0 BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƢ PHÁP TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH (Dùng cho các lớp đào tạo Luật sư theo hình thức tín chỉ) Bị can Hoàng Văn Hiệp Phạm tội Vận chuyển hàng cấm 15/LS HS Mã số THTH 9 3 BÀI 9/TKRPTNCTN[.]
BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƢ PHÁP TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH (Dùng cho lớp đào tạo Luật sư theo hình thức tín chỉ) Bị can: Hồng Văn Hiệp Phạm tội: Vận chuyển hàng cấm 15/LS-HS Mã số: THTH.9.3 BÀI 9/TKRPTNCTN Tình mang tính chất nội bộ, sử dụng cho mục đích giảng dạy, học tập Học viện Tư pháp, không nhằm cung cấp tư vấn pháp lý Trừ trường hợp đồng ý trước văn từ người đại diện có thẩm quyền Học viện Tư pháp theo yêu cầu hợp pháp quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân không phép chép sử dụng tình vào mục đích khác ngồi mục đích nêu HÀ NỘI, NĂM 2022 HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG 9.3 BÀI KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƢ TRƢỚC KHI RA PHIÊN TÒA SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN (Dành cho Giảng viên) Trƣớc buổi thực hành tình - Xây dựng câu hỏi tình nhằm giúp học viên có kiến thức, kỹ ý thức trách nhiệm luật sư hoạt động nghề nghiệp - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu: + Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ luật sư tham gia giải vụ án hình (Phần bắt buộc), NXB Tư pháp + Một số viết Tạp chí Nghề luật liên quan; + Tài liệu tham khảo Unicef người chưa thành niên + Sách chuyên khảo liên quan đến tội phạm người chưa thành niên; - Nghiên cứu văn pháp luật, cụ thể: + Bộ luật Hình năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015 liên quan đến người phạm tội 18 tuổi; + Tra cứu văn hướng dẫn người chưa thành niên; + Tra cứu văn liên quan đến hàng cấm, hướng dẫn xử lý tội phạm này; + Tra cứu văn án treo; chuyển hướng xử lý người chưa thành niên - Hướng dẫn học viên tự nghiên cứu chuẩn bị sản phẩm tự nghiên cứu sở yêu cầu mà tình đặt - Tư vấn giúp đỡ học viên tiếp cận tự nghiên cứu tình Tại buổi thực hành tình - Giảng viên điều hành buổi học, lấy người học làm trung tâm, phát huy hết khả tư duy, nhận định, xác định, phân tích, kết luận tình người chưa thành niên Học viên; - Phân tích tình huống, đưa nhiều giả thuyết cách thức giải tình người chưa thành niên nhiều góc nhìn, đa chiều - Hướng dẫn học viên tóm tắt lại nội dung việc nhận định số nội dụng như: Nhân thân Hiệp? Nguyên nhân Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có biết pháo khơng? Diễn biến việc xảy nào? Có biết việc không? - Hướng dẫn học viên số nội dung cần lưu ý kỹ tiếp xúc khách hàng người chưa thành niên; - Hướng dẫn học viên lập bảng kết nghiên cứu hồ sơ, xác định chứng có lợi bất lợi cho bị cáo Hiệp; - Hướng dẫn soạn thảo luận cứ, dự kiến kế hoạch hỏi với tư cách luật sư bào chữa cho Hiệp HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG (Dành cho học viên) Trƣớc buổi thực hành tình - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu: + Học viện Tư pháp, (2020), Giáo trình Kỹ luật sư tham gia giải vụ án hình (Phần bắt buộc), NXB Tư pháp; + Một số viết tạp chí Nghề luật liên quan; sách chuyên khảo liên quan đến tội phạm người chưa thành niên - Nghiên cứu văn pháp luật, cụ thể: + Bộ luật Hình năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 liên quan đến người phạm tội 18 tuổi; + Văn hướng dẫn người chưa thành niên; tra cứu văn liên quan đến hàng cấm hướng dẫn xử lý