài chính t iự ệ ố ả ợ đế ạ ạ th i i m 31/12/2006, Công ty không có b t k kho n n quá h n nào. Cácờ để ấ ỳ ả ợ ạ kho n n n h n ph i tr u c Công ty th c hi n thanh toán y , úngả ợđế ạ ả ảđề đượ ự ệ đầ đủ đ h n.ạ 38 d. Các kho n ph i n p theo lu t nh.ả ả ộ ậ đị 38 Công ty th c hi n y vi c n p thu hàng n m cho Nhà n c theo úngự ệ đầ đủ ệ ộ ế ă ướ đ lu t nh.ậ đị 38 e. Trích l p các qu .ậ ỹ 38 Công ty trích l p và s d ng các qu theo các quy nh t i i u l Côngậ ử ụ ỹ đị ạ Đề ệ ty, Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh c a Công ty. Cế ả ạ ủ ụ th nh sau:ể ư 38 Ngu n: Pinacoồ 39 f. T ng d n vay:ổ ư ợ 39 Vay ng n h n n th i i m 31/12/2006 là: 86.984 tri u ng, chi ti t các kho nắ ạ đế ờ để ệ đồ ế ả vay này nh sau:ư 39 Các kho n vay mang tính ng n h n ng ký h n m c vay ng n v i Ngânả ắ ạ đă ạ ứ ắ ớ hàng là 100 t và 2,5 tri u USD, khi có nhu c u vay thanh toán hàng nh pỷ ệ ầ ậ kh u th c hi n ký h p ng vay trong h n m c, vi c th c hi n tr vay d aẩ ự ệ ợ đồ ạ ứ ệ ự ệ ả ự trên c s khi có ti n tr không nh t thi t ph i ch n h n.ơ ở ề ả ấ ế ả ờđế ạ 39 Vay dài h n t i th i i m 31/12/2006 là: 9.350 tri u ng, chi ti t các kho nạ ạ ờ để ệ đồ ế ả vay này nh sau:ư 39 Ngu n: Pinacoồ 39 g. Tình hình công n hi n nay.ợ ệ 39 T i th i i m 31/12/2006, tình hình công n c a Công ty nh sau:ạ ờ để ợ ủ ư 39 Các kho n ph i thu:ả ả 40 Các kho n ph i tr :ả ả ả 40 h. Gi i thích chênh l ch s li u báo cáo ki m toán cu i k n m 2005 và uả ệ ố ệ ể ố ỳ ă đầ k n m 2006.ỳ ă 40 12. H i ng qu n tr , Ban giám c, Ban ki m soát, K toán tr ngộ đồ ả ị đố ể ế ưở 41 13. Tài s nả 52 Giá tr tài s n c nh theo báo cáo tài chính c ki m toán t i th i i mị ả ốđị đượ ể ạ ờ đ ể 31/12/2006: 52 14. K ho ch l i nhu n và c t c.ế ạ ợ ậ ổ ứ 53 Nhân t con ng i chi m ph n quan tr ng trong vi c quy t nh s thànhố ườ ế ầ ọ ệ ế đị ự công và phát tri n c a doanh nghi p. Do ó k ho ch chi n l c ngu nể ủ ệ đ ế ạ ế ượ ồ nhân l c c a Công ty s t p trung vào:ự ủ ẽ ậ 56 15. ánh giá c a t ch c t v n v k ho ch l i nhu n và c t c.Đ ủ ổ ứ ư ấ ề ế ạ ợ ậ ổ ứ 57 D i góc c a t ch c t v n, Công ty C ph n ch ng khoán B o vi t ã thuướ độ ủ ổ ứ ư ấ ổ ầ ứ ả ệ đ th p các thông tin, ti n hành các nghiên c u phân tích và ánh giá c nậ ế ứ đ ầ thi t v ho t ng kinh doanh c a Công ty C ph n pin c quy Mi n Namế ề ạ độ ủ ổ ầ ắ ề c ng nh l nh v c kinh doanh mà Công ty C ph n pin c quy Mi n Nam angũ ư ĩ ự ổ ầ ắ ề đ ho t ng.ạ độ 57 Theo nh h ng c a B Công th ng, ngành hóa ch t ph n u t t c phátđị ướ ủ ộ ươ ấ ấ đấ đạ ố độ tri n 16-17%/n m. Cùng v i nh h ng này và v i t c phát tri n kinh t hi nể ă ớ đị ướ ớ ố độ ể ế ệ t i, Chúng tôi nh n th y r ng ngành s n xu t i n hóa (Pin, c quy) s phátạ ậ ấ ằ ả ấ đệ Ắ ẽ tri n cao và m c trên 10% tr lên là hoàn toàn có th .