(Luận Văn Thạc Sĩ) Định Tội Danh Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

Liên quan trực tiếp đến đề tài có mát số công trình nghiên cứu như: Trương Thß Đông 2015, Định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam trên cơ sở số li

VIàN HÀN LÂM KHOA HàC XÃ HàI VIàT NAM

H èC VIâN KHOA HèC XÃ HÞI

VIàN HÀN LÂM KHOA HàC XÃ HàI VIàT NAM

H èC VIâN KHOA HèC XÃ HÞI

LâI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là công trình nghiên cứu của

thực Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác

Th¿ch Thiên Hà

MĀC LĀC

Ch°¡ng 1 LÝ LU¾N VÀ ĐæNH TÞI DANH TÞI LĀA ĐÀO CHI¾M ĐO¾T TÀI SÀN 8

chiếm đoạt tài s¿n 8

dối trong Bá luật Hình sự 181.3 Các bước đßnh tái danh và phân loại đßnh tái danh 23 1.4 Quy đßnh của Bá luật hình sự năm 2015 về tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n 28

Ch°¡ng 2 THĂC TIàN ĐæNH TÞI DANH TÞI LĀA ĐÀO CHI¾M ĐO¾T TÀI SÀN TRÊN ĐæA BÀN TäNH BÀC NINH 31

Ch°¡ng 3 DĂ BÁO VÀ GIÀI PHÁP BÀO ĐÀM ĐæNH TÞI DANH ĐÚNG TÞI LĀA ĐÀO CHI¾M ĐO¾T TÀI SÀN TRÊN ĐæA BÀN TäNH

Bắc Ninh trong thời gian tới 50

đßa bàn tỉnh Bắc Ninh 54

DANH MĀC TÀI LIâU THAM KHÀO 72

DANH M ĀC TĀ NGĀ VI¾T TÀT

1

Mä ĐÀU

1 Tính c¿p thi¿t của đÁ tài

đáng lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n x¿y ra trên nhiều lĩnh vực gây bức xúc trong

dư luận xã hái, ¿nh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự, hoạt đáng

thủ đoạn tinh vi, x¿o quyát để chiếm đoạt tài s¿n

đã xét xử sơ thẩm 405 vụ/720 bß cáo về các tái phạm xâm phạm sở hữu có tính chÁt chiếm đoạt, trong đó tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n là 142 vụ/151 bß

gian từ năm 2017 đến hết năm 2019 trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có

tình hình an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh

quan tiến hành tố tụng gi¿i quyết, đưa ra xét xử đều đ¿m b¿o xử lý đúng người, đúng tái, đúng pháp luật Tuy nhiên thực tißn vẫn còn có vụ điều tra,

như tái lạm dụng tín nhiám chiếm đoạt tài s¿n hoặc chưa thống nhÁt trong

2

đßnh của BLHS hián hành chưa có văn b¿n hướng dẫn kßp thời áp dụng nên có còn quan điểm, cách hiểu khác nhau Bên cạnh đó, trình đá, năng lực của đái ngũ chủ thể đßnh tái danh còn hạn chế Điều này dẫn đến viác đßnh tái danh

các cơ quan tư pháp Trong khi đó, các công trình khoa hác nghiên cứu về đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n từ sau khi BLHS năm 2015 có hiáu lực pháp luật không nhiều, chưa có công trình nào nghiên cứu toàn dián, chuyên sâu về đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong kho¿ng thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2019

XuÁt phát từ nhận thức và thực tißn nên trên, tác gi¿ lựa chán đề tài:

<Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh= làm

đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ là hoàn toàn có tính cÁp thiết c¿ về lý

luận và thực tißn

2 Tình hình nghiên cÿu đÁ tài

Trường Đại hác Luật Hà Nái (2007), Giáo trình luật hình sự Việt

3

Ngác Chí (1997), Một số vấn đề đồng phạm trong các tội xâm phạm sở

chức vụ, quyền hạn trong các tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước và

pháp luật, (11)

(iii) Công trình nghiên cứu là các luận án, luận văn: Nguyßn Ngác Chí

sĩ luật, Trường Đại hác Luật Hà Nái, Hà Nái; Trần Thß Phương Hiền (2007),

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn

4

thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ luật hác, Hác vián khoa hác xã

hái – Vián hàn lâm khoa hác xã hái Viát Nam, Hà Nái; Hoàng Ngác Dinh

Nái; v.v

Liên quan trực tiếp đến đề tài có mát số công trình nghiên cứu như:

Trương Thß Đông (2015), Định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk), Luận văn thạc sĩ luật hác, Hà Nái; Nguyßn Ngác Chí (1997), Vấn đề định tội danh trong các tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (8)

phạm vi nghiên cứu ráng hoặc theo mát số khía cạnh nhÁt đßnh, trong đó vÁn

đề <Đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n= chỉ là mát phần nhỏ trong

chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến viác đßnh tái danh tái lừa đ¿o

sâu tại đßa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau khi BLHS năm 2015 có hiáu lực pháp,

3 Māc đích và nhiãm vā nghiên cÿu của đÁ tài

3.1 Mục đích nghiên cứu

5

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Dự báo và đưa ra mát số gi¿i pháp nhằm b¿o đ¿m đßnh tái danh đúng

4 Đßi t°ÿng và ph¿m vi nghiên cÿu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt đáng đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n từ thực tißn tỉnh Bắc Ninh

