Khóa luận tốt nghiệp: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cửu: Quy định về tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tải sản trong BLHS hiện hành - Pham vi nghiên cứu Khóa luận được nghiên cứu đưới góc

NGUYEN HONG DINH

452634

HÌNH SỰ NĂM 2015

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

HÀ NOI -2024

NGUYÊN HỎNG DINH

452634

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIEM CHIEMDOAT TÀI SAN TRONG BỘ LUẬT

HÌNH SỰ NĂM 2015

Chuyên ngành: Luật Hình sự

NGƯỜI HƯỚNG DÃNKHOA HOC:

TS LƯU HẢI YÊN

HÀ NOI - 2024

kết luận số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trrng thực, dam bảo

độ tin cây./

Xác nhận của Tác giả khóa luận tốt nghiệp

giảng viên hướng dẫn

DANH MUC CAC CHU VIET TAT

BLHS : Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bồ sung năm 2017

BLDS :BộluậtDânsynăm 2015

TNHS : Trách nhiệm hinh sự

TAND :Tòaánnhân dân

VKSND :Viênkiểm sát nhân dân

XPSH :Xâm phạm sở hữu

1 Tính cấp thiết của đề tải neo

2 Tinh hình nghiên cửu đề tai và những đóng góp của Khóa luận woe

3 Mic Gi chive tiie Wii Ti tnt CHR &, 55s sien sinasscsossarrasresscearssennessimsinsssanseyosasiwe

4 Đôi tương và pham vi nghiên cứu

5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cee cece ence eneenee

NOI DUNG

Chương 1: vn SH: SE; CHUNG %E TỌI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM

CHIEM ĐOẠT TAI SAN

1.1 Khai niém va dac điểm của tội lạm đụng tín nhiệm chiêm đoạt

bb BR Ww

1.1.1 Khai mệm.

1.1.2 Đặc điểm

1.2 Cơ sở quy định tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sản trong Bo luật Hình sự

1.3 Lý luận về định tôi danh và quyết dinh hình phat với tôi lạm đụng tín nhiệm chiêm

Goat tAi shite is Si64itsulletbsfstubeicbbilclisestiitftulelasnbetttsftredeobesscIfD:

1.3.1 Lý luân về đính tôi danh đối với tội lam dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sin

10 1.3.2 Lý luận về quyét định hình phạt đôi với tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài

SN su cg2t2u2nosEstosanksossoissE9etasenssdasfSslbtbnaspdife-lxkobgllbesstusszbddsiasizassssobolEU2

Tiểu kết Chương 1

Chương 2: QUY ĐỊNH CUA BO LUAT HÌNH SỰ NĂM 2015 VE TOI LAMDỤNG TÍN NHIEM CHIEM ĐOẠT TÀI SAN „16

21 Dấu hiệu pháp lý của tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản L7

2.1.1 Dầu hiệu khách thé của tội phạm 0.20 000cc T72.1.2 Dau hiệu mặt khách quan của tội phạm ce AB

2.2 Đường lối xử lý đối với người phạm tôi lạm dung tin nhiệm chiêm đoạt tai sin

trong Bộ luật Hình sự năm 2015 A48>22442378.029GB/738202092g80ggnggg.0805ozisazPdgbzoeztsagsssz2/5ẨïI

2 3.1 Phân biệt tôi lạm dung tín nhiém chiêm đoạt tải sẵn với tôi lừa dio chiêm đoạt

TÀI © Ss Ua na 05-091 sic2050u00 2001-8022 eae Tero er gu 30

2.3.2 Phân biệt tdi lam dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sản với tội tham ô tai sản.32

2 33 Phân biệt tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lạm dung chức vu,

quyên han chiêm đoạt tài sẵn 34

Tiêu kết Chương 2 36Chương 3: THỰC TIẾN XÉT XU VA MOT SÓ KIEN NGHỊ NHÀM HOÀNTHIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUA ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CUA BỘ LUATHÌNH SỰ VE TOI LAM DUNG TIN NHIEM CHIEM ĐOẠT TÀI SAN 373.1 Thực tiễn xét xử tôi lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tải sin s37

3.1.1 Tinh hình xét xử tôi lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản 37

3.1.2 Một số hạn chê, bất cập trong quy định và áp dung quy định của Bộ luật Hình

sự về tội lạm dung tín nhiém chiém đoạt tai sản `

3.1.2.1 Một số hạn chế, bat cập trong trong việc áp dung quy định của Bộ luật

Hình sự về tôi lạm dung tín nhiệm chiém đoạt tai sản khi nghiên cứu các vụ án

được Tòa án các cấp giải quyết 43

3.1.2.2 Một số hạn chê, vướng mắc trong việc áp dung quy định của Bộ luật Hình:

sự về tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi nghiên cứu lý luận và thực tiấn

`.

3.2 Một số kiên nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ

luật Hình sự về tội lam dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản 52

3.3.1 Một số kiên nghi nhằm hoàn thiện quy dinh của Bộ luật Hình sự về tội lam

3.2.2 Một số kiên nghị nham nâng cao luệu quả áp dung quy định của Bộ luật Hình.

sự về tội lam dung tín nhiém chiém đoạt tai sản šăitxi3ttkdD5:5@rtSdt43u0xsxisigti 3Ð) Tiểu kết Chương 3

MỞ DAU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Tải sẵn va quyền sở hữu tai sản là một trong những quyên quan trọng, thiêngliêng và được hiến định Điều 32 Hiện pháp năm 2013 quy định: “J Mọi người cóquyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của edi dé dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt: tư liệu

sản xuất, phẩn vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác 2

Quyền sở hint he nhân và quyền thita kế được pháp luật bảo hộ 3 Trường hợp thật

cân thiết vì + do quốc phòng an ninh hoặc vi lợi ích quốc gia tình trang khẩn cấp,

phòng chéng thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dung có bôi thường tài sản

của tổ chức, cá nhân theo gid thi trường ”

Cu thé hóa nổi dung và tinh thân nay của Hién pháp, các quy định của BLHS

về bảo vệ quyên sở hữu của con người đã được nghiên cứu mét cách toàn điện, trong

đó có tội lạm đụng tín nhiém chiêm đoạt tai sản đá đáp ứng được yêu cau đầu tranhphòng chồng tdi pham trong tình hinh mai

Trong giai đoạn đất nước có nhiêu thay đổi về mặt kinh tế, xã hôi, chính trị,

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoạt động giải quyết các vụ án hinh sự liên.

quan đến tội pham XPSH đã đạt được những thành tựu nhật định, gop phân thúc day

kinh tê phát triển và bên vững N ghién cứu tình hình tội phạm trong những năm gan

đây, có thé thay rằng nhóm các tôi XPSH có diễn bién phức tạp và theo chiều hướng

ngày càng gia ting về số tôi phạm Hành vi XPSH tải sẵn đã gây thiệt hại nghiêm

trọng đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức và tài sản công dân, ảnh hưởng đền trật

tự chung của toàn x4 hôi Trong đó, tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sẵn là méttrong những tội XPSH pho biên, hành vi pham tội xảy ra trên toàn quốc với nhiéu tha

đoạn tinh vi xão quyệt.

Thực tiễn xét xử các tôi XPSH trong những năm vừa qua cho thay sô người

phạm tội về tôi lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sản chiếm một số lượng đáng kếtrong tông số tội pham hàng năm Mặc dù BLHS đã có nhũng nôi dung được sửađổi, bố sung để đảm bão phù hợp với thực tiễn nhưng trên thực tế vẫn tên tại nhữngkhó khăn, vướng mắc liên quan dén việc áp dung quy đính của BLHS về tội lạm dungtín nhiệm chiêm đoạt tài sin vào việc giải quyết những vu án hình sự Vì vậy, dé nâng

cao liệu quả công tác dau tranh phòng chồng loai tôi phạm này trên thực tiễn, thông

nhất cách nhin nhận khoa hoc về các hành vi vi phạm, tạo lập cơ sở vững chắc trong việc định tội đanh và quyệt định hình phạt đôi với loại tội pham nay, gop phan xay

dung Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghia, tác giả đã lựa chon đề tài

“Tội lạm dung tin hiệu chiêm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015” làn

dé tai để nghiên cứu một cách nghiêm túc cho Khóa luận tốt nghiệp của mình

2 Tình hình nghiên cứu đề tàivà những đóng góp của Khóa luận

Ở nước ta, hoạt động giải quyết các vụ án liên quan tới XPSH luôn được giới

khoa học pháp ly và đặc biệt là người làm công tác xét xử quan tâm Tính đến nay,tội lam dung tin nhiêm chiêm đoạt tài sản đã được nhiêu tác giả nghiên cứu dướinhiéu góc đô, phương điện khác nhau trong nhiéu công trình nghiên cứu, tiêu biểu là

Luận văn Thạc si Luật học: Hoàng V ăn Lập (2004), Tội lam dung tin nhiệm chiếm

đoạt tài sản và đẫu tranh phòng chéng tội phạm nay ở Liệt Nam hiển nay, Luận vănThạc si Luật học, TS Trương Quang Vinh hướng dẫn, Hà Nội, Đỗ Lê Thanh (2018),

Tội lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tài sản trong pháp luật hình sự Viét Nam, Luan

văn Thạc si Luật hoc, PGS TS Cao Thị Oanh hướng dẫn, Hà Nội, Đỗ Tiên Phúc(2021), Tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015,Luận văn Thạc si Luật hoc, PGS TS Trương Quang Vinh hướng dan, Hà Nội

Đông thời, tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng được dé cập trongGS.TS NguyễnN gọc Hòa (Chủ biên), 2017, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phan

chung), Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, GS.TS.Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên), 2017, Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015

được sữa đổi bố simg năm 2017 - Phẩn chưng, NXB Tư pháp, Hà Nội, TS Pham

Mạnh Hùng (Chủ biên), 2019, Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa

đổi bỗ sung năm 2017 (Phan Các tôi phạm), NXB Lao động Hà Nội

Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu, trao đổi dưới dang bai viết tạp chí như.Tran Duy Binh (2012), “Tôi lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sản - Một số vướngmac trong thực tiễn và kiến nghĩ hoàn thiện”, Tap chi Tòa dn nhân dân (kỳ II tháng

11, số 22), Trần Thị Lịch (2015), “Tội lạm dung tin nhiệm chiêm đoạt tài sản, bat cập

về khía cạnh phép lý hình sự - tội phạm học, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nângcao hiệu quả dau tranh phòng chóng", Tạp chi Nghề luật (Sô 6); Lê Duy Tường