ể ở ứ ở ể 57 Pinaco là doanh nghi p có b d y kinh nghi m ho t ng trong ngành vàệ ề ầ ệ ạ độ ã là th ng hi u n i ti ng v i ch t l ng s n ph m và d ch v h u mãi v tđ ươ ệ ổ ế ớ ấ ượ ả ẩ ị ụ ậ ượ tr i, có i ng cán b công nhân viên lành ngh ã t o cho Công ty có vộ độ ũ ộ ềđ ạ ị trí n nh trên th tr ng và là doanh nghi p luôn v trí d n u.ổ đị ị ườ ệ ở ị ẫ đầ Chính vì v y, ho t ng kinh doanh c a Công ty v n có th duy trì sậ ạ độ ủ ẫ ể ự t ng tr ng trong nh ng n m t i. i v i vi c các ch tiêu trong hai n mă ưở ữ ă ớ Đố ớ ệ ỉ ă 2008 và 2009 gi m so v i n m 2007 ó là do trong giai o n này, Công ty angả ớ ă đ đ ạ đ ti n hành xây d ng nhà máy m i t i Khu công nghi p Nh n Tr ch.ế ự ớ ạ ệ ơ ạ 57 N u không có nh ng di n bi n b t th ng gây nh h ng n ho t ng c aế ữ ễ ế ấ ườ ả ưở đế ạ độ ủ doanh nghi p, thì k ho ch l i nhu n mà Công ty ã ra trong 3 n m 2007 -ệ ế ạ ợ ậ đ đề ă 2009 là có tính kh thi và nh v y thì Công ty c ng m b o c t l chiả ư ậ ũ đả ả đượ ỷ ệ tr c t c cho c ông nh k ho ch hàng n m.ả ổ ứ ổđ ư ế ạ ă 57 Chúng tôi c ng xin l u ý r ng, các ý ki n nh n xét nêu trên c a raũ ư ằ ế ậ đượ đư d i góc ánh giá c a m t t ch c t v n, d a trên nh ng c s thông tinướ độđ ủ ộ ổ ứ ư ấ ự ữ ơ ở c thu th p có ch n l c và d a trên lý thuy t v tài chính ch ngđượ ậ ọ ọ ự ế ề ứ khoán mà không hàm ý b o m giá tr c a ch ng khoán c ng nh tínhả đả ị ủ ứ ũ ư ch c ch n c a nh ng s li u c d báo. Nh n xét này ch mang tính thamắ ắ ủ ữ ố ệ đượ ự ậ ỉ kh o v i nhà u t khi t mình ra quy t nh u t .ả ớ đầ ư ự ế đị đầ ư 57 16. Thông tin v nh ng cam k t nh ng ch a th c hi n c a Công ty.ề ữ ế ư ư ự ệ ủ 57 Không có 57 17. Các thông tin tranh ch p ki n t ng liên quan t i Công ty có th nhấ ệ ụ ớ ể ả h ng n giá c phi u.ưở đế ổ ế 57 Công ty không có tranh ch p ki n t ng.ấ ệ ụ 57 5.CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN 57 1. Lo i ch ng khoán : C phi u ph thôngạ ứ ổ ế ổ 57 2. M nh giá: 10.000 ng/ c phi uệ đồ ổ ế 57 3. T ng s c phi u chào bán: 3.000.000 c phi uổ ố ổ ế ổ ế 58 4. Giá chào bán: 25.000 ng/c phi uđồ ổ ế 58 5. Ph ng pháp tính giá:ươ 58 Tham kh o giá th tr ng và tính toán kh n ng s d ng v n t s ti n dả ị ườ ả ă ử ụ ố ừ ố ề ự ki n huy ng c sau t chào bán.ế độ đượ đợ 58 6. Ph ng th c phân ph i:ươ ứ ố 58 Phát hành c phi u cho các c ông hi n t i v i t l ng ký mua 4:1. M i cổ ế ổđ ệ ạ ớ ỷ ệđă ỗ ổ ông s h u 01 c ph n n th i i m ch t danh sách c ông s nh n c 01đ ở ữ ổ ầ đế ờ đ ể ố ổ đ ẽ ậ đượ quy n mua c ph n phát hành thêm, c ông s h u 04 quy n mua s cề ổ ầ ổ đ ở ữ ề ẽ đượ quy n mua thêm 01 c ph n phát hành thêm. S l ng c ph n c a Công tyề ổ ầ ố ượ ổ ầ ủ ang l u hành là 12.000.000 c ph n. T ng s l ng c ph n d ki n phát hànhđ ư ổ ầ ổ ố ượ ổ ầ ự ế theo hình th c này là: (12.000.000 : 4) x 1 = 3.000.000 c phi u.ứ ổ ế 58 S l ng c phi u c ông không mua h t và s l ng c phi u l s do H QTố ượ ổ ế ổđ ế ố ượ ổ ế ẻ ẽ Đ quy t nh i t ng bán và giá bán, nh ng m b o không th p h n giá muaế đị đố ượ ư đả ả ấ ơ cho c ông hi n h u, b o m quy n l i c a c ông, c a Công ty và tuânổ đ ệ ữ ả đả ề ợ ủ ổ đ ủ th Pháp lu t.