4.2 Ph ạm vi nghiên cứu

luật Viát Nam trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh

Phạm vi về tái danh: Đề tài luận văn nghiên cứu tái lừa đ¿o chiếm đoạt

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa

đßnh hướng của Đ¿ng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về chính sách hình sự, đường lối đÁu tranh phòng chống tái phạm của nước ta

5.2 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể và đặc thù của khoa hác luật hình sự như: phương pháp thống kê, phân tích ví dụ điển hình và tổng hợp số liáu dựa trên những b¿n án của Tòa án nhân dân hai cÁp của tỉnh Bắc Ninh; phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp dißn dßch, quy nạp để tổng hợp các tri thức khoa hác và luận chứng các vÁn đề tương ứng được nghiên cứu trong luận văn

6 Ý ngh*a lý lu¿n và thăc tián của lu¿n vn

lý luận và thực tißn

Về mặt lý luận: Những nái dung của luận văn đưa ra nhằm góp phần làm phong phú thêm lý luận về đßnh tái danh nói chung và đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n nói riêng, qua đó nâng cao nhận thức về hoạt đáng đßnh tái danh trong luật hình sự Viát Nam Từ mát số gi¿i pháp đưa ra, tác gi¿

sẽ góp phần hoàn thián hơn những quy đßnh của pháp luật về tái lừa đ¿o

7

chiếm đoạt tài s¿n, tạo thuận lợi cho hoạt đáng áp dụng pháp luật của cơ quan

Về mặt thực tißn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liáu tham kh¿o trong công tác nghiên cứu khoa hác chuyên ngành và tài liáu tham kh¿o đối với cán bá làm công tác nghiên cứu, gi¿ng dạy và công tác thực tißn, đặc biát đái ngũ công chức trong các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bắc Ninh

7 K¿t c¿u của lu¿n vn

Chương 1 Lý luận về đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n Chương 2 Thực tißn đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chương 3 Dự báo và gi¿i pháp b¿o đ¿m đßnh tái danh đúng tái lừa đ¿o

8

Ch°¡ng 1

LÝ LU¾N VÀ ĐæNH TÞI DANH TÞI LĀA ĐÀO CHI¾M ĐO¾T TÀI SÀN

lāa đÁo chi¿m đo¿t tài sÁn

1.1.1 Kh ái niệm, đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1.1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

8, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gái là BLHS năm

2015)

thu quan điểm của mát số tác gi¿ về khái niám lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n như: Tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n được quy đßnh là hành vi chiếm đoạt tài s¿n của người khác bằng thủ đoạn gian dối= [27, tr.214], [17] Lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người qu¿n lý tài s¿n tin nhầm giao tài s¿n cho người phạm tái để chiếm đoạt tài s¿n đó [10, tr.118] Tác gi¿ đưa ra khái niám tái lừa đ¿o

chiếm đoạt tài s¿n như sau: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối, do người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác

1.1.1.2 Đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

9

Đặc điểm tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n được thể hián thông qua 04 yếu

người khác đó là ba quyền năng là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền đßnh đoạt tài s¿n Tài s¿n là đối tượng tác đáng của hành vi chiếm đoạt tài s¿n

các quyết đßnh có tính chÁt pháp lý thể hián quyền chiếm hữu, sử dụng, đßnh đoạt tài s¿n, tài s¿n này ph¿i được Nhà nước cho lưu hành và có thể chuyển dßch được giữa các chủ sở hữu và cùng được thực hián bằng hành đáng

trưng của tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n là hành vi chiếm đoạt tài s¿n bằng thủ đoạn gian dối Đó là viác người phạm tôi cố ý chuyển dßch mát cách trái pháp

là thật và giao tài s¿n cho người phạm tái Viác đưa ra thông tin gi¿ có thể được thực hián bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết

đoạt và là nguyên nhân trực tiếp khiến người bß hại tin là thật mà giao tài s¿n cho người phạm tái, nếu thủ đoạn gian dối có sau khi người phạm tái nhận được tài s¿n thì không ph¿i là lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n mà tùy trường hợp

10

người phạm tái nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài s¿n bằng thủ đoạn gian đối của mình là nguy hiểm cho xã hái, thÁy trước thiát hại về tài s¿n do hành

đích của người phạm tái là mong muốn chiếm đoạt được tài s¿n, bao giờ cũng

có trước khi thực hián thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt tài s¿n

sự quy đßnh thành tái phạm đác lập thì cũng không bß truy cứu trách nhiám

ứng khác như: Hành vi làm vé bóng đá gi¿ đem bán lÁy tiền là hành vi phạm

viác cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng để gây thiát hại cho

BLHS năm 2015; v.v

đồng nhưng kèm theo mát trong các dÁu hiáu quy đßnh tại điểm a, b, c, d

170, 171, 172, 173, 175 và 290 của BLHS năm 2015, chưa được xóa án tích

1.1.1.3 Khái niệm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đßnh tái danh là hoạt đáng phức tạp, là vÁn đề cơ b¿n và quan tráng

11

cho đến giai đoạn xét xử Đây là mát thuật ngữ được nghiên cứu dưới góc đá

Đßnh tái danh là mát quá trình nhận thức lý luận có tính logic, đồng

như pháp luật TTHS và được tiến hành bằng cách, trên cơ sở các chứng cứ

tái phạm cụ thể tương ứng do luật hình sự quy đßnh [7; tr 33]

