Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội phạm nguy hiểm, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế và được quy định trong hầu hết các hệ thống pháp luật hình sự trên thế giới Để phòng chống loại tội phạm này, nhiều quốc gia đã đầu tư tài chính, nhân lực và công sức nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và tổ chức, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống Hiện nay, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ nhiều góc độ và cấp độ khác nhau.
Cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Liên bang Nga” do GS TS
Radchenko là chủ biên của tác phẩm "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Liên bang Nga", được xuất bản vào năm 2000 bởi Nhà xuất bản Dê-xa-lô Teid và nhà xuất bản Inphra.
Trong lĩnh vực nghiên cứu tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều tác phẩm khoa học đã được xuất bản, trong đó nổi bật là cuốn "Criminal Law" của tác giả Smith.
Hogan, xuất bản năm 2005 tại Nxb Đại học Oxford; “Criminal Law” của tác giả
Cuốn sách của Storey Tony và Lidbury Alan, xuất bản năm 2007 bởi Routledge, phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội phạm nói chung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, cùng với các chế định khác của luật hình sự như đồng phạm và hình phạt Các tác giả tiếp cận vấn đề theo nhiều cách nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là từ góc độ luật hình sự thực định Bộ luật Hình sự của hầu hết các nước đều quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do đó các cuốn sách này tập trung vào việc phân tích quy định của BLHS về tội danh này Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu rộng, phần phân tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các công trình này còn hạn chế và chỉ ở mức độ chung, chưa chuyên sâu Dù vậy, đây vẫn là tài liệu tham khảo có giá trị cho tác giả trong việc so sánh và rút ra những quy định tiến bộ từ pháp luật Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuốn sách "Tội xâm phạm sở hữu có tổ chức" của tác giả Stijn Van Daele, xuất bản năm 2008 tại Trường đại học Ghen, Bỉ, nghiên cứu sâu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm có tổ chức Tác phẩm không chỉ phân tích các tội xâm phạm sở hữu mà còn tập trung vào hình thức đồng phạm, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm tại Bỉ, với mức độ nguy hiểm cao cho xã hội Tác giả cũng đề cập đến lối sống lưu động và quốc tịch của tội phạm, hai yếu tố quan trọng trong tội phạm có tổ chức, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong chính sách đấu tranh của Chính phủ Bỉ đối với loại hình tội phạm này.
Ngoài việc tham khảo các công trình khoa học liên quan đến nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sách bình luận Khoa học Bộ luật hình sự và sách chuyên khảo, nghiên cứu sinh còn tìm hiểu các bài viết đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó có thể nhắc đến bài viết "The Legal Protection of".
E-Consumers Against E-Commerce Fraud in Malaysia” (tạm dịch: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng phương tiện điện tử khi mua hàng bằng pháp lý đối với gian lận trong môi trường thương mại điện tử tại Malaysia), công bố trên Tạp chí
Bài viết của các tác giả Nur Amira Hidayah Binti Razali, Wan Rosalili Binti Wan Rosli và Mohd Bahrin Bin Othman trên Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities năm 2022 đã chỉ ra rằng lừa đảo trực tuyến đang trở thành một vấn đề toàn cầu, với nhiều công nghệ Internet như e-mail, phòng chat, và mạng xã hội được sử dụng để thực hiện gian lận Nghiên cứu đã phân tích các hình thức lừa đảo trong thương mại điện tử tại Malaysia, bao gồm gian lận tam giác, trộm cắp danh tính và lừa đảo người bán, đồng thời cung cấp số liệu về tình hình tội phạm này Một nguyên nhân chính dẫn đến lừa đảo trực tuyến là sự thiếu nhận thức của người tiêu dùng khi giao dịch qua thương mại điện tử Mặc dù Malaysia đã có các quy định pháp lý như Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng (CPA) và Đạo luật thương mại điện tử 2006 (ECA) để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng vẫn tồn tại những lỗ hổng pháp lý cần được khắc phục.
Các tác giả Richard J Bolton và David J Hand trong bài viết “Statistical Fraud Detection: A Review” (tạm dịch: Phát hiện lừa đảo theo thống kê) đăng trên
Tạp chí Statistical Science số 3 năm 2002 nghiên cứu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ góc độ thống kê tội phạm, đề cập đến khái niệm lừa đảo và phương pháp phát hiện lừa đảo mà các cơ quan có thẩm quyền ở Vương quốc Anh áp dụng, bao gồm cả phương pháp giám sát và không giám sát Các công cụ phát hiện gian lận rất đa dạng, từ kiểm soát và dán nhãn giao dịch tín dụng đến việc các nhà điều tra an ninh phát hiện lừa đảo trong mạng viễn thông Bài viết cũng nghiên cứu một số hình thức lừa đảo nổi bật như lừa đảo thẻ tín dụng, rửa tiền, lừa đảo viễn thông, xâm nhập máy tính, và lừa đảo trong y tế và khoa học Các hình thức lừa đảo truyền thống như rửa tiền ngày càng dễ thực hiện và đã xuất hiện thêm các loại lừa đảo mới như lừa đảo qua viễn thông di động và xâm nhập máy tính.
Bài viết "Cân bằng thông qua thông số phân tích học liên quan đến lừa đảo theo yêu cầu pháp lý: Thực tiễn quản trị và cân bằng lợi ích trong lĩnh vực hành chính công" của các tác giả Anthony Simonofski, Thomas Tombal, Cécile De Terwangne, Pauline Willem, Benoît Frenay và Marijn Janssen, đăng trên Tạp chí Data & Policy năm 2022, nghiên cứu về gian lận chiếm đoạt tài sản tại Vương quốc Bỉ Các tác giả phân tích khái niệm gian lận, phát hiện gian lận, lừa đảo về thuế và vi phạm an ninh xã hội, đồng thời xem xét quy trình và kỹ thuật phân tích gian lận cùng với những khoảng trống trong pháp luật Họ chỉ ra rằng các yêu cầu pháp lý hạn chế việc sử dụng các kỹ thuật phân tích gian lận và nghiên cứu những khoảng trống này, mô tả chi tiết cách thu thập và phân tích dữ liệu từ hai nghiên cứu điển hình, và xác định các thách thức mà các cơ quan hành chính phải đối mặt, đồng thời đề xuất giải pháp để giải quyết những thách thức đó.