loại tội phạm này; tra cứu văn án treo; chuyển hướng xử lý người chưa thành niên - Nghiên cứu học liệu hướng dẫn “Đề cương môn học Kỹ luật sư tham gia giải vụ án hình - học phần bắt buộc” - Nghiên cứu, phân tích bối cảnh tình huống; quan điểm hướng giải tình - Rút học kinh nghiệm hoạt động hành nghề Tại buổi thực hành tình - Chia nhóm, làm việc nhóm; tóm tắt lại thơng tin quan trọng tình người chưa thành niên - Nêu ý kiến/trao đổi vấn đề tình giảng viên phân công giảng viên đưa thảo luận - Thực hành tóm tắt lại nội dung việc nhận định số nội dụng như: Nhân thân Hiệp? nguyên nhân Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có biết pháo khơng? Diễn biến việc xảy nào? Có biết việc không? - Thực hành kỹ tiếp xúc khách hàng người chưa thành niên; - Lập bảng kết nghiên cứu hồ sơ, xác định chứng có lợi bất lợi cho bị cáo Hiệp; - Soạn thảo luận cứ, dự kiến kế hoạch hỏi với tư cách luật sư bào chữa cho Hiệp NỘI DUNG: TÌNH HUỐNG 9.3 BÀI KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƢ TRƢỚC KHI RA PHIÊN TÒA TRONG VỤ ÁN NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN DỮ LIỆU: ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xã/Phường: Vân Mộng Huyện/Quận: Lộc Bình Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tỉnh/Tp: Lạng Sơn GIẤY KHAI SINH Họ tên: HỒNG VĂN HIỆP Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh 14/4/2001 (ghi chữ): mười bốn tháng tư năm hai nghìn linh Nơi sinh(1): Thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn Dân tộc: Tày Quốc tịch: Việt Nam Quê quán (2): xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn Phần khai Cha Mẹ cha, mẹ Họ tên Hoàng Văn Anh Nguyễn Thị Ngoan Ngày, tháng, năm 1963 1974 sinh Dân tộc Tày Tày Quốc tịch Việt Nam Viêt Nam Quê quán (2) Xã Vân Mộng Xã Vân Mộng, Lộc Bình Nơi thường trú/Tạm Xã Vân Mộng Xã Vân Mộng trú Họ tên, năm sinh, số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay người khai sinh: Hoàng Văn Anh Quan hệ với người khai sinh: bố đẻ Vân Mộng, ngày 22 tháng năm 2001 T/M ỦY BAN NHÂN DÂN Người khai sinh Cán hộ tịch XÃ VÂN MỘNG (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Anh CHỦ TỊCH Hoàng Văn Anh Hồng Văn Anh CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(*) Hồi 11 00 ngày tháng năm 2018 trụ sở công an quận Cầu Giấy Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Thuộc quan: CSĐT – Công an quận Cầu Giấy Và ông: Phương Trọng Hưng Cán ghi lời khai Có tham gia ơng: Hồng Văn Anh Căn điều 178, 183 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên hỏi cung bị can: Họ tên: Hồng Văn Hiệp Giới tính: Nam Tên gọi khác: Sinh ngày 14 tháng 04 năm 2001 tại: Lạng Sơn Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày….tháng… năm…….Nơi cấp:…… Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm - xã Vân Mộng - Lộc Bình - Lạng Sơn Bị can Hồng Văn Hiệp giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình ký tên xác nhận đây: tơi giải thích quyền nghĩa vụ Anh Hiệp Hồng Văn Anh Hồng Văn Hiệp HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Bị can cho biết tình trạng sức khỏe bị can nào? Đáp Sức khỏe tinh thần đề bình thường, đầu óc tỉnh táo, làm việc khai báo với quan điều tra Hỏi Bị can Hiệp khai rõ trình bị can thực hành vi phạm tội vận chuyển hàng cấm 10 hộp pháo nổ loại 36 ống hộp vào ngày 20/1/2018? Đáp Tôi xin khai nhận việc vận chuyển hàng cấm pháo nổ sau: vào khoảng 14 ngày 20/1/2018 chơi điện tử thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn (tơi khơng nhớ địa