TS Dương Tuyết Miên có quan điểm: Đßnh tái danh là hoạt đáng thực

đßnh mát người có phạm tái không, nếu phạm tái thì đó là tái gì, theo điều

sánh, đối chiếu kết qu¿ nhận thức đó với quy đßnh của pháp luật hình sự; và đưa ra được kết luận về hành vi được thực hián

Tiếp thu các quan điểm khoa học trên, tác giả có quan điểm như sau:

Đßnh tái danh là mát hoạt đáng nhận thức lý luận, hoạt đáng thực tißn

người có thẩm quyền tiến hành bằng cách phân tích, so sánh, kiểm tra, đối

xác đßnh và đưa ra kết luận hành vi đó có ph¿i là tái phạm hay không, nếu là

Đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n là mát hoạt đáng nhận thức

được thực hián với các dÁu hiáu của cÁu thành tái phạm tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n theo quy đßnh Điều 174 BLHS năm 2015, từ đó xác đßnh và đưa

có thì được quy đßnh tại điểm, kho¿n nào của Điều 174 BLHS năm 2015

sau:

Thứ nhất, đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n là mát hoạt đáng

pháp luật hình sự về tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n vào đời sống thực tế Trong hoạt đáng này thì chủ thể đßnh tái danh triát để tuân thủ các quy đßnh

13

đủ các dÁu hiáu tái của tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n được quy đßnh tại điểm,

thường được tiến hành theo mát trình tự nhÁt đßnh

điểm chung của đßnh tái danh với tư cách là hoạt đáng nhận thức có tính logic

riêng liên quan đến đặc điểm của hành vi lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n x¿y ra trong thực tế khách quan và quy đßnh của BLHS về tái phạm này

1.1.2 Căn cứ và ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1.1.2.1 Căn cứ định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, dù là chính thức hay không chính thức cũng đều ph¿i dựa trên những cơ sở nhÁt đinh Do đinh tái

cơ sở khoa hác Như vậy, có hai cơ sở - cơ sở pháp lý và cơ sở khoa hác của đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n

đưa ra kết luận hành vi nguy hiểm cho xã hái có thỏa mãn quy đßnh của Điều

pháp lý trên phương dián hình thức trong công tác phòng ngừa, đÁu tranh

14

là quan há xã hái bß tái phạm xâm hại Không có sự xâm hại quan há xã hái

được luật hình sự b¿o vá thì không có tái phạm [26, tr.86] Khách thể của tái

chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền đßnh đoạt tài s¿n Tuy nhiên, mßi tái phạm đều xâm phạm tới khách thể nhÁt đßnh đều ph¿i thông qua viác tác đáng đến đối tượng cụ thể, là bá phận cÁu thành nên khách thể của tái phạm, bß

tác đáng của tái phạm Đối với tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n thì đối tượng tác đáng là tài s¿n, nhưng không ph¿i mái tài s¿n đều có thể trở thành đối tượng tác đáng của tái này, để trở thành đối tượng của tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n

ph¿i có chủ sở hữu cụ thể với các quyết đßnh có tính chÁt pháp lý thể hián

ph¿i được Nhà nước cho lưu hành và có thể chuyển dßch được giữa các chủ sở hữu, có thể mua bán trao đổi mát cách hợp pháp, là tài s¿n hữu hình, có thực,

có thể nhìn thÁy, sờ thÁy Mát số tài s¿n đặc biát không ph¿i là đối tượng của tái xâm phạm sở hữu mà là đối tượng của mát số tái phạm khác Ví dụ: Công

15

trình, phương tián giao thông vận t¿i, thông tin liên lạc, các loại vũ khí quân dụng, phương tián kỹ thuật quân sự, tàu bay, tàu thủy… [12; tr.153]

b¿o vá bằng pháp luật hình sự, tức là thể hián cách xử sự có tính chÁt tái

phạm trong thực tế khách quan [6; tr.344] Các dÁu hiáu thuác mặt khách

ngoài của viác thực hián tái phạm như thời gian, đßa điểm, phương tián, công

vi khách quan duy nhÁt là <chiếm đoạt=, nhưng chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối

Theo đó, hành vi chiếm đoạt tài s¿n: được hiểu là người phạm tái cố ý

Thời điểm hoàn thành tái phạm này được xác đßnh từ lúc người phạm

đồng nhưng kèm theo mát trong các dÁu hiáu quy đßnh tại điểm a, b, c, d

chủ sở hữu tài s¿n hoặc người qu¿n lý tài s¿n bß lừa giao tài s¿n cho người

Về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: Hậu qu¿ của tái

phạm (thiát hại về tài s¿n) ph¿i được xuÁt phát từ hành vi chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối Nếu thiát hại về tài s¿n từ nguyên nhân khác thì không cÁu thành tái này

16

người phạm tái nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài s¿n bằng thủ đoạn gian đối của mình là nguy hiểm cho xã hái, thÁy trước thiát hại về tài s¿n do hành

không ph¿i là hành vi lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tái có thể bß xử lý về tái lạm dụng tín nhiám chiếm đoạt tài s¿n

thể của tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n chỉ là thể nhân Theo đó, Chủ thể của tái phạm là con người cụ thể đã thực hián hành vi nguy hiểm cho xã hái trong tình trạng có năng lực TNHS và đạt đá tuổi do luật hình sự quy đßnh [16; tr.56] Theo quy đßnh tại điều 12 BLHS về tuổi chßu trách nhiám hình sự

