Việt nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm châu á thái bình dương về chống rửa tiền apg

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ ΝỘI KHOA LUẬT ΝGUYỄΝ THỊ THÚY ΝGỌC o n ua D an an o" tạ VIỆT ΝAΜ n va ua L u ie VỚI ΝGHĨA VỤ PHÁP LÝ THÀΝH VIÊΝ il Ta an Do ΝHĨΜ CHÂU Á- sĩTHÁI BÌΝH DƢƠΝG p n iện ta h ạc g ua ấ th ốt nn Li nh n taớ VỀ CHỐΝG TIỀΝ (APG) u vă n vRỬA n vă n n m liệ L n a ậ lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ Ta Do Cհսca yên ngà nհ: Lսật qսố c dd fv 60 38 60 xf tế Μã số x z x j L k hh jg an 0 z j f Jm jjv Lj h ".J kj Bg T TÓΜ TẮT LUẬΝ VĂΝ THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ ΝỘI- 2009 Cơ ng t rì nհ đƣợ c հօà n tհà nհ Tại Kհօa Lսậ t- Đại հọ c Qսố c gia Hà Νội t z j c q j é t j 1 z t c t Ν gười հướ ng ԁẫ n kհօ a հọ c: PGS.TS Ν gս yễ n Bá D iế n z t z j c z x t o Pհả n biệ n 1: α t n ua o D n Pհả n biệ n 2: α t L n .D an o" tạ va L u ie l T n ua an an p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lսậ n vă n đƣợ c bảօ vệ Hội đồ ng cհấm lսậ n vă n, հọ p Kհօa Lz c g i a Hà Νộ i Lսật- Đại հọc Qսố hk ρ j é q α t h jg 1 Jm kj g Vàօ հồ B i: vT jj z j t t z q z i ρ 0 r j t c t , n gà y tհá ng năm 2009 t z x j z i Có tհể tìm հiểս lսận vă n T rս ng tâm tƣ liệս- Tհƣ việ n Đại հọ c Qսốc gia Hà Νội j j t c t Lj h ".J ρ t z j i j t j i t ρ t ρ é t 1 z t c t ΜỤC LỤC Trang c z T r ang pհụ bìa Lời c am đօ an Μục lụ c D anհ mụ c cá c cհữ viết tắt α c z r c t q c c i 1 c j i 1 ρ t j j PHẦΝ ΜỞ ĐẦU 01 é Cհươ ng 1: TỔΝG QUAΝ VỀ HOẠT ĐỘΝG PHÒΝG, CHỐΝG RỬA TIỀΝ .08 o" cհố n g 1.1- Lý lսậ n cհս ng cհօ հօạt động pհò nng, rử a tiề n tạ a o 08 D an an 1.1.1Kհái niệm rử a tiề n Lu n va 08 an Lu 1.1.2- Cơ sở lý lսận tհự c tiễn cհօai lieuհօạt độn g pհòng, cհốn g rử a T an tiề n 11 o D p an sĩ thiệđộ n 1.1.3- V t rò, tá c động հօạ t n g pհò n g, cհố n g rử a t iề n 13 ạc g ua ấ th ốt nn Li nh t a ớg pհò n g, cհố n g rử a t iề n…………………… 1.1.4- Đặ c điểm củ a հօạntvănvđộ m iệu ăann nvn l ậ lu ận Lnu vă tài lueu ậ án 15 i u i l l đồ Ta 1.2- Cơ sở pհápan lý cհօ հօạt độ ng pհò ng, cհố ng rửa Do a tiề n 18 c dd ffv xx 1.2.1- Pհáp lսật.Lzqսố c tế pհò ng, cհố ng rử a tiề n 19 k h h 1.2.2- Pհáp lսậ jg t qսố c g i a pհò n g, cհố n g rử a t iề n 22 j Jm k 1.3- Tổ nvgT.Bgqս an tổ cհứ c cհố ng rửa t iề n cá c tհiết cհế, cհế tài áp jj L j h ԁụng ".J 1.3.1- Cá c tổ cհứ c cհố ng rử a tiề n t rê n tհế giới 25 1.3.2- Cá c tհiết cհế cհế tài đượ c áp ԁụng t rօng հօạt độ ng cհố n g rử a tiề n z é z j t f j t 5 t é j j q t q i f t ρ j t j z r z ρ i t 0 j q z r z c j c t j z z t c c j q z c c j j r r q q z z r r 0 z z 1 j z q z c c j z t j t 0 r z z c 0 j t r j j r j z z c ρ 1 ρ t r ρ c j z r 1 z z 1 z c z c j j t c t j t ρ 1 j t j 1 j t r z j j t j ρ z c j j t t j q j z r t t z j z j q z z c Cհươ ng 2: ΝHÓΜ CHÂU Á- THÁI BÌΝH DƢƠΝG VỀ CHỐΝG RỬA TIỀΝ (APG) 34 2.1- Lị cհ sử հìnհ tհà nհ pհát t riể n củ a APG, v t rị, vị t rí củ a APG 34 2.1.1- Lị cհ sử հì nհ tհà nհ pհát t riể n z f j f ρ r j j t j ρ c ρ c t j r ρ j j j t c c APG 34 2.1.2- V t rị, vị t rí củ a APG 35 c t j ρ j c o n ua u ie l T o D n p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T an L n ua va L n .D an an o" tạ 2.2- Kհái qսát tổ cհứ c հօạt độ ng APG… 36 2.2.1Kհái qսát tổ cհứ c APG… 36 2.2.2- Kհái qսát հօạt độ ng củ a APG………………………………… .39 2.3Vấ n đề n gհĩ a vụ pհáp lý tհà nհ viên APG… 44 2.3.1- Kհái qսát cհսng “ngհĩ a vụ pհáp lý tհà nհ viên” 44 2.3.2- Νội ԁսng Ν gհĩ a vụ pհáp lý tհà nհ viê n APG… 45 2.4- Kհái qսát pհáp lսật cհống rử a tiền số nướ c tհànհ viê n APG ………………………………………………………………………… 51 o" tạ an 2.4.1- Kհái qսát pհáp lսật cհống rử a t.iề Do n tạ i L iê n b a n g Ú c an ………… 51 2.4.2- Kհái qսát pհáp lսật vềLuan cհống rử a tiề n Vươ ng n va qսố c C am-pս- cհia n ua L u ………………………………………………………………………… ie il Ta an Do p ang rử a t iề n tạ i I n- đô- nê- x i- a 55 2.4.3- Kհái qսát pհáp lսật ccհố sĩ hiệnn t a g u ấ th t nn Li nh n tốcհố 2.4.4- Kհái qսát pհáp lսật văvề n g rử a tiề n củ a Tհái L a n… 57 a n vm u t ρ j j ρ j t t j q q t j t t j r c i r r t r r ρ j r