Bài viết “Overview of the Concept of Fraud in the Nigeria Banking System”
(tạm dịch: Tổng quan về khái niệm gian lận trong hệ thống ngân hàng Nigeria) của tác giả Nwanaka, Chigozie đăng trên Tạp chí Banking and Accounting Issues năm
Bài viết năm 2022 tập trung vào vấn đề lừa đảo trong hệ thống ngân hàng, xác định đây là một hiện tượng phổ biến đã tồn tại lâu dài Tác giả phân tích các khái niệm về lừa đảo từ nhiều học giả và đưa ra định nghĩa cụ thể trong lĩnh vực ngân hàng và kế toán Bài viết phân loại các loại lừa đảo trong ngân hàng, bao gồm lừa đảo nội bộ, bên ngoài và hỗn hợp, đồng thời mô tả đặc điểm của từng loại Lừa đảo gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến ngân hàng, như tổn thất tài chính, giảm tính thanh khoản và mất niềm tin của người dân, có thể dẫn đến phá sản Tác giả cũng đưa ra ví dụ về một số vụ lừa đảo ngân hàng tại Nigeria, cung cấp cái nhìn đa chiều về lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Nghiên cứu cho thấy lừa đảo xuất hiện rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở mỗi quốc gia Các cơ quan nhà nước đang nỗ lực nghiên cứu, thống kê và xử lý các hành vi lừa đảo trong từng lĩnh vực cụ thể.
Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra nghiên cứu
1.3.1 Những vấn đề đã được làm rõ và có kết luận thống nhất
Qua việc xem xét các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiên cứu sinh đã đưa ra đánh giá tổng quan
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của giới khoa học và luật học cả trong và ngoài nước Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu đa dạng về tội phạm này được công bố, tập trung vào các vấn đề lý luận, thực trạng và hoàn thiện pháp luật hình sự Các nghiên cứu chủ yếu dựa trên quy định của Bộ luật hình sự quốc gia Bên cạnh đó, một số công trình ở nước ngoài cũng tiếp cận vấn đề này từ góc độ chính sách, thống kê và so sánh pháp luật hình sự.
Bài viết phân tích các vấn đề lý luận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm khái niệm, dấu hiệu pháp lý của cấu thành tội phạm cơ bản và các cấu thành tội phạm tăng nặng Nó cũng đề cập đến các hình thức phạm tội như đơn lẻ và đồng phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp pháp luật hình sự khác Mặc dù có sự thống nhất trong nhận thức, nhưng các công trình khoa học trong và ngoài nước vẫn chỉ ra rằng vẫn còn nhiều điểm chưa được thống nhất về dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung tăng nặng, mục đích và nội dung hình phạt, cũng như loại và mức hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả nghiên cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy sự thống nhất trong các khía cạnh như khách thể loại, khách thể trực tiếp, và đối tượng tác động được quy định trong pháp luật hình sự Nghiên cứu cũng chỉ ra cách mô tả hành vi và thủ đoạn phạm tội, cũng như các hậu quả, chủ thể, lỗi, mục đích, động cơ và các loại cấu thành của tội phạm.
Nhìn từ góc độ thực tiễn, nghiên cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy sự thống nhất trong nhận thức của các nhà nghiên cứu về hai nội dung chính: định tội danh và quyết định hình phạt Do đó, việc đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu tập trung vào hai nội dung này.
Về giải pháp đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các nghiên cứu đều thống nhất rằng cần hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật một cách đồng bộ, và cải thiện tổ chức của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự Ngoài ra, cần nâng cao năng lực áp dụng pháp luật hình sự của những người tham gia tố tụng và tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho việc thực thi pháp luật hình sự.
1.3.2 Những vấn đề đã được nghiên cứu nhưng chưa thống nhất
Chiếm đoạt tài sản của cá nhân hoặc tổ chức khác là hành vi tiêu cực mang tính xã hội, tồn tại trong các xã hội có giai cấp Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được quy định trong pháp luật hình sự của nhiều quốc gia qua các thời kỳ Trình độ nhận thức lý luận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và các yếu tố xã hội khác Mỗi quốc gia có những giai đoạn phát triển riêng, dẫn đến sự khác biệt trong nhận thức về hiện tượng xã hội Do đó, cách ứng xử đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng khác nhau giữa các quốc gia, phản ánh sự đa dạng trong điều chỉnh pháp luật hình sự.
Kết quả phân tích nội dung các công trình khoa học liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy, mặc dù có sự đồng thuận về một số vấn đề, nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa thống nhất trong nhận thức lý luận, xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự, cũng như các giải pháp bảo đảm hiệu quả trong việc thực thi pháp luật đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giữa các quốc gia cho thấy sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận lý luận, dẫn đến nhận thức chưa thống nhất về các vấn đề lý luận liên quan Cụ thể, ranh giới giữa hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm chưa được làm rõ, bao gồm các dấu hiệu định tội, nội dung lừa đảo, hình thức vi phạm và mức độ trách nhiệm hình sự Tại Việt Nam, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu được nghiên cứu từ góc độ luật hình sự thực định, nhưng các khái niệm và dấu hiệu cấu thành tội phạm vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc, phụ thuộc vào quy định pháp luật có sự thay đổi qua các lần sửa đổi Bộ luật hình sự.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn thiếu sự thống nhất và đầy đủ trong quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là so với Bộ luật Hình sự năm 1999 Việc làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm và các tình tiết định tội mới là nhu cầu cấp thiết Trong bối cảnh tội phạm ngày càng đa dạng và tinh vi, cần có sự bổ sung kịp thời về lý luận và hoàn thiện quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn Đồng thời, việc nghiên cứu và so sánh quy định về tội phạm này với các quốc gia khác sẽ giúp rút ra những bài học quý giá cho việc điều chỉnh pháp luật hình sự.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nền kinh tế năng động nhất Việt Nam, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra phổ biến với tính chất tinh vi và phức tạp Tuy nhiên, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào ở tầm tiến sĩ luật học phân tích và đánh giá một cách toàn diện về vấn đề này, từ lý luận đến thực tiễn áp dụng của pháp luật hình sự Việc nghiên cứu sâu sắc nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao chất lượng áp dụng các quy định liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là cần thiết và sẽ là nội dung trọng tâm của luận án.
1.3.3 Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu trong luận án
Tác giả đã tiến hành đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu cả trong nước và quốc tế, từ đó tiếp thu và học hỏi những ưu điểm, đồng thời khắc phục các hạn chế và thiếu sót Qua đó, tác giả rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu cho luận án của mình.
Tiếp tục nghiên cứu để làm rõ khái niệm, đặc điểm và các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời phân biệt tội này với một số tội phạm khác.