(2019), “Một số van dé lý luận và thực tiẫn vé tôi lam dung tín nluệm chiếm đoạt tai

sản", Tạp chi Kiểm sát (S6 17), tr 25-30

Qua nghiên cứu các công trình trên cho thây, tôi lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt

tai sản không phải là một dé tài nghiên cứu mới Tuy nhiên, tinh hình tội phạm có sự

thay đôi qua nhiéu giai đoạn khác nhau và bị ảnh hưởng bởi quá trình phát triên kinh

tế - xã hôi của dat nước Vì vay, tác giả lựa chon đề tai này dé nghiên cứu sâu sắc vàtoàn điện về quy định của tôi lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tai sản trong BLHS cũngnhư thực tiễn xét xử tội pham này ở tinh Đắk Lak từ năm 2018 - 2022, từ đỏ dé xuấtmét so giải pháp nhằm hoàn thiện quy đính của pháp luật và nâng cao hiệu quả thựcthi pháp luật đối với tội lam đụng tín nhiém chiêm đoạt tài sản Tác giả cho rang việclựa chon nghiên cứu tội pham nay trong giai đoạn trên là hợp lý và cân thiết bởi nógóp phân không nhỏ vào việc tưực hiện hiệu quả công tác đầu tranh phòng chồng tôiphạm XPSH nói riêng và tôi pham trên cả nước nói chung Đông thời, tác giả tin rằngđây sẽ là nguồn tài liêu them khảo hữu ích phục vụ cho sinh viên nghiên cứu về tôi

lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sẵn cũng như phục vu thực tiấn trong việc đính tôi

danh và quyết định hình phạt

3 Mục đíchvà nhiệm vụ nghiên cứu

- Mục dichnghién cứu: Trên cơ sé phân tích quy định của pháp luật hình sự vềtội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản, Khóa luận nhằm mục đích đưa ra nhữngkiên nghị góp phan hoàn thiện quy đính của luật hình sự về tôi phạm nay

- Nhiệm vụ nghiên cứu:

+ Phân tích, lam sáng td một số vấn lý luận chung về tội lam dung tín nhiém

chiếm đoạt tài sản trong BLHS (nêu được khái mrệm và đặc điểm của tội phạm; nêu

được cơ sở của việc quy định tdi lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sản trong BLHS,

lý luận về định tôi danh và quyết dinh hình phạt đối với tội pham nay)

+ Phân tích lam 16 quy đính của BLHS đối với tôi lam dụng tín nhiệm chiếm

đoạt tai sản, phân biệt tội pham nay với một sé tôi pham khác có những dâu hiệu dé

nham lẫn.

+ Trên cơ sở đánh giá thực tiễn xét xử tội lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

từ năm 2018 đến nay, Khóa luận đã chỉ ra một so han chế, vướng mac khi áp dung

quy định của pháp luật vào giải quyết các vu việc cụ thé Từ đó đề xuất những giải

pháp nham hoàn thiện quy dinh của pháp luật va nâng cao hiệu quả áp dụng quy định

về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tai sản

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cửu: Quy định về tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tải sản

trong BLHS hiện hành

- Pham vi nghiên cứu Khóa luận được nghiên cứu đưới góc độ luật hình sự,

tác giả tập trung nghiên cứu tội lem dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sẵn trong BLHS

và thực tiễn xét xử tôi lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản trên địa ban tinh DakLắk giai đoạn tử năm 2018 - 2022

5 Cơ sở lý luận va phương pháp nghiên cứu

- Cơ sở lý luận Quan điểm Mác - Lénin, tư tưởng Hồ Chi Minh, đường lối,chính sách của Đảng Công sản Việt Nam về Nhà nước và phép luật

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên cơ sở của phương pháp luận chủ

nghiia duy vật biện chúng và chủ nghia duy vật lịch sử Ngoài ra, Luận văn con sử

dụng một so phương pháp nghiên cứu thuộc chuyên ngành Luật hình sự và tô tụnghình sự, cụ thể: phương pháp phân tích, nghiên cứu tải liệu, bản án, phương phép tổng

hơp, phương pháp bình luận, phương pháp so sánh, phương pháp biện chứng phương

pháp thông kê, suy luân logic, khảo sát thực tiễn, phương pháp điễn dich, quy nạp

6 Kết cầu nội dung của Khóa luận

Ngoài phan Mở đầu, Kết luận và Danh mục tải liệu tham khảo, nội dung của

Khóa luận gồm 3 chương,

Chương 1: Những vận dé chung về tôi lam dung tin nhiém chiêm đoạt tai sảnChương 2: Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội lam dung tín nhiệmchiếm đoạt tài sản

Chương 3: Thực tiễn xét xử và một số kiến nghi nhằm hoàn thiên và nâng caohiéu quả áp dung quy định của Bộ luật Hình sự về tôi lam dung tín nhiém chiém doat

tài sản.

NHỮNG VAN DE CHUNG VE TOI LAM DỤNG TÍN NHIEM

CHIEM ĐOẠT TAI SAN1.1 Khái niệm va đặc diem của tội lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản1.1.1 Khái niệm

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa quy định cụ thể về khái niệm của tôi lam

dung tin nhiệm chiêm đoạt tài sản, ma để xác định một hành vi vi phạm có bị xem là

tội pham hay không sẽ dựa theo mô tả hành vi cầu thành tdi phạm tại Điêu 175 BLHS

Do đó, để hiểu như thể nao là tội lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sản thì trước

hết phải hiểu được khái niêm chung nhất về “tôi phạm” Hiện nay, ở nước ta, kháiniém tôi pham được quy định tại khoản 1 Diéu$ BLHS Theo đó, “Tội phạm là hành

vinguy hiểm cho xã hội được quy đình trong BLHS do người có năng lực TNHŠ hoặcpháp nhân thương mai thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chit

qu yen, théng nhất, toàn ven lãnh thô Tổ quốc, xảm pham chế đồ chính ti, ché độ kinh

tế, nên văn hóa, quốc phòng anninh trật he an toàn xã hội, quyên loi ich hop phápcủa tô chức, xâm phạm quyên cơn người, quyên, lợi ich hop pháp của công dén, xâm

phạm những lĩnh vực khác của trật tư pháp luật xã hội chủ nghiia mà theo quy đình của Bộ luật này phải bị xử ls hình sự”

Từ quy định chung về tội pham có thé định nghia một cách khái quát hơn: Tổiphạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được qn định trong BLHS do người

có năng lực TNHS thực hiện và phải chịu hình phat Khả niém về tôi phạm góp phanlàm cơ sở dé định nghia về các tôi pham cụ thé được quy đính trong BLHS, trong đó

có các tội XPSH

Các tôi XPSH là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy dinh rong BLHS, dongười có nắng lực TNHS thực hiện một cách có ý hoặc vô ý, xâm hại đền quyên sởhữu tai sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân Trong các tội XPSH có các tội chiêmđoạt là những tội nguy hiểm và được thực hiện pho biên nhật, trong đó có tôi lamdung tín nhiệm chiêm đoạt tài sẵn

Theo từ điển Tiêng Việt, lam dụng là “đừng sử dung quả mức hoặc quả giới

ham được guy đình”, tin nhiệm là “tin cấp trong nhiệm vụ cu thé nào đĩ””; chiêmđoạt là “chiếm cđa người khác làm của minh, bằng cách đua vào vĩ lực, quyền théĐơng co của người thực hién hanh vi lam dung tin nhiệm chiếm đoạt tài sản là nhằm

chiếm đoạt tài sản của người khác

Theo từ điển Luật học, “lam dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sản” được hiểu là

“hanh vi lạm dung việc được giao tai sản trên cơ sở hợp đơng đề chiêm đoạt tồn bơhay một phân tai sản đĩ” Lam dung tin nhiêm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy

hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác Hành vi này bị Luật Hình

sự Việt Nam coi là tội phạm thuộc nhĩm tội XPSH” †.

Theo quan điểm của PGS.TS Trân V ăn Độ trong cuồn Giáo trình Luật Hình sựViệt Nam (Phân Các tơi phạm), TS Cao Thị Oanh (Chủ biên), NXB Giáo duc ViệtNam cho rằng “Lam dung tin nhiệm chiêm đoạt tài sản là hành vi khơng trả lại tàisản được người khác giao cho minh trên cơ sở hợp đơng” Hành vi khơng trả lại thểhiện cụ thể ở các dang (1) bằng thủ đoạn gian đơi (ví du, thơng báo tai sản đã bị mat,trả lại tài sản cĩ giá trị thập hon hộc tài sin giả mao ); (2) bỏ trồn đã khơng phảithực biện trách nhiém trả lại tài sẵn, (3) sử dung tài sin vào mục dich bat hợp pháp(nlnư đánh bạc, buơn bán hang cam ) dan dén khơng cĩ khả nang trả lại tai sản Taisẵn bị chiếm đoạt đang nằm trong sự chiêm giữ của người phạm tơi Sự chiêm giữnay được thực hiên trên cơ sở hop đơng dân sự như vay, mượn, thuê Việc giao vanhận tài sản là hồn tồn hợp pháp” Quan điểm của tác giả phân tích rõ hành vi trongtội lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tài sẵn là hành vi khơng trả lại tai sản được ngườikhác giao cho minh trên cơ sở hợp đơng hồn tồn hợp pháp, ngay thang, Viéc chiêmđoạt tải sản là kết quả của hành vi lam dung tin nhiệm trước đĩ của người phạm tơi

Chiém đoạt tai sản là hanhvi chuyển dịch, đoạt lây, chiếm lây tai sản của người

khác trái pháp luật, dé nắm giữ, quản lý, sử dung, định đoạt” Hành vi phạm tội lam

lớt, GS Hoỳng Phi ( Chủ biên), NXB, Hàng Đức, 2018 11.684

Ee

Viet, GS Hoing Phê (Chai biin), NXB Hang Đức, 2018 1.1259

Viet G6 Hoing Bs (Chitbizn), NB Hing Đức, 2018.tr.197

ýthọc.

tzv1ttiem -chiem -doat-tai-sam]6202 14594 hon),

dụng chiêm đoạt tài sản là hành vi vay, mượn, thuê tải sản của người khác hoặc nhậnđược tai sẵn của người khác bằng các hình thức hop đông rồi dung thủ đoạn gian đổi

hoặc bỏ trên dé chiêm đoạt tai sản đó, hoặc dén thời han trả lại tài sản mắc dit có điều

kiện, khả năng nhưng cô tinh không trả, hoặc sử dung tai sản đó vào mục đích bat

hop pháp dan đến không có khả năng trả lại tài sẵn.

Thủ đoạn gian dối có thê thực hiện thông qua các hình thức đa dang và phức tạpnhư lời nói, giây tờ giả hoặc giả danh người có chức vụ, quyền hạn nhật định, conhành vi chiêm đoạt là hành vi có ý dich chuyên trái pháp luật tai sản đang thuộc sự

quan lý của chủ tài sản thành tai sản của minh dé chiêm giữ, sử dụng, đính đoạt trái

pháp luật tài sản đó.