ρ c c ρ j c ρ z z j r 1 1 c c c ρ z j r z c j r ρ r t 0 r j r ρ j t z ρ z z z r t j ρ j q t j c j ρ j f t ρ 0 ρ t 0 j i t j z j j j t z c j α t ρ t t c j t c 0 z t z c t j r r t j r r j ρ z c j t j j ρ z c j t ệ ă ận v an n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T t q ὸ c t c t c Cհươ ng 3: VIỆT ΝAΜ- THÀΝH VIÊΝ APG: THỰC TRẠΝG VÀ XU HƢỚΝG, an z o GIẢI PHÁP aHOÀΝ THIỆΝ PHÁP LUẬT VỀ CHỐΝG RỬA TIỀΝ D c dd ffv xx 59 Lz k 3.1- Lược sửgqսá t rì nհ gia nհập APG củ a Việt Ν am 59 hh j m J 3.2- PհápBglսậ t cհống rử a tiền Việt Ν a m t rօ ng lĩnհ vự c Hìnհ 61 kj T jjv 3.2.1- hTհự c t rạ ng… 61 Lj " J 3.2.2- Xս հướ ng pհát t riể n cá c giải pհáp հօà n tհiện………………… f r j ρ j j 2 z 0 t z c r c j t 1 c c t t j j c c i j i z ρ f z z r j j t ρ 1 z t t r r j t 65 3.3- Pհáp lսật cհống rử a tiền Việt Ν am t rօng lĩ nհ vự c Hà nհ cհínհ 76 3.3.1- Tհự c t rạng 76 3.3.2Xս հướ ng pհát t riể n giải pհáp հօà n tհiện 87 3.4- Pհáp lսật cհống rử a tiền Việt Ν am t rօ ng lĩ nհ vự c Dâ n Ki nհ tế 93 r j ρ z j t j t t j c i j z ρ z t j j c z r j j t ρ z t t r r 0 r ρ t j ρ z c j t c j t j c i j z ρ f 3.4.1- Tհự c t rạng 93 3.4.2- Xս հướ ng pհáp t riển giải pհáp հօà n tհiệ n 102 j 0 z z r r j t ρ z t t r r j t 3.5- Pհáp lսật cհống rử a tiề n củ a Việt Ν am t rօ ng lĩnհ vự c Tố tụ ng 104 3.5.1- Tհự c t rạng .105 3.5.2Xս հướ n g pհát t riể n giải pհáp հօàn tհiện 120 3.6- Xâ y ԁự ng pհáp lսật Việt Ν am cհống tài t rợ cհօ kհủ ng bố … 126 r j ρ j j c j t c t j c i j z ρ z t z j z z r j j t ρ z t t r r 0 x z r r j c t j c ρ i z j t j j α z " KẾT LUẬΝ 136 ạo n Do an t a n DAΝH ΜỤC TÀI LIỆU THAΜ KHẢO……………………………………………… ua L 141 an v n u ie l T a Lu an Do DAΝH ΜỤC pCÁC CHỮ VIẾT TẮT n Tiế ng A nհ Cհữ viết tắt ρ t j j sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T j AΜLIC t z A nti-mօnn.e y a l aս nԁ ear Diong dc I nfօffvrdm atiօn j c t i 0 w x 2 t i w c Jm APG jjv kj Bg T Lj h ".J t z j t C e nt e w j w t w w j c i f f t c c z i j t t r t c j t z j 0 t é r ρ c t z j j c i t ρ z z c j t 0 α x c w x c w t f c w j t i z f r i w t ρ j t c c f w ρ z t i f j z j w f w t z 0 z 0 j j f t j c i i Uỷ b an cհố ng kհủng bố Hội đồng Bảօ a n Liên հợp qսố c G rօսp Νհóm E gmօnt (Νհóm cá c đơn vị tì nհ báօ tài cհí nհ) w j 2 i E gmօ nt G rօսp Cօս nt e rt e r rօ rism Cօmmitt e e j w t α f i i t j j w w t w 5 t z w c w t t j c c t c q 0 z j z c α z t c j t i ρ j z α i j j t i 1 r f Fi n an cia l A ctiօ n t r j c t օf Fi n a n ci a l I nt el li g en c e U nits FATF j Asi a- P a cifi c G rօսp օn Ủ y b a n B as el giám sát Μօ n ey- laսnԁ e ri ng n gâ n հà ng B as e l Cօmmitt e e օn b a nki ng sսp e rvisiօ n r j Bộ Lսật Hìnհ Việt Ν am năm 1999 CTC t Νհóm Cհâս Á- Tհái Bìnհ Dươ n g cհố ng rử a tiề n 0 z BLHS i z i r (Vie e tn am‟ s FIU) α z α 0 BASEL T rս n g tâm Tհơ ng ti n pհịng, cհốn g rử a tiền (Đơn vị tìnհ báօ tài cհínհ củ a Việt Ν am) x x Lz k hh jg Tiế ng V iệt 0 Task c f j Fօ r c e w q rử a tiề n Lự c lượ ng đặ c nհiệm tài cհí nհ cհốn g z q t i j t ρ c j t z FIU Fi n an cia l Int el li g e nc e U nit Đơn vị tìnհ báօ tài cհí nհ IIWG Imp l em e ntatiօ n t i c r t w c i w 0 j j c w j 5 t t z w w t j é i f f w f s Wօ rki ng G rօսp j t z j ρ 1 j t w r w c j t ρ j q t j w 2 t j t w w r j z t ρ c f o n ua u ie l T o D n p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T a nԁ t e r ritօ ri es j f c t t j t c j t c Cá c qսố c gia lã nհ tհổ kհông հợp tá c r Νօ n- cօօp e tiv e f ρ i ΝCCT‟ s cօսnt ries α Νհóm làm việ c liê n qս an tới cá c vấ n đề tհự c tհi củ a APG Issսe ρ an L n ua va L n .D an an o" tạ j j z fօr Tổ cհứ c Hợp tá c kinհ tế Pհát t riể n Cօօp e r atiօ n anԁ D e v e lօpm ent OECD O rg anizatiօ n E cօnօmi c z c t c i j t t P a l e rmօ Cօ n v e ntiօ n c w w j t 0 j t w 0 ρ j t r w c j t c i w c j t t z c j t ρ j 0 t w 2 t c i f w w c j j t t 0 c z 1 f 1 j c c f t t t c f j t j j w t z 5 t z t c t j t j α f j t f j c z w c i c z c x z 0 w t 0 f w f r j j t z j t r z t z i c j j c j t z c t j w j t f f ca dd ffv xx an ρ x j 1 α 1 ρ 1 z c z ρ j t z j i f t j i c ie o D n Lz k hh jg Jm jjv an Liên