Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí MinhTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ THỊ HỒNG THẮM TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2024 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ THỊ HỒNG THẮM TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 9.38.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI - 2024 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận án công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, tài liệu sử dụng luận án có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2023 NGƯỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 27 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề đặt nghiên cứu luận án 31 1.4 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 35 Tiểu kết chương 38 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 39 2.1 Khái niệm, đặc điểm dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 39 2.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội danh khác 55 2.3 Điều chỉnh pháp luật hình hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản yếu tố tác động 68 Tiểu kết chương 91 Chương 3: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 92 3.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 92 3.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 116 Tiểu kết chương 156 Chương 4: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG CĨ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 157 4.1 Yêu cầu áp dụng có hiệu quả pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 157 4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng có hiệu quả pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 163 Tiểu kết chương 179 KẾT LUẬN 180 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 183 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 184 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT 1 2 3 VIẾT ĐẦY ĐỦ BLHS Bộ luật hình CTTP Cấu thành tội phạm Nxb Nhà xuất bản SĐ, BS Sửa đổi, bổ sung TAND Tòa án nhân dân TNHS Trách nhiệm hình DANH MỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ (Số liệu từ năm 2013 đến năm 2023) PHỤ LỤC: BẢNG THỐNG KÊ Bảng 3.1: Tình hình xét xử vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Bảng 3.2: Tỷ lệ số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Bảng 3.3: Tỷ lệ số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với tổng số tội phạm người phạm tội thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Bảng 3.4: So sánh số vụ án, số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 Bảng 3.5: Hình phạt áp dụng người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 PHỤ LỤC: BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Diễn biến tình hình số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Biểu đồ 2: Tỷ lệ số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử tổng số vụ án thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Biểu đồ 3: Tỷ lệ số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số người phạm tội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Biểu đồ 4: Tỷ lệ số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử thành phố Hồ Chí Minh tổng số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 Biểu đồ 5: Tỷ lệ số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh tổng số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 Biểu đồ 6: Tỷ lệ hình phạt người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Quyền sở hữu cá nhân, tổ chức tài sản Hiến pháp pháp luật nước ta ghi nhận, tôn trọng, bảo đảm thực bảo vệ bị vi phạm Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu cá nhân, tổ chức tài sản nhiều phương tiện khác nhau, vai trị quan trọng thuộc pháp luật nói chung pháp luật hình nói riêng Các quy định tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, ghi nhận sớm lịch sử lập pháp hình nước ta ngày hồn thiện Mặc dù vậy, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy cịn khó khăn, chẳng hạn việc chứng minh ý thức chiếm đoạt tài sản người phạm tội; xác định thời điểm hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt; xác định tội danh trường hợp hành vi có “đan xen” với dấu hiệu số tội phạm khác mà thường dẫn đến định tội danh khơng xác, chí “hình hóa quan hệ dân ngược lại” …Đặc biệt tình tiết định tội, định khung Bộ luật Hình năm 2015 bổ sung như: “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; “tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ”; “lợi dụng thiên tai, dịch bệnh”; “lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp” áp dụng khác thực tế, không bảo đảm yêu cầu pháp chế, công bằng, công lý, quyền người…của áp dụng pháp luật hình Và điều tất nhiên ảnh hưởng đến chất lượng việc điều chỉnh pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trình bày khái qt nói xuất phát từ nhiều ngun nhân khác nhau, khơng thể khơng kể đến nhận thức thiếu thống không giới luật học, giới làm luật mà cả nhà hoạt động thực tiễn; “những lỗ hổng pháp luật” quy định chưa thực rõ ràng chưa hướng dẫn thi hành kịp thời dẫn đến cách hiểu áp dụng pháp luật khác thực tế Một điều thừa nhận chung chất lượng điều