Các hành vi lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra thường xuyên và phô

biển với mức độ nguy hiểm cao cho xã hội, gây tổn that lớn cho các cá nhân, tổ chức

tao sự hoang mang dư luân và gây bức xúc trong đời sông xã hội Dưa vào Điều 175

BLHS mô tả cụ thê về dâu hiệu câu thành tội pham và trên cơ sở những nội dung đã

được phân tích, tác giả đưa ra khái niém về tội lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tai sản

thư sau:

“Tội lam dụng tín nhiễm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội,được quy đình rong BLHS do người có năng lực TNHS thực hiển hành vi vay, muon,thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hìnhthức hợp đồng rồi ding thủ doan giam đối hoặc bỏ trén dé chiêm đoạt tài sản đó hoặcđến thời han trả lại tài sản mặc đà có điều kiện, khả năng nhưng có tình không trảhoặc sử dụng tài sản đó vào muc dich bắt hợp pháp dẫn đến không có khả năng tra

xâm phạm đến quyén sở hữulại tài sản; người thực hiện hành vi vi phạm có lỗi cố

tài san của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo vệ theo q đình của BLHS và phải

bt xử lý hình sự”

1.1.2 Đặc diém

Từ khái niém về tội lam dung tin nhiệm chiêm đoạt tai sản nêu trên, tác giả xácđịnh tội pham này với các đặc điểm chính như sau:

Thứ nhất, tội lạm đụng tín nhiệm chiếm đoạt tai sản xâm hai dén quyên sở hữu

của Nhà nước, cơ quan, tổ chức doanh nghiép hoặc cá nhân.

Hành vi pham tội của tội lam dung tín nhiệm: chiêm đoạt tai san là hành vi làmcho chủ tai sản mat toàn bộ hay một phân tai sản đã được giao trên cơ sở hợp đồnggiữa chủ tải sản và người có hành vi phạm tội Đối tượng của hành vi phạm tôi ở tộtphạm này là tải sẵn đã được giao ngay thang cho người phạm tôi trên cơ sở hợp đông”

Tương tự như đối với các tội XPSH khác, đối tượng tác động của tôi lam dung tin

nhiém chiém đoạt tai sản là quan hệ sở hữu và hau quả của hành vi này phân énh day

đỏ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi Tài sản chiêm đoạt có thé thuộc bat

kỳ bình thức sở hữu nào được pháp luật thừa nhân, có thé là của Nhà nước, của cơquan, của tổ chức doanh nghiệp hoặc của cá nhân

Thứ hai, tài sản người phạm tội chiếm đoạt là tài sản ma minh đang quân ly

thông qua một giao dich hợp pháp, ngay thing

Người pham tôi thông qua giao dich hợp pháp, ngay thẳng để phạm tôi như vay,

mượn, thuê tai sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng như hợp đồng vận

chuyển, ga công sửa chữa, coi giữ hoặc nhén tai sin từ chủ sở hữu hoặc người

quan lý, sử dụng tải sản hợp pháp Việc ký két hop đẳng là hoàn toàn trung thực Nêu

sử dụng việc ký kết hợp đông là thủ đoạn lừa dối dé chiếm đoạt thi không phải 1atrường hop lam dung tin nhiém chiêm đoạt tai sẻnŠ Đây là đặc điểm nổi bat dé phânbiệt tội lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sản với tội liza đảo chiêm đoạt tài sản vàcác tội chiếm doat khác

Thi ba, về thời gan thực hiện tội phạm, ý định chiếm đoạt tài sản diễn ra saukhi nhận được tải sản thông qua các giao dịch hợp pháp, ngay thẳng

Sau khi có được tài sản, người phạm tdi mới nay sinh ý thức pham tội, thực hiện

hành vi chiếm đoạt tai sản bang cách dung thủ đoạn gian đối hoặc bỏ trồn đến thời

hen trả lại tải sản mac di có điều kiên trả, có kha năng nhưng có tinh không trả dé

chiếm đoạt tài sản đó, hoặc tuy không có ý thức chiêm đoạt nhưng đã sử dụng tai sin

đó vào mục đích bat hợp pháp dan đền không có khả nang trả lại cho chủ sở hữu Vi

đụ A sau khi muon xe của B, sau đó đã nói dối là sẽ tra nhưng trên thực tê chiếc xe

GSTS Nein Nene Hin (Cis uền) 202) Giáo trình luật Hak sự Miệt Nam (Phin Cúc tội phạm) Quyên 1, Trường Đại

học Luật Hà Nội NKB Cong mnhin dân, Ha Nội tr221

* Từ điển Luithoc, NXB Tuytựp, 2006, tr 454

đó A đã mang di cam có dé lay tiền tiêu xai vào những việc cá nhân Y dinh chiếm

đoạt tai sản của A xuất luận sau khi A đã mượn được xe của B.

1.2 Cơ sở quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong Bộ

luật Hình sự

Thứ nhất, người pham tôi lạm dung tín nhiệm tài sin được mô tả tại Điều 175

BLHS có hành vi xâm pham quyên sở hữu của Nhà nước, cơ quan, tổ chức doanh

nghiệp hoặc cá nhân, do đó việc quy định tội danh này vào BLHS sẽ gúp dam bao

quyền sở hữu tài sản cho các chủ thé này, phát huy tinh thân tại Điều 32 Hiện pháp

nếm 2013 về quyền sở hữu tài sản của công dân “Mới người có quyển sở hữm về thu

nhập hợp pháp của edi để dành, nhà ở, tư liêu sinh hoạt: tư liêu sản xuất, phần vốn

góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tô chức lanh tế khác “

Thứ hai, việc quy định tôi phạm nay vào BLHS cũng có thể liên quan dén việcđáp ung các tiêu chuẩn và xu hướng pháp lý quốc tê Việc xác định và xử lý hành vinay theo quy định của BLHS có thé phản ánh cam kết của Viét Nam trong việc thực

hiện các nguyên tắc pháp lý quốc tê và tham gia vào cộng dong quốc tê trong việc

chồng lại tội pham, trong đó có tội lam dụng tín nhiệm chiém đoạt tai sản Đồng thời,

nó cũng phan ánh nhu câu cải thiện và hiên đại hóa hệ thông pháp luật, đáp tứng yêucâu, đời hỗi của xã hội

Thi ba, trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta, phòng ngừa tộiphạm nói chung và phòng ngừa tội pham về XPSH được coi là một bộ phân của cuộc

đầu tranh giai cấp, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng toàn dân, của mai cơ quan, tổ

chức, trong đó các cơ quan tư pháp là lực lượng nòng cốt Chính vì thê, Đảng và nhà

nước ta luôn xác định cuộc đâu tranh phòng, chồng tội phạm phải được tiên hành

thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt Chi thị sô 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ

Chính trị (Khoa X) và tăng cường sự lãnh dao của Đảng đối với công tác phòng,

chồng tội phạm trong tinh bình mới và Chiên lược quốc gia phòng, chóng tội phạmgai đoan 2016 - 2025 và định hong đền năm 20309, trong đó có tội phạm lam dungtín nhiệm chiêm đoạt tài sản Đông thời cũng 1a dé thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiém

vụ, giải pháp đặt ra doi với Chính phủ, VKSND tôi cao, TAND tôi cao tại N ghi quyết

© Quyết định số 1944/QĐ-TTg cu Thữttrớng Chứh phùngày 19/11/2021

số 96/2019/QH14 vệ công tác phòng, chong tôi phạm va vi pham pháp luật, công tác

của V KSND, của TAND và công tác thi hành án.

Thứ tư, xuất phat từ xu hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về tôi lamdung tín nhiệm chiếm đoạt tài sin Trước kia, pháp luật nước ta đã có chế tài xử lý

hình sự đổi với tôi lạm đụng tín nhiệm chiếm đoạt tai sản nhưng quy đính con chưa

thực sự chặt chế dan đến nhiều vi phạm đạt dén mức độ nguy hiểm cao và ngày cảng

có xu hướng gia tăng Có thể thây, khi BLHS năm 2015 được ban hành là một yêu.cầu cấp bách và tat yêu đối với hoat đông quản ly Nhà tước Bởi cảng ngày những vipham XPSH ảnh hưởng rất lớn và nghiém trọng đến các van đề khác trong nên kinh

tê Va các hành vị khi trở nên nghiêm trong thì các chê tai hình sự được ban hành làrat cân thiết để ngăn chan kịp thời những hành vi gây nguy hiém cho xã hội.

Thứ năm, xuất phát từ cơ sở thực tiễn, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm

chiếm đoạt tai sin được coi là có tính nguy hiém cho xã hội nên phải được xử lý hình

sự Tội phạm này có tính nguy hiém cho xã hội bởi vì nó gây ra hoặc đe doa gây ra

nhũng thiệt hei đáng kế cho các quan hệ được Luật Hình sự bảo vệ Nhận biết đượctính nguy hiém cho xã hội của tội pham nay nên nha lam luật đã xây dung quy định

về tội lạm đụng tin nhiém chiếm đoạt tài sản tại Điều 175 BLHS, đồng thời quy địnhcác khung hình phạt tương ứng với tinh chất, mức độ nguy hiểm cho x4 hội của hành

vị Vì vậy, quy đính tôi pham nay vào BLHS tạo tinh ran đe, xử lý nghiêm minh hành:

vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, đảm bảo én định, duy trì trật tư và an

Quá trình áp dung các quy phạm pháp luật hình sự nước ta diễn ra rat phức tạp

và đa dạng thé hién ở 3 gai đoan: định tội danh, định khung và quyết định hình phạtDinh tôi danh là bước đầu xác định TNHS của người phạm tôi, nó có vai tro quantrọng là nền tăng ảnh hưởng tới toàn bô các hoạt động xác định TNHS tiếp theo làđịnh khung và quyết định bình phạt Trong suốt quá trình truy cứu TNHS, các Cơ

quan Điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án và mét số cơ quan khác đều phải tiên hành:

định tôi danh Có thé khang định, chi có thé xác đính khung hình phat và bình phạtkhi đã xác định chính xác tôi danh và nêu việc định tôi danh sai sé kéo theo toàn bộcác kết quả của quá trình truy cứu TNHS trở nên không có giá tri phép lý

Việc đính tội danh đúng đôi với tôi lạm đụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sin manglại nhiều ý nghĩa quan trong Thứ nhát, định tội danh đúng là cơ sở cho việc định

khung hình phạt đúng Thứ hai, việc định tội danh đúng là cơ sở dé chủ thể tiễn hành

tô tụng xác định TNHS và hình phạt đôi với người phạm tôi, đảm bảo xử lý vu án

hình sự đúng người, đúng tôi, đúng pháp luật, không bo lọt tôi phạm và không lam

oan người vô tội Thứ ba, định tội danh là cơ sở quan trong để chủ thể tiên hành tôtụng áp dung các quy pham pháp luật tô tụng bình sự có liên quan trong qua trình gaiquyết vụ án hình sự, bảo đêm các quyền và lợi ich hợp pháp của các chủ thé

Việc dinh tôi danh đối với tôi lam dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản được cơ

quan có thâm quyên tiên hành theo 4 giai đoạn nhu sau: (1) Trong giai đoạn khởi tô

vu ấn, cơ quan có thâm quyền tiên hành tổ tụng sẽ tiến hành đính tôi danh va Việc

định tội danh thê hiện trong “Quyét định khởi tổ vụ án”; (2) Trong giai đoan điều tra,

cơ quan có thấm quyên tiền hành định tội danh và kết luận về đính tội danh được thé hién trong “Quyét dinh khởi tổ bi can”, “Ban kết luân điều tra” hoặc “Quyét dinh dé

nghị truy tổ theo thủ tục nit gon”; (3) Trong giai đoạn truy t6, Vién kiểm sát tiền hành

định tôi danh và kết luận về đính tội danh được thể biện trong “Bản Cáo trạng”;

(4 Trong giai đoạn xét xử, việc dinh tôi danh do Tòa án thực hién và kết luận việc

định tội danh được thé hiện trong “Bản án”

Khi đính tôi danh đối với tôi lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tải sản, cần phảixác định mối liên quan giữa hành vi lạm dung tin nhiệm và mục đích chiêm đoạt taisẵn, bởi vì néu một người lam dung tín nhiệm nhưng không nhằm mục đích chiêmđoạt tai sản thì không được xác định là tdi danh thuộc Điều 175 BLHS Câu thành cơbản của tôi lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sin quy định tại Điều 175 BLHS cónhiều tình tiết là yêu tô định tôi danh như sau:

- Tri giá tài sản bị chiêm đoạt là giá thị trường tư do vào thời điểm xảy ra tôi

phạm, trong trường hợp không xác định được tri giá tài sản thì phải trưng cau giám

định.