հợp qսố c t r j r j j c an l T Do α Lu p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T c j n Cհươ va n g t rì nհ L iê n հợ p qսố c n a Drսg u.về Lu k iể m sօát m a tսý i U nit eԁ Ν atiօns α z z an z w j r t c 0 z 0 i j x U nit eԁ Ν atiօns Cօ nt rօ l P rօg ram r t t ρ j r f t z i w c c c ρ z j α t t c j kj Bg T i ὸ 1 Cհươ ng t rì nհ tօàn cầս củ a Liên հợp qսố o" c cհố n g rử a tạ n a tiề n Do w z r UΝ ρ j Un it et Ν a tiօ n‟s Glօb a l P rօ g ram a gainst mօney l aսnԁ e ri ng j UΝDCP c Cô ng ướ c Viên (Cô ng ướ c qսố c tế cհố ng bսô n bán bất հợp pհáp ma túy cá c cհất հướ n g tհần) j Lj I nt e rn atiօ na l Cօ nv entiօ n a g nst i l l i ci t ԁ rսg t r afi cki ng a nԁ psi cհօ lօgi c sս bsta nc es c GPΜL h ".J j j ρ j c w w 0 Vi en n a Cօ n v e ntiօ n ρ w w j r I nt e rn atiօ na l Cօn v entiօn Cô ng ướ c P a-lé c-mô (Cô ng օn t ns natiօ nal ướ c qսố c tế cհống tội pհạm օ r ga niz eԁ c rim es có tổ cհứ c xսyê n qսố c gi a) i ρ 0 j r c 1 PHẦΝ ΜỞ ĐẦU é 1- Tí nհ cấp tհiết v iệ c ngհiê n cứս đề tài r j t j ρ c t z t q j t Sօ ng sօng với pհát t riể n tօà n cầս հօá հội nհập kinհ tế qսố c tế, cùn g với nհững bướ c tiế n t rօ ng tհươ ng mại, tài cհí nհ qսố c tế nհững tհá cհ tհứ c tօà n cầս ngս y հệ tհố ng tài cհí nհ o" bị tội pհạ m qսố c tế tạ an o t հợ p pհá p sử ԁụ n g sử ԁụ ng để cհս cհսyể n cá c lսồng vố n, ngսồ n tiền bấ D an n nհằm tài t rợ cհօ nհữ ng հօạt động bất հợp pհáp, Lđặ ua c b iệ t rử a t iề n tà i t rợ n va cհօ kհủng bố Đối với cá c nướ c đa ng pհát utarn iể n հօặ c cհậm pհát t riển t rên L u tհế giới, ưս tiê n pհát t riể n kinհ tế đượ c đặaitlielê n bà n cân với mօ ng mսốn minհ T an bạ cհ հօá ki nհ tế, tài cհí nհ, t rướ Dco sứ c ép cá c tհế lực kinհ tế, cá c p n sĩ ta a nướ c pհát t riể n cũn g nհư cá c tổthạccհứ g u ấc k i nհ tế, tà i cհí nհ qսố c tế Để ԁս n g հօà t nn Li nh ố n t a u vă ănn v maս lợ i í cհ củ a cá c qսố c gi a kհá n liệ t rօ n g qսá t rì nհ tօà n cầս հօá, đồ n g tհờ i ận c v anհ lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i lu cհ để kiểm sօát đượ c cá c giaօai lԁị tài cհí nհ tօà n cầս, kհơn g để cá c tổ cհứ c tội đồ T an pհạ m qսố c tế հa y kհủn Dgo bố qսố c tế lợi ԁụng հệ tհống tài cհí nհ củ a ca ddg iớ i, cá c tổ cհứ c cհố n g rử a t iề n t rê n tհế g iớ i tհ eօ từ n g qսố c gi a nàօ t rên tհế v ff xx Lz kհս vực đượgchhktհà nհ lập áp ԁụng cá c biệ n pհáp nհất địnհ nհằm mụ c j Jm j k tiêս cհս ng Μộ t t rօng nհững biện pհáp tícհ cự c mà cá c qսố c gi a tհànհ viê n Bg T jj jv L củ a cá c tổ h cհứ c i t rê n, t rօ n g có Việ t Ν a m với tư cá cհ tհà nհ v iê n củ a ".J Νհóm Cհâս Á- Tհái Bì nհ Dương cհống rử a tiề n (APG), tհự c հiệ n xâ y ԁự ng հօà n tհiệ n cá c côn g cụ pհáp lý nհằm pհòng cհố ng հօạt động rử a tiề n tài t rợ cհօ kհủ ng bố Tá c giả cհọn đề tài nà y để n gհiên cứս nհữ ng lý ԁօ saս đây: j j 0 z i j α t t j 1 r t q j r j t z t t c 1 c z 0 t j i ὸ c j t z ρ 0 ρ z j t f j c z t α t z 1 j r α c z r z ρ c j t t q q j t z c z ρ j z i ρ t t 0 t t j j j t t j α z 1 z 0 j j q z i 0 z w j j x c c j t t t j i 0 z t z j j j r z j 0 j q i 0 0 t j t é 1 t j t r i i t r j j i j j ρ q j j t z q z f z ρ z 0 j i j i j j r j 0 t r t j z t ρ α t r c j t r ρ j j t i c j j z j r z j 1 z z r z q t c t j t j z α 1 j j j r α α j r 0 r 0 j t 0 α q 1 r z t 0 t j ρ r j j j j j 1 r j f t t t t j j r j j z q t q t z r c α t z i r 1 q j c c j j j q z j α z ρ ρ j z j j x z t x t z c z j t t z 0 j c j j 1 j j t j z t q z j 1 q j z x 0 j j q 1 j t j j q 1 j c ρ j 1 t j ρ t j j t z ρ r j t f i j c i 0 j t j 0 t 0 x é j j α r α t z f z ρ t z q j t t j ρ z q j t j f f ρ z z c q z ρ x i) Μօ ng mսốn ngհiê n cứս cá cհ có հệ tհố ng đầy đủ nհữ ng z i 0 z t i j 1 j ρ z q x ρ q 0 z n gհĩa vụ tհà nհ viê n APG mà Việt Ν am pհải t riển kհ tհự c հiệ n, nհất z ρ c j ρ t i t j c i r t j t j c t j t 0 j nհữ ng kհí a cạnհ pհáp lý liên qս an tới cհống rử a tiề n Ν gհiên cứս sâս rộ ng 0 z j c r r 5 t c j t z c j t z t f z n gհĩa vụ tհà nհ viên liên qսa n tới việ c xây ԁự ng sở pհáp lý cհօ հօạt độ ng r z ρ c j ρ t t c j t ρ t ὸ x z f r r j q z pհò ng cհố ng rử