ủ ậ 58 M i c ông s h u 01 c ph n n th i i m ch t danh sách c ông s nh nỗ ổ đ ở ữ ổ ầ đế ờ để ố ổđ ẽ ậ c 01 quy n mua c ph n phát hành thêm. S l ng quy n mua c ph n đượ ề ổ ầ ố ượ ề ổ ầ để nh n c quy n mua 01 c ph n phát hành thêm c a Công ty c tính nhậ đượ ề ổ ầ ủ đượ ư sau: 58 Trong tr ng h p c ph n c mua b l s c làm tròn xu ng. Ví d : Cườ ợ ổ ầ đượ ị ẻ ẽ đượ ố ụ ổ ông A hi n ang s h u 1.250 c ph n n th i i m ch t danh sách c ông,đ ệ đ ở ữ ổ ầ đế ờ đ ể ố ổ đ theo ó c ông A s nh n c 1.250 quy n mua. Nh v y, S l ng c ph n cđ ổ đ ẽ ậ đượ ề ư ậ ố ượ ổ ầ ổ ông A c mua c xác nh nh sau: 1.250 quy n mua x 1: (chia) 4 = 312,5 cđ đượ đượ đị ư ề ổ ph n. m b o s l ng c phi u phát hành không v t quá s l ng cầ Để đả ả ố ượ ổ ế ượ ố ượ ổ ph n ã c c ông thông qua, s l ng c ph n s c làm tròn xu ng, doầ đ đượ ổđ ố ượ ổ ầ ẽđượ ố v y c ông A s mua c t ng c ng là 312 c ph n.ậ ổđ ẽ đượ ổ ộ ổ ầ 58 Ngoài ra, m b o c phi u mua thêm c a c ông không b l d i 10 (vì cđểđả ả ổ ế ủ ổđ ị ẻ ướ ổ phi u l s không c giao d ch qua S Giao d ch Ch ng khoán Tp. HCM), s cế ẻ ẽ đượ ị ở ị ứ ố ổ ph n này c ng c làm tròn xu ng hàng ch c. Và theo nh ví d trên, Cầ ũ đượ ố ụ ư ụ ổ ông A s c mua t ng c ng là 310 c ph n.đ ẽđượ ổ ộ ổ ầ 58 7. n v t v n phát hành:Đơ ị ư ấ 59 8. Th i gian phân ph i c phi u:ờ ố ổ ế 59 Quy n u tiên mua tr c c ph n s c phân ph i theo Danh sách s h uề ư ướ ổ ầ ẽ đượ ố ở ữ cu i cùng và vi c phân ph i c phi u s c th c hi n theo Danh sách th cố ệ ố ổ ế ẽđượ ự ệ ự hi n quy n do TTLK Chi nhánh TP.HCM cung c p.ệ ề ấ 59 Sau khi nh n c Gi y phép phát hành thêm c phi u do y ban Ch ngậ đượ ấ ổ ế Ủ ứ khoán Nhà n c c p, vi c th c hi n ng mua c ph n c a các c ông s cướ ấ ệ ự ệ đă ổ ầ ủ ổđ ẽđượ th c hi n theo trình t sau:ự ệ ự 59 Pinaco ph i h p cùng TTLK Chi nhánh TP.HCM phân b và thông báo quy nố ợ ổ ề u tiên mua tr c c ph n cho các c ông thông qua thành viên l u ký.ư ướ ổ ầ ổ đ ư Các tr ng h p c ông ch a l u ký, Pinaco có trách nhi m thông báoườ ợ ổ đ ư ư ệ phân b tr c ti p n t ng c ông.ổ ự ế đế ừ ổđ 59 9. Gi i h n v t l n m gi i v i ng i n c ngoài.ớ ạ ề ỷ ệ ắ ữđố ớ ườ ướ 61 Theo quy nh hi n hành, c phi u c a Công ty C ph n pin c quy Mi n Namđị ệ ổ ế ủ ổ ầ ắ ề (Mã ch ng khoán: PAC) ã c niêm y t t i SGDCK nên t l n m gi t i a c aứ đ đượ ế ạ ỷ ệ ắ ữ ố đ ủ nhà u t n c ngoài là 49%.đầ ư ướ 61 10. Các lo i thu có liên quan.ạ ế 61 Chí phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành c ghi nh n trên l iế ậ ệ ệ đượ ậ ợ nhu n th c hi n trong n m nhân v i thu su t 28%.ậ ự ệ ă ớ ế ấ 61 Công ty c u ãu thu thu nh p doanh nghi p t vi c c ph n hóa. N mđượ ư đ ế ậ ệ ừ ệ ổ ầ ă 2005, 2006 c mi n 100%, t n m 2007 - 2009, Công ty c gi m 50%.đượ ễ ừ ă đượ ả 61 Ngoài ra, Công ty c gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p trong 02 n mđượ ả ế ậ ệ ă 2010 – 2011 do Công ty niêm y t trên th tr ng ch ng khoán trong n mế ị ườ ứ ă 2006. 