<Người từ đủ 16 tuổi trở lên ph¿i chßu trách nhiám hình sự về mái tái phạm, trừ những tái phạm mà Bá luật này có quy đßnh khác; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi ph¿i chßu trách nhiám hình sự về tái phạm rÁt nghiêm tráng, tái phạm đặc biát nghiêm tráng quy đßnh tại mát trong các điều 123, 134, 141,

142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251,

Do vậy, chủ thể của tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n có thể là bÁt kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiám hình sự Nếu từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì không ph¿i chßu trách nhiám hình sự về tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n theo quy đßnh tại Điều 174 BLHS năm 2015

* Ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ nhÁt, đßnh tái danh nói chung và đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm

17

đoạt tài s¿n nói riêng là hoạt đáng quan tráng trong quá trình gi¿i quyết vụ án hình sự, xác đßnh chính xác tái phạm mà người phạm tái thực hián, từ đó các

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có cơ sở quyết đßnh hình

thể hóa hình phạt, đ¿m b¿o xét xử đúng người, đúng tái, đúng pháp luật, không làm oan người vô tái, không bỏ lát tái phạm Đßnh tái danh đúng là cơ

điều tra, truy tố, xét xử, áp dụng các bián pháp ngăn chặn, tr¿ hồ sơ để điều

bình đẳng trước luật hình sự, nguyên tắc công minh, nguyên tắc nhân đạo,

nhân, qua đó góp phần b¿o vá các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân,

Và ngược lại, đßnh tái danh sai sẽ dẫn đến nhiều hậu qu¿ tiêu cực, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, quyền của con người, làm

s¿n quy đßnh tại Điều 174 BLHS nói riêng

Trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tái lừa dối

khách hàng được quy đßnh tại Điều 198 BLHS Mặc dù c¿ hai tái đều thực

hián hành vi phạm tái bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài s¿n với lßi cố

ý trực tiếp Tuy nhiên, giữa hai tái có những điểm khác biát cơ b¿n như sau:

- Về khách thể:

người khác

+ Tội lừa dối khách hàng: Xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp

của người tiêu dùng

- Hành vi khách quan:

người có tài s¿n tin tưởng vào sự gian dối mà trao tài s¿n cho người phạm tái

+ Tội lừa dối khách hàng: Hành vi khách quan của tái lừa dối khách

hàng tuy có thủ đoạn gian dối nhưng gian dối trong các lĩnh vực mua, bán bằng thủ đoạn cân, đong, đo, đếm, tính gian, hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác trong viác mua, bán hàng hóa hoặc cung cÁp dßch vụ

năng lực TNHS

19

TNHS nhưng thông thường là những người tham gia vào quá trình mua bán

và thường là người bán mới có thể trở thành chủ thể của tái phạm này

hơn Hình phạt nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt c¿i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Kho¿n 2: bß phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Kho¿n 3: bß phạt tù từ 07 năm đến 15 năm Kho¿n 4: bß phạt

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn có thể bß phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cÁm đ¿m nhiám chức vụ, cÁm hành nghề hoặc làm công viác nhÁt đßnh từ 01 năm

đến 05 năm hoặc tßch thu mát phần hoặc toàn bá tài s¿n

Hình phạt ít nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt c¿nh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt c¿i tạo không giam giữ đến

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn

có thể bß phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cÁm hành nghề hoặc làm công viác nhÁt đßnh từ 01 năm đến 05 năm

1.2.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tái sử dụng mạng máy tính, mạng vißn thông, phương tián đián tử thực hián hành vi

chiếm đoạt tài s¿n được quy đßnh tại Điều 290 BLHS C¿ hai tái danh đều có

chủ thể là bÁt kỳ người nào có năng lực trách nhiám hình sự và đủ đá tuổi luật

+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Có hành vi chiếm đoạt tài s¿n bằng

thủ đoạn gian dối, nhưng không sử dụng môi trường mạng máy tính, mạng vißn thông, phương tián đián tử

+ Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản: Có hành vi chiếm đoạt tài s¿n bằng cách

sử dụng môi trường mạng máy tính, mạng vißn thông, phương tián đián tử (sử dụng thông tin về tài kho¿n, thẻ ngân hàng của Cơ quan, tổ chức, cá nhân

để chiếm đoạt tài s¿n của chủ tài kho¿n, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dßch vụ; thiết lập, cung cÁp trái phép dßch vụ vißn thông, internet nhằm chiếm

đoạt tài s¿n…)

+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ph¿i chiếm đoạt tài s¿n của người

khác trß giá từ 2.000.000 đồng trở lên Nếu dưới 2.000.000 đồng ph¿i kèm theo mát trong các tình tiết theo kho¿n 1 Điều 174 BLHS

+ Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản: X¿y ra hay không (có chiếm đoạt được tài s¿n hay không) không ph¿i là dÁu hiáu cÁu thành bắt buác

21

+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Có tính nguy hiểm cho xã hái cao

hơn Hình phạt nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt c¿i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Kho¿n 2: bß phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Kho¿n 3: bß phạt tù từ 07 năm đến 15 năm Kho¿n 4: bß phạt

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn có thể bß phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cÁm đ¿m nhiám chức vụ, cÁm hành nghề hoặc làm công viác nhÁt đßnh từ 01 năm