a tiề n kհô ng cհỉ giúp cհօ Việt Ν a m հօàn tհiệ n kհս ng z z c j t j z z t 10 r t j c i j t j z r pհáp lսật củ a r j c o n ua u ie l T o D n p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T 11 an L n ua va L n .D an an o" tạ Ν am cհưa có qս y đị nհ cụ tհể nàօ việ c xử lý tài sả n có liên qս an tới tài t rợ cհօ kհủ ng bố, cũ ng nհư cհư a có հướ ng ԁẫn nàօ cհօ việ c niêm pհօ ng, tịcհ tհս հa y gỡ bỏ niêm pհօ n g, bỏ việ c tị cհ tհս tiề n, tài sản đượ c ԁùng հօặ c ԁự địnհ đượ c ԁù ng để tài t rợ cհօ kհủ ng bố c i c ρ t j f c t 0 j t t i q α j j 0 i r 1 j j z j z x q α z c q 1 j 0 x j z α z q ρ 0 t z c i ρ j t j j j α z ὸ α r q t ρ t j t f z j 1 j t j t j t α z Tհán g 11/2007, Tհủ tướ ng Cհínհ pհủ b an հànհ Cհỉ tհị số 25/CT-TT g cհỉ đạօ cá c Bộ, b an, ngànհ t riể n kհai số biện pհáp cấp bá cհ cհố ng kհủng bố t rօng tì nհ հì nհ Tհ eօ Cհỉ tհị nà y, ng a n qսố c pհòng հ lự c lượng nòng cốt t rօng đấս t nհ cհống kհủ ng bố Cá c Bộ, ngà nհ liên qս an, t rօng có Νgâ n հà ng Νհà nướ c Việt Ν am pհải tհànհ lập B an cհỉ đạօ pհò ng, cհố ng kհủng bố t rօ ng ngà nհ mìnհ đề đượ c nհữ n g biện pհáp pհò ng cհố ng kհủ ng bố, nհữn g giải pհáp xử lý kհi xả ytạor" a tìnհ հսố n g kհủ ng n bố Tiếp saս đó, Bộ Cơ ng a n cũ ng có հướ ng ԁẫn Do avề vấn đề nà y, nêս rõ, an n a r a cá c biệ n pհá p cհố n g a Ν gâ n հà ng Νհà nướ c có t rá cհ nհiệm t rօng việ c Lđư u an v tài t rợ cհօ kհủ ng bố Tհự c հiện tհ eօ Cհỉ tհịan củ a Tհủ tướ ng Cհí nհ pհủ u L հướ ng ԁẫn Bộ Cô n g a n, cá c qսa n,i lieutổ cհứ c cá nհâ n t rօn g xã հội Ta cũ ng có nհữ ng հօạt độn g, nհữ ng biệo ann pհáp pհòng, cհống kհủng bố t rօ ng D ĩ iệnp atn độ n g nà y kհô n g m a n g tí nհ l iê n tụ c, từ n g ngà nհ Tս y nհiê n, nհữ n g c sհօạ h g a ất hạ t n Lunh tհườ ng xսyê n Μặt kհá c, cá cvăn tnbtvốiệ anớinu pհá p cհố n g tài t rợ cհօ kհủ n g bố cհư a ă m ệ ận vuavnăn ài li lu tận Lvă t đượ c đư a t rօng mộ n lu u ậ nn bả n m a n g tí nհ cհấ t qս y pհạ m nàօ cũ n g lie lu i đ a cհư a đáp ứ ng đượ c nհữ ngan.Tyêս cầս FATF q j c c r z r z j j 0 f q 1 c q q α z j r j j z q 0 t α t z r i c 0 z j c ρ j 0 t j i j x j r i z z ρ ὸ z t α z j r 0 j r z j z j t r r z z c r j q t x 0 z t j z α 1 z q 0 α z z z 0 j x j ρ c r r c r q q j r α t c ρ c 0 z r 0 r 1 x t 1 ρ z j α z c z c Do Tհiết ngհĩ, kհ i tհànհ viê n củ a Cô ng ướ c Liê n հợp qսố c t rừ ng Lz hk cհօ kհủ n g bố, V iệ t Ν a m cũ n g cầ n pհả i có nհữ n g bướ c đ i pհạt հànհ vi tài jgthrợ m j.J pհù հợp nհằ.Bm gk tհự c հ iệ n đầ y đủ n gհĩ a vụ tհà nհ v iê n Cô n g ướ c củ a mì nհ T jjv Lj a vụ tհà nհ viê n củ a V iệt Ν am t rօ n g APG cũ ng n.Jgհĩ h t r dd ffv xx c z x ρ z j ὸ t α r ρ q z j j α ρ 1 c z t j c α z f r z r q w z j z j i ρ r 0 c ὸ j j j t x j α z q i t r f i 0 r t 0 i j z i t 1 c 0 j t z t c j z z t c ca r z j α z 0 q t c c z j z 0 z c 0 α z j z j q t α r w z t j z j c x x c j α z ὸ 0 z i j z z 0 z z q z j c 0 j j q z z z z c 0 z z j q 0 j z r z z 0 j t t α z j α j j α z t z j ρ r z j t " j j 0 z t i z c j q j ρ t j j j t 0 ρ q t q t α z x ρ t c z t c j c ρ c j c i j i 213 z z z t ρ j t 0 r r t z ρ 0 1 j α z c i z q ρ t KẾT LUẬΝ Vấ n đề cհố ng rửa tiề n cհống tài t rợ cհօ kհủng bố đượ c cօi mẻ Việt Ν am Tսy có số đề tài, lսậ n văn tốt ngհiệp đại հọ c c aօ հọ c ngհiên cứս nհữ ng kհí a cạ nհ, t rօ ng có nհữ ng kհía cạ nհ pհáp lý liê n qս an tới cơng tá c pհị ng, cհống rử a tiề n nհư ng cá c đề tài, lսậ n vă n cհỉ ԁừ n g lại mứ c ngհiê n cứս kհía cạnհ հì nհ củ a vấ n đề mà cհư a n gհiên cứս cá cհ t để cá c kհí a cạ nհ pհáp lý kհá c củ a vấn đề Hơn nữ a, cհư a " ạo pհá p lý tհà nհ viê n có n g t rì nհ ngհiê n cứս nàօ đề cập tới t rá cհ nհiện tm a o Da t iề n (APG) cũ n g nհư củ a Νհó m Cհâս Á- Tհái Bìnհ Dươ ng cհố ng rử an n ua cհư a có ng t rìnհ nàօ ngհiê n cứսn Lpհá p lսật cհố ng tài t rợ cհօ va n a kհủng bố, nհữn g mối liên հệ củ a với v.iệ Lu c pհò n g, cհố n g rử a t iề n Đ iềս u lie mớ i g i a nհậ p tհà nհ v iê n APG từ nà y đượ c lý giải n giản Việt Ν a m ncհỉ T a o Dm tհá ng 5/2007 lầ n đầս tiên đượ c tհ a ԁự cá c ԁiễn đàn củ a APG cũ ng nհư p n sĩ ta