61 Thu giá tr gia t ng toàn b các m t hàng c a Công ty là 10%.ế ị ă ộ ặ ủ 61 Thu xu t thu xu t kh u 0% cho các m t hàng.ế ấ ế ấ ẩ ặ 61 11. Các h n ch liên quan n vi c chuy n nh ng.ạ ế đế ệ ể ượ 61 C ph n phát hành cho c ông hi n h u là c phi u ph thông c t doổ ầ ổ đ ệ ữ ổ ế ổ đượ ự chuy n nh ng.ể ượ 61 Quy n mua c a c ông hi n h u c phép chuy n nh ng trong th i gianề ủ ổđ ệ ữ đượ ể ượ ờ quy nh, và ch c chuy n nh ng 01 (m t) l n. Ngh a là ng i nh nđị ỉ đượ ể ượ ộ ầ ĩ ườ ậ chuy n nh ng không c phép chuy n nh ng l i cho ng i th hai.ể ượ đượ ể ượ ạ ườ ứ 61 12. Ngân hàng m tài kho n phong to nh n ti n mua c phi u.ở ả ả ậ ề ổ ế 61 Tên Ngân hàng: Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam – CN TP. H ChíĐầ ư ể ệ ồ Minh 61 a ch : 134 Nguy n Công Tr , qu n 1, TP.HCMĐị ỉ ễ ứ ậ 61 S hi u tài kho n: 310.10.00.0465119ố ệ ả 61 6.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 61 Tri n khai giai o n 2 - Xây d ng nhà x ng và mua s m máy móc thi t bể đ ạ ự ưở ắ ế ị cho nhà máy c quy m i t i khu Công nghi p Nh n Tr ch – ng Nai.ắ ớ ạ ệ ơ ạ Đồ 62 7.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 65 8.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 65 1. T ch c chào bán.ổ ứ 65 2. T ch c ki m toán.ổ ứ ể 65 3. T ch c t v n.ổ ứ ư ấ 65 a ch : 94 Bà Tri u, Hoàn Ki m, Hà N i.Đị ỉ ệ ế ộ 66 i n tho i: (84-04) 943 3016 Fax: (84-04) 943 3012Đ ệ ạ 66 Chi nhánh: S 11 Nguy n Công Tr , Qu n 1, Tp.H Chí Minh.ố ễ ứ ậ ồ 66 i n tho i: (84-8) 8218564- 9141995 Fax: (84-8) 8218566Đ ệ ạ 66 4. Ý ki n c a T ch c t v n v t chào bánế ủ ổ ứ ư ấ ềđợ 66 9. PHỤ LỤC 67 1. Ph l c I: B n sao h p l Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.ụ ụ ả ợ ệ ấ ứ ậ đă 67 2. Ph l c II: B n sao h p l i u l Công ty.ụ ụ ả ợ ệĐề ệ 67 3. Ph l c III: Báo cáo ki m toán n m 2005, 2006, báo cáo tài chính QIII/2007.ụ ụ ể ă 67 4. Ph l c IV: S y u lý l ch các thành viên H QT, BTG , BKS, KTT.ụ ụ ơ ế ị Đ Đ 67 5. Ph l c V: D án u tụ ụ ự đầ ư 67 6. Ph l c VI: Các tài li u khác có liên quanụ ự ệ 67 1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1. Rủi ro kinh tế Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng khá mạnh và bền vững. Trong vòng 8 năm qua, tăng trưởng GDP luôn đạt ở mức trên 7% năm. Riêng trong năm 2005 tốc độ tăng trưởng GDP là 8,4%, năm 2006 là 8,17%. Theo kế hoạch của Quốc hội đã đưa ra, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 sẽ là 8,5% và nhìn vào kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2007, kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện được. Dựa vào kết quả trên, Quốc hội cũng đã đề ra cho kế hoạch tăng trưởng trong năm 2008 là 9,2%. Ngoài ra, hiện có rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá khá cao quá trình tăng trưởng của Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đang xem Việt Nam là điểm đến lý tưởng thì có thể nhận