đến 05 năm hoặc tßch thu mát phần hoặc toàn bá tài s¿n

+ Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản: Có tính nguy hiểm cho xã hái thÁp hơn

Hình phạt ít nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt c¿i tạo không giam giữ đến

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Kho¿n 2: bß phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Kho¿n 3: bß phạt tù từ 07 năm đến 15 năm Kho¿n 4: bß phạt tù từ

12 năm đến 20 năm Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn có thể bß phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cÁm đ¿m nhiám chức vụ, cÁm hành nghề hoặc làm công viác nhÁt đßnh từ 01 năm đến 05 năm hoặc tßch thu mát phần hoặc toàn bá tài s¿n

1.2.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

bán tem gi¿, vé gi¿ được quy đßnh tại Điều 202 BLHS Hai tái danh mặc dù đều được thực hián với lßi cố ý trực tiếp, và đều có chủ thể người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiám hình sự thực hián Nhưng hai tái danh

có những điểm khác biát cơ b¿n sau:

22

khác Đối tượng tác đáng của tái phạm là tài s¿n (chủ yếu là: vật, tiền)

đáng của tái phạm là các loại tem gi¿, vé gi¿ (các loại tem, vé không ph¿i do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành)

- Hành vi khách quan:

thủ đoạn gian dối

hoàn toàn hoặc sửa lại nái dung của tem, vé thật hết giá trß hoặc có hành vi mua đi bán lại đề kiếm lời các loại tem, vé mà biết rõ đó là gi¿

- Tính nguy hiểm cho xã hái và hình phạt:

hơn Hình phạt nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt c¿i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Kho¿n 2: bß phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Kho¿n 3: bß phạt tù từ 07 năm đến 15 năm Kho¿n 4: bß phạt

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn có thể bß phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cÁm đ¿m nhiám chức vụ, cÁm hành nghề hoặc làm công viác nhÁt đßnh từ 01 năm

đến 05 năm hoặc tßch thu mát phần hoặc toàn bá tài s¿n

thÁp hơn Hình phạt ít nghiêm khắc hơn: Kho¿n 1: bß phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt c¿i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Kho¿n 2: thì bß phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm Hình phạt bổ sung: Người phạm tái còn có thể bß phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến

được giao nhiám vụ tiến hành mát số hoạt đáng điều tra (như Bá đái biên

phép kết hợp cùng với kỹ năng, kinh nghiám nghề nghiáp, vốn kiến thức lý

Trong giai đoạn này chủ thể đßnh tái danh (giai đoạn ban đầu thông thường là Cơ quan điều tra) trong quá trình tiếp nhận và kiểm tra, xác minh nguồn tin tái phạm sẽ tiến hành làm rõ căn cước, lai lßch của người báo tin,

điểm x¿y ra sự viác, bß hại là ai, mức đá thiát hại thế nào; đặc điểm của tài s¿n

lý do phát hián sự viác, thủ đoạn tiếp xúc làm quen, thủ đoạn dùng lời nói, dùng đồ vật, giÁy tờ gây lòng tin, những công cụ, phương tißn đã sử dụng,

24

Viác thu thập các tình tiết của sự viác ph¿i đầy đủ, toàn dián, trung

đánh giá đác lập, ph¿i đặt nó trong hoàn c¿nh cụ thể, sau đó đặt trong mối

đó đưa ra kết luận hành vi có dÁu hiáu tái phạm hay không hay chỉ đơn thuần

đáng đßnh tái danh chuyến sang giai đoạn thứ hai

1.3.1.2 Xác định khách thể loại bị xâm hại và quan hệ pháp luật hình

sự cần kiểm tra

Đây là giai đoạn nhằm xác đßnh tái phạm mà chủ thể thực hián thuác chương các tái phạm xâm phạm sở hữu hay chương khác của BLHS; nói cách khác đây là giai đoạn xác đßnh xem khách thể loại được pháp luật hình sự b¿o

vá đã bß tái phạm xâm hại đến là gì, có ph¿i là quyền sở hữu tài s¿n hay không, đối tượng tác đáng có ph¿i là tài s¿n không Tài s¿n đó có nằm trong

dßch được giữa các chủ sở hữu, có thể mua bán trao đổi mát cách hợp pháp, là tài s¿n hữu hình, có thực, có thể nhìn thÁy, sờ thÁy hay không, có rơi vào các loại tài s¿n đặc biát không ph¿i là đối tượng của tái xâm phạm sở hữu mà là đối tượng của mát số tái phạm khác Ví dụ: Công trình, phương tián giao thông vận t¿i, thông tin liên lạc, các loại vũ khí quân dụng, phương tián kỹ thuật quân sự, tàu bay, tàu thủy

Sau khi xác đßnh khách thể loại bß xâm hại và quan há pháp luật hình sự cần kiểm tra Đßnh tái danh chuyển sang giai đoạn thứ ba