Cơ sở lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
2.1 Khái niệm, đặc điểm và các dấu hiệu cấu thành của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để nghiên cứu một sự vật, một hiện tượng hay một quá trình…trước hết phải xuất phát từ nó và nghiên cứu chính nó Bởi vậy, để nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước hết phải nghiên cứu làm sáng tỏ khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vậy dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu và xây dựng khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Một điều đã nhận được sự thừa nhận chung là khái niệm tội cụ thể cần được xây dựng trong mối quan hệ với khái niệm tội phạm (nói chung) đã được nêu ra trong khoa học luật hình sự và định nghĩa pháp lý về tội phạm đã được ghi nhận trong pháp luật hình sự (thực định) Đối với khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều đó cũng không phải là ngoại lệ Khái niệm tội phạm (nói chung) là khái niệm cơ bản của lý luận về luật hình sự, phản ánh rõ nét và đầy đủ bản chất giai cấp, đặc điểm chính trị - xã hội và đặc điểm pháp lý của pháp luật hình sự quốc gia Khái niệm này còn “được xem như là điều kiện cần thiết có tính nguyên tắc để giới hạn giữa tội phạm và không phải là tội phạm, giữa trách nhiệm hình sự và những trách nhiệm pháp lý khác” [26, tr.9]
Trong khoa học luật hình sự, có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm tội phạm Một số quan điểm cho rằng tội phạm là vụ phạm pháp được coi là một tội, nhưng chưa phân định rõ vi phạm pháp luật hình sự hay lĩnh vực khác Một quan điểm khác định nghĩa tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong Bộ luật hình sự và phải chịu hình phạt Tương tự, cũng có quan điểm khẳng định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Khái niệm, đặc điểm và các dấu hiệu cấu thành của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để nghiên cứu một sự vật, một hiện tượng hay một quá trình…trước hết phải xuất phát từ nó và nghiên cứu chính nó Bởi vậy, để nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước hết phải nghiên cứu làm sáng tỏ khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vậy dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu và xây dựng khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Một điều đã nhận được sự thừa nhận chung là khái niệm tội cụ thể cần được xây dựng trong mối quan hệ với khái niệm tội phạm (nói chung) đã được nêu ra trong khoa học luật hình sự và định nghĩa pháp lý về tội phạm đã được ghi nhận trong pháp luật hình sự (thực định) Đối với khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều đó cũng không phải là ngoại lệ Khái niệm tội phạm (nói chung) là khái niệm cơ bản của lý luận về luật hình sự, phản ánh rõ nét và đầy đủ bản chất giai cấp, đặc điểm chính trị - xã hội và đặc điểm pháp lý của pháp luật hình sự quốc gia Khái niệm này còn “được xem như là điều kiện cần thiết có tính nguyên tắc để giới hạn giữa tội phạm và không phải là tội phạm, giữa trách nhiệm hình sự và những trách nhiệm pháp lý khác” [26, tr.9]
Trong khoa học luật hình sự, các nhà khoa học đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về tội phạm Một quan điểm cho rằng tội phạm là vụ phạm pháp được coi là một tội, tuy nhiên, quan điểm này chưa phân định rõ ràng giữa vi phạm pháp luật hình sự và các lĩnh vực khác Một định nghĩa khác cho rằng tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong Bộ luật Hình sự và phải chịu hình phạt Tương tự, một quan điểm khác cũng nhấn mạnh rằng tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
Các quan điểm về tội phạm thường dựa trên các dấu hiệu chung, từ đó có thể phân loại thành hai loại khái niệm chính: khái niệm hình thức và khái niệm nội dung về tội phạm.
Khái niệm về hình thức và nội dung tội phạm được ghi nhận trong pháp luật hình sự toàn cầu Ví dụ, Bộ luật Hình sự Cộng hòa Pháp năm 1791 định nghĩa tội phạm là "hành vi bị luật hình sự trừng trị" Tương tự, Điều 5 của Luật hình sự Cộng hòa Liên bang Nga cũng đề cập đến các nguyên tắc cơ bản trong việc xác định tội phạm.
Theo quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung), tội phạm được định nghĩa là hành vi vi phạm trật tự các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ Điều này nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong việc duy trì trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi của cá nhân và cộng đồng.
Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2017, tội phạm được định nghĩa là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp
Lừa đảo là hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật Theo định nghĩa, tài sản bao gồm những vật có giá trị bằng tiền, thuộc quyền sở hữu và các lợi ích vật chất khác Hành vi lừa đảo không chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội và an ninh kinh tế.
Tài sản được hiểu là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, bao gồm cả bất động sản và động sản Khái niệm này, theo Bộ luật dân sự, mở rộng phạm vi tài sản không chỉ giới hạn ở vật chất mà còn bao gồm các giá trị tiền tệ và quyền lợi tài chính, từ đó cụ thể hóa các hình thức của tài sản.
Chiếm đoạt là hành vi làm cho chủ sở hữu mất hoàn toàn tài sản, đồng thời tạo ra quyền sở hữu cho người chiếm đoạt Đối tượng của hành vi này chính là tài sản.
Chiếm đoạt tài sản được định nghĩa là hành vi cố ý chuyển dịch tài sản thuộc sự quản lý của người khác vào sở hữu của mình một cách trái pháp luật Hành vi này không chỉ là việc chiếm lấy tài sản mà còn là việc không hoàn trả và biến tài sản đó thành của riêng Chiếm đoạt tài sản luôn là hành vi bất hợp pháp và có thể thực hiện qua nhiều thủ đoạn khác nhau, trong đó có lừa đảo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là việc thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối, theo quan điểm cho rằng đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng những phương thức không trung thực.
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối”
Các khái niệm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều có nội hàm tương tự nhau và được xác định là một tội phạm tại hầu hết các quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam Theo Điều 174 BLHS năm 2015, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối với giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới mức đó nhưng gây hậu quả nghiêm trọng Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa tội này trong khoa học luật hình sự, nhưng đều nhấn mạnh hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác và tính chất gian dối của thủ đoạn thực hiện Tuy nhiên, để xây dựng một khái niệm chính xác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần xem xét tổng thể các yếu tố cấu thành tội phạm, bao gồm khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm Do đó, việc kết hợp các dấu hiệu đặc trưng của tội cụ thể với các yếu tố chung đã được quy định trong BLHS là cần thiết để định nghĩa rõ ràng hơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 8, Điều 76 và Khoản 1 Điều 174 BLHS năm 2015 (SĐ, BS 2017), được hiểu là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại quan hệ sở hữu Hành vi này do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt đã được quy định trong Bộ luật hình sự Các trường hợp này bao gồm việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà vẫn tiếp tục vi phạm, hoặc đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các tội liên quan khác.