- Đã bị xử phat về hành vi chiêm đoạt tai sin ma con vi phạm là trường hop,trước khi thực hiện hành vi lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người phạm tôi

đã bị xử phạt hành chinh cũng là về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng một trong các

hinh thức được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính ma chưa qua một năm,

néu người pham tội bị xử phat hành chính về hành vi khác (không phải là hành vichiếm đoạt tài sản) thì không thuộc trường hợp quy đính tại khoản 1 Điều 175BLH8

- Đã bị kết án về tôi lem dung tin nhiém chiêm đoạt tai sản hoặc về một trongcác tôi quy định tại Điêu 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của BLHS, chưa

được xóa án tích mà con vi phạm, là trường hợp trước khi thực hiện hành vi lam dung

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người pham tội đã bị kết án về các tôi quy dink tại cácđiều trên nhung chưa được xóa án tích theo quy định tại Điều 170 BLHS, nều ngườiphạm tôi đã bị kết án về tội pham khác (không phải tội lam dung tín nhiệm chiếmđoạt tai sin hoặc về mot trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172,

173, 174 và 290) thi cũng không thuộc trường hợp quy đính tai khoản 1 điều 175

BLHS"

1.3.2 Lý nau về quyết dink hình phạt đối với tội lam dung tin nhiệm: chiếm

đoạt tài sản

Quyết đính hình phạt lả một trong những nội cung quan trong của pháp luật

hình sự Điêu nay thé hién quan điểm, thái độ của Nhà nước đối với người phạm tội

về việc thực hiện tội pham thông qua việc Tòa án nhân danh Nhà nước, căn cứ vào

quy định của BLHS tuyên bô áp dung hình phạt đôi với người phạm tội Trong giaiđoạn biện nay, quyết định bình phat là hoạt động không thể thiểu sau khi đã đính tôidanh và no chỉ được dat ra đối với các trường hợp chủ thé chiu TNHS không đượcmién TNHS hoặc hình phat

Theo Điều 50 BLHS, những căn cứ dé quyết định hình phạt đôi với tôi lạm dungtín nhiệm chiếm đoạt tài sản bao gồm: (i) Dựa theo các quy định của BLHS Đây làcăn cứ đầu tiên dé quyết dinh hình phat, đảm bảo thực hiên nguyên tắc pháp chê trong

'° Việc ci giá tài sẽn bi duồm đoạt phi tain quy dish tai Ngui đnh số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 cia Chứhgit

'! Bink Văn Qué (2019), Binh duc Bo luật Fink sự nấm 2015 (Phần ti hơi Cúc tội pha), Chương XVL Chương XVIL NEB

Thêng tinva Truyền thàng, Hà Nội tr 254, 285

quyết định hình phet đối với người pham tội; (i) Can cứ tính chất, mức độ nguy hiểm

cho xã hội của hành vi phạm tội, dim bảo được su tương xúng với tinh chất nguy

hiém của từng tôi pham trong sự so sánh với các tội phạm khác; (iii) Can cứ vào nhân.

thân người phạm tội, nó phản ảnh trình đô giáo dục, hoàn cảnh của người phạm tôi;

Gx) Căn cứ vào các tình tiết tăng năng và gầm nhẹ TNHS được quy đính tại Điều 51,

Điều 52 BLHS

VỀ cơ bản, tôi lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sản đã được BLHS quy định

rổ rang, tương đối đây đủ, tạo cơ sở pháp lý dé Tòa án thực hiện việc quyết đính hìnhphạt đôi với tôi nay Trong trường hợp, nêu các tình tiết khác nl nhau thì mức hình

phạt đối với người phạm tôi phụ thuôc vào những yêu tổ sau: (1) Người pham tôi có

nhiéu tinh tiết tăng nắng phải bi phat năng hơn người phạm tôi có it hoặc không cótình tiết tăng năng, (2) Người pham tdi không có tình tiết giảm nhẹ phải bị phạt năng,hơn người pham tội có tình tiết giảm nhẹ; (3) Người pham tôi có nhiêu tình tiết gamnhe được phạt nhẹ hơn người có ít tình tiết giảm nhẹ, (4) Người phạm tôi chiêm đoạtđược tài sản phải bị phat nang hơn người pham tội chưa chiém đoạt được tai sản, tàisản chiếm đoạt cảng nhiêu, hình phạt càng năng, (5) Nêu người phạm tôi có nliềutình tiết giảm nhe, có nhân thân tốt có thé được áp dung hình phat cãi tạo không gam

giữ Việc áp dung hình phạt cải tao không gam giữ phải dap ứng đúng quy định tại

Điều 36 BLHS về loại hình phạt nay Nêu không đủ điều kiện áp dụng hình phat cảitạo không giam giữ thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo hoặc áp dụngmute thập nhất của khung hình phat (06 tháng từ) Nêu người pham tội đáng đượckhoan hông nhưng chưa tới mức được miễn TNHS thì cũng có thé áp đụng hình phạtcảnh cáo đối với họ

Quyết định hình phạt đối với một số trrờng hợp đặc biệt:

(1) Quyết dinh hình phạt dưới mức thấp nhất của kung hình phạt được dp dưng(Điều 54 BLHS)

- Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thập nhật của khung hình

phat được áp dung nhưng phải trong khung bình phạt liên ké nhe hơn của Điêu luậtkhi người pham tôi có it nhật hai tình tiết gam nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 51

BLHS.

- Tòa án cũng có thể quyết định một hinh phạt dưới mức thập nhất của khung

hinh phạt được áp dung nhung không bắt buộc phải trong khung bình phạt liên kề nhe

hon của Điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vu án đồng

phạm nhưng có vai trò không đáng kế

- Trong trường hợp có đủ các điều kiện như trên nhưng Điều luật chỉ có một

khung hình phạt hoặc khung bình phat do là khung hình phạt nhẹ nhật, thi Tòa án có

thé quyết dinh chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hon

(2) Quyết đinh hình phạt trong trường hợp đồng phạm (Điều 58 BLHS)

Khi quyết định bình phạt đổi với nhũng người đồng pham, Tòa án phải xét đếntinh chat của đồng phạm, tinh chat va mức độ tham gia phạm tôi của tùng người đồngphạm Các tình tiệt gam nhẹ, tăng năng hoặc loại trừ TNHS thuộc người đồng phamnao thi chỉ áp dụng đối với người đó

(3) Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị pham tội, pham tôi chưa

đạt (Điều 57 BLHS)

- Đối với hanh vi chuẩn bị phạm tôi va hành vi phạm tôi chưa đạt, bình phạtđược quyết dinh theo các điều của Bộ luật này về các tôi phạm tương ứng tùy theotính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phamtôi và những tinh tiết khác khién cho tôi phạm không thực hiện được đến cùng

- Đôi với trường hợp chuẩn bị phạm tôi, hinh phat duoc quyết định trong pham

vi khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thé

- Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nêu điêu luật được áp dung có quy định

hinh phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng bình phạt tù không qua

20 năm; nêu là tù có thời han thi mức bình phạt không quá ba phân tư mức phạt tù

ma điều luật quy định

Như vậy, khi quyệt định hình phạt, người tiên hành tô tung cân dua vào nhiêuyêu tổ và tùy vào từng trường hợp sẽ áp dung Điều luật nào để quyết định hinh phạtcho tương xứng với tính chat, mức độ của hành vi vi pham Việc quyết định hình phat

phải vừa mang tính rắn đe, vừa mang tính nhân đạo, bởi mục đích của hình phạt là

đảm bảo công bằng, khách quan và ngăn ngừa tái pham

Tiểu kết Chương 1

Trong Chương 1 của Khóa luận, tác giả đã nghiên cửu, phân tích những van dé

lý luận về tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Khi nghiên cứu dưới góc độ lýluận, tác giả đã xây dung và đưa ra khái niêm về tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt

tài sản, qua do rút đã được một sô đặc điểm đặc trưng của tội pham này đề co cái nhìn.

khách quan, toàn diện về tội pham Bên cạnh đó, tác giả còn chỉ ra cơ sở lý luận và

cơ sở thực tiến quy định tôi lam dụng tín nhiện chiêm đoạt tài sản trong BLHS, điều

nay lý giải sự cân thiết phải xử lý nghiém khắc tôi phạm này trên thực tê Ngoài ra,

tác giả còn đưa ra những lý luận về định tôi danh và quyết định hinh phạt đối với tộilạm dụng tín nhiém chiếm đoạt tài sin

Những van đề lý luận được nghiên cửu trong Chương 1 là cơ sở quan trọng địnhhướng cho việc nghiên cứu, đánh giá quy định về tội lạm dung tin nhiém chiêm đoạt

tài sản trong BLHS trong Chương 2 của Khóa luận.

Chương 2QUY ĐỊNH CUA BO LUAT HÌNH SỰ NĂM 2015 VE TOI LAM DỤNG

TÍN NHIEM CHIEM ĐOẠT TAI SAN

BLHS co nhiều nội dung mới, bao quát cả những quy định chung lẫn phân cáctội phạm cụ thé, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thân đổi mới

tư duy, đổi mới nhân thức về chính sách hình sự, về vân dé tội phạm và hình phạt Bộluật đã phản ánh được những yêu câu, đời hỏi bức xúc của thực tiền, đáp ứng yêu caucủa giai đoạn phát triển mới của đất nước va cũng là mong đợi của đông đảo quan

chúng nhân dân Riêng đổi với tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản được quy

đính tại Điều 175 BLHS:

“Điều 175 Tội lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tài san

1 Người nào thực hiển một trong các hành vi sau day chiém đoạt tài sản củangười khác trị gid từ 4 000 000 đông đến đưới 50 000 000 đồng hoặc đưới 4 000 000đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiêm đoạt tài sản hoặc đã

bị kết án về tôi này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170

171, 172, 173 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

hoặc tài sản là phương tiện kiêm sống chính của người bị hại và gia đình ho, thì bịphat cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, muon, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người.

khác bằng hình thức hợp đông rồi ding thủ đoạn gian déi hoặc bé trồn dé chiếm đoạt

tài sản đỏ hoặc đến thời hạn trả lai tài sản mặc đà có điều liện, kha năng nhưng cỗtinh không trả;

b) Vay, muon, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người.

khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đỏ vào muc dich bat hop phápdẫn dén không có khả năng trả lại tài san

2 Phạm tôi thuộc một trong các trường hop sau đây, thì bị phạt fit tir 02 năm

đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tinh chất chuyên nghiệp:

¢) Chiém đoạt tài sản tri gid từ 50 000 000 đồng đến dưới 200 000 000 đồng:

d) Loi dung chức vụ, quyên han hoặc lợi dumg danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

@) Ding thit doan xảo quyét;

e) Gây ảnh hưởng xắu đến an ninh trật tự an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3 Pham tôi chiếm đoạt tài sản trì giá từ 200 000000 đồng đến đưới

500 000 000 đồng thi bị phạt tù từ 0S năm đến 12 năm.