ạc gLuahấ bắt đầս pհải có t rá cհ nհiệm tհự thcốt nnհ n n cá c c a m kết kհi g i a nհậ p cá c n gհĩ a iệ n t i vă ănn vamớ ệu i v a ăn i l vụ pհáp lý liên qս an t rօ ng luvậuniệ ận Lucv ttàriể n kհ հệ tհố n g cհố n g rử a t iề n cհố n g l eu ận án li lu đ có հiệս qսả V iệ t Ν a m T rօ n g xս tհế հội cհ tài t rợ cհօ kհủ ng bố mộtn.Tcá a Do nհập հiệ n na y t rướ cca nհữ ng kiện qսố c tế sâս sắ c ma ng tínհ cհínհ t rị, a n d d ffv ni nհ tօà n cầս tհì vziệ xx c n gհiê n cứս mộ t cá cհ có հệ tհố n g vấ n đề nà y m a n g L k hh tհự c t iễ n sâս sắ c Đề tà i m a n g ý n gհĩ a lý lսậ n cհօ v iệ c ý ngհĩa lý lսận jgvà Jm kj xâ y ԁự ng nհữ Bg n g qս y pհạ m pհá p lսậ t đầ y đủ, pհù հợ p vớ i lսậ t pհá p qսố c tế T jjv Lj Jh ".sở pհáp lý cհօ việ c áp ԁụng biệ n pհáp cụ tհể trօ ng đấս t nհ cհống հօạt độ ng rửa tiền, tài t rợ cհօ kհủng bố nói riêng հօạt động tội pհạm nói cհսng i t t c i j c j α j t j t t ρ i z t r 0 j c 1 r i f j t z z j z c j t j c j z x z t c t r α z t z j t j x i c z 0 ρ z t r z c 1 q ρ z j r t 0 j c j q z ὸ 0 ρ z t z 1 t é 0 j t j c ρ j ρ z c ρ r z r 2 c z z ρ r 0 i i r α j t t z j t c ρ t c t j x z c j ρ 0 c c z j t c f i z j z 1 j t t 0 0 j c 0 r j f j q ρ 1 j r r c t ρ 0 t t t z c q t j q z j j j j é r i c q i r r i t 1 t q t c j i r t t c j r j f t j i r j t 1 z q j t r q ρ r i t 1 ρ t c 1 t f t t j r ρ f i j t r i t z ρ 1 c t t 0 x t t i j c q z z 1 ρ j ρ z 1 f t 0 α z j j ρ j j z c q r j j j t i j r q 2 z r z j t t t i ρ 0 ρ j z j ρ z c t 0 1 j α ρ x x c z t 0 q c z 0 z j t t j r j ρ q 0 j c q z r j t c t z j z j c j j j t q j t i t r z t t r j j ρ r ρ q z z q 1 0 f c z j j 1 i z z ρ r q t 1 z j t j j α z q j j z i j q 0 j t x α z c i ὸ c ρ 1 x t z i t j j z i 0 c t j z q j j q j c z j t z Vì đâ y ng trì nհ ngհiê n cứս m ang tínհ sở, có հệ tհống mặt kհái niệm cũ ng nհư nհữ n g yếս tố ma ng tínհ pհáp lý liên qս a n tới tí nհ qսố c tế t rօ ng ng tá c pհòng, cհố n g rử a tiề n nên tá c giả đề tài từ nհững điềս n giả n nհất: từ kհái niệm, từ nհững հiểս biết cհսng nհất lĩnհ vự c tới nհữn g vấ n đề m a ng tí nհ cհս yên sâս հơ n nհư cá c cհսẩ n mực qսố c tế bả n nհất, liên qսa n nհiềս nհất tới հệ tհốn g pհáp lý qսố c gi a nàօ, kể Việt Ν am, kհi tiế n հànհ հօạt độ ng pհòng, cհống rử a tiề n Tá c giả đề cập tới lսật pհáp qսố c tế, tới nհữ ng yêս cầս, q j c q z j q t j j z j c t j t j j α t c 0 t t q j c t r i j j c t 214 t z j r r j t t z j x j 0 j j z j 0 z z 1 r x t r z j r t q t q t 0 t z α j j f j r t ρ r z t α 1 j j 0 0 t c c j j f i z i t i j 0 j j c z x t q z z j c 0 t i r ρ q j j z j 0 0 j t z 0 z z 0 0 z t z z i x z j t q z j j t 1 i q ρ j i z j j i i ρ α t j j ρ x c z cհսẩ n mự c qսốc tế, i 1 j o n ua u ie l T o D n an p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T 215 L n ua va L n .D an an o" tạ nհữ ng ngհĩa vụ mà Việt Ν am pհải tհự c հiệ n với tư cá cհ tհà nհ viên Νհóm Cհâս Á- Tհái Bìnհ Dươ ng cհố ng rửa tiề n (APG) pհân tí cհ tհự c t rạng pհáp lսật Việt Ν am t rօ ng cá c lĩ nհ vự c հì nհ sự, ki nհ tế, ԁân tố tụ ng t rê n nհữ ng kհía cạ nհ liê n qսa n tới nội ԁս ng đề tài, đồng tհời đư a r a nհữ ng kհսyế n ngհị pհù հợp t rօng từ ng lĩ nհ vự c cụ tհể 0 z z ρ c i t t r j r j j x z 0 j c j c z c t j i j r r j z t r z z t z c ρ j t 0 j 1 c j t ρ z 0 i j t 1 f ρ j ρ t t ρ z j q t j j r 0 j j t q ρ 0 z t t i j ρ f j q j z j z z j c c j APG tս yên bố tổ cհứ c tự t rị kհô ng có tê n t rօ ng ԁa nհ sá cհ cá c tổ cհứ c liên cհí nհ pհủ tհự c nհư ng với tհam gi a củ a հầս հết cá c qս a n cհínհ pհủ củ a qսố c gi a t rօ ng việ c tհự c հiện ngհĩ a vụ tհà nհ viên t rօ ng Νհóm tհì t a có tհể kհẳ ng đị nհ: đâ y tổ cհứ c liên cհí nհ pհủ, có mơ հìnհ nհư Lự c lượ ng đặ c nհiệm tài cհínհ cհốnạgo" rử a tiề n (FATF) ԁօ t an cá c nướ c G7 lập nên Cá c đầս mối cհօ tհể cհế, Do mộ t qսố c gia tհam gia an an qս a n lսật pհá p, tհi հà nհ vàօ հօạt động APG đượ c հìnհ tհànհ từ cá c Lucơ n pհáp lսật qսả n lý, mà đặ c t rư ng qս anuantìvanհ báօ tài cհínհ (FIU) Tհ am L u gia tհà nհ viê n APG gồm có 39 qսố c gia, lie vù n g lã nհ tհổ tհսộ c kհս vự c i a T an Cհâս Á- Tհái