xét rằng, kinh tế nước ta trong thời gian tới sẽ tăng trưởng cao và ổn định. Với sự tăng trưởng và phát triển như hiện nay cũng như dự báo trong tương lai, rủi ro về kinh tế là một rủi ro không lớn đối với quá trình tăng trưởng và phát triển của Công ty. 2. Rủi ro thị trường Sản phẩm chính của Công ty là bình ắc quy và pin các loại với thị trường tiêu thụ chính là trong nước, chiếm tỷ lệ 85%, xuất khẩu chiếm 15%. Vì vậy, sự biến động của thị trường trong nước sẽ có ảnh hưởng lớn tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cao và ổn định, thu nhập và đời sống của người dân ngày càng nâng lên rõ rệt và với dân số trên 80 triệu người thì có thể thấy rằng, thị trường tiêu thụ ắc quy và pin ở nước ta sẽ còn rất lớn. Ngoài ra, với thương hiệu và uy tín lâu năm trên thị trường, Công ty đã tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, phát triển cơ hội giao thương với các bạn hàng trong và ngoài nước. Trong những năm qua, Công ty đã có những chính sách chủ động ứng phó với tình hình thị trường khi việc giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng pin, ắc quy có hiệu lực khi Việt Nam gia nhập AFTA và WTO. Tuy việc cắt giảm thuế đối với các sản phẩm cùng loại đã làm cho tình hình cạnh tranh càng trở nên gay gắt nhưng bù lại, việc cắt giảm thuế áp dụng với các nguyên liệu nhập khẩu cho ngành pin và ắc quy là cơ hội tốt cho công ty để giảm giá thành. Bên cạnh đó, do mức chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty tương đối thấp so với các nhà sản xuất khác nên không gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá bán để giành thị phần trong nước. Cuối cùng, với mạng lưới bán hàng rộng khắp và chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng, Công ty đã xây dựng được hệ thống phân phối bán hàng hiệu quả mà không phải đối thủ cạnh tranh nào cũng có thể đạt được. Trang 1 3. Rủi ro pháp luật. Là sản phẩm mang tính độc hại cao như ắc quy, pin nên Công ty luôn chịu sự quản lý nghiêm ngặt bỡi các luật về vệ sinh môi trường. Vì vậy, việc thay đổi trong các chính sách về việc bảo vệ môi trường sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, quy trình sản xuất Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt về việc bảo vệ vệ sinh môi trường, các nhà máy sản xuất của Công ty nằm trong khu vực được quy hoạch. Ngoài ra, Pinaco cũng đã ứng dụng tiểu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, do đó, có thể nói, Pinaco đã hạn chế tối đa rủi ro do pháp luật mang lại, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn do pháp luật quy định. 4. Rủi ro nguyên vật liệu Hiện tại, nguyên liệu chính dùng trong sản xuất của Công ty là chì, mangan dioxit, than đen phụ thuộc khá nhiều vào nguyên liệu nhập ngoại, có hơn 70% là nhập khẩu. Do đó, sự biến động giá nguyên liệu thế giới có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bằng chứng