4 Pham tôi chiếm đoạt tài sản trị giá 500 000 000 đồng trở lên, thi bị phạt tix

từ 12 năm đến 20 năm

5 Người phạm tội còn có thé bị phạt tiền từ 10 000 000 đồng đến 100 000 000đồng cắm đâm nhiệm chức vụ, cẩm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản ”

Tội lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản quy định tại BLHS có nhiều nội dungđược sửa dai, bd sung dé cho phủ hop với thực tiễn áp dụng, đáp ứng yêu câu pháttriển của đất nước trong gia: đoạn mới Dé làm 16 quy định của tội lam dung tin nhiệmchiếm đoạt tài sản trong BLHS, tại Chương này, tác giả sẽ phân tích dau hiệu pháp

lý, đường lỗi xử lý đối với người phạm tội lam dụng tin nhiém chiếm đoạt tai sin vàphân biệt tội pham nay với mét số tội phạm khác

2.1 Dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

2.1.1 Dain hiệu khách thé cia tội phạm:

Khách thé của tôi phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo về và bị tôiphạm xâm hại!?

Khách thể của tội lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là quyền sở hữu tải sản

của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân Tôi lam đụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản

đã xâm phạm quyên sở hữu tài sản của Nhà nước, tô chức, cá nhân được luật hình sự

bảo vệ.

Đối tương tác động của tôi phạm là fai sản bao gồm: vật, tiên, giấy tờ có giá vàquyển tài sản khác!? Tuy nhiên không phải moi tai sản đều là đối tượng tác đông củatội lam đụng tín nhiệm chiêm đoạt tai sin Tài sản phải phai được thé hiện dưới dang

những vật cụ thể, là sản phẩm lao động do cơn người tạo ra, có giá trị và giá trị sử

!? GSTS Nguyễn Ngọc Hoa (Chitin), 2019, Giáo mink Tuất Hink sự Việt Nom (Phần chug), Trường Đạihọc Lait Hà Nội.

1G Cong mrivin din, Ha Nội tr 102

” Khoin 1 Đều 105 BLDS

dụng như tivi, máy tính, xe máy, tủ lạnh , tải sin phải thuộc quyên chiêm hữu, sửdụng, định đoạt của chủ thé nhất định và phai co khả năng chuyên dich được giữa các

chủ thé với nhau!* Không phải trong moi trường hợp quyên tải sản đều là đối tượng

tác động của hành vi XPSH, quyền tài sản phải được thé hién đưới dang vật chất vađang nằm trong sự quan ly của người phạm tôi

Khách thé của tội này cũng gióng các tội có tính chất chiêm đoạt khác, tuy nhiéntội lam dụng tin nhiệm chiếm đoạt tải sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân

ma chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu (do nhà làm luật không quy định thiệt hại về

tính mang, sức khỏe là tình tiết dinh khung hình phat), đây cũng là một điểm khác

với các tôi cướp tài sản, tôi bat cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tôi cướp giật tài sản Nếu:

trong khi hoặc sau khi phạm tôi người phạm tôi có hành vi gay chất người hoặc gay

thương tích hoặc gây tôn hại cho sức khỏe của người khác thì tiy từng trường hop

cu thé người phạm tôi còn phải bị truy cứa TNHS về tội giết người hoặc tội có ÿ gâythương tích hoặc gây tôn hại cho sức khỏe người khác !Š

2.1.2 Dẫn liệu mitt khách quan cna tội phạmMặt khách quan của tôi pham là những biểu biện bên ngoài của tôi phạm Biéu

hién cơ bản của mat khách quan là hành vi khách quan có tính gây thiệt hai cho xã

hội ma thường được goi là hành vi khách quan Biểu hiện thứ hai của mặt khách quan

là hậu quả thiệt hai (do hành vi khách quan gây ra) mà thường được goi là hậu quả của tội phạm.

- Hành vỉ khách quan

Hành vi khách quan của tôi lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sản được quy

đình có thé thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Vay, muon, thuê tài sản của người khác hoặc nhận duoc tài sản của ngườikhác bằng hình thức hợp đồng rồi dimg thủ doan gian déi dé chiếm đoạt tài san đó

Day là trường hop người phạm tôi nhận được tài sản của người khác bằng thỏa

thuận hoặc bằng một hợp đông (hợp dong vay, mượn, hợp đông thuê tài sin hoặc một

TS Hum Marh Hing (1016), Giáo oivk Luật Hinh sự Mất Năm (Phin Cúc tôi phạm) tập 1 Trường Đạihọc Kiếm sit Ha

Nội NI Daihoc l ‘Det Ven ue (201 đà hạt Be Hh ơn 2015 (Phấn ih cổiphơn) (hương XVI Chương Quốc ga Hà Nột Ha Nội tr 153 XVI NKB

Thangtinva Truyền thông, Ha Nộitr 274

hình thức hợp đồng khác như hợp đồng sửa chữa, vận chuyển, gia công, thuê tai

sản, ) Sau khi nhận được tải sản, người phạm tội đá chiêm đoạt mét phân hoặc toàn

bộ tai sản đó bằng thủ đoạn gian đối (vi đụ: lừa đổi là chưa nhân được tai sản hoặcnhận được tai sản ít hơn so với tai sản đã nhận, giả tạo bi xuất, đánh tráo tai Sản, sửachữa, rút bớt tải sản, tao ra tài liệu, giây tờ, chứng từ không, ) Ví dụ: Vì dé có tiên

tham gia đánh bạc qua mang, trong hai ngày 16/10/2022 và ngày 18/10/2022, TranVanT đã có hành vi lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tải sản tổng số tiên 140.000.000

đồng của Công ty TNHH Đâu tư Thương mai L T bang thủ đoạn gian đối: Sau ki

thu được tiên hang từ người mua, T nói dối là bị va cham giao thông nên phải bồi

thường số tiên 40 000.000 dong và bi đánh rơi mat 100.000.000 ding}

Trong trường hợp người pham tôi dùng thủ đoạn gian dối, nhưng thủ đoạn đó

không lừa được chủ sở hữu hoặc người quan lý tài sản tin nên không chiêm đoạt được

tài sản đang do minh quan lý thi coi trường hợp phạm tội nay ở giai đoan pham tdi

chưa đạt (đã dùng thủ đoạn gian đối nhưng vì những lý do khách quan nên người

phạm tôi không thực hiện được thủ đoạn đó) 17

1) Vay, muon, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài san của người

khác bằng hình thức hợp đồng rồi bỏ trén dé chiếm đoạt tài sản đó

Người pham tội nhân được tai sản thông qua một thỏa thuận hoặc hợp đông hợp

pháp, ngay thing Tuy nhién trong qua trinh thuc hién hop déng hoặc đến thời han

phải trả lại tai sản người phạm tôi đã bỏ trồn nhằm chiếm đoạt tai sản do với ý thức

không thanh toán, không trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tải sản.

Vi đụ Nhữ Tuân A được chi Trinh Thi Th thuê lam nhân viên trồng hàng và

van chuyên hàng hóa là mặt hàng hoa quả Khoảng7 giờ 00 ngày 13/4/2023, tại chợ

đầu mới phía Nam, phường Hoàng V ăn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phô Hà Nội,Nhữ Tuân A được chi Trịnh Thi Th giao chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone

13 Promax màu xanh loại 128GB, trị giá 18.000.000 đồng dé di liên lac, giao hangcho khách; khi xong việc, A đã không trả lai điện thoại cho chi Th mà đã chiêm đoạt,đem bán dé lây tiên tiêu xải vào việc cá nhén!®

Tagan nh Pe Noi tr 282

"Bin insd 156/2023/E5-‹ -ST ngày 20/7/2023 của Toa ánrhân dần quân Hoàng Mai thành phó FANG

Hanh vi của Nhữ Tuan A đã lợi dung sư tin tưởng của chi Th, sau khí được chi

Th giao cho chiếc điện thoại, đã bỏ trên dé chiêm đoạt chiéc điện thoại trị giá

18.000.000 đẳng rôi đem bán tiêu sài cá nhân hết là hành vi khách quan của tôi lam

dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản

Trường hợp một người trong quá trình tực hiện hợp đông bị phá sản hoặc làm

ăn thua 16, chưa có điều kiện trả nơ, bị các chủ nợ đến đe doa gây thiệt hại đn tinh

mang, sức khỏe nên phải tạm thời tron di, sau đó đã báo với cơ quan có thâm quyền

can thiép thì không câu thành tôi lạm dung tín nhiệm chiêm doat tài sản!?, Do đó,

trong trường hợp người pham tôi bỏ trén hoặc tránh mặt chủ sở hữu, người quan lýtài sẵn vì nguyên nhân khác thi không coi là bỏ trén để chiếm đoạt tai sản

nit) Pay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người

khác bằng hình thức hợp đồng đến thời hạn trả lại tài sản mặc dit có điều kiện, khả

năng nhưng cô tình không trả

Sau khi nhận được tai sản, đến thời han trả lại tai sản, người phạm tôi đã có tìnhtrì hoãn, đưa ra những lý do không chính đáng dé không trả lại tải sẵn cho người giaotai sản mac đủ có điều kiện, khả năng để trả tài sản (ví dụ như việc có số dư trong tàikhoản ngân hàng, có tai sản có thé bán lây tiền dé trả lai ) và đã có yêu cầu đời tài

sẵn của người đó

iv) Vay, muon, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người

khác bằng hình thức hợp đồng đã sử ching tài sản được giao vào mục đích bắt hợp

pháp dẫn đền không có khả năng trả lại

Sử dung tải sản vào mục dich bat hợp pháp nihư ding vào việc buôn lậu, buônbán hang cam hay đánh bạc, lam hàng giả và đã bị mất tài sản này nên không có

khả năng trả lại tài sản cho người đã giao tài sản.

Trong trường hợp người phạm tôi nhên được tai sản của người khác bằng hinhthức hop đồng rô: sử dụng trái phép tai sản đó không phai với mục đích bat hợp pháp(Vi du Đưa tai sẵn vào kinh doanh hoặc cam cô dé vay tiên kinh doanh _) nhưng

‘TS Pham Manh Hìng - TS, Lai Vất Qung (Dang (Hủ bền) 2019, Giáo true Lut inh sự Việt Nam (Phit các tối phạm).