Các điều 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2.1.2 Đặc điểm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một loại tội phạm đặc trưng với những đặc điểm riêng biệt Đặc điểm chính của tội này bao gồm hành vi lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, thường thông qua việc sử dụng thủ đoạn gian dối Tội phạm này không chỉ ảnh hưởng đến tài sản mà còn gây ra thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân Việc hiểu rõ khái niệm và đặc điểm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là cần thiết để nâng cao nhận thức và phòng ngừa hiệu quả.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của cá nhân và tổ chức Đảng và Nhà nước luôn khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quan hệ sở hữu tài sản Khi một người thực hiện hành vi lừa đảo, họ gây ra thiệt hại lớn và tước đi quyền sở hữu của nạn nhân, do đó bị coi là tội phạm Mức độ nguy hiểm của hành vi này được xác định khi giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định Nếu giá trị thấp hơn, hành vi sẽ không được coi là tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính.
Điều chỉnh pháp luật hình sự đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các yếu tố tác động
2.3.1 Điều chỉnh pháp luật hình sự đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần xem xét điều chỉnh pháp luật liên quan và các yếu tố tác động đến quá trình này Các vấn đề lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách hình sự của Nhà nước phải được pháp luật hóa thành các quy định cụ thể và áp dụng đúng đắn Việc điều chỉnh pháp luật hình sự đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sử dụng pháp luật như một phương tiện pháp lý để ngăn chặn các hành vi xâm phạm sở hữu Giá trị lý luận và chính sách hình sự của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều chỉnh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2.3.1.1 Xây dựng (quy định) pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Quá trình thể chế hóa quan điểm và chủ trương của Đảng về chính sách hình sự, đặc biệt là liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm việc xây dựng các quy định pháp luật hình sự và hình phạt thích hợp Để phát triển pháp luật hình sự về tội này, cần dựa vào cơ sở lý luận, chính trị, chính sách hình sự, thực tiễn pháp luật, tình hình tội phạm, cũng như yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh chống tội lừa đảo Ngoài ra, việc tham khảo kinh nghiệm lập pháp hình sự quốc tế và từ một số quốc gia trên thế giới cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình này.
Cơ sở chính trị của việc xây dựng pháp luật hình sự phản ánh quan điểm của Đảng về xử lý tội phạm và người phạm tội, được thể hiện trong các văn bản chính trị Đảng nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách và pháp luật hình sự, đặc biệt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tính nhân đạo trong xử lý tội phạm Các quan điểm này bao gồm việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng và tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mục tiêu là tạo ra một hệ thống pháp luật công bằng, minh bạch và dễ tiếp cận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Quan điểm và chủ trương của Đảng là nền tảng chính trị vững chắc cho việc ban hành các văn bản pháp luật hình sự điều chỉnh quyền và lợi ích hợp pháp của con người, bao gồm quyền sở hữu tài sản Quy định và hoàn thiện pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phù hợp với các quan điểm của Đảng Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm nguy hiểm, gây hậu quả lớn cho xã hội và khó phát hiện, thường bị nhầm lẫn với hành vi dân sự và kinh tế Do đó, quy định hành vi này là tội phạm trên nền tảng chính trị là cần thiết để đảm bảo xử lý hiệu quả.
Chính sách hình sự của Đảng thể hiện qua các quy định của pháp luật hình sự liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhấn mạnh sự kết hợp giữa nghiêm trị và khoan hồng, cưỡng chế và giáo dục Điều này cho thấy phản ứng của Nhà nước và xã hội đối với tội phạm, đồng thời đảm bảo tính khoa học, hệ thống, nhất quán và khả thi trong lĩnh vực tư pháp hình sự Chính sách pháp luật hình sự không chỉ định hướng cho việc xây dựng và áp dụng pháp luật mà còn tác động hiệu quả đến tình hình tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các nguyên tắc của luật hình sự, căn cứ tội phạm hóa và phi tội phạm hóa, cùng với các biện pháp xử lý và giáo dục pháp luật, tạo nên chính sách tổng thể về tội phạm, bao gồm quy định tội phạm, hình phạt và áp dụng pháp luật hình sự.
Việc quy định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xem xét kỹ lưỡng từ góc độ chính sách pháp luật, đánh giá khách quan về sự tồn tại của hành vi này trong xã hội Cần xác định liệu hành vi này có phải là tội phạm hay không, đồng thời cân nhắc các yếu tố xã hội và những thay đổi trong quá trình phát triển của xã hội Khi xây dựng hình phạt cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần đánh giá các biện pháp hình sự phù hợp, xem xét các yếu tố xã hội có thể làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt, nhằm đảm bảo rằng hình phạt đưa ra là hợp lý và cần thiết.
Việc xây dựng quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hình phạt liên quan cần dựa trên cơ sở pháp lý từ các văn bản quy phạm pháp luật như Hiến pháp, Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn áp dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Hiến pháp năm 2013 ghi nhận các nguyên tắc quan trọng về quyền con người và bảo vệ quyền con người trong chính sách pháp luật hình sự Bộ luật Hình sự thể hiện quan điểm và chính sách hình sự của Nhà nước trong việc xử lý tội phạm, bao gồm nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục ý thức tuân theo pháp luật và phòng ngừa tội phạm Các quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần xem xét kỹ lưỡng và dựa trên các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật hình sự, như Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP và Công văn số 64/TANDTC.
Các quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hoàn thiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).
Năm 2017, đã có quy định mới về việc tội phạm hóa các tình tiết định khung tăng nặng, bao gồm: gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức; và sử dụng thủ đoạn xảo quyệt Đồng thời, một số tình tiết định khung tăng nặng đã được phi tội phạm hóa, cụ thể là tại điểm g Khoản.
2, điểm b Khoản 3 và điểm b Khoản 4 Điều luật nói trên so với trước khi BLHS này được sửa đổi, bổ sung năm 2017
Việc xây dựng quy định pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần căn cứ vào tình hình tội phạm đang diễn ra phổ biến ở nước ta dưới nhiều hình thức khác nhau, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, và thương mại điện tử Tình trạng lừa đảo không chỉ gây ra hậu quả nghiêm trọng mà còn tạo bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến an ninh và đời sống nhân dân Đặc biệt, lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan chức năng, lợi dụng mối quan hệ qua mạng xã hội, và các hình thức lừa đảo khác như tin nhắn rác, xin việc làm, và đầu tư tài chính Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò như lập trang mạng giả mạo ngân hàng, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho nạn nhân.
Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã điều chỉnh một số quy định liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm này vẫn gặp nhiều khó khăn Những khó khăn này chủ yếu xuất phát từ hạn chế và bất cập trong quy định pháp luật hình sự, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong áp dụng, làm giảm hiệu quả công tác phòng ngừa Thêm vào đó, sự thiếu vắng các văn bản mới hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật cũng góp phần làm cho việc thực thi các quy định về tội lừa đảo không được đồng nhất và hiệu quả.
Từ những điều phân tích khái quát trên đây, có thể thấy:
Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc xác định liệu hành vi này có được coi là tội phạm hay không, từ đó quyết định có cần thiết phải áp dụng biện pháp hình sự Đây là một hoạt động lập pháp hình sự, khác với định tội danh trong việc áp dụng pháp luật Quy định này phải dựa trên cơ sở lý luận về tội phạm và quan điểm của Đảng đối với sự phát triển xã hội, nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xem xét trong bối cảnh chính sách hình sự và pháp luật, đảm bảo tính công bằng, bình đẳng, và nhân đạo Đặc biệt, quy định này phải cân nhắc đến tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi lừa đảo, bao gồm các yếu tố định tính và định lượng, như hậu quả xã hội, thái độ phản ứng của cộng đồng, và tần suất xuất hiện của tội phạm Việc quy định tội này cần phản ánh một chính sách hình sự rõ ràng và hiệu quả.
Liều lượng của các yếu tố “cần”, “vừa” và “đủ” phải được thể hiện rõ trong quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi hành vi này vi phạm pháp luật và có mức độ nguy hiểm khác nhau Điều này yêu cầu quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng xác định rõ các mức độ hành vi phạm tội, dẫn đến mức độ xử lý hình sự cũng khác nhau Có thể chỉ coi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội phạm khi nó đạt mức độ nghiêm trọng nhất định Sự lựa chọn hướng quy định này phụ thuộc vào kết quả và điều kiện phát triển của xã hội trong từng thời điểm.
Khi quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần xác định rõ ranh giới giữa hành vi lừa đảo và hành vi vi phạm pháp luật Việc quy định các dấu hiệu cấu thành tội phạm cơ bản là cần thiết để phân biệt với các tội phạm khác, đặc biệt là những tội có dấu hiệu "đan xen" hoặc "giáp ranh" Bên cạnh đó, cần quy định các cấu thành tội phạm giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự để phân biệt các trường hợp phạm tội cụ thể trong lĩnh vực này.
Việc quy định hình phạt cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần đảm bảo sự tương quan giữa mức độ nặng - nhẹ của hành vi phạm tội, yếu tố hành vi với nhân thân người phạm tội, và các tình tiết tăng nặng - giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Cần xem xét lứa tuổi của người phạm tội và mối quan hệ giữa trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm xã hội, Nhà nước Để thực hiện các yêu cầu này, cần phân hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt dựa trên phân loại tội phạm, bên cạnh việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, cũng cần quy định các hình phạt nhẹ hơn, nhiều loại chế tài lựa chọn, điều kiện áp dụng hình phạt và các biện pháp thay thế.
2.3.1.2 Áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
3.1.1 Lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.1.1 Quy định của pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985
Sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền non trẻ của Việt Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn, buộc Nhà nước phải ban hành hàng loạt văn bản pháp luật để trấn áp tội phạm Ngày 10/10/1945, Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh số 47, cho phép giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi có bộ luật thống nhất Sắc lệnh này nhằm bảo vệ chính quyền mới, quy định rằng các luật lệ cũ sẽ được thi hành miễn là không trái với nền độc lập và chính thể dân chủ Sắc lệnh đã giúp hạn chế xáo trộn trong đời sống xã hội, góp phần ổn định trật tự Trong lĩnh vực hình sự, ba văn bản chính được áp dụng bao gồm Bộ Luật Hình An Nam, Bộ Hoàng Việt Hình Luật và Bộ hình luật pháp tu chỉnh, tất cả đều có quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phản ánh sự phổ biến của loại tội phạm này trong giai đoạn lịch sử đó.
Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp năm 1946
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam, với Hiến pháp năm 1946 ghi nhận quyền sở hữu tài sản của công dân Việt Nam được đảm bảo Để thực hiện nhiệm vụ này, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật bảo vệ quyền sở hữu, như Sắc lệnh số 12/SL ngày 12 tháng 3 năm 1949 nhằm trừng trị tội ăn cắp đồ quân giới, quân trang, quân dụng Tuy nhiên, văn bản này chỉ tập trung vào các hành vi như trộm cắp, phá hoại và gắn với tài sản xã hội chủ nghĩa, mà không đề cập đến tội lừa đảo.
Vào tháng 8 năm 1947, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 73 quy định về các tội đạo đức, lừa đảo, biển thủ và thiện thủ tài sản Theo sắc lệnh, các tội này sẽ được coi là vi phạm hành chính nếu giá trị tang vật không vượt quá một trăm đồng (100đ) và không có tình tiết tăng nặng Mặc dù quy định còn sơ khai, nhưng nó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là trong việc đấu tranh chống lại hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào ngày 19/01/1955, Chính phủ đã ban hành Thông tư số 442/TTg quy định về việc trừng trị một số tội phạm, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm cho hành vi lừa gạt và bội tín Tuy nhiên, thông tư này không cung cấp hướng dẫn cụ thể về khái niệm lừa gạt, dẫn đến việc xác định hành vi lừa gạt phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của các cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền.
Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Nhà nước rất chú trọng đến việc trừng trị các tội xâm phạm tài sản, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chế độ sở hữu tài sản thời kỳ này được chia thành hai loại: sở hữu của Nhà nước và sở hữu của công dân Do đó, các quy định về tội xâm phạm sở hữu được ghi nhận trong hai văn bản pháp luật khác nhau: Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa số 149-LCT và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân số 150-LCT, cả hai đều ban hành ngày 21 tháng 10 năm 1970 Văn bản quy định rõ tài sản riêng của công dân được Nhà nước bảo hộ, bao gồm của cải do sức lao động tạo ra và tài sản tích lũy hợp pháp như tiền bạc, lương thực, quần áo, nhà ở, gia súc, xe cộ, và các tài sản cá nhân khác Ngược lại, tài sản xã hội chủ nghĩa bao gồm tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và tài sản của hợp tác xã cùng các tổ chức hợp pháp khác của nhân dân.