là trong thời gian qua, cùng với sự biến động giá thế giới, các mặt hàng nguyên liệu chính của Công ty đã tăng lên tới gấp 3 lần và có sự khan hiếm nguồn nguyên liệu, điều này đã làm cho lợi nhuận của Công ty bị ảnh huởng khá nhiều. Bằng nỗ lực của mình, Pinaco cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế sự ảnh hưởng biến động giá cũng như sự khan hiếm nguồn nguyên liệu. Đó là đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, cố gắng đẩy nhanh đầu tư một số thiết bị để nâng công suất sản xuất lên 1 triệu kWh ắcquy/năm, thống nhất với các đối tác cùng ngành để ổn định giá và thị trường ắc quy, thay đổi hình thức phân phối sản phẩm và quan trọng nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy Ắc quy Nhơn Trạch, kết hợp với hàng loạt biện pháp đã đề ra về kỹ thuật, công nghệ và cải tiến quản lý khác. Ngoài ra, Pinaco cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được những mục tiêu kế hoạch đề ra để Công ty tiếp tục duy trì vị trí của doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất pin và ắc quy ở Việt Nam, gián tiếp làm giảm một số rủi ro do thiếu hụt nguyên vật liệu mang lại. 5. Rủi ro dự án Hiện tại, dự án xây dựng nhà máy ắc quy mới tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch đã triển khai được giai đoạn 1, đó là tiến hành mua 60.000m 2 đất và tiến hành xây dựng các hạn mục cơ bản của dự án. Do vậy, có thể nhìn nhận rằng trong giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai thuận lợi và việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cũng như tiến độ thực hiện dự án đầu tư được bảo đảm. Trang 2 [...]... ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam cung cấp 3 CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Công ty Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam PINACO Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam HĐQT Hội đồng Quản trị BKS Ban Kiểm soát BTGĐ Ban Tổng Giám đốc Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc. .. toán báo sổ Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty thể hiện bằng sơ đồ dưới đây: Trang 7 CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM NAM VĂN PHÒNG CÔNG TY VĂN PHÒNG CÔNG TY Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Đà Nẵng Xí nghiệp Pin con Ó Xí nghiệp Xí nghiệp Pin con Ó Xí nghiệp ẮC QUY SÀI GÒN ẮC QUY SÀI GÒN Xí nghiệp Xí nghiệp ẮC QUY ĐỒNG NAI ẮC QUY ĐỒNG NAI Các cửa hàng giới... - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty. .. doanh pin, ắc quy;  Cho thuê văn phòng, Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản) 2 Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm: − Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Pin Ắc. .. phẩm của Pinaco Trang 9 3 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Công ty có cấu trúc bộ máy quản lý theo đúng mô hình Công ty cổ phần (xem sơ đồ), bao