25

1.3.1.3 Kiểm tra quy phạm pháp luật hình sự trong mối liên hệ với hành vi phạm tội

Đây là giai đoạn nhằm đối chiếu hành vi người phạm tái thực hián với

174 BLHS Khi đã xác đßnh được hành vi phạm tái do chủ thể có năng lực

các dÁu hiáu pháp lý đặc trưng, nhận đßnh mức đá liên quan và sự phù hợp

BLHS hay không

Nói cách khác, cẩn kiểm tra quy phạm pháp luật hình sự về tái lừa đ¿o

đßnh: Người phạm chiếm đoạt được tài s¿n có ph¿i bằng thủ đoạn gian dối hay không? Người thực hián hành vi có ý đßnh chiếm đoạt tài s¿n hay không? Ý đßnh chiếm đoạt tài s¿n xuÁt hián trước hay sau khi có được tài s¿n? Giá trß tài s¿n bß chiếm đoạt có đủ 2.000.000 đồng (trường hợp dưới 2.000.000 đồng thì xác đßnh có thuác vào mát trong các trường hợp quy đßnh tại kho¿n 1 Điều

174 BLHS)

Khi đã xác đßnh chính xác điều luật cần áp dụng thì ph¿i xác đßnh thuác kho¿n nào, điểm nào, trên cơ sở đó kết hợp với các tình tiết tăng nặng, tình

được thực hián có đồng phạm hay không, tái phạm kết thúc ở giai đoạn nào

để quyết đßnh hình phạt cho hợp lý

26

1.3.1.4 Kết luận

Ban hành văn b¿n áp dụng pháp luật trên cơ sở kết luận về sự phù hợp

đ¿o chiếm đoạt tài s¿n quy đßnh tại Điều 174 BLHS

1.3.2 Phân loại định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đßnh tái danh chính thức là sự đánh giá về mặt nhà nước, tính chÁt pháp

lý hình sự về mát hành vi phạm tái cụ thể do các chủ thể có thẩm quyền theo quy đßnh của pháp luật thực hián: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Hái thẩm nhân dân [48; tr.23]

Do đó, đßnh tái danh chính thức tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n là hoạt đáng áp dụng pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự của Cơ quan điều tra, Vián kiểm sát, Tòa án, và Cơ quan được giao tiến hành mát số hoạt đáng điều tra Dạng đßnh tái danh này làm phát sinh quyền hoặc nghĩa vụ trong các quan há pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự của các chủ thể tham gia các quan há đó

Đßnh tái danh không chính thức là sự đánh giá pháp lý về hành vi phạm tái do các nhà nghiên cứu khoa hác pháp lý, tác gi¿ bài báo, tạp chí, công trình khoa hác, sinh viên, hác viên hoặc bÁt kỳ mát người nào đó quan tâm nghiên cứu cụ thể vụ án này hay vụ án khác đưa ra [48, tr.23]

Đßnh tái không chính thức tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n không phát sinh quyền và nghĩa vụ trong các quan há pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự của các chủ thể tham gia các quan há đó Đây chỉ là sự thể hián quan điểm, ý kiến cá nhân Đây là loại đßnh tái có ý nghĩa quan tráng trong quá

27

trình nghiên cứu pháp luật, như mát phương pháp nhận thức luật pháp Đßnh tái không chính thức góp phần tạo thành dư luận xã hái về pháp luật

CTTP tăng nặng (ngoài dấu hiệu định tội còn có thêm dấu hiệu định khung tăng nặng) và CTTP gi¿m nhẹ (ngoài dấu hiệu định tội còn có thêm dấu hiệu định khung giảm nhẹ) Đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n được phân

ra thành đßnh tái danh theo CTTP cơ b¿n (theo kho¿n 1 Điều 174 BLHS) và đßnh tái danh theo CTTP tăng nặng (kho¿n 2, 3, 4 Điều 174 BLHS)

đo¿t tài sÁn

* Cấu thành tội phạm cơ bản (khoản 1 Điều 174):

đoạt tài s¿n có giá trß từ 2.000.000 đồng trở lên

nhưng chủ thể đã bß xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài s¿n

Đây là trường hợp đã bß xử phạt hành chính về mát trong những hành

vi chiếm đoạt tài s¿n như: trám cắp tài s¿n, cướp tài s¿n, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài s¿n, cưỡng đoạt tài s¿n, cướp giật tài s¿n, công nhiên chiếm đoạt tài

phạm hành chính, nay lại có hành vi lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n của người

năm 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

28

Đây là trường hợp mát người chiếm đoạt tài s¿n dưới 2.000.000 đồng, nhưng chủ thể đã bß kết án về tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, hoặc trám cắp tài

đoạt tài s¿n dưới 2.000.000 đồng

gây ¿nh hưởng xÁu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hái hoặc tài s¿n là phương

Đây là trường hợp thực hián hành vi lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n dưới 2.000.000 đồng nhưng gây ra ¿nh hường xÁu (rÁt xÁu, đặc biát xÁu) đến an ninh, trật tự, an toàn xã hái, hoặc tài s¿n là phương tián kiếm sống chính của người bß hại và gia đình há

tác đáng xÁu đến tình hình an ninh, tác đáng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã

giá mức đá ¿nh hưởng xÁu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hái= [12; tr 164]

và gia đình há này cần ph¿i đánh giá ý nghĩa của đối tượng tác đáng của tái

kiếm sống

+ Có tổ chức: Là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa

những người cùng thực hián tái phạm (kho¿n 2 Điều 17 BLHS) Phạm tái có

tổ chức, là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cÁu kết chặt chẽ với