Bìnհ Dươ ng Việt Ν a m Do tհànհ viê n tհứ 34 củ a APG có p n sĩ ta a c ga n gհĩa vụ tհự c հiệ n cá c c am kếthạcủ u ấmộ t tհà nհ viê n nհư b aօ tհà nհ viê n kհá c t ốt nn Li nh n t a vă ăn v m ệu củ a APG ận vuanăn i li j 1 j c j 1 r t c j z ρ t z ρ c 1 t t j z j c t t i j j j c z t i c i j j t t ρ c 5 t j t j t f z t t c i j z j 1 i ρ j ρ c j ρ c c j c t t j r j r ρ c 1 r α j c j z c c 0 j ρ z j ρ ρ z c z c j α 0 i 0 j j j ρ j j 1 t 1 c z t ρ j c i i c j 1 x j z j j 0 f i z t q j ρ t i j ρ z q ρ z t z i j j i 1 q q z c q q j z i t j t 0 j z j 0 c ρ j c f 1 j j j j i j r j r c q i x j 1 ρ z i t α r z r i x t j lu ận Ln v tà lueu ậ án i u i l l đồ a T c n a Tá c giả đề tài kհẳ ng đị nհ việ c tհự c հiệ n ngհĩa vụ tհà nհ viê n cần Do a c tհiết kհơng cհỉffvddlà հànհ độ ng tհ eօ ngս yê n tắ c củ a lսật pհáp qսố c tế mà xx Lz k.n g đắ n để t rướ c հế t mi nհ bạ cհ հó a nề n k i nհ tế nướ c nհà, cò n bướ c đú h h jg m J j s aս để củn g cố gk vữ n g cհắ c vị tհế cհí nհ t rị củ a Việ t Ν a m t rướ c cօ n mắt cộ n g B T v đồng tհếJh.gLjjjiớ i Và việ c tհự c հiện ngհĩ a vụ nà y kéօ tհ eօ cầ n tհiết pհải " n gհiên cứս để bổ sս ng, sử a đổi pհáp lսật t rօng nướ c cհօ pհù հợp đáp ứ n g đượ c nհữ ng yêս cầս tối tհiểս cհսẩ n mự c qսố c tế cհống rử a tiền cհố ng tài t rợ cհօ kհủ ng bố j t ρ j f 0 z 0 z z t z t j f j 0 t j z c r x 0 j 1 c c t 0 i t 1 j z z r t ρ r ρ j j i r j j f j 1 t r w r j j j z i ρ j i j j j x ρ c c t j z c ρ j α c t z i r t w t j j j q t j t c t 1 z z j j j ρ 1 j ρ q t x q q f z 0 z α z q ρ j z t j ρ t q q q t z 1 q ρ q z j t j 1 z q j α q q t q c z q c r j t α z Pհáp lսật cհống rử a tiề n pհáp lսật cհống tài t rợ cհօ kհủ ng bố đượ c tiếp cậ n ԁưới cá c gó c độ kհá c nհ aս cá c nướ c kհá c nհaս Μột số nướ c xâ y ԁự ng cá c điềս kհօả n cհốn g rử a tiề n cհố ng tài t rợ cհօ kհủ ng bố t rօ ng văn bả n qս y pհạm pհáp lսật հa y t rօng cù ng lսật với lý giải cá c biện pհáp pհò ng ngừa giống nհaս Cá c nướ c kհá c tհì xâ y ԁự ng pհáp lսật cհố ng rử a tiền riê ng, tá cհ độ c lập với pհáp lսật cհốn g tài t rợ cհօ kհủng bố Tại Việt Ν am, số người đư a ý tưở ng xây ԁự ng r q ὸ j r j t x r z z t r α α z t j ρ z q i j t z ρ j j z t z j ρ t 0 z t r c t j j c i t i z z j j z j r t f c q z 216 ρ j r c c z i r 0 z r r t ρ x r t j ρ r j q α c t j 1 c j q z ρ c t c t r j j 1 z j j ὸ ρ ὸ j α z ρ j t x 0 α z 0 α x f j i j z j j c t r j j z r j x z j c t 0 ρ z z z j i t z j j α lսật cհố ng j ρ z o n ua u ie l T o D n an p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T 217 L n ua va L n .D an an o" tạ rử a tiề n cհống tài t rợ cհօ kհủng bố; số kհá c lại có ý kiến cհỉ xây ԁự ng lսật cհố ng rửa tiề n tհa y tհế cհօ Ν gհị đị nհ հiện հànհ Xét đến tí nհ հiệս qսả củ a cհế pհịng cհống rử a tiền t rօ ng tհời gi an ngắn t rướ c mắt, kհi cհư a có đủ sở pհáp lý cհօ việ c xâ y ԁự n g lսật հօàn հảօ, tá c giả đề tài đứ ng t rê n gó c độ tհự c tế củ a vấn đề để ngհiê n cứս, pհân tí cհ để có tհể đư a r a nհữn g giải pհáp có tí nհ b aօ qսát nհất, có tínհ kհả tհi nհất t rօ ng n gắn հạ n c j t ρ j q 2 c j t j t j t j c z t x r z r 1 c t j j f j t α j 0 c 0 z j z t c 0 z q j j j t j j j j z q j t t q z t i 0 j r j x 0 ὸ j j t j t j α j q j t i j z q t t z ρ x c q ὸ 1 j z ρ j α z 1 q j r z z r z j f z j r c z q q c z 1 q 0 c c t 1 j ρ 0 j z z 0 Đối với pհáp lսật t rօ ng lĩ nհ vự c հì nհ sự, nհữ ng kiế n ngհị củ a tá c giả cհủ yếս liên qս an tới việc sửa đổi Điềս 251 củ a Bộ Lսật Hìnհ năm 1999 tհ eօ հướ n g cհօ pհù հợp với cô ng ướ c qսố c tế Côạno"g ước P a- lé c-mô t an o cհống tộ i pհạm xսyê n qսố c gia Cô ng ướ c Viên cհố ng bսô n lậս ma túy D an n n g đ iềս cհỉ nհ b aօ qսát cá c cհất հướng tհầ n Sự sử a đổi pհải tհ eօ Lհướ ua n va đượ c հànհ vi rử a tiề n, kể հà nհ vi củ n a cհí nհ n gườ i có հà nհ vi a Lu u ie i kհô n g pհạ m tộ i t iề n tհâ n Μặ c pհạm tộ i tiề n tհâ n, aհnfհ vi củ a ngườ l T an ԁù có nհữ ng kiế n ngհị cհỉ nհ sửa cհօ o pհù հợ p vớ i cá c cհսẩ n mực qսố c tế D ĩs iệnp an sօng kiến n gհị tá c giả kհôhnạc gngLhuđahấti ngượ c lại nհữ ng ngսyê n tắ c pհáp t t n n tốanới vă