chỉnh pháp luật hình (quy định áp dụng quy định pháp luật hình sự) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tùy thuộc vào chất lượng quy phạm pháp luật hình tội mà cịn tùy thuộc vào loạt yếu tố khác chất lượng giải thích, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật hình sự; khả năng, lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm áp dụng pháp luật hình chủ thể áp dụng pháp luật hình sự… mà yếu tố gắn chặt với địa bàn vốn bị quyết định bởi đặc điểm kinh tế - xã hội, ý thức pháp luật văn hóa pháp luật…của địa bàn Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, điều khơng phải ngoại lệ Cũng địa phương khác, thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn cả nước, tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng ngày diễn biến phức tạp, nguy hiểm Số liệu thống kê bảng 3.3, Phần phụ lục cho thấy, 10 năm qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 1763 vụ án với 2303 bị cáo bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tức trung bình năm có 176,3 vụ án với 230,3 bị cáo bị xét xử tội Nếu tính tổng số vụ án hình tổng số bị cáo bị xét xử thành phố Hồ Chí Minh 10 năm qua, số vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xét xử chiếm 3,7% số bị cáo chiếm 3%; so với địa phương khác cả nước, số vụ án bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm 8,2% số bị cáo bị xét xử tội chiếm 7,9% Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Tịa án nhân dân cấp Thành phố Hồ Chí Minh cịn tồn hạn chế, thiếu sót định tội danh quyết định hình phạt - hai nội dung áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể chủ yếu ở định tội danh sai xác định khơng hành vi có dấu hiệu “đan xen” với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản [108], [72] có dấu hiệu “đan xen” với hành vi cướp giật tài sản [65], [82], [104]; định tội danh khơng xác chuỗi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu “đan xen” với hành vi làm giả dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức [120, tr.27]; bỏ lọt người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ án có đồng phạm [70], [71], [108, tr.19], [120, tr.35]; bỏ lọt tội phạm [120, tr.36]; “hình hóa quan hệ dân dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình người khơng có tội” [102, tr.6]; sai lầm cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội quyết định hình phạt, vận dụng không quy định án treo [66], [107]; áp dụng khơng tình tiết định khung tăng nặng [120, tr.25]; áp dụng khơng tình tiết tăng nặng (chung) trách nhiệm hình [68]… Những hạn chế, thiếu sót định tội danh quyết định hình phạt đây chủ ́u có tình tiết định tội hay định khung tăng nặng trách nhiệm hình mà Bộ luật Hình năm 2015 bổ sung, chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh số văn bản hướng dẫn thi hành cũ mà chưa có văn bản thay thế; án lệ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa xây dựng; trình độ, khả năng, lực đội ngũ cán xét xử (Thẩm phán Hội thẩm) người tiến hành tố tụng hình khác chưa bảo đảm; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức áp dụng pháp luật chưa thật thường xuyên… Đứng trước yêu cầu pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, quyền người, quyền công dân tư pháp hình sự; tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế; phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung phịng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rõ ràng cần tiếp tục nghiên cứu phương diện: lý luận, quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật gắn với địa bàn cụ thể, qua để tiếp tục hồn thiện pháp luật tìm kiếm giải pháp bảo đảm áp dụng có hiệu quả quy định pháp luật hình tội nói Với lý này, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ luật học ngành Luật hình tố tụng hình Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Từ việc làm sáng tỏ vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn áp dụng chúng thành phố Hồ Chí Minh, luận án đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng có hiệu quả quy định pháp luật hình tội nói 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 37 Lê Quang Ninh (2019), Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 38 Vũ Thị Kim Oanh (2022), Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 39 Trịnh Hồng Phương (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 40 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 41 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 42 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 43 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 44 Quốc Hội (2014), Nghị 63/2014/NQ-QH13 “Về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai thực Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030”, Hà Nội 45 Quốc hội (2014), Nghị 63/2014/NQ-QH13 “Về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai thực Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030”, Hà Nội 46 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 47 Quốc hội (2017), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 48 Quốc hội (2018), Luật phòng chống tham nhũng, Hà Nội 49 Quốc hội (2018), Luật Quốc phòng, Hà