gồm: Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quy n biểu quy t, là cơ quan có thẩm quy n cao nhất của Công ty Quy t định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và... Tên cổ đông Tổng cộng (1.000VND) Tỷ lệ (%) Nguồn: Pinaco 5 Danh sách những Công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty Trang 17 mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quy n kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quy n kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành - Danh sách Công ty nắm giữ quy n kiểm soát Pinaco: - Tên Công ty: Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam -... Ắc quy Miền Nam TTLK Trung tâm lưu ký XN Xí nghiệp CBNV Cán bộ nhân viên DNNN Doanh nghiệp Nhà nước 5S Là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng 4 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Trang 4 Tiền thân Công ty cổ phần pin ắc quy Miền Nam là Công ty Pin ắc quy Miền Nam do Tổng cục Hóa chất nay là Tổng Công. .. Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.4) 8240 551 - Fax: (84.4) 8252995 - Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: 110340, do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 06/7/1996 - Số cổ phần nắm giữ tại Pinaco: 6.106.480 cổ phần Tỷ lệ: 50,89% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Danh sách Pinaco nắm giữ quy n kiểm soát: Không có 6 Hoạt động kinh doanh 6.1 Các nhóm sản phẩm chính của Công ty Hiện tại, Công ty đang... đua của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam - Đặc biệt được phong tặng " Đơn vị Anh hùng Lao động" trong thời kỳ đổi mới vào năm 2000 và Huân chương Độc Lập hạng II vào năm 2005 1.2 Giới thiệu về Công ty − Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM − Tên tiếng anh: DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY − Tên viết tắt: PINACO − Biểu tượng của công ty: − Trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo,... cho năm tiếp theo Hội Đồng Quản Trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quy n nhân danh Công ty để quy t định mọi vấn đề liên quan đến quy n lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quy n của Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác Quy n và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quy t . 4 Tiền thân Công ty cổ phần pin ắc quy Miền Nam là Công ty Pin ắc quy Miền Nam do Tổng cục Hóa chất nay là Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam quy t định thành lập vào ngày 19/04/1976. Công ty được thành. Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam cung cấp. 3. CÁC KHÁI NIỆM. UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Công ty Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam PINACO. Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Trang 8 CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM VĂN PHÒNG CÔNG TY VĂN PHÒNG CÔNG TY Chi nhánh