Hai văn bản đã quy định về các tội xâm phạm sở hữu, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong đó, có hai tội danh riêng biệt: tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản riêng của công dân.
Trong quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi khách quan được mô tả tương tự nhưng đối tượng tài sản lại khác nhau Hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa được cụ thể hóa hơn so với lừa đảo tài sản công dân Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa quy định rõ ràng về hành vi lừa đảo, như việc sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc gian lận trong đo lường, trong khi Pháp lệnh đối với tài sản công dân lại chỉ đề cập chung chung đến "thủ đoạn gian dối" mà không giải thích cụ thể Do yêu cầu bảo vệ tài sản Nhà nước, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu Nhà nước bị xử phạt nghiêm khắc, với hình phạt cao nhất lên đến tử hình, trong khi lừa đảo tài sản riêng của công dân chỉ bị phạt tối đa 10 năm tù.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi mà người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối, giấy tờ giả mạo, hoặc các phương pháp không trung thực để khiến nạn nhân tin tưởng và giao tài sản cho họ Mặc dù các quy định hiện hành chưa mô tả đầy đủ về hành vi này, nhưng chúng đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xử lý tội phạm lừa đảo, đồng thời phản ánh sự tiến bộ trong kỹ thuật lập pháp của Việt Nam, góp phần định hình quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự năm 1985.
3.1.1.2 Quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Các văn bản quy phạm pháp luật hình sự đơn hành trước đây không phản ánh đầy đủ chủ trương và chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Do đó, việc ban hành Bộ luật Hình sự là cần thiết, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được xác định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự đầu tiên, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 27/06/1985 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1986.
Hiến pháp năm 1980 khẳng định hai chế độ sở hữu: sở hữu nhà nước và sở hữu của công dân, dẫn đến Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định hai chương về tội xâm phạm sở hữu Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được phân chia thành hai điều luật tương ứng với đối tượng tác động khác nhau, với hình phạt nặng hơn cho hành vi xâm phạm sở hữu nhà nước Bộ luật Hình sự cũng quy định các hành vi gian lận trong đo đếm tài sản như một cấu thành tội phạm độc lập, nhưng vẫn có thể bị xử lý về tội lừa đảo Qua bốn lần sửa đổi từ năm 1989 đến 1997, Bộ luật Hình sự chủ yếu bổ sung cấu thành tăng nặng mà không khắc phục được những thiếu sót trong quy định Đặc biệt, sửa đổi năm 1991 đã nâng mức hình phạt tối đa lên tử hình cho tội lừa đảo, thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật trong việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân và tổ chức, cũng như tài sản nhà nước trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh.
3.1.1.3 Quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bộ luật Hình sự năm 1999, được Quốc hội khóa X thông qua vào ngày 21/12/1999 và có hiệu lực từ 01/07/2000, đã phản ánh quan điểm đổi mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế Sự thay đổi này tạo cơ sở pháp lý bình đẳng và giúp pháp luật được áp dụng thống nhất Trong BLHS năm 1999, các tội xâm phạm sở hữu được quy định trong một chương duy nhất, khác với BLHS năm 1985 Điều 139 BLHS năm 1999 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức tài sản từ 500.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng Mức hình phạt cao nhất cho tội này vẫn là tử hình, bên cạnh đó có thể áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu tài sản, hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 đến 05 năm.
Năm 2009, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó giữ nguyên bản chất của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng điều chỉnh giá trị định lượng tài sản bị chiếm đoạt và mức hình phạt cao nhất Cụ thể, mức định lượng tối thiểu cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được nâng lên, yêu cầu giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, hoặc dưới mức này nhưng thuộc các trường hợp cụ thể theo quy định Hình phạt cao nhất cho tội danh này cũng đã được giảm từ án tử hình xuống tù chung thân.
3.1.2 Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bộ luật Hình sự được Quốc hội Việt Nam khóa XIV thông qua vào ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2018, đã có nhiều sửa đổi và bổ sung để phù hợp với điều kiện mới Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng nằm trong số những điểm được điều chỉnh này.
3.1.2.1 Cấu thành cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cấu thành cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản
Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và tình hình xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023
3.2.1.1 Khái quát những vấn đề kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh có ảnh hưởng lớn đến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đô thị lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm kinh tế và khoa học kỹ thuật hàng đầu của cả nước Với diện tích 2.095,6 km², thành phố chiếm hơn 0,6% tổng diện tích quốc gia nhưng lại có dân số đông đúc, đạt 8.993.082 người vào ngày 01/4/2019, tương đương khoảng 6,6% dân số cả nước Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố tiếp giáp với 6 tỉnh và Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và kết nối quốc tế Đây là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối Việt Nam với các nước Đông Nam Á và thế giới thông qua nhiều tuyến giao thông huyết mạch.
Vị trí địa lý thuận lợi giúp thành phố Hồ Chí Minh mở rộng giao lưu và hội nhập kinh tế nhanh chóng vào thị trường khu vực và toàn cầu Thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giao thông hiện đại và đa dạng hóa các loại hình vận chuyển, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và công nghệ cao, thành phố dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút lao động từ khắp nơi Tuy nhiên, sự gia tăng dân số nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng quá tải và nhiều vấn đề xã hội phức tạp, như an ninh trật tự và tệ nạn Nhu cầu sinh hoạt cao cùng với tâm lý tìm kiếm cách kiếm tiền nhanh chóng đã làm gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
3.2.1.2 Khái quát tình hình xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2023
Trong những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng và phức tạp, với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở thành một vấn đề nổi bật Trong suốt 11 năm qua, tình hình này đã có những diễn biến đáng lo ngại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân trong khu vực.
2013 đến năm 2023 có diễn biến tương đối phức tạp
Theo thống kê của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2013 đến 2023, tổng số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 1994 vụ với 2631 bị cáo, trung bình mỗi năm có 181,3 vụ án và 239,2 bị cáo Trong 11 năm qua, số vụ án lừa đảo có xu hướng giảm nhẹ, từ 239 vụ năm 2013 xuống 231 vụ năm 2023, trong khi số bị cáo tăng từ 308 lên 328 Sự biến động này thể hiện rõ qua tỷ lệ số vụ án và số bị cáo, với giai đoạn 2013-2016 có mức cao Sự tăng giảm không đều của số lượng vụ án và bị cáo cho thấy tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những diễn biến phức tạp.
Từ năm 2014 đến 2018, số vụ án và số bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng giảm, đặc biệt là trong giai đoạn 2017-2018, khi số vụ án giảm 62% và số bị cáo giảm 71% Tuy nhiên, từ năm 2018 đến 2023, tình hình đã thay đổi với sự gia tăng trở lại về số vụ án và số bị cáo Đáng chú ý, giai đoạn 2018-2019 ghi nhận tỷ lệ tăng cao nhất với 24% số vụ án và sự gia tăng số bị cáo nhanh nhất diễn ra từ năm 2022.
2023 với tỷ lệ tăng là 36%
Trong 11 năm qua, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số vụ án và bị cáo tương đối lớn, chiếm tỷ lệ 3,8% tổng số vụ án hình sự và 3,1% tổng số bị cáo Năm 2015 là năm có số vụ án cao nhất với 5% và số bị cáo đạt 4,2%, trong khi năm 2018 ghi nhận tỷ lệ thấp nhất với 1,1% và 0,8% So với 313 tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017), số lượng vụ án và bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy tỷ trọng đáng kể trong tổng thể các vụ án trên địa bàn.
Số lượng vụ án và bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn nhiều so với các địa phương khác trên cả nước, thể hiện qua tỷ lệ vụ án và số người phạm tội Cụ thể, năm 2015 ghi nhận tỷ lệ vụ án cao nhất với 11,3%, trong khi năm 2018 là thấp nhất với 2,6% Trung bình trong 11 năm qua, tỷ lệ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thành phố này là 8,2%, và số bị cáo là 7,9% so với toàn quốc Tỷ lệ này cho thấy tình hình tội phạm lừa đảo tại thành phố Hồ Chí Minh rất nghiêm trọng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống tội phạm trong khu vực.
3.2.2 Thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố
3.2.2.1 Kết quả định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trong 11 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với tổng số 1994 vụ án với 2631 bị cáo Trong đó, xu hướng của số vụ án cũng như số bị cáo tăng giảm không đều qua từng giai đoạn (xem bảng 3.1- Phần phụ lục)
Trong những năm qua, hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện một cách chính xác và thống nhất Hầu hết những người tham gia tố tụng đều nắm rõ bản chất và hình thức của tội lừa đảo, giúp giảm thiểu mâu thuẫn trong quan điểm định tội Các vụ án thường được định tội chính xác, với việc áp dụng đúng quy định pháp luật Kết luận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên căn cứ chặt chẽ, và hình phạt cho tội này rất nghiêm khắc Do đó, việc định tội tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thận trọng, đảm bảo đánh giá đúng các tình tiết khách quan, từ đó đưa ra kết luận chính xác về tội danh và bảo vệ sự công bằng của pháp luật.
3.2.2.2 Những hạn chế, thiếu sót trong định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trong 11 năm qua, việc định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế và thiếu sót cần được khắc phục.
Một trong những sai lầm phổ biến là xác định tội danh không chính xác trong những trường hợp mà hành vi phạm tội có dấu hiệu tương tự như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản.
Hoạt động định tội danh chỉ có thể thực hiện chính xác khi nghiên cứu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm và đối chiếu với tình tiết thực tế của vụ án Trong thực tiễn xét xử, các cơ quan tố tụng thường gặp khó khăn trong việc định tội danh, đặc biệt là với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi hành vi phạm tội không rõ ràng hoặc có sự nhầm lẫn với các tội danh tương tự Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc trưng bởi việc bị cáo cung cấp thông tin gian dối để nạn nhân tự nguyện giao tài sản Tuy nhiên, một số trường hợp không xác định rõ các dấu hiệu pháp lý của tội phạm này dẫn đến việc định tội danh không chính xác, do hành vi phạm tội có dấu hiệu tương đồng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc tội cướp giật tài sản.
Việc xác định sai tội danh trong các vụ án liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thường gặp khó khăn do tính chất "đan xen" giữa hai tội danh này Đối với tội lừa đảo, ý định chiếm đoạt tài sản phải xuất hiện trước khi thực hiện hành vi gian dối và trước khi tài sản được chuyển giao Đây là yếu tố quan trọng để phân biệt hai tội danh, nhưng việc xác định ý thức này trong thực tế lại phụ thuộc chủ yếu vào lời khai của bị cáo, trong khi hầu hết các đối tượng không thừa nhận có ý định chiếm đoạt trước khi nhận tài sản Điều này dẫn đến sự khác biệt trong việc kết luận tội danh, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng trong việc xác định đúng tội danh, từ đó có thể dẫn đến việc định tội danh sai hoặc không chính xác Vụ án cụ thể sau đây là một ví dụ điển hình cho vấn đề này.
Phạm Văn H, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản HĐ, và Ngô Xuân A, nhân viên công ty, đã thông đồng làm giả hồ sơ bán đất để chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng Vào tháng 3/2019, chị Nguyễn Thị M đến công ty nhờ mua đất và được H giới thiệu rằng công ty mới thành lập, nếu có nhu cầu sẽ hỗ trợ tìm vị trí đắc địa Tin tưởng vào H, chị M đã chuyển tổng cộng 9,6 tỷ đồng qua 4 lần nộp tiền cho A Đến tháng 6/2019, H giao cho chị M bộ giấy tờ đất giả, ghi rõ bên bán là ông Phạm Văn K Hai tháng sau, khi cần tiền, chị M mang giấy tờ đến gặp H để nhờ bán, thì H thừa nhận đây là hồ sơ giả Sau nhiều lần đòi tiền không được, chị M đã gửi đơn tố cáo Tại phiên tòa sơ thẩm, H và A bị tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, sau kháng cáo, tòa án đã hủy án để điều tra lại do có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm.
YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Yêu cầu áp dụng có hiệu quả pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
4.1.1 Yêu cầu của nguyên tắc pháp chế trong pháp luật hình sự
Pháp chế là việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân Việc tuân thủ nguyên tắc pháp chế trong pháp luật hình sự không chỉ đảm bảo các nguyên tắc khác mà còn giúp cho các hoạt động tố tụng và áp dụng pháp luật hình sự, đặc biệt là trong việc xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.
Nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều văn bản đã được ban hành để định hướng và quy định cụ thể về công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Một trong những văn bản quan trọng là Quyết định số 623/QĐ-TTg, được ký ngày 14 tháng 4, nhằm tăng cường
Vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng 15 đề án, bao gồm Đề án 5 về hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm Đặc biệt, vào ngày 25 tháng 5 năm 2020, Chỉ thị số 21/CT-TTg được ban hành nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do tình hình tội phạm này gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thực hiện đồng bộ và kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm trong việc xử lý tội phạm này, bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Khi áp dụng pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cơ quan tiến hành tố tụng cần tuân thủ và áp dụng đầy đủ các quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự Việc này bao gồm định tội, xác định khung hình phạt và thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng Điều này đảm bảo pháp luật được thực hiện kịp thời, chính xác, và duy trì nguyên tắc pháp chế trong xử lý tội phạm, đặc biệt là đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4.1.2 Yêu cầu của bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Ở nước ta việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân được thể hiện rõ trong chủ trương của Đảng và thể chế hóa cụ thể bằng Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật thông qua hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp Trong đó, các văn bản của Đảng như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, … đều có đề cập đến vấn đề này “Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự và dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”[3] Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng được Nhà nước thể chế hóa bằng pháp luật và thực hiện trên thực tế Khi truy cứu TNHS đối với người phạm tội nói chung và người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, quyền và lợi ích hợp pháp của họ vẫn phải được đảm bảo Trong việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội, việc đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như bảo vệ quyền con người, quyền công dân thì Tòa án giữ vai trò chủ đạo thông qua hoạt động xét xử, đưa ra phán quyết Mặt khác, “thông qua hoạt động xét xử, Tòa án kiểm soát quyền lực Nhà nước, chống lại các hành vi lạm dụng, xâm phạm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, công dân bằng hoạt động áp dụng pháp luật, bảo vệ người vô tội, bảo vệ quyền của các nạn nhân của tội phạm, nạn nhân của hành vi vi phạm quyền con người bằng cách khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, bảo vệ trật tự pháp luật, quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ tố tụng” Theo Điều 102 Hiến pháp năm 2013: “TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” Trong hoạt động xét xử của Tòa án nói chung, lĩnh vực xét xử hình sự, áp dụng pháp luật đối với người phạm tội nói riêng luôn phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân Để thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, BLHS năm 2015 (SĐ, BS 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đều xác định và quy định việc bảo vệ quyền con người, quyền con người, quyền công dân là một trong những nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu mà cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện khi điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án hình sự Áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng không nằm ngoài yêu cầu này
Theo Điều 32 Hiến pháp năm 2013, mọi người có quyền sở hữu tài sản hợp pháp, bao gồm thu nhập, của cải để dành, nhà ở và tư liệu sản xuất, và quyền sở hữu cá nhân cũng như quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ Các văn bản pháp luật như Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Nhà ở đã cụ thể hóa quy định này, trong khi Bộ luật Hình sự quy định các tội xâm phạm sở hữu, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việc xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góp phần bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và tổ chức, do đó, áp dụng hiệu quả pháp luật hình sự trong lĩnh vực này là yêu cầu cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
4.1.3 Yêu cầu của phòng ngừa tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên phức tạp, với số lượng vụ án và mức độ nguy hiểm xã hội ngày càng gia tăng Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, số lượng người tham gia trong mỗi vụ án cũng như tài sản bị chiếm đoạt ngày càng nhiều Đặc biệt, các vụ án có tổ chức đang có xu hướng gia tăng, điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cần có giải pháp hiệu quả để phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Một trong những giải pháp quan trọng là đảm bảo việc áp dụng hiệu quả pháp luật hình sự đối với loại tội phạm này.
Trong những năm qua, việc xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với pháp luật được áp dụng kịp thời và đúng đắn Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như định tội danh sai, bỏ lọt tội phạm và quyết định hình phạt chưa phù hợp Điều này cho thấy thực tiễn phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần yêu cầu áp dụng pháp luật chính xác, tránh oan sai và không bỏ lọt tội phạm, đồng thời mức hình phạt phải tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.
Xu hướng tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang gia tăng với mức độ nguy hiểm cao hơn do các tổ chức tội phạm thực hiện Việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp này gặp nhiều khó khăn hơn so với các tội phạm thông thường Tuy nhiên, hiện nay, các quy định và hình phạt đối với những tội phạm đặc biệt này vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng, dẫn đến sự bất công và thiếu phân hóa trong xử lý So với quy định của Bộ luật Hình sự ở một số quốc gia và xu hướng chung của luật hình sự thế giới, việc hoàn thiện quy định cho các trường hợp này trở nên cấp thiết.
4.1.4 Yêu cầu của hội nhập quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trở nên cấp thiết Việt Nam, là thành viên của nhiều tổ chức và công ước quốc tế về phòng chống tội phạm, cần thực hiện tốt các điều ước đã ký kết và tiếp tục ký hiệp định tương trợ tư pháp với các quốc gia khác Sự gia tăng tội phạm lừa đảo qua Internet đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với việc tham khảo quy định pháp luật tiến bộ từ các nước khác để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật Quy định rõ ràng và chặt chẽ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như việc áp dụng quy định hình sự một cách chính xác và kịp thời, là yêu cầu bức thiết để xử lý hiệu quả loại tội phạm này.
4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng có hiệu quả pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
4.2.1 Hoàn thiện quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ nhất, sửa đổi quy định về hình phạt tiền đối với người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bộ luật Hình sự năm 2015 (SĐ, BS 2017) quy định hình phạt chính đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phạt tù, với mức hình phạt cao nhất do tính chất nghiêm trọng của tội phạm này Hành vi này gây ra hậu quả lớn, xâm phạm quyền sở hữu của nạn nhân và ảnh hưởng đến trật tự xã hội, tạo ra sự hoang mang trong cộng đồng Hiện tại, hình phạt tiền chỉ được áp dụng như hình phạt bổ sung với mức tối đa 100.000.000 đồng, điều này không đủ để phản ánh mức độ nguy hiểm của tội phạm Do đó, cần xem xét sửa đổi quy định về hình phạt tiền để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và tính chất của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mức hình phạt tiền theo Điều 174 BLHS năm 2015 (SĐ, BS 2017) được coi là tương đối nhẹ so với tình hình đời sống nhân dân ngày càng nâng cao và mức độ thiệt hại mà loại tội phạm này gây ra Hiện nay, hành vi phạm tội thường chiếm đoạt số tiền lớn, có thể lên đến nhiều tỷ đồng, trong khi mức phạt tiền tối đa chỉ là 100.000.000 đồng Mặc dù người phạm tội cũng phải chịu hình phạt tù, nhưng mức phạt thấp như vậy chưa đủ sức răn đe Do đó, cần tăng cường áp dụng hình phạt tiền đối với tội phạm chiếm đoạt tài sản, nhằm nâng cao ý thức và tạo ra sự cân nhắc giữa số tiền chiếm đoạt và hậu quả tài chính mà họ phải đối mặt.