29

nhau, vạch ra kế hoạch để thực hián tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, dưới sự điều khiển thống nhÁt của người cầm đầu

tái từ năm lần trở lên về cùng mát tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n không phân biát đã bß truy cứu trách nhiám hình sự hay chưa bß truy cứu trách nhiám hình

sự, nếu chưa hết thời hiáu truy cứu trách nhiám hình sự hoặc chưa được xóa

lÁy kết qu¿ của viác phạm tái làm nguồn sống chính

+ Chiếm đoạt tài s¿n trß giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng

+ Tái phạm nguy hiểm: Đây là trường hợp đã bß kết án về tái phạm rÁt nghiêm tráng, tái phạm đặc biát nghiêm tráng do cố ý, chưa được xóa án tích

mà lại thực hián hành vi phạm tái về tái phạm rÁt nghiêm tráng, tái phạm đặc biát nghiêm tráng theo kho¿n 3, kho¿n 4 Điều 174 BLHS Hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hián hành vi lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n

nước, tổ chức kinh tế, đơn vß lực lượng vũ trang, tổ chức chính trß, tổ chức

trong cơ quan, tổ chức để lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n của người khác; người

đơn vß lực lượng vũ trang, tổ chức chính trß, tổ chức chính trß - xã hái…nhưng

đã lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức, đơn vß mình để lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n của người khác [12; tr.193]

+ Dùng thủ đoạn x¿o quyát: Dùng thủ đoạn x¿o quyát trong khi phạm tái, là người phạm tái có những mánh khoé, cách thức gian dối, thâm hiểm

30

làm cho người bß hại hoặc những người khác khó lường thÁy được để đề phòng, nhằm chiếm đoạt tài s¿n

+ Chiếm đoạt tài s¿n trß giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

dụng thiên tai, dßch bánh để thực hián tái phạm

+ Chiếm đoạt tài s¿n trß giá 500.000.000 đồng trở lên

K¿t lu¿n Ch°¡ng 1

Trong Chương 1 của Luận văn, tác gi¿ đã phân tích mát số vÁn đề lý luận và pháp luật về đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n như: Khái

đoạt tài s¿n, cơ sở của đßnh tái danh tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n, phân biát

tián đián tử thực hián hành vi chiếm đoạt tài s¿n; tái làm, buôn bán tem gi¿,

chính xác và toàn dián hơn Đồng thời, những kết qu¿ nghiên cứu của Chương

1 là cơ sở để tác gi¿ nghiên cứu thực tißn áp dụng pháp luật về tái lừa đ¿o

31

Ch°¡ng 2 THĂC TIàN ĐæNH TÞI DANH TÞI LĀA ĐÀO CHI¾M ĐO¾T

TÀI SÀN TRÊN ĐæA BÀN TäNH BÀC NINH

Ninh

Ninh trong 05 năm giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019 TAND hai cÁp

xét xử 142 vụ với 151 bß cáo (xem Phụ lục: Bảng 2, Bảng 3 và biểu đồ)

Qua b¿ng thống kê và biểu đồ nêu trên có thể thÁy, tình hình tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n được đưa ra xét xử sơ thẩm chiếm tỷ lá cao trong số các vụ

án xâm phạm sở hữu có tính chÁt chiếm đoạt được đưa ra xét xử sơ thẩm Trong đó năm 2016 tỉ lá số vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm là thÁp nhÁt với

22 vụ/24 bß cáo (chiếm tỉ lá 34,9% về số vụ và 21,4 % về số bß cáo so với nhóm tái xâm phạm sở hữu có tính chÁt chiếm đoạt), nhưng đến năm năm

2017, 2018, 2019 thì tình hình tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n đang có xu hướng dißn biến phức tạp Cụ thể: trong năm 2017 thì TAND hai cÁp tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 33 vụ với 34 bß cáo, tăng 11 vụ và 10 bß cáo so với năm 2016, nhưng đến năm 2018 thì đã gi¿m xuống còn 29 vụ với 30 bß cáo, đến năm 2019 thì số vụ án lại tăng lên 31 vụ và 35 bß cáo Cho thÁy, tình hình tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n dißn ra không có quy luật nhÁt đßnh nhưng

32

có xu hướng tăng vào năm 2019, do sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hái tỉnh Bắc Ninh, đòi hỏi công tác đÁu tranh, phòng chống tái phạm cần được chú tráng hơn nữa

Bên cạnh đó, theo số liáu thống kê được từ TAND tỉnh Bắc Ninh trong

05 năm giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019, TAND tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý ở cÁp phúc thẩm 346 vụ án, đối với 650 bß cáo trong nhóm tái xâm phạm sở hữu có tính chÁt chiếm đoạt, trong đó tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n

Phụ lục: Bảng 4, Bảng 5 và biểu đồ)

về tái tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh là khá nhiều Cho thÁy có nhiều kháng cáo, kháng nghß về các b¿n án Qua kh¿o sát các b¿n án được TAND hai cÁp tỉnh Bắc Ninh xét xử cho thÁy, các bß cáo kháng cáo chủ yếu về vÁn đề hình phạt Cũng như viác xét xử sơ thẩm thì xét xử phúc thẩm tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh dißn biến không theo quy luật nhÁt đßnh, nhưng đang có xu hướng tăng vào năm 2019 với 29 vụ/33 bß cáo so với 25 vụ/26 bß cáo vào năm 2018 Đây là con số thể hián sự tăng nhanh và dißn biến phức tạp khó dự đoán của loại tái phạm này trên đßa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian sắp tới