Nội 50 Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng, chống thiên tai Luật Đê điều, Hà Nội 51 Đinh Văn Quế (2019), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 - Phần thứ hai - tội phạm - Chương XVI tội xâm phạm sở hữu, chương XVII tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình, Nxb Thơng tin truyền thơng, Hà Nội 187 52 Đinh Văn Quế (2021), Phân biệt số tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Kiểm sát, số 53 Hồ Sỹ Sơn (2012), Khái niệm dấu hiệu tội phạm nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình số nước giới, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 10 54 Hồ Sỹ Sơn (2018), Luật hình so sánh, Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 55 Nguyễn Văn Thanh (2016) Các tội xâm phạm sở hữu theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, luận án Tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học, Học viện Khoa học Xã hội 56 Lê Quang Thành (2020), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nxb Lao động, Hà Nội 57 Nguyễn Văn Thành (chủ biên) (2001), Hoàng Việt Luật lệ, tập IV, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 58 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí kiểm sát, số 09, tr.52 59 Ngơ Tồn Thắng (2012), Phịng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học luật Hà Nội, Hà Nội 60 Nguyễn Thị Xuân Thu (2018), Nhận diện số phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng cơng nghệ cao, Tạp chí Cảnh sát nhân dân 61 Thủ tướng Chính phủ (1955), Thông tư số 442/TTg ngày 19 tháng 01 năm 1955 việc trừng trị số tội phạm 62 Thủ tướng phủ (2016), Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2016 phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 2025 định hướng đến năm 2030, Hà Nội 63 Thủ tướng phủ (2017), Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 phê duyệt chương trình thực kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng năm 2016 Ban Bí thư việc tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị 188 số 48-CT/TW Bộ Chính trị khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020, Hà Nội 64 Thủ tướng Chính phủ (2020) Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng năm 2020 tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hà Nội 65 Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (2018), Bản án số 73/2018/HSST ngày 22/5/2018 66 Tịa án nhân dân huyện Hóc Mơn (2018), Bản án số 276/2018/HS-ST ngày 24/9/2018 67 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2014), Bản án số 64/2014/HSST 68 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2018), Bản sán số 38/2018/HSST 69 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2021), Bản án số 311/2021/HS-ST ngày 22 tháng 12 năm 2021 70 Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2021), Bản án số 505/2021/HS-PT ngày 14 tháng 12 năm 2021 71 Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2022), Bản án số 365/2022/HS-PT ngày 25 tháng năm 2022 72 Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh (2022), Bản án số 453/2022/HS-PT ngày 06 tháng năm 2022 73 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Tập hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập I, Hà Nội 74 Tòa án nhân dân tối cao (1988), Nghị số 02-HĐTP/NQ ngày 16/11/1988 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung nghị số 02-HĐTP/NQ ngày 05-01-1986, Hà Nội 75 Tòa án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 hướng dẫn áp dụng số quy định điều 139, 193, 194, 278, 279 289 Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 76 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 việc hướng dẫn áp dụng số quy định 189 chương XIV " Các tội xâm phạm sở hữu" Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 77 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 78 Tòa án nhân dân tối cao (2018), Nghị số 2/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 Hướng dẫn áp dụng điều 65 luật hình án treo, Hà Nội 79 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03 tháng năm 2019 thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành chính, Hà Nội 80 Tịa án nhân dân tối cao (2019), Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13 tháng năm 2019 việc thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc xét xử, Hà Nội 81 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Công văn số 233/TANDTC-PC ngày 01 tháng 10 năm 2019 việc trao đổi nghiệp vụ, Hà Nội 82 Tòa án nhân dân tối cao (2023), Án lệ số 57/2023/AL hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản tội “Cướp giật tài sản” ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 việc công bố án lệ 83 Nguyễn Thị Minh Trang (2021), Xác định tình tiết định khung hình phạt tội xâm phạm sở hữu có cấu thành hình thức, Tạp chí Kiểm sát, số 18 84 Thái Xuân Trinh (2019), Dấu hiệu định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 85 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật hình Việt Nam – phần tội phạm, 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 86 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình luật hình Việt Nam- phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 