Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội 1596018752

IISHB CQNG HoA xA HQI can NGHiA VI:E:TNAM DQcI~p - TV - Hanh phuc SefieJpertnera, floxiblo scrut.ons NGAN HANG TMCP sAl GON - HA NQI se Ha N9i, 23 thang ndm 2018 OlINQ-£)Hf)C£) ,r.? _ ~ :;:." NGHJ QVYET eVA D~I HQI DONG CO DONG (Phien hop thuimg nien nam 2018) DAI HOI DONG co DONG SHB - Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/201411QH13 26-11-2014 cua QU6choi khoa XIII; - Can cir Luat Cac t&chirc Tin dung s6 47/201O/QH12 cua Quoc h9i kh6a XII va Lu~t Sua d&i,b&sung Luat Cac t&chirc tin dung s6 17/2017/QH14 cua Quoc h9i kh6a XIV; - Can cir Di~u l~ heat dong cua Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N9i dffdtroc xac nhan dang Icy tai Ngan hang Nha mroc Viet Nam; - Can cir Bien ban h9P Dai hoi d6ng c&dong thuong nien nam 2018 s6 011BBDOOCD 23-4-2018, QUYETNGHJ: f)i~u Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng nam 2017 va phuong hurrng hoat dQng nam 2018 cua HQ! dAng Quan tr] Ngan han~ TM;C~ Sa! Gon - ~a NQi v6i 664.937.742 phieu tan thanh, bang 99,92% tong so co phan c6 quyen bi~u quy~t cua cac c&dong tham dVD~i h9i f)i~u Thong qua Bao cao k~t qua hOl;ltdQng kinh doanh nam 2017 va k~ hOl;lch kinh doanh nam 2018 clla Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi v6i 663.298.725 phi~u tan thanh, b~ng 99,68% t&ng s6 c& ph§.n c6 quy~n bi~u quy~t cua cac c&dong tham dVD~i h9i f)i~u Thong qua Bao cao k~t qua thim djnh tinh hinh tai chinh nam 2017 clla SHB, k~t qua hOl;ltdQng nam 2017 va phuong hUOng hOl;ltdQng nam 2018 clla Ban Ki~m soa! k~t qua thim djnh tinh hinh tai chinh clla SHB nam 2016 clla Ban Kiem soat Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi v6i 646.646.075 phi~u tan thanh, bkg 97,17% t&ng s6 c& ph§.n c6 quy~n bi~u quy~t cua cac c&dong tham dlJ D~i h9i f)i~u Thong qua phuong an phan ph6i lQi nhu~n nam 2017 va trich l~p cac quy thea n9i dung Ta trinh s6 01IHDQT cua H9i d6ng Quan trt v6i 662.449.765 phi~u tan thanh, b~ng 99,55% t&ngs6 c&ph§.nc6 quy~n bi~u quy~t cua cac c& dong tham dVD~i h9i Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN VĂN LÊ Ký ngày: 24/4/2018 14:49:30 J f)i~u Thong qua vi~c Tang vBn f)i~u I~ nam 2018 thea n9i dung TO' trinh s6 02IHDQT cua H9i d6ng Quan tri voi 646.844.839 phieu tan thanh, bang 97,2% tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet cua cac c6 dong tham du Dai h9i f)i~u Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc danh vi en HQi dAng Quan tr] va biu bB sung vien dQc I~p ciia HQi dAng Quan tr] nhiem Icy 20172022 thea n9i dung TO' trinh s6 03IHDQT cua H9i d6ng Quan tri voi 668.343.054 phieu tan thanh, bang 99.8% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quy@t cua cac c6 dong tham du Dai hoi f)i~u Thong qua vi~c sll-a dBi, bB sung f)i~u I~ va mQt sB van ban nQi bQ ciia Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi thea n9i dung TO' trinh s6 04IHDQT cua H9i d6ng Quan tri voi 646.827.724 phieu tan thanh, bang 97,2% t6ng s6 c6 phAn c6 quy~n bi~u quy@tclla cac c6 dong tham dV D~i h9i f)i~u Thong qua vi~c bB sung nganh, ngh~ kinh doanh thea n9i dung TO' trinh s6 05IHDQT clla H9i d6ng Quan tri vcYi646.761.122 phi@u tan thanh, b&ng 97,19% t6ng s6 c6 phk c6 quy~n bi~u quy@tclla cac c6 dong tham dV D~i h9i f)i~u Thong qua k~t qua biu Cll-va cong nh~n ong Trinh Thanh Hai trung Cllthanh vien dQc I~p clla HQi dAng Quan tri vcYi668.243.841 phi@ubAu chi@m 99,79% t6ng s6 c6 phAn c6 quy~n bi~u quy@ttham dV D