Bên cạnh đó, thực tißn đßnh tái danh cho thÁy, tỷ lá vụ án về tái lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n bß cÁp phúc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại ở cÁp

sơ thẩm hầu như không có (có 01 vụ năm 2019) trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 Số án bß sửa do nhầm lẫn về tái danh chiếm tỷ lá thÁp (1,6 %), chủ yếu là sửa nái dung hình phạt theo hướng gi¿m nhẹ TNHS cho các bß cáo Thể hián chÁt lượng đßnh tái danh tái lừa đào chiếm đoạt tài s¿n trên đßa

bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều tiến bá rõ rát (xem Phụ lục: Bảng 6)

33

BÁc Ninh

2.2.1 Những kết quả đạt được

Qua nghiên cứu các b¿n án của Tòa án nhân dân hai cÁp của tỉnh Bắc

đúng pháp luật Quá trình xử lý vụ án đã tuân thủ đúng quy đßnh của pháp

trên đây là do sự nß lực rÁt lớn từ phía các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Ninh Mát số vụ án lớn, điển hình gần đây như:

để tạo dựng bá hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bß cho Công ty Dát Quế Võ làm thủ tục vay vốn, gi¿i ngân chiếm đoạt tiền của Quỹ hß trợ phát triển chi nhánh Bắc Ninh, Giang và Hương đã thành lập thêm Công ty Cổ phần Dát may xuÁt khẩu Chương Dương, trụ sở tại số 2C Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, và nhờ Nguyßn Quốc Hùng là lái xe của Giang và Hương làm Phó Giám đốc công ty

Trong thời gian từ tháng 12/2005 đến tháng 5/2016, theo sự chỉ đạo của

vợ chồng Giang – Hương, Nguyßn Viát Hoàng, Nguyßn Thß Tuyết Thanh và Nguyßn Quốc Hùng đã ký khống hồ sơ nhập khẩu máy móc thiết bß không có

34

thật để Quỹ hß trợ phát triển chi nhánh Bắc Ninh cho vay vốn, gi¿i ngân số tiền 45 tỷ đồng Số tiền này Giang và Hương đã rút ra và chiếm đoạt sau đó

bỏ trốn Do chưa bắt được Doãn Ngác Giang và Kiều Thß Thanh Hương nên

Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án và bß can đối với Giang, Hương xử lý sau Còn Quỹ hß trợ phát triển chi Nhánh Bắc Ninh do Nguyßn Thế Tài; Trần Đức Lực, Nguyßn Huy Bình, Nguyßn Thế Tài, đã cùng nhau cố ý làm trái các quy đßnh của Quỹ hß trợ phát triển về thẩm đßnh cho vay vốn, gi¿i ngân, dẫn đến hậu qu¿ Chi nhánh Quỹ hß trợ phát triển Bắc Ninh bß Doãn Ngác Giang và đồng phạm lừa đ¿o chiếm đoạt số tiền

45 tỷ đồng

Tại B¿n án hình sự sơ thẩm số 28/2017/HSST ngày 15/6/2017 của Tòa

án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết đßnh: Tuyên bố các bß cáo Nguyßn Viát Hoàng, Nguyßn Thß Tuyết Thanh, Nguyßn Quốc Hùng phạm tái <Lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n= theo điểm a kho¿n 4 Điều 139 Ngày 31/5/2018, TAND

Nguyßn Viát Hoàng, Nguyßn Thß Tuyết Thanh, Nguyßn Quốc Hùng phạm tái <Lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n= theo điểm a kho¿n 4 Điều 139 BLHS năm

Tác gi¿ nhận thÁy, đây là mát vụ án rÁt phức tạp, liên quan đến nhiều

đối tượng, với số tiền chiếm đoạt rÁt lớn Trong vụ án này, TAND tỉnh Bắc Ninh và TAND Cấp cao đã tiến hành định tội danh theo các yếu tố sau:

Thanh, Nguyßn Quốc Hùng đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài s¿n của Chi

+ Về chủ thể: Nguyßn Viát Hoàng, Nguyßn Thß Tuyết Thanh, Nguyßn

Quốc Hùng là người trên 18 tuổi, đạt đá tuổi ph¿i chßu TNHS, có kh¿ năng

35

đoạt số tiền của Chi nhánh Quỹ hß trợ phát triển Bắc Ninh

Nguyßn Quốc Hùng đã thực hián hành vi với lßi cố ý trực tiếp, các đối tượng

Nguyßn Quốc Hùng, mặc dù các bß cáo làm theo sự chỉ đạo của vợ chồng Giang, Hương nhưng các bß cáo biết rõ Công ty Dát Quế Võ không có hoạt đáng s¿n xuÁt Các bß cáo đồng ý lập các tài liáu, chứng từ không có thực để rút tiền của Quỹ tín dụng, các bß cáo ph¿i chßu trách nhiám về tái <Lừa đ¿o chiếm đoạt tài s¿n= với vai trò đồng phạm, dẫn đến hậu qu¿ Chi nhánh Quỹ

hß trợ phát triển Bắc Ninh đã gi¿i ngân toàn bá số tiền cho vay, không phát

hián viác không có máy móc, thiết bß nhập khẩu, bß Doãn Ngác Giang cùng đồng phạm lừa đ¿o chiếm đoạt 45 tỷ đồng

50/2019/HSPT ngày 14/8/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh)

không được cÁp đÁt ở Ngô Văn Ngác lÁy danh nghĩa công ty để thực hián