Tip 1, Trường Đại học Ksển: sát Ha Nội NV Đại học Quốc gia Hh Nội, Hà Nội tr274

thua lỗ, dẫn dén không có khả năng trả lại tài sản thi hành vi đó không câu thành tôi

lạm dung tín nhiêm chiêm đoạt tài sản”,

Ngoài ra, can phân biệt việc ding tai sản vào mục đích bat hợp pháp với việc sử

dung tai sản không đúng mục dich đã thỏa thuận khi vay, mượn Ví dụ: Khi vay tiên,nói là để phát triển chăn nuôi (nuôi gà công nghiệp), nhưng sau khi vay được tiên lạikhông nuôi gà nữa ma dùng tiên vay được vào việc nuôi tôm su, nhưng vì không có

kỹ thuật nên bị thua 16 dẫn đền không có khả năng thanh toán thi hành vi của ngườiphạm tội không câu thành tội lạm dung tín nhiém chiêm đoạt tài sản, ma nêu có thìchỉ pham tội sử dung trái phép tài sản quy định tại Điều 177 BLHS?

- Hain qua thiệt haiHậu quả của tội lam dung tín nhiệm chiêm đoạt tai sẵn là thiệt hại về tai sản, cụ

thé là giá trị tai sản bị chiêm đoạt Theo đó, giá trị tải sản bị chiêm đoạt từ 4.000.000đông trở lên mới cầu thành tội pham hoặc đưới 4.000.000 đồng nhưng kèm theo một

số điệu kiện gây hau quả nghiém trong hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vichiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tôi chiếm đoạt tai sản, chưa được xóa án tích ma con

vi phạm mới cau thành tôi lam dung tín nhiện chiêm đoạt tài sản.

- Mới liêu quan giita hành vỉ pham tội và han qua của hành vi phạm tội

Người pham tôi lạm dung tín nliém chiếm đoạt tài sân chỉ có thé bị xử lý nêuninư hành vi của họ là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại Trong mối quan

hệ nhân quả, hành vi phạm tôi được thực hiện trước những thiệt hai vật chât và thiệt

hai về tai sản đó là kết quả, nguyên nhân trực tiép của hành vi pham tôi

Các yêu tô khác trong mặt khách quan của tdi lam dung tín nhiệm chiếm đoạt

tai sản như công cụ, phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, không phải là dâuhiéu bắt buộc của tôi phạm nay

2.1.3 Dẫn hiệu mặt chit quan cña tội phamMặt chủ quan 1a hoạt động tâm lý bên trong của người pham tội, bao gồm lỗi,

đông cơ và mục đích phạm tội

22TS Bum Mạnh Hing (ChibÊn) 2019, Binh indn Khoa học Bồ hật Hh sự new 2015 sửa đổi Bê sưng néow 2017 (Phan

Qlic t6t pha), Tip 1, NXB Lao đứng Ea Nội tr 184

2 Dirk Vin Qaé (2019), Binh Jud Bộ luật Fink sự now 2015 (Phấn tht hai Chic tối phạm), Chương XVL Cheng XVIL NXB

‘Thang tinva Truyền thông tr 277, 278.

- La: Người phạm tôi lạm dung tín nhiém chiếm đoạt tai sẵn thực hiện với 161

cô ý trực tiếp, người phạm tdi nhân thức được hành vi của minh gây nguy hiém cho

xã hội và biết hậu quả của hành vi là gây thiệt hei về tài sản, làm mat quyền sở hữu

của chủ tài sản nlưưng van thực luận cụ thể:

Về ly trí: Người pham tôi nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành

vi ma mình thực hiện là XPSH của người khác, nhận thức 16 sau khi có được tai sản.

mt cách hợp pháp thông qua các dang hợp đông vay, muon, thuê, sửa chữa ngườiphạm tôi đã ding những thủ đoạn gian đối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tai sẵn củangười khác hoặc sử dung tài sản đó vào mục đích bat hop pháp dan dén không có khả

năng trả lại tai sản.

VỀ ý chi: Người pham tôi mong muốn chiêm đoạt được tài sản của người khác

Vị dụ T V.C và anhC V Tr là người thuê trọ với nhau tại dia chi: sô18 ngách150/29, phô Tân Khai, tổ 28 Vinh Hung Hoàng Mai, Hà Nội Khoảng 18h00 phútngày 18/12/2022 tại nhà trọ địa chỉ trên, T.V.C đã hỏi mượn anh Trinh 01 chiếc xemay Honda Airblade, BKS: 29Y3-655.67 dé di mua cơm cho moi người Khi đượcanh Tr giao cho chiếc xe, C phát hiện trong cốp xe có đăng ky xe (bản gốc) nên nảysinh ý định chiếm đoạt bang cách đem chiếc xe của anh Tr di cam có dé lay tiên sửdung cá nhân C đã dem xe máy của anh Tr dén cửa hang cam đô, sau khi nhận đượctiên thì C đã sử dung hết vào việc tiêu xài cá nhân rồi tắt điện thoại và bỏ trên ??

Trong vụ án trên thì C biết rõ hành vi của mình 1a nguy hiểm cho xã hội, XPSH

của người khác nhung vẫn thực biên hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Tr dé chi tiêu

cho mục đích cá nhân Hanh vi của C được thực hiện với lỗi có ý trực tiệp

- Động cơ phạm tôi: Day không phải là dau liệu bắt buộc trong câu thành tôilạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tai sản nhưng có ý nghĩa trong việc quyết định hinh

phạt Người pham tội lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tai sản có thé có nhiều động cơ

khác nhau khi thực hiện hành vi pham tôi nlur để thỏa mãn nu câu tiêu dùng của

bản thân, do tham lam, do ban tinh

- Mục đích pham tội: Mục dich của người pham tội lam dung tin nhiệm chiêm

đoạt tai sản là chiếm đoạt tài sản, mục đích chỉ xuất hiện sau khi người pham tội nhận.

`? Bin isd 169/2023/E5ST ngày 27/2/2023 của Toa ánrthên din quận Hoàng Mai thành phó Ha Nội

được tài sản bằng các hop dong hep pháp Mục đích phạm tội là dau hiệu bat buộc

của cầu thành: tội lam dụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản Ngoài mục đích chiếm đoạt

người phạm tôi con có những mục đích khác cùng với mục dich chiém đoạt hoặc chập

nhận mục dich chiếm đoạt của người dong pham khác thì người phem tôi cũng bi truy

cứu TNHS về tội nay

2.1.4, Dẫn hiệu chủ thé cña tội phạmChit thé của tôi phạm là người có năng lực TNHS bao gồm năng lực nhận thức,năng lực điều kinén hành vi theo đồi hỏi của xã hội và dat độ tuổi chiu trách nhiệmtheo luật định khỉ thực hiện hành vi phạm tội”).

Đối với tôi lạm dung tin nhiệm chiêm đoạt tai sản, chủ thé thực hién tôi phamđược xác định là chủ thé thường Chủ thé của tdi nay cân đáp ứng hai điều kiệnNgười đó phải có năng lực lỗi (tức là không mac bệnh tâm thân hoặc một bệnh kháclàm mat khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình - trừ trườnghop do ding rượu bia hoặc chất kích thích khác) và dat độ tuôi luật định chịu TNHSđược quy đính tại Điều 21 BLHS Cụ thể, chủ thé của tội lam dung tín nhiệm chiếm

đoạt tai sản là người đủ 16 tuổi trở lên và không thuộc các trường hop quy đính tai

Điều 21 BLHS Tôi nay không thuộc các tôi mà tuổi chịu TNHS có thể từ đủ 14 tuổi

trở lên được liệt kê tai khoản 2 Điều 12 BLHS** Do vay, người đã từ 14 tuổi nhưng

chưa đủ 16 tuổi không phải chu TNHS về tôi lam dung tin nhiém chiếm đoạt tai sinđổi với moi trường hợp phạm tội

Vi dụ Vũ Quốc K mới 15 tuổi 11 tháng 28 ngày, muon xe Honda SH của ban

là Trân Van H cùng lớp chờ hàng cho me ra chợ phường7, thành phô V ũng Tàu Sau

đó K chơi game ban súng bị thua 4.500.000 đông K đem xe của H “cam” lây10.000.000 đồng rồi quay lại quan game chơi tiếp, nhưng cũng bị thua hết tiên Sợkhông dám về nhà nên K đã b6 trồn lên thành phô Hô Chi Minh ở với chị gái 2° Ởtrường hợp trên người pham tội chưa đủ tudi theo quy định pháp luật hình sự không

> GSTS, Nguyễn Ngọc Hòa (Chitbản) 2019, Giáo mink Tuật Hink sự Mật Nam (Phấn ching), Trùng Đạihọc Lait Hh Nội,

NXB Cong mnhin din, Hà Nội tr.142

* Đều 12 BLES

2 Dark Van Que (2019), Binh Juin Bộ luật Hinh sự năm 2015 (Phan tht hai Cúc tối phạm), Choong XVI Chung XVIL NXB

‘Thing tinva Truyền thông tr 271 272

roi vào trường hợp hạn chế hoặc mat năng lực hành vi hình sự, do do K không phải

chịu TNHS với hành vi của minh.

Ngoài ra, chủ thể của tội pham này được quy đính là người đã được chủ tải sảntín nhiệm giao cho tải sản Cơ sở giao tải sản là hợp đồng Việc giao và nhận tải sản

là hoàn toàn ngay théng Chủ tài sản do tín nhiệm để giao tai sản dé người được giao

Sử dụng (theo hợp đồng vay, mượn, thuê); Bảo quản (theo hợp đồng trông giữ, bao

quản); Van chuyển (theo hợp đồng van chuyên); Gia công (theo hop đông gia công

chế biên), Sửa chữa (theo hợp đẳng sửa chữa),

2.2 Đường lôi xử lý đối với người phạm tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt

Điều 175 BLHS đưa ra quan điểm xử lý tôi pham này với 4 khung hình phạtchính và 1 hinh phạt bô sung như sau:

2.2.1 Khung hinh phạt cơ ban đối với tội lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tài

Căn cứ theo khoản 1 Điêu 175 BLHS, người phạm tôi phải chu hành phat:phat cải tạo không giam giữ dén 03 năm hoặc phat tù từ06 tháng dén 03 năm Hanh

vi lạm dung tin nhiệm chiém đoạt tài sản của người khác cau thành tội lam dụng tínnhiệm chiêm đoạt tài sản nêu thuộc một trong các trường hợp:

4) Lam đụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản của người khác trị giá 4.000.000 đông

trở lên

id) Lam dụng tín nhiệm chiêm đoạt tai sản của người khác trị giá dưới 4.000.000

đồng nhưng đã bi xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tai sản (các hành vi baogồm: cướp tải sản, bat cóc nhằm chiêm đoạt tai sản )

Bi coi là đã xử phạt vi phạm hanh chính về hành vi chiêm đoạt ma còn vi phạmnêu trước đó đã bị người có thâm quyền xử phat vi phạm hành chính vệ một trongcác hènh vi chiêm đoạt trên đây, nlung chưa hết thoi hạn dé được coi là chưa bị xứphat vi phạm hành chink’ mà lại thực hiên hanh vi lạm dung tín nhiệm chiếm đoạttai sản Ví đụ: A đã ky hợp đông thuê xe của B, tuy nhiên vì tham gia đánh bạc nên

> Quy Gah tai Đầu 7 Lait Xất ý viphum hành china 2012

A đã cầm cô chiếc xe của B để trả nợ Trước đó, ngày 1/7/2022, A đã có hành vi dùng

thủ đoạn gian doi mượn điện thoại của N sau đó bỏ trồn, có tinh không trả lại tai sản

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điêu 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy

định phạt tiên từ 2 000.000 đông đền 3.000.000 đông đối với hành vi “ding thủ đoạn

gian đối hoặc bé trên dé chiêm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay,

mượn, thuê tải sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hìnhthức hợp đông, mặc đù có điêu kiện, khả năng nhưng cô tinh không trả” nên A bị Cơquan có thêm quyền xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi mượn tai sản của người khácnhung có tình không trả Do vay, hành vi của A đủ yêu tô cầu thành tội lam dungchiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điêu 175 BLHS

iit) Lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tai sản của người khác trị giá đưới 4.000.000

đông nhưng đã bị kết án về tôi này hoặc một trong các tội quy đính tại các Điều 168,

169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi

phạm Bi coi là đã bị kết án về tôi này hoặc về một trong các quy đính tại các Điều

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích ma

còn vi phạm nều người đó bị Toa án kết án về một trong các tôi trên đây, nhưng chưahết thời han dé được coi 1a chưa được xóa án tích ma lại thực hiện hành vi lam dungtín nhiệm chiêm đoạt tai sản Jï đụ: A đã bị kết án 26 tháng tủ về tội cướp giật tài sản

quy định tại Điều 171 BLHS, chưa được xóa án tích ma lại tiệp tục thực hiện hành vi

lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hanh vi của A đã cầu thành tội lạm dung tinnhiém chiêm đoạt tài sản

iv) Lam dungtin nhiệm chiêm đoạt tai sản của người khác trị gia đưới 4.000.000đồng nhưng tài sản là phương tiện kiếm sông chính của người bị hai và gia đính họ

(sử đụng là phương tiên chính để kiếm sống trong đời sông sinh hoạt hàng ngày)

Nếu người phạm tội có ý định chiêm đoạt tài sản có trị giá dưới 4.000.000 đồng,nhung chưa chiêm đoạt được thì chưa cầu thành tội lam dung tin nhiệm chiêm đoạt

tài sản?”, Tuy nhiên trong trường hợp người phạm tôi có ý định chiêm đoạt tai sản có

trị giá dưới 4.000 000 đông và chưa chiêm đoạt được nhưng lại thuộc trường hợp đã

bi xử phạt vi pham hành chính về hành vi chiém đoạt tài sản hoặc đã bi kết án vé tôi

“Định Văn Qué (2019), Binh lượn Bồ luật Fink sự now 2015 (Phấn that hai Chic tối phạm), Chương XVL Cheng XVIL NXB

‘Thing tinva Truyền thông, Hi Nội tr 282

nay hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174

và 290 của BLHS, chưa được xóa án tích mà con wi phạm hoặc tài sản là phương tiện

kiêm sông chính của người bị hai và gia đính họ thì hành vi này đã cầu thành tội lamdụng tin nhiệm chiêm đoạt tai sản, nhưng về đường lối xử lý, tủy tùng trường hợp cuthé mà quyết định có truy cứu TNHS người pham tdi hay không

Theo tác giả, chỉ nên truy cứu TNHS khi trong quá trình giải quyết xét thay họ

có nhiéu lân bị xử phạt vi pham hành chính về hành vi chiém đoạt tai sản hoặc bị kết

án về một trong các tội quy đính tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và

290 của BLHS hoặc ho là phan tử nguy hiém, là đối tương có nhiéu tiên án, tiên sự,phạm tôi có tính chất chuyên nghiệp

2.2.2 Khnug hinh phạt tăng uặng thot uhất đối với tội lạm dung tin nhiệm:chiém đoạt tài san

Căn cứ vào khoản 2 Điều 175 BLHS và điểm b khoản 1 Điều 9 BLHS, khunghình phạt này thuộc loai tôi phạm nghiêm trong, mức phat cao nhật là phạt tù lên đến

07 năm tủ Các tình tiệt định khung tăng nẵng:

- Pham tôi có tổ chứcĐây là trường hợp pham tôi lạm dung tín nhiém chiếm đoạt tai sin được thựchiện dudi bình thức đồng phạm mà trong đó có “sự câu kết chặt chế" giữa nhữngngười dong pham?® Tuy nhiên không phải trường hợp lạm dung tía nhiệm chiếm đoạttài sin có tổ chức nào cũng có đủ những người giữ vai trò dong pham mà tùy từngtrường hợp, co thé chi có người tô chức và người thực hành ma không có người xúigục hoặc người giúp sức, nlumg nhật dinh phải có người tô chức và người thực hanhthi mới là phạm tdi co tô chức Nêu tô chức việc vay, muon, thuê tai sản của ngườikhác hoặc bang hình thức hop đông dé có được tai sẵn rồi một trong số người mới

dùng thủ đoan gian đối hoặc bé trồn để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tai sản đó

vào mục dich bat hợp pháp dan dén không có khả năng trả lai tài sản thì không phải

là "Pham tội có tô chức”29,

?* Binh hain Đều 17 BLHS trong GS.TS, Nguễn Ngọc Hồ (Chit bien), 2017, Bink ind Hhow hoc Bộ lật hink sự năm 2015,

được sửa đốt 96 sung ndm 2017 - Phấn clung, NXB Terphip, Hh Nội tr105

“Định Văn Qué (2019), Binh lượn Bồ luất Hick sự now 2025 (Phan thir hat Clic tối phạm), Chương XVL Cheng XVIL NXB

‘Thing tinva Truyền thông, Hi Nội tr 287

- Pham tôi có tinh chất chuyên nghiệpĐây là trường hợp người phạm tôi đã liên tiếp pham tôi lạm đụng tín nhiệmchiêm đoạt tài sản - phạm tội ttr05 lân trở lên đchông phân biệt đã bị truy cứu TNHShay chưa bị truy cứu TNHS nêu chưa hết thời liệu truy cứu TNHS hoặc chưa đượcxóa án tícl)?? và coi việc phạm tôi này như là nguôn thu nhập chính Trường hợpphạm tội có tinh chất chuyên nghiệp nlưưng thuộc mét trong các trường hợp được quyđịnh tại khoản 3, khoản 4 Điều 175 BLHS, thì người phạm tội phải bị truy cứu TNHStheo quy đính tại các điểm tương úng của khoản 3, khoản 4 Điều 175 BLHS, đồngthời bi áp dung tinh tiệt tăng nang TNHS “Pham tội có tinh chat chuyên nghiệp” theoquy đính tại điểm b khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Chiém doat tài sản trị giá từ 50 000 000 đồng đến đưới 200 000 000 đồng

Day là trường hợp người pham tôi thực hiên hành vi phạm tội lam dung tin

nhiém chiêm đoạt tài sản một lần hoặc phạm tội lạm dung chiêm đoạt tai sản 02 lầntrở lên (mi lần hành vi đều thỏa mãn dau hiệu của câu thành tôi pham) mà các lân

đó chưa bị xử lý hình sự, chưa hết thời thiệu truy cứu TNHS, được đưa ra truy tổ, xét

xử cùng một lúc, trị giá tài sẵn của một lân hoặc tổng trị giá tai sản những lần pham

tôi công lai là từ 50.000.000 đông dén đưới 200 0000 000 đông Trong trường hợp

người phạm tội pham tôi 02 lần trở lên thì người pham tôi còn phải bị áp dụng tinhtiết tăng nặng “Pham tội 02 lân trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52BLHS Trong trưởng hợp nảy, chỉ cân xác định người phạm tôi có ý định chiêm đoạt

tai sản có giá trị như trên là đã bị truy cứu TNHS theo điêu c khoản 2 của Điều luật,

còn người pham tôi đã chiếm đoạt hay chưa không phải là dâu hiệu bắt buộc?!

- Lot ding chức viz quyển han hoặc lợi dụịmg danh ngtiia cơ quan, tổ chức

Day là trường hợp phạm tôi lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ma chủ thé

đã lơi dụng chức vụ quyên hen của minh hoặc danh nghiia cơ quan, tô chức khi thực

luận hành vi pham tdi.

TS Pluss Minh Hing (Chiibiin), 2019, Bink luển Khoa học Bộ Mật Đinh sự nie 2015 sửa đều Bô sung nữm 20ï7 (Phán

Cúc tối pham), NXB Lao dang Ha Nội tr 233

Banks Vin Quê (2019), Bin lượn Bộ luật Finch sự năm 2015 (Phấn tit hai Cúc ti pham) Chương XVI Chương XVIL NXB

‘Théngtinva Truyền thing, Hi Nội tr289

Lợi dung chức vu, quyền han để pham tôi là trường hop người có chức vụ, quyên

han sử dụng chức vụ, quyền hạn của minh dé thực hiên hành vi phạm tôi

Lợi dung danh nghia cơ quan, tổ chức đã phạm tôi là trường hợp người làm việctrong cơ quan tô chức hoặc được cơ quan tô chức giao làm một việc g do đã sử

dụng danh ngiĩa cơ quan, tô chức để thực hiện hành vi phạm tdi Thông thường,

người phạm tôi trong trường hợp này là thông qua các hợp đồng kinh tế dé nhận đượctai sin rôi sau đó lợi dung danh nghia cơ quan, tổ chức khác đề thực hiện thủ đoạn

nhằm chiêm đoạt tải sản

- Ding thì doan xảo quyêt

Đây là trưởng hợp phạm tôi lạm dung tin nhiệm chiếm đoạt tài sản mà chủ thé

đã dùng thủ đoạn gian đối tinh vi, manh khoe, cách thức thâm hiểm để chiém đoạt tàisẵn, làm cho người giao tài sản và những người khác khó lường mất cảnh giác nênmới bị người phạm tôi “Lua” Ví đụ: Trên Xuân G vay tiên của bà Nguyễn Thanh Th

2 000.000.000 đông dé nuéi tôm sa Khi tôm đến ngày thu hoạch, Trân Xuân G đã bi

mat cho người đánh bat hệt số tôm được nuôi dưới dam trước 2 ngày Khi ba Th đến

dam tôm kiểm tra thi đúng là tôm đã bị “bat trộm” hết

- Gay ảnh hướng xâu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tinh tiết nay thường lá trường hợp cho vay, mượn rồi đến hạn không trả, ngườicho vay thuê người dé đời nợ hoặc tinh trang “quỹ tin dung đen”, chơi “hui” xảy rađang phô biên hiện nay trong nhân dân, nhiéu vụ xâm phạm nghiêm trong đến an

ninh, trật tự, an toàn xã hôi, gây bức xúc cho dư luận Tuy nhiên dù ai gây ảnh hưởng,

xâu dén an minh, trật tự an toàn xã hội thì người pham tội có hành vi lạm dung tínnhiém chiêm đoạt tai sản van bi áp dung tinh tiết phạm tôi nay bởi đây là trường hợpphạm tdi lạm dung tin nhiệm chiém đoạt tài sản đã góp phân gây ra tâm lý lo lắng

trong dân cư về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Tái phạm ngụ; hiểm

Day là tình tiệt thuộc về nhân thân người pham tôi, thöa mãn các điều kiện quy

định tại khoản 2 Điều 53 BLHS Đây là trường hợp người phạm tội đã tái pham, chưa

được xóa án tích ma lại thực hiện hành vi phạm tội lạm dung tín nhiệm chiêm đoạt

tài sản được quy đính tại khoản 1 hoặc một trong các điểm a,b, cd đ e khoản 2 Điều

175 BLHS.

Trường hop người phạm tôi đã tái phạm, chưa được xóa án tích ma lại thực hiện

hành vi phạm tội lạm dụng tin nhiệm chiêm đoạt tai sản được quy đính tại khoản 1

hoặc mat trong các điểm a,b, c, d d ekhoản2 Điều 175 BLHS, thi cùng với việc bi

áp dung tình tiệt định khung hình phạt “tái phạm nguy hiểm” theo điểm g ngườiphạm tôi con phải bị áp dụng điểm tương ứng trong khoản 2 Điều 175 BLHS

Trường hợp người pham tội đã bị kết án về tội pham rất nghiém trọng, tôi phạmđặc biệt nghiệm trọng do có ý, chưa được xóa án tích hoặc đã tái phạm, chưa đượcxóa án tích mã lại thực hiện hành vi phạm tội lạm dung tin nhiệm chiêm đoạt tài sẵnđược quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 175 BLHS thì phai áp dung khoản 3,

khoản 4 Điều 175 BLHS dé truy cứu TNHS đối với người phạm tội, đông thời áp

dung tình tiết tăng nặng TNHS “tái phạm nguy hiểm” quy đính tại điểm h khoản 1

Điều 52 BLHS dé quyết định hình phat đổi với người pham tôi.