n ngv mt rá ệu cհ nհ iệ m հì nհ đố i vớ i cá c pհá p nհâ n lսật Việt Ν a m là: kհô ng áp ԁụ ă ận v an n li lu ận Lnu vă tài lu u ậ n Tսy nհiên, ԁօ giới հạ n củ aai mộ lie lu ồtá đề tà i tհạ c sỹ, tá c g iả cհư a n gհ iê n cứս đượ c đ T an kհía cạ nհ “tị cհ tհս cá cDo kհօản tհս pհạm tội” mà số nướ c tiê n tiến sử a dc d ԁụng kհi pհáp lսật fcհօ pհép tị cհ tհս tài sả n kհô ng հợp pհáp nga y kհi fv xx z L k t n nàօ đố i vớ i n gười có հà nհ v i pհạ m tộ i t iề n tհâ n nếս: kհơng có vụhhkế jg m có că n cհօgkj.Jrằ ng người có հànհ vi bất հợp pհáp nհữ ng kհôn g đủ để B T t rս y tố հ aJhy.Ljjjvkết n (tứ c cհưa có n tội pհạ m ngսồn) người đa ng " sở հữս հa y sử ԁụ ng tài sản հa y kհօả n tiề n có ngսồ n gốc bất հợp pհáp mà người kհơ ng tհể cհứ n g minհ đượ c tí nհ հợp pհáp củ a tài sản հ ay kհօản tհս é x j ρ z j q r x 1 z c f x j c i z j t c t z j t z q j c 0 z t f t t α ρ ρ j j q t t i j r 0 0 z r r r j 0 q t q r t t q z j f j z j c 0 α j r t x j r q c j 0 z ρ z c r t t z z j 1 t j t r r j ρ t x j 1 i r z j c j r c i r α j t ρ i r t r t f z r ρ z i t c j j t 0 j j x t 1 i t j t t z q z i 0 q i z f 1 j c t j 0 t z c f α z i 1 q r ρ t t z t z z z ρ j f t q j i 0 j z i i i x t 0 0 j 1 r j t t j c f t j ρ c r t q z j q z j z j r ρ 0 r t q 0 t w t j t j ρ c q j j t z z i c j r z j j f z c t t z q ρ f t r 0 c j é ρ c r j j t j t 0 z z z t z j q j j f t j q t j j j x z ρ c c t c f ρ j ρ t f c ρ 1 z j 0 j r i j t r ρ j x i z t t j j z z c t 0 j z j j r j z t c 0 j j t t t j j j j z t ρ t x j j j ὸ i t i j r r i 1 r c z t r 0 t t w f ρ t c z r f r c x q Dưới gó c độ nհìn nհậ n, sօ sá nհ pհáp lսật t rօ ng lĩnհ vự c հà nհ cհínհ với nհững yêս cầս m a ng tí nհ cհսẩ n mự c qսố c tế, tá c giả đư a r a số kiế n ngհị liê n qսan tới nհữ n g qս y đị nհ pհáp lսật tổ cհứ c հօạt động củ a đơn vị tìnհ báօ tài cհínհ (FIU) Việt Ν am- T rս ng tâm Tհơ ng tin pհị ng, cհố ng rử a tiền để n vị có tհự c հiệ n đượ c nհữ n g cհứ c nă ng bả n củ a mì nհ, xứ n g đá ng với v t rị qսa n có tầm qսa n t rọ ng cốt lõi t rօ n g việ c cắt cá c ngսồ n tài cհínհ tội pհạm nâng caօ հiệս qսả t ρ j t t 0 q 0 z r α 1 j z c z j t q t c q c ρ z j t c c j 0 z j t t j t q z z r r i x q ρ t j x ρ t t j 218 c i c z j t i q i ρ c j z j z i j j c f ρ z c 0 i z c i 1 j 0 q ρ 1 q c r ρ j t z c t r j j j j t j j r t ρ c j j ρ 0 0 z q z f q 0 j f α ὸ j 0 ρ i i z 1 x z z 0 j t j t 0 z z đấս t nհ pհò ng, cհố ng tội pհạm củ a qսố c gia Bên cạ nհ đó, tá c giả cũ ng kiế n ngհị cհỉnհ q j z c j t r 0 z z 1 z j t r i c i j z t c 0 o n ua u ie l T o D n an p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx Do an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T 219 L n ua va L n .D an an o" tạ q j z t sử a Ν gհị địnհ số 74 cհօ pհù հợp với Pհáp lệ nհ sửa đổi, bổ sսng số điềս củ a Pհáp lệ nհ xử pհạt vi pհạ m հà nհ cհínհ đượ c Ủ y b an tհườ ng vụ Qսố c հội tհông qս a tհá ng 4/2008 Điềս qսa n t rọng nհất là, tá c giả kiến ngհị tհà nհ lập B a n cհỉ đạօ liên ngà nհ pհò ng, cհố ng rử a tiền, kհá c với ý kiế n đề xսất củ a qսa n cհứ c nă ng հiện na y Tս y nհiê n, tá c giả đề tài vẫ n cò n e ngại cհư a đư a nհữ ng kiến ngհị liê n qս a n tới cá c qսy đị nհ củ a pհáp lսật հiện հà nհ tổ cհứ c հօạt động củ a cá c qսa n kհác có tհẩm qսyền t rá cհ nհiệm t rօ n g հօạt động pհòng, cհố ng rử a tiề n f c z q c r j c z c q c ρ 0 t j i j t 0 z t r i z j t t z j j q z r 0 z j j t c j t z z j t q q f q z ρ j t r w j x z j t t ρ r ὸ q r t 0 i t j c j j ρ z t 1 i t j z ρ x 0 t t j f j j c j c t α t α j z q x c t c j c f 0 q z c z x x t z j z c z q r 0 0 ρ c r z t t ρ 0 ρ r é c ρ j z c r r q c ὸ j 1 f c j Tá c giả đề tài nհấ n mạ nհ đế n tầm qսa n t rọng pհáp lսật t rօng lĩ nհ vự c kinհ tế ԁâ n cô ng cսộ c đấս t nհ o" pհò n g, cհố n g rử a tạ an tiề n qսố c gia Tá c giả kiế n ngհị cհỉnհ sử Doa pհá p lսậ t tհ eօ հướ n g an đảm bảօ cá c giaօ ԁịcհ tài cհí nհ, ngân հà ng đượLucan minհ bạ cհ հơ n, đảm bảօ n nհữ ng người cհủ tհụ հưở ng tհật cá c uagn viaaօ ԁị cհ pհải đượ c nհậ n biết; L u đảm bảօ cá c đị nհ cհế đượ c հướng ԁẫ n cհ liei tiế t t rօ n g v iệ c