87 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Liên Bang Nga, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 190 88 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Cộng hịa liên bang Đức, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 89 Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm – Quyển 1), Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội 90 Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung (tái lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung), Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội 91 Phạm Văn Tuân (2014), Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực ngân hàng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 92 Phạm Minh Tuyên (2020), Vướng mắc việc định tội định khung hình phạt số tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Kiểm sát, số 23 93 Triệu Thị Tuyết (2019), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Những vướng mắc cần khắc phục, Tạp chí Tồ án nhân dân, Hà Nội 94 Triệu Thị Tuyết (2019), Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm xâm phạm sở hữu khác, Tạp chí Toà án nhân dân, Hà Nội 95 Uỷ ban thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 150-LCT ngày 21 tháng 10 năm 1970 trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân 96 Ủy ban thường vụ Quốc hội (1970), Pháp lệnh số 149-LCT ngày 21 tháng 10 năm 1970 trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 97 Phùng Thế Vắc 2001 Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999 (Phần tội phạm) - Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 98 Nguyễn Khánh Vân (2014), Phân biệt tội xâm phạm sở hữu với vi phạm giao dịch dân tài sản, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học luật Hà Nội, Hà Nội 99 Đoàn Cơng Viên (2018), Tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội 191 100 Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Nxb Tư pháp, Hà Nội 101 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội (2019), Tuyển tập thông báo rút kinh nghiệm kiến nghị nghiệp vụ viện kiểm sát nhân dân cấp cao (từ năm 2015 đến năm 2018), tập (Hình Kinh doanh thương mại), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 102 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo chuyên đề án hình Viện kiểm sát truy tố, Tịa án tuyên bị cáo không phạm tội hủy để điều tra, xét xử lại thuộc tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh 103 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2021), Thơng báo rút kinh nghiệm số 21/TB-VC3-V1 ngày 06/5/2021 104 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (2022), Kháng nghị số 27/2022/QĐ-TCC ngày 17/3/2022 105 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2013 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 106 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Thông báo số 79/TB-VKSTC-V3 ngày 20 tháng 04 năm 2011, Hà Nội 107 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 26/2014/QĐ-VKSTC-V3 ngày 18/08/2014 108 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2019), Tài liệu hội nghị rút kinh nghiệm án hình Viện kiểm sát truy tố, Tịa án tun bị cáo không phạm tội hủy án để điều tra, xét xử lại 109 Viện Ngôn ngữ học (2011), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 110 Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 111 PGS.TS Trịnh Tiến Việt (chủ biên) (2020), Chính sách hình Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0, Nxb Tư pháp, Hà Nội 112 PGS.TS Trịnh Tiến Việt (chủ biên) (2021), Trách nhiệm hình hình phạt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 192 113 PGS TS Trịnh Tiến Việt (2023), 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn Bộ luật hình (hiện hành), Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 114 Võ Khánh Vinh (2013), Lí luận chung định tội danh (giáo trình sau đại học), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 115 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần chung, (Giáo trình sau đại học), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 116 GS.TS Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần tội phạm (Giáo trình sau đại học), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 117 Võ Khánh Vinh (2020), Chính sách pháp luật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 118 GS TS Võ Khánh Vinh (2021), “Áp dụng pháp luật hình - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 119 GS.TS Võ Khánh Vinh (chủ biên) (2022), Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045-Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 120 Vụ thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hình - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2022), Tài liệu hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại, Hà Nội 121 http://tphcm.chinhphu.vn/trung-tam-kinh-te-thuong-mai Tài liệu nước 122 Bolton, R J., & Hand, D J (2002) Statistical fraud detection: A review Statistical science, 17(3), 235-255 123 Macilwee, M (2022) The Liverpool Underworld: Crime in the City, 17501900 Liverpool University Press 124 Osterburg, J W., & Ward, R H (2013) Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the Past Routledge 125 Ormerod, D., Smith, J C., & Laird, K (2014) Smith and Hogan Criminal Law: Text and Materials Oxford University Press 126 Razali, N A H., Wan Rosli, W R., & Othman, M B (2022) The legal protection of e-consumers against e-commerce fraud in Malaysia 193 127 Schmalleger, F (1996) Criminology today (p 134) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 128 Simonofski, A., Tombal, T., De Terwangne, C., Willem, P., Frenay, B., & Janssen, M (2022) Balancing fraud analytics with legal requirements: Governance practices and trade-offs in public administrations Data & Policy, 4, e14 194 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ Bảng 3.1: Tình hình xét xử vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Năm Số vụ án Số người phạm tội Số bị cáo trung bình 239 308 2013 273 397 2014 258 335 2015 220 285 2016 197 276 2017 48 58 2018 106 139 2019 109 132 2020 134 157 2021 179 216 2022 231 328 2023 Tổng 1994 2631 Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 Bảng 3.2: Tỷ lệ số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Năm Số người phạm tội 239 100 308 2013 273 114 397 2014 258 108 335 2015 220 92 285 2016 197 82 276 2017 48 20 58 2018 106 44 139 2019 109 46 132 2020 134 56 157 2021 179 75 216 2022 231 97 328 2023 Tổng 1994 2631 Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Số vụ Tỷ lệ % Pl.1 Tỷ lệ % 100 129 109 93 90 19 45 43 51 70 106 Bảng 3.3: Tỷ lệ số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản so với tổng số tội phạm người phạm tội tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Năm Tổng số tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tỷ lệ % Số vụ (1) Số người phạm tội (2) Số vụ (3) Số người phạm tội (4) Số vụ (3/1) Số người phạm tội (4/2) 2013 5940 9320 239 308 3,3 2014 6252 9913 273 397 4,4 2015 5192 8020 258 335 4,2 2016 5451 8839 220 285 3,2 2017 4690 7165 197 276 4,2 3,9 2018 4.438 7.018 48 58 1,1 0,8 2019 4.452 7.360 106 139 2,4 1,9 2020 3.920 6.570 109 132 2,8 2021 3.300 5.439 134 157 4,1 2,9 2022 3727 6.319 179 216 4,8 3,4 2023 4.850 9.356 231 328 4,8 3,5 Tổng 52.212 85.319 1.994 2.631 3,8 3,1 Nguồn: Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Pl.2 Bảng 3.4: So sánh số vụ án, số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 Năm Tội lừa đảo chiếm Tội lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản cả tài sản địa bàn nước thành phố Hồ Chí Minh Số vụ Số người Số vụ Số người phạm (1) phạm tội (3) tội (4) Tỷ lệ % Số vụ (3/1) Số người phạm tội (2) (4/2) 2013 2339 3222 239 308 10,2 9,6 2014 2489 3647 273 397 11 10,9 2015 2274 3043 258 335 11,3 11 2016 2158 2925 220 285 10,2 9,7 2017 1976 2617 197 276 10 10,5 2018 1873 2454 48 58 2,6 2,4 2019 1925 2588 106 139 5,5 5,4 2020 1944 2576 109 132 5,6 5,1 2021 1984 2592 134 157 6,8 2022 2541 3599 179 216 2023 2799 4005 231 328 8,3 8,2 Tổng 24302 33268 1994 2631 8,2 7,9 Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Pl.3 Bảng 3.5: Hình phạt áp dụng người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 Năm Tổng số bị cáo xét xử Hình phạt áp dụng Án treo Cải tạo Tù từ Tù từ không 03 năm 03 giam trở năm giữ xuống đến 07 năm 97 103 Tù từ 07 năm đến 15 năm 38 Tù từ 15 năm đến 20 năm Tù chung thân 30 2013 308 34 2014 397 33 11 98 143 78 32 2015 335 29 14 97 100 52 40 2016 285 24 69 73 70 39 2017 276 22 67 72 74 34 2018 58 16 18 10 2019 139 46 43 19 16 2020 132 11 33 46 21 16 2021 157 13 42 44 31 18 2022 216 13 64 73 29 26 2023 328 10 99 69 93 46 Tổng 2631 202 71 728 784 515 304 27 Tỷ lệ 100 7,7 2,7 27,7 29,8 19,6 11,5 % Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Pl.4 PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Diễn biến tình hình số vụ án số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 450 400 350 300 250 200 150 100 50 2013 2014 2015 2016 2017 Số vụ án 2018 2019 2020 2021 2022 Số người phạm tội Biểu đồ 2: Tỷ lệ số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử tổng số vụ án tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 3,8% Số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Số vụ án tội khác 96,2% Pl.5 2023 Biểu đồ 3: Tỷ lệ số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số người phạm tội tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 3,1% Số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Số người phạm tội khác 96,9% Biểu đồ 4: Tỷ lệ số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh tổng số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 8,2% Số vụ án lừa đảo thành phố Hồ Chí Minh Số vụ án lừa đảo 62 tỉnh, thành khác 91,8% Pl.6 Biểu đồ 5: Tỷ lệ số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh tổng số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cả nước từ năm 2013 đến năm 2023 7,9% Số người phạm tội lừa đảo thành phố Hồ Chí Minh Số người phạm tội lừa đảo ở 62 tỉnh, thành khác 92,1% Biểu đồ 6: Tỷ lệ hình phạt người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2023 1% 2,7% Án treo 7,7% Cải tạo không giam giữ 11,5% Tù năm 19,6% 27,7% Tù từ năm đến năm Tù từ năm đến 15 năm 29,8% Tù từ 15 năm đến 20 năm Tù chung thân Pl.7