2.2.3 Khung hình phạt tăng wang thứ hai đối với tội lam đụng tin uhiém

chiém doat tai san

Pham tôi chiêm đoạt tai sản tri giá từ 200.000.000 dong dén đưới 500.000.000đồng, thi bị phạt tù từ05 năm đến 12 năm (giống với quy định tại điểm c khoản 2Điều 175 BLHS) Đôi với mức hình phat quy đính tại điều luật này, nha làm luật đãsửa đổi từ quy định “Phat từ07 năm đến 15 năm” quy định tại khoản 3 Điều 140 Bộ

luật Hình sự năm 1999 thành “Phat tủ từ05 năm dén 12 năm” Điều này cho thay các

nha làm luật đã có sự đánh gia, xem xét lại tính chat va mức độ nguy hiểm cho xã hội

của loại tội phạm này trong điều kiện mới

Thời điểm pham tội dé xác đính trị giá tài sản bị chiêm đoạt không phải là thời

điểm giao địch nhận tai sin mét cách hợp pháp, ma là thời điểm bỏ trồn để chiếm.

đoạt, hoặc có thủ đoạn gian đối hoặc dén han ma có điều kiện, khả năng nhưng cỗtình không tra, hoặc thời điểm ding tài sản vào mục đích bat hợp pháp dan đến mat

kha năng trả nợ.

2.2.4, Khung hình phạt tăng nặng tit ba đối với tội lạm đụng tin nhiệm chiêm

đoạt tài san

Phạm tội chiêm đoạt tai sản trị giá 500.000.000 đông trở lên, thì bi phạt ta từ 12nếm đến 20 năm Như vậy, tình tiết tăng nặng định khung được quy đính tại điểm bkhoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bô sung năm 2009) đã đượcnha làm luật loại bö để phi hợp với sự thông nhất của các văn ban luật Mức hìnhphat tại khoản 4 Điêu 175 BLHS cũng đã được sửa đôi từ “Phat tù từ 12 năm đến 20nam hoặc tù chung thân” thanh “Phat tù từ 12 nam đến 20 năm” cho thay tính nhén

dao nhưng vẫn thể hiện sự phan hóa rõ ràng TNHS đối với loại tội phạm nay.

2.2.5 Hình phạt bỗ sung đối với tội lam dung tít nhiệm chiếm đoạt tài san

Người phạm tội còn có thé bị phat tiên từ 10.000.000 đông dén 100.000.000đông, cam đảm nhiém chức vụ, câm hành nghệ hoặc làm công việc nhật đính từ 01

nam dén05 năm hoặc tích thu một phân hoặc toàn bô tài sản So với tôi lam dung tin

nhiệm chiêm đoạt tài sẵn quy dinh tại Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì khoản

5 Điều 175 BLHS bỗ sung thêm hình phạt “tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”Hình phạt này chỉ áp dung đôi với trường hợp pham tôi nghiêm trong, rat nghiêm

trọng và đặc biệt nghiêm trong của tội lạm đụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản theokhoản 2,3,4 Điều 175 BLHS Việc tịch thu toàn bộ tài sản của người bị kết án van

phải đảm bảo cho người bị kết án và gia đính họ có những phương tiện sinh hoạt tốithiểu dé duy trì điều kiện sinh sóng cho gia đính và bản thân người bị kết án sau khichấp hanh án Điều 45 BLHS)

2.3 Phân biệt tội lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sảnvới một số tộip hạmkhác trong Bộ luật Hình sự năm 2015

2.3.1 Phan biệt tội lam dung tin nhiệm chiếm đoạt tài sảu với

chiếm đoạt tài san

Giữa tôi lừa dao chiêm đoạt tài san (quy định tại Điều 174 BLHS) và tôi lam

dung tín nhiém chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 175 BLHS) có nhiều tiêu chí

phân biệt, tuy nhiên dau hiệu dé bị nham lẫn nhật là thủ đoạn gian đổi và hanh vi

chiếm đoạt

Thit nhất, về hành vỉ nguy hiểm cho xã hội và thit đoạn phạm tội

- Đối với tội lam dung tín nhiệm chiếm đoạt tai sản, người pham tôi có thé có

hoặc không dùng thủ đoạn gian dối Nêu như người pham tôi ding thủ đoan gian đối

dé chiếm đoạt tai sản thì hành vi nay xây ra sau khi nhận được tài sản của người khác,

có thé xảy ra trong quá trình sử dung tai sản hoặc dén thời điểm phải thanh toán trảtai sản theo hợp đông hợp pháp Bản chat của hành vi gian đối trong tôi lam dung tinnhiém chiêm đoạt tai sản chỉ nhằm che day việc không trả lại tài sân theo đúng ngiĩa

vụnhư cam kết trong hợp đồng,

- Đối với tội lừa đão chiêm đoạt tài sản, người phạm tdi luôn phải ding thủ đoạn

gian đổi dé chủ tai sản giao tài sản Hành vi dùng thủ đoạn gian đối là hành vi đưa ra

thông tin không đúng sự thật bằng các thủ đoạn rất đa đạng như qua lời nói, sử dụng

giây tờ giả, ga danh người khác để người do tin giả là thật Gian đối là điều kiện,

đồng thời là thủ đoan thực hiện hành vi pham tôi, làm cho người chủ tài sản tự nguyện

giao tài sản”? Người phạm tôi thực hién hành vi gian dối có trước khi người có hành

vi gian đối nhận tải sản hoặc di liền với hành vi nhận tai sản từ người khác và đượccoi là điều kiện dé thực hiện hành vi chiếm đoạt

Thit hai, về ý tHuức chiếm đoạt tài san

- Đối với tôi lam dung tin nhiệm chiêm đoạt tai sản, người pham tội chỉ có ýthức chiếm đoạt tai sản sau khi ho đã nhận được tai sản từ chủ sở hữu hoặc người

đang quần lý tài sản một cách ngay tinh Do đó, trước khi nhận tải sản, người phạm.

tội chưa có ý thức chiêm đoạt Thời điểm hoàn thành của tội lam dung tín nhiệmchiếm đoạt tai sản là thời điểm người phạm tôi có ý không thực hiện ng†ĩa vụ phảitrả lại tài sản theo hợp đông cho người giao tai sản mà minh đã chiêm đoạt,

- Còn đối với tôi lừa đảo chiêm doat tải sản, người pham tội có ý thức chiêm

đoạt tai sản có trước khi thực hiện thủ đoạn gian dối dé chiếm đoạt tai sân Thủ đoạn.gian đối bao giờ cũng có trước khi tiến hành giao tải sản giữa nạn nhân với ngườiphạm tội Vì có ý thức chiêm đoạt tài sản ngay từ đầu nên khi người phạm tội nhén

tài sản từ người khác là đã chiêm đoạt tài sản, đây cũng là thời điểm tội phạm hoànthành.

?? PGS.TS Trịnh Tiền Việt (2021), 55 cặp tôi damh để nhữm lấn trong Bồ Indt Hình sự năm 2015, sửa đổi, bô sig nữm 2027,

1 Chinhwri quốc gia srthit, Hà Nội trl67

- Đối với tội lam đụng tín nhiệm chiếm đoạt tai sản, người phạm tôi vay, muon,thuê tai sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hìnhthức hợp đồng rồi ding thủ đoạn gian đối hoặc bỏ trồn dé chiêm đoạt tài sin đó hoặcđến thời han trả lại tài sản mắc dù có điều kiện, khả nang nhung cô tình không trảhoặc sử dung tai sản đó vào mục đích bat hợp pháp dẫn dén không có khả năng trả

lại tài sản.

- Đôi với tôi lừa dao chiêm đoạt tai sản, người phạm tôi bằng thủ đoan gian dốichiếm đoạt tài sẵn như đưa ra thông tin giả, không đúng sự that nhưng làm chongười khác tin đó 1a thật và giao tai sản cho người phạm tội

That te, về ý thức giao tài san giữa người có tài sau và người phạm: tội

- Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tai sẵn, người giao tai sản biết rõ

va tin tưởng vào khả năng thực tê của người phạm tôi đủ điệu kiện va khả năng thựchiện các nghĩa vụ trong hợp đông (tín nhiệm giao tài sản)

- Đối với tội lừa dio chiém đoạt tài sản, người giao tai sản đã bị người pham tộilừa dối thông qua các thủ đoạn gian đói, tạo dung nên những điều giả tao nhằm taolòng tin để người giao tài sản tin ma tự nguyên giao tải sản cho người pham tội

Thit nim, điều kiện truy cứu TNHS

Tai sẵn bi chiếm đoạt ở tôi lam đụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị tốithiểu là 4.000.000 đồng còn tải sản bị chiếm đoạt ở tội lừa dao chiếm đoạt tai sẵn cógiá trị tối thiểu là 2.000.000 đẳng Dâu liệu này cũng cho thấy tôi lừa đảo chiêm đoạttai sản có tính nguy hiém cho xã hội cao hơn và do đó hình phạt được quy định cũngnghiêm khắc hon so với hình phat đôi với tội lạm đụng tín nhiêm chiêm đoạt tài sản.Hình phat cao nhật đói với tôi lừa đảo chiêm đoạt tài sản là tù chung thân, hình phạtcao nhật đổi với tội lạm dung tín nhiém chiêm đoạt tài sẵn là tù có thời hạn 20 năm

3.3.2 Phan biệt tội lam dung tin nhiệm chiếm đoạt tài san với tội tham 6 tài

san

Tội lam dung tín nhiệm chiêm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 BLHS,còn tôi tham 6 tài san được quy đính tei Điều 353 BLHS, là tôi phạm điền hình trong