quán điện tử) gặp anh Hon Anh Hon Hỏi tơi “bây anh có hàng muốn chở Hà nội, mày tìm hộ anh xem có hộ anh khơng” Tơi bảo “tìm anh” Anh Hon nói “thế mày giúp anh Tôi hỏi “thế anh cho em tiền” Anh Hon nói “anh cho mày 1.500.000đ” Tơi hỏi “thế từ đâu đến đâu” Anh Hon bảo “hàng Bắc Giang chở Hà Nội, anh thuê taxi cho mày, mày ngồi xe thôi, xuống Hà Nội lấy 4,5 triệu đồng mày trả tiền taxi cho lái xe, mày cầm 1,5 triệu đồng, lại đem cho anh, cịn tiền mày khơng cần biết” Tơi nói “em biết ngồi xe chở hàng xuống Hà Nội cầm tiền cho cịn em khơng biết tiền nong đâu nhé” anh Hon đồng ý Thực tế anh Hon khơng nói với tơi việc định mua bán pháo hoa không Hỏi anh Hon tơi nghĩ khơng phải việc tơi Anh Hon chạy khoảng 20 phút quay lại đưa 200.000 đồng bảo “em cầm tiền bắt xe khách xuống cầu Đình Trám (Bắc Giang) có người đón anh thuê xe taxi cho” Lúc anh Hon cho số điện thoại anh Hon 01658010131 Tôi nhà thay quần áo quốc lộ bắt xe khách Bắc Giang sau khoảng 15 30, ngày 20/01/2018 Khi đến cầu Đình Trám tơi xuống xe lúc khoảng 19 ngày gọi anh Hon Anh ta bảo đợi để gọi thằng bạn Tơi đợi khoảng tiếng có người đàn ông gọi cho từ số 01676892156 bảo anhem Hon thuê xe ô tô BKS 99A-156.34 Diêm Công Tạo điều khiển ( sau bị quan công an bắt giữ biết tên vậy) Khi anh Tạo chở đến khu vực ngã ba cách cầu Đình Trám khoảng 6km đến 9km (tơi ước lượng khơng biết xác, tơi khơng biết địa danh ngã ba này) tơi thấy có người đàn ông đỗ xe máy chờ sẵn chở theo 01 bảo tải Tôi thấy đứng đường nhánh xung quanh đồng, ruộng, khơng có nhà cửa trời tối mà khơng có đèn đường, đèn xe ô tô không chiếu vào người đàn ông nên tơi khơng nhìn mặt anh ta, đặc điểm nhận dạng người nên gặp lại không nhận Tôi loại xe máy nhãn hiệu biển số xe máy Thực tế khơng nhìn màu bao tải chở theo (do lời khai trước với quan điều tra bao tải dứa màu xanh khơng xác) Khi tơi nhìn thấy người đàn ông thấy anh Tạo nghe máy điện thoại tơi nhìn thấy người đàn ơng khơng nói với tơi ai? Tơi thấy anh Tạo lùi xe ô tô vào đường nhánh phía đứng, lúc tơi đốn người đàn ơng có bao tải người giao hàng cho tôi ngồi xe ô tô, khơng xuống gặp khơng nói chuyện với anh Hon dặn tơi Tơi thấy anh Tạo ngồi xe ô tô ấn nút mở cốp sau xecho bỏ bao tải vào Tơi nhớ anh Tạo hỏi có trả lời tơi khơng nghe rõ Thực tế không khẳng định việc anh Tạo có nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại anh Tạo ngồi xe tơ anh Tạo khơng nói chuyện với tơi Sau người đàn ông bỏ bao tải vào cốp sau xe đóng cốp xe lên xe máy cịn tơi bảo anh Tạo chở bao tải vừa nhận Hà Nội anh Tạo đồng ý Sau tơi liên lạc với người nhận bao tải chở hàng tên Chiến theo số 01628390510 mà anh Hon cho tơi hẹn gặp để giao nhận hàng tiền khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội Tại cho anh Chiến xem hàng bao tải mà người đàn ông bỏ vào cốp xe ô tơ Bắc Giang bị quan cơng an phát bắt giữ toàn tang vật 10 hộp pháo nổ lại 36 ống/hộp Hỏi Bị can Hiệp khai rõ việc thỏa thuận trả tiền taxi cho Tạo? Đáp Việc anh Tạo trở tơi từ gầm cầu Đình Trám đến chỗ bao tải pháo anh Tạo chưa yêu cầu trả tiền Sau nhận bao tải chở pháo chở Hà Nội anh Tạo yêu cầu trả theo đường 10.000đồng/1km tơi đồng ý lấy tiền trả chưa trả anh Tạo bị bắt Hỏi Bị can Hiệp khai nhận hàng bị can có biết pháo nổ khơng? Đáp Tơi hồn tồn khơng biết pháo nổ Nếu biết không vận chuyển Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 12 30 ngày tháng năm 2018 Biên đọc cho bị can người có tên nghe, công nhận ký tên xác nhận KIỂM SÁT VIÊN ĐIỀU TRA VIÊN (Nếu có) Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh BỊ CAN CÁN BỘ ĐIỀU TRA Tôi đọc lại biên công nhận, ghi nhận lời khai tự khai Phương Trọng Hưng Hoàng Văn Hiệp NGƯỜI PHIÊN DỊCH NGƯỜI BÀO CHỮA (Nếu có) (Nếu có) NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Nếu có) Bố đẻ Hồng Văn Anh CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(1) Hồi 14 00 ngày 07 tháng năm 2018 Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên Thuộc quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy Căn điều 178, 183 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên hỏi cung bị can: Họ tên: Diêm Cơng Tạo Giới tính:Nam Tên gọi khác: Sinh ngày… tháng… năm 1985 Bắc Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh Tôn giáo: không Số điện thoại để liên hệ cần thiết phục vụ công tác điều tra: Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 121605240 Cấp ngày … tháng… năm… Nơi cấp Nơi cư trú: thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Tư cách tham gia tố tụng: Bị can Người khai giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều(2)65 Bộ luật tố tụng hình cam đoan chịu trách nhiệm lời khai Tơi giải thích quyền nghĩa vụ HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh Tạo cho biết tình trạng sức khỏe anh nay, nào? Đáp Hiện sức khỏe tinh thần hồn tồn bình thường, đầu óc tỉnh táo minh mẫn làm việc khai báo với quan điều tra Hỏi Anh Tạo khai rõ diễn biến trình anh liên lạc với người đàn ông dùng số điện thoại 01670892056 để đối tượng Hoàng Văn Hiệp (sinh năm: 2001, HKTT: thôn Nà Pan, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn) nhận 01 bao tải vào tối ngày 20/01/2018 nào? Đáp Tôi (Tạo) khai báo sau: Vào khoảng 20 10 ngày 20/01/2018 tơi khu vực cầu Đình Trám, Vân Hịa, Bắc Giang có nhận gọi số 01676892156 (tôi nhớ số điện thoại anh Nguyễn Đầu Tiến lúc trường cấp II với tôi) báo có thằng em xuống lấy hàng đưa thằng em làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy hàng (nhưng khơng nói hàng gì) Anh ta cho thằng em biển số xe Tôi thấy số điện thoại đồng ý nghĩ bình thường chở khách Khoảng phút sau, có nam niên mặc quần áo bị (sau bị công an bắt giữ biết Hồng Văn Hiệp) đến cạnh xe tơ tơi Hỏi tơi có phải anh chủ xe 99A-15634 khơng, tơi bảo hỏi Hiệp Thì tơi bảo hỏi Hiệp “có phải số 156 vừa gọi cho mày không” Hiệp trả lời “phải” lên xe ô tô tôi, gọi điên lại cho số 01676892156 bảo đón người nói “chở vào chỗ nhà tơi” Lúc tơi người đón hàng gọi cho tơi số điện thoại Nguyễn Đình Chiến nên tơi lái xe ô tô chở Hiệp hướng làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Khi tới nơi ngã ba đường tơi thấy có người đàn ông xe máy (tôi không nhớ rõ nhà Chiến biển số xe máy) chở theo bao tải Lúc trời tối, khơng có đèn đường, người đàn ơng nhìn phía tơi đèn xe tơ tơi khơng khơng chiếu thẳng vào vị trí đứng xung quanh đồng ruộng nên thấy bón dáng Tơi đốn người đàn ơng người hẹn lấy hàng lúc số điện thoại 01676892156 gọi lại cho bảo xe ô tô vào đường nhánh nhà tơi làm theo Anh ta bảo mở cốp sau xe ô tô bao tải vào tơi làm theo Trong Hiệp ngồi xê ô tô, không xuống xe tự bê bao tải hàng để vào cốp sau xe ô tô đóng cốp xe (trước tơi có khai với quan điều tra nhận xe ô tơ tơi tơi tự đốn khơng khẳng định có phải anh Tiến bạn không) Hỏi Anh Tạo khai rõ trước anh có khai với quan điều tra nhận bao tải từ người đàn ơng dùng số 01676892156 anh thấy bao tải dứa màu xanh sau anh khai hoàn cảnh giao nhận bao tải vào buổi tối khơng có đèn đường, anh giải thích việc này? Đáp Tôi khai nhận với quan điều tra giao nhận bao tải, không thấy bao tải dứa màu xanh chưa mà đến quan công an bắt giữ biết bao tải dứa màu xanh nên khai nhận với quan điều tra, thực tế gặp người đàn ông giao bao tải hàng tơi khơng nhìn thấy bao tải màu Hỏi Anh Tạo khai rõ anh thấy người đàn ông xe máy đèo bao tải khu vực ngã ba đường nhánh làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang anh lại lùi xe phía người để nhận hàng? Khai nhận bao tải hàng anh có hỏi hàng khơng? Đáp Do tưởng người đàn ông gọi số 01676892156 anh Nguyễn Đình Tiến, bạn học cấp với bảo chở Hiệp vào khu vực nhà để lấy hàng nên đến ngã ba đường nhánh làng Dương Huy, xã Trung Sơn thấy người đàn ông xe máy chở bao tải đứng đường nhánh tơi nhớ nhớ xung quanh đồng khơng có tơi đốn người anh Tiến giao hàng Mặc khác người cịn gọi vào điện thoại cho tơi số điện thoại bảo lùi xe ô tô vào chỗ đứng để bỏ bao tải vào cốp xe Cũng tưởng người giao bao tải anh Tiến nên không hỏi hàng khơng kiểm tra lại bao tải Mặt khác, tơi thấy có Hiệp người nhận hàng Hiệp phải nhận hàng khơng phải tơi nên không kiểm tra lại Hỏi Anh Tạo khai anh có hỏi người đàn ơng giao bao tải hàng “bảo có cầu Đình Trám khơng?” Đáp Tơi (Tạo) khẳng định không hỏi người đàn ông giao bao tải hàng câu hỏi Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 16 20 ngày 07 tháng năm 2018 Biên đọc cho người khai nghe, công nhận ký tên xác nhận ĐIỀU TRA VIÊN KIỂM SÁT VIÊN (Nếu có) Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh CÁN BỘ ĐIỀU TRA BỊ CAN Tôi đọc lại biên công nhận, ghi nhận lời khai tự khai Diêm Cơng Tạo NGƯỜI PHIÊN DỊCH (Nếu có) NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Nếu có) NGƯỜI BÀO CHỮA (Nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI(2) Hồi 19 30 ngày 24 tháng năm 2018 trụ sở Công an huyện Việt Yên Tôi: Lê Khắc Linh – Điều Tra viên Thuộc quan: CSĐT Công an huyện Việt Yên Và ông/bà: Diêm Công Phú – Cán ghi lời khai Căn Điều 178 Bộ luật Tơ tụng hình sự, tiến hành lập biên ghi lời khai của: Họ tên: Nguyễn Đình Tiến Giới tính:Nam Tên gọi khác: khơng Sinh ngày 05 tháng năm 1985 Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh Tôn giáo: không Số điện thoại để liên hệ cần thiết phục vụ công tác điều tra: 0979978567 Giấy CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Nơi cư trú: thông Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Tư cách tham gia tố tụng: người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án Người khai giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều(2) 65 Bộ luật tố tụng hình cam đoan chịu trách nhiệm lời khai HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh (Tiến) cho biết từ trước đến anh có sử dụng số điện thoại 01676892156 khơng? Nếu có anh bắt đầu sử dụng số điện thoại từ thời gian đến thời gian nào, sử dụng số điện thoại không? Lý ro không sử dụng số điện thoại nữa? Đáp Từ trước đến (Tiến) chưa đăng ký hay sử dụng số điện thoại 01676892156 Hỏi 10 Anh (Tiến) cho biết anh có cho mượn số điện thoại 01676892156 hay đứng đăng ký hộ để sử dụng hay không? Người mượn hay người mà anh đứng tên đăng ký hộ số điện thoại có lai lịch nào, mượn hay đăng ký hộ từ trước thời gian đến thời gian nào? Đáp Từ trước đến không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên không cho mượn nên không đăng ký hộ số điện thoại số điện thoại khác Hỏi Anh (Tiến) có quan hệ với Hồng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tơi khơng có quan hệ với người này? Đáp Tơi (Tiến) khơng biết tên Hồng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tơi khơng có quan hệ với người Hỏi Anh (Tiến) có mối quan hệ với Diêm Cơng Tạo, sinh năm 1985, HKTT: thôn Quả xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang khơng? Vào ngày 20/01/2018 anh có gặp Diêm Cơng Tạo, Hồng Văn Hiệp vào giao cho Tạo, Hiệp 01 bao tải dứa bên có chưa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không? Tại thời điểm nào? Nguồn gốc số pháo nổ (là pháo nổ ai, mua đâu)? Mục đích anh giao số pháo cho Tạo, Hiệp để làm gì, lại nào? Đáp Tơi (Tiến) có mối quan hệ quen biết với Diêm Công Tạo, sinh năm 1985, HKTT thôn Qủa, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Tạo học cấp với Ngồi khơng có mối quan hệ khác khơng có mâu thuẫn Vào ngày 20/01/2018 có gặp Diêm Cơng Tạo hay khơng tơi khơng nhớ, cịn Hồng Văn Hiệp tơi khơng quen biết từ trước đến không sử dụng hay buôn bán, vận chuyển, tàng trữ loại pháo nổ nên không giao cho Tạo hay 01 bao tải dứa bên có chưa 10 hộp pháo nổ Hỏi Anh (Tiến) cho biết làm việc anh có bị ép buộc hay gợi ý anh khai hay không? Anh cam đoan lời khai mình? Đáp 11 Trong q trình làm việc tơi (Tiến) khơng bị ép buộc hay gợi ý khai Tôi xin cam đoan lời khai đúng, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Biên kết thúc vào hồi 20 phút ngày đọc lại cho người có tên nghe công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI CÁN BỘ GHI LỜI KHAI Tôi đọc lại lời khai nội dung khai Diêm Cơng Phú Nguyễn Đình Tiến ĐIỀU TRA VIÊN Lê Khắc Linh 12 VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN KSND QUẬN CẦU GIẤY Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cầu Giấy, ngày 09 tháng năm 2018 Số: 174/CT-VKSCG CÁO TRẠNG VIỆN TRƢỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY Căn Điều 41, 236, 239 243 Bộ luật tố tụng hình năm 2015; Căn Quyết định khởi tố vụ án hình số 94 ngày 12/02/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định Điều 191 Bộ luật hình năm 2015; Căn Quyết định khởi tố bị can số 109 ngày 12/02/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an quận Cầu Giấy Hồng Văn Hiệp tội „Vận chuyển hàng cấm” quy định Điều 191 Bộ luật hình 2015; Căn kết luận điều tra hình đề nghị truy tố số 148/KLĐT ngày 12/06/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy Trên sở kết điều tra xác định đƣợc nhƣ sau: Hồi 22 45 ngày 20/01/2018, khu vực cổng sau siêu thị Big C thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế - Cơng an quận Cầu Giấy phối hợp với Phịng cảnh sát phịng chống tội phạm mơi trường bắt tang đối tượng Hồng Văn Hiệp có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ gồm: 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/1 hộp Cùng với Hiệp có Diêm Cơng Tạo (sinh năm 1985, HKTT: thơn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) Tổ công tác lập biên thu giữ vật chứng, đưa Hiệp Tạo trụ sở để giải Ngoài ra, thu giữ Hiệp: 01 điện thoại Nokia màu đen số sim 0167979219 Thu giữ Tạo: 01 xe ô tô màu bạc BKS 99A- 15634; 01 điện thoại Sony màu đen số sim 0984148885 Kết luận giám định số 843/KLGĐ-PC54 ngày 26/01/2018 kết luận giám định số 955/KLGĐ-PC54 ngày 31/01/2018 Phịng kỹ thuật hình Cơng an thành phố Hà Nội xác định: 10 khối hộp hình chữ nhật kích thước khối (14 x 14 x15) cm bên khối có 36 ống hình trụ tròn pháo hoa, loại pháo hoa bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ, tổng khối lượng 14,568kg có thành phần thuốc pháo 13 Tại quan điều tra Hoàng Văn Hiệp khai nhận: ngày 20/01/2018 hiệp ngồi chơi điện tử khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có gặp đối tượng tên Hon (Hiệp lai lịch Hon) sử dụng số điện thoại 01658010131 Q trình nói chuyện Hon bảo Hiệp giúp vận chuyển hàng Giang Hà Nội để giao cho người có số điện thoại 01628390510 với tiền công 1,5triệu đồng, Hiệp đồng ý Hon cho Hiệp 200.000đ để bắt xe khách cầu Đình Trám, Bắc Giang nói có người đón lấy hàng Hiệp đồng ý, khoảng 19 ngày Hiệp đến cầu Đình Trám có người dùng số điện thoại 01676892156 gọi cho Hiệp bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A -15634 lái xe taxi đưa đến chỗ lấy Pháo hoa nổ Hiệp lên xe taxi BKS 99A -15634 anh Diêm Công Tạo lái Anh Tạo chở Hiệp khoảng km gặp người đàn ông xe máy tay ga không rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát xe máy chở theo bao tải dứa màu xanh Anh ta không trao đổi với Tạo Hiệp Tạo tự động mở cốp xe sau bao tải vào xe Hiệp khai xung quanh khu vực ruộng đồng, khơng có nhà cửa trời tối khơng có ánh đèn Hon bảo Hiệpkhơng cần nói với nên Hiệp không mở bao tải xem, khơng nói chuyện với người đàn ơng biết bên bao tải dứa có 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp Sau người đàn ơng lên xe máy Hiệp bảo anh Tạo chở hướng cầu Thanh Trì, Hà Nội.Khi xe taxi đến gần cầu Thanh Trì Hiệp gọi cho Hon bảo cho số điện thoại người nhận pháo Hon cho số máy người tên Chiến 01628390510 Hiệp gọi cho Chiến thông báo đến cầu Thanh Trì, Chiến bảo tiếp đến khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội Tại đây, Hiệp gặp Chiến giao hàng cho Chiến bị bắt tang nêu trên, đối tượng Chiến lợi dụng sơ hở trốn Hiệp khai đường qua nói chuyện Tạo tải hàng pháo Hiệp có nhìn thấy người đàn ông xe máy đến giao hàng khơng nhận dạng trời tối không tiếp xúc trực tiếp Diêm Công tạo khai: Tạo không quen biết Hiệp, Tạo hàng bao tải hàng Ban đầu Tạo khai Tạo Nguyễn Đình Tiến (sinh năm 1985; HKTT: Thơn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) gọi điện thoại từ số 01676892156 nhờ Tạo trở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đến khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy bao hàng Tiến gửi khơng nói hàng Sau Tạo trở Hiệp đến nhận 01 bao hàng Tiến khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang cho vào cốp xe taxi Hiệp thuê Tạo trở bao hàng Hà Nội Khi Tạo lái xe chở Hiệp bao hàng đến cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội Hiệp gặp người đàn ơng gặp Hiệp lấy bao hàng cốp sau xem bị quan cơng an phát hiện, bắt tang Lúc Tạo biết thùng hàng chứa 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộ Sau Tạo thay đổi lời khai: khơng dám khẳng định người gọi cho Tạo từ số điện thoại 01676892156 người giao bao tải hàng Nguyễn Đình Tiến Ban đầu Tạo nghĩ Nguyễn Đình Tiến nên khai 14 Tài liệu điều tra xác định chủ số thuê bao số điện thoại 01676892156 Nguyễn Đình Tiến (sinh 1985, địa chỉ: Trung Sơn – Việt Yên –Bắc Giang) Nguyễn Đình Tiến khai: Tiến có biết Diêm Cơng Tạo học cấp với nhau, Tiến không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên Tiến không cho mượn điện thoại không cho mượn chứng minh thư để đăng kí Ngày 20/01/2018 Tiến khơng nhớ có gặp Tạo hay khơng Tiến khơng quen biết với Hồng Văn Hiệp Tiến khơng nhờ Tạo chở Hiệp gầm cầu Đình Trám đến khu vực làng Dương Huy Tiến không giao cho Tạo hay 01 bao tải dứa bên có chứa 10 hộp pháo nổ Đối với xe tơ Huyndai BKS 99A – 15634, q trình xác minh xác định tài sản Công ty CP đầu tư vận tải Ngân Hà Công ty Ngân Hà giao cho anh Tạo quản lý để chở khách Không biết việc Tạo chở Hiệp vận chuyển pháo nổ Vì vậy, Cơ quan điều tra trao trả xe cho Công ty Ngân Hà, sua nhận lại tài sản Công ty Ngân Hà không đề nghị Qua điều tra xác định người đăng ký thuê bao số 01658010131 Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 1976, địa chỉ: Hải Cảng – Quy Nhơn – Bình Định, CMTND số 215515319) Số điện thoại: 01628390510 Vũ Đức Ngọc (sinh năm 1993, địa chỉ: Lộc Bình – Lộc Bình – Lạng Sơn, CMTND số 082201146) Hiện đối tượng Minh Ngọc khơng có mặt địa phương, đâu địa phương không rõ nên Cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan để điều tra xử lý sau Căn tình tiết chứng nêu trên, KẾT LUẬN Ngày 20/01/2018 Hoàng Văn Hiệp Diêm Cơng Tạo có hành vi vận chuyển 14,568kg pháo nổ phát bắt tang cổng sau siêu thị Big C thuộc phường Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội hồi 22h45‟ ngày Như vậy, có đủ để xác định bị can có lý lịch phạm tội sau: Họ tên: Hồng Văn Hiệp Tên gọi khác: Khơng Sinh ngày 14/4/2001; Nơi sinh: Lạng Sơn Nơi thường trú: thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày Tôn giáo: không Trình độ học vấn: 9/12 Nghề nghiệp: Khơng Họ tên cha: Hoàng Văn Anh – sinh năm 1963 Họ tên mẹ: Hoàng Thị Ngoan – sinh năm 1974 Gia đình có 06 chị em, bị can thứ Tiền án, tiền sự: Không 2.Họ tên: Diêm Công Tạo 15 Tên gọi khác: Không Sinh ngày 8/5/1985; Nơi sinh: Nơi thường trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Khơng Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Lái xe Họ tên cha: Diêm Công Tố – sinh năm 1963 Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Đức – sinh năm 1963 Tiền án, tiền sự: Không Bắt tang ngày 20/01/2018 Hiện áp dụng biện pháp: Cấm khỏi nơi cư trú Hành vi nêu Hiệp Tạo phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội dnah hình phạt quy định Khoản Điều 191 BLHS năm 2015: Điều 191 quy định: “1.Người tàng trữ vận chuyển hàng cấm thuộc trường hợp sau đây, không thuộc trường hợp quy định Điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 253, 304, 305, 309 311 Bộ luật này, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm… c Pháo nổ từ 06 kilôgam đến 40 kilơgam,” Vì kẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Truy tố trước Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy để xét xử bị can Hồng Văn Hiệp, Diêm Cơng Tạo tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản Điều 191 Bộ luật hình năm 2015 Kèm theo Cáo trạng có: - Hồ sơ vụ án gồm có: ……tập… trang đánh số thứ tự từ 01 đến… - Bản thống kê vật chứng gồm: 01 điện thoại Nokia màu đen, số sim: 0167979219; 01 điện thoại Sony màu đen số sim: 0984148885 - Danh sách người yêu cầu triệu tập đến phiên tịa gồm: Bị can: Hồng Văn Hiệp, Diêm Công Tạo Nơi nhận: KT.VIỆN TRƢỞNG - TA Cầu Giấy; PHÓ VIỆN TRƢỞNG - VKSHN; - Cơ quan CSĐT – CACG; - Bị can; - Hồ sơ vụ án; - Hồ sơ kiểm sát; - Lưu Nguyễn Thị Anh 16 Câu hỏi 1: Với liệu tình nêu trên, anh (chị) tóm tắt lại nội dung việc xác định: Nhân thân Hiệp? Nguyên nhân Hiệp vận chuyển Pháo cho Hon? Hiệp có biết pháo khơng? Diễn biến việc xảy nào? Có biết việc không? Hiện Hon Chiến CQĐT xác minh chưa? Câu hỏi 2: Với liệu tình nêu trên, anh (chị) hãy: Xác định vấn đề cần lưu ý tiếp xúc, trao đổi với Hiệp Lập bảng kết nghiên cứu hồ sơ, xác định chứng có lợi bất lợi cho bị cáo? Định hướng bào chữa cho Hiệp? Có cần trao đổi, kiến nghị với quan tiến hành tố tụng không? Lập kế hoạch hỏi (hỏi ai, nội dung hỏi, thứ tự hỏi) anh (chị) luật sư bào chữa cho Hiệp? Soạn thảo luận bào chữa cho Hiệp? 17