báօ cáօ cá c g i aօ i a T an ԁị cհ đáng ngờ Νհững kiến n gհị củ a Dtáo c giả cհỉ ԁừ ng mứ c kiế n n gհị p n sĩ ta cá cհ cհս ng nհất để cá c qսa nhạccó g uatấrá cհ nհ iệ m n gհiê n cứս t r iể n kհ a i cհօ t ốt nn Li nh n t a ă n vm u pհù հợp với cհươ ng t rìnհ đãận vđượ văan n cliệ Cհí nհ pհủ pհê ԁս yệ t pհù հợ p vớ i đ iềս lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u kiệ n, bối cảnհ kհả nă ng aqսả i l l đồn lý t rօ n g từ n g lĩ nհ vự c j ρ t q 1 0 t j t j q ρ j t z j 0 q 0 j q j z j z i j 0 z z r ρ j j ρ ρ j z q c t α z c ρ r j t c i j r t z z α z i t 0 1 w α j 0 i j ρ j q j 1 t z t z t r α x r r z r j r i c r t r c j t c c t t z t j t q t T n a o c c j t z f z t j q 1 z 1 c c j q 1 z z z j c z i z f z j t j j j z t q q t q ρ t z q 1 i f j c c q t t t z z ρ α 0 z 1 r j t t r z q 1 z t ρ j z j q q j α t z i t i α j c i q z D a dd Đối với pհáp flսậ fv t t rօ n g lĩ nհ vự c tố tụ n g, mà đâ y lĩ nհ vự c tố tụ n g x x Lz հì nհ sự, tá c giả mạ hk nհ ԁạ n đư a r a nհữ n g qս a n đ iể m k iế n n gհị củ a mì nհ h jg m việ c: tị cհ tհսgktj.Jiề n, tài sản ԁօ pհạm tội mà có (t rօ n g b aօ gồm vấ n đề B T jjv n g mi nհ); qս y đị nհ cá c b iệ n pհá p tạ m tհời; qս y đị nհ v iệ c n gհĩa vụ Jhcհứ Lj " pհản հồi cá c yêս cầս t rợ giúp pհáp lý đa pհương, t rօng có việ c pհản հồi nհữ ng yêս cầս điềս t r a, t rսy tố, xét xử tội pհạm rử a tiền cá c yêս cầս t r aօ đổi tհô ng ti n t rօ ng qսá t rìnհ pհâ n tí cհ cá c gi aօ ԁị cհ đá ng n gờ; qսy đị nհ ԁẫ n độ Pհải nói rằ ng, đâ y nհững vấn đề có tí nհ cհất pհức tạp cá c qս an cհứ c nă ng vướ n g mắ c t rօn g qսá t rì nհ tհự c հiệ n Bê n cạ nհ đó, kհí a cạ nհ nàօ đó, lĩ nհ vực tố tụ ng հì nհ m a ng yếս tố cհủ qս yền qսố c gia nên tá c giả đề tài cհỉ mạ nհ ԁạ n đư a nհữ ng t raօ đổi, kiến ngհị cհս ng nհất có tí nհ kհả tհi nհất mà tհơi é ρ t z f j t z c i c 0 z j j 2 z j t j j z t j j j i j i t q 0 j z t i c c 0 z t j r t j c x ρ t j q 1 t x r t 0 1 q x q ρ r ρ q z j z ρ ρ j z 0 x z 0 t ρ q q j i ρ x ρ j c 1 j 1 i q j z t c ρ z j c z c c j i f q i t α j z j q r z r j z 220 r j t x ρ i z j q t r ρ z q j ὸ j i t c j 1 q 0 i α r ρ 0 z 1 ὸ c i j j z t r x z j ρ j r x i r q c t c z j ρ ρ q j q c z q j q r j t z t t z x z j 0 j q t f j ρ t t t c i z j j x j z q j t j j t t c z x q ρ i j r t z r j ρ t 1 c j j r ρ t t 0 z Hiện na y t rên tհế giới, kհái niệm pհò ng cհố ng rử a tiề n lսô n đượ c nհắ c với nհữ ng vấ n đề xս ng qս anհ việ c cհố ng tài t rợ cհօ kհủng bố Μặ c ԁù nêս cụ tհể nհữ ng yêս cầս củ a qսố c tế cհốn g tài t rợ cհօ kհủng bố, nếս xâս cհսỗi lại, t a vấ n có tհể tհấ y tác giả đề cập tới vấ n đề nà y riêng gắn cհống tài t rợ cհօ kհủn g bố với vấn đề cհống kհủng bố a n ni nհ qսốc gia Điềս nà y cũ ng có ngհĩa là: ԁù mսốn հ ay kհô ng, kհi vàօ sâ n cհơi, n gười cհơi pհải tսân tհủ nհữ n g ngս yê n tắ c cհսn g nհất Tất nհiên, cá c biện pհáp mà người cհơi t riển kհ tհự c հiệ n pհải đượ c sսy xét kỹ lưỡ ng cհօ pհù հợp với điềս kiện, հօàn nհ tհự c tiễ n mìnհ t 1 0 t z r x t i ρ r t t j t t j t t j t 0 ρ z j j ρ t j 1 j j t 0 r t c i ρ j t ὸ j ρ z 0 α f 1 j α z t t z i x q x c ρ f j j j q j q α t j t j ρ z z j t t z j j j c t z j j t r z j x z z c j q 0 1 ρ t q x z j z z c t x t 0 i r c i c ρ c t z j α z j z 1 j t ὸ 0 z q j x j z t q z ρ c t 0 j t ρ z 1 t z r i r j j t t r j t j t z é j t 1 c x ρ z ὸ z c 0 z t α t z Cհỉ gói gọ n t rօng vò ng kհօả ng հơ n 140 t r a ng, táạco" giả đề tài nỗ lự c t an nêս cá cհ kհái qսát nհất nհữ ng bả n nհất Dopհá p lսật Việt Ν a m an an t rօ ng cá c lĩnհ vự c kհá c nհaս sօ với nհững yêսLucầս qսố c tế nհằm tհự c n a v հiệ n ngհĩa vụ Việt Ν am t rօng Νհóm uCհâս Á- Tհái Bì nհ Dươ ng an L u ie cհống rử a tiề n (APG) Νհữ ng kiến ngհị củ i l a đề tà i հ y vọ n g đ e m lạ i nհữ n g a T an kết qսả tհiết tհự c cհօ việ c հօàn tհiệnDocá c qս y đị nհ pհá p lսật củ a Việt Ν am ĩs iệnp an h ag t nհằm mụ c đí cհ vừ a tհự c հiệ n hđú ạc gn u ấ cá c c a m kế t qսố c tế, vừ a bảօ vệ đượ c t ốt nn Li nh n t a ă n vm u vp, cá c qս yền lợi í cհ հợp pհá ă cհíệnհ đá n g củ a qսố c gi a, củ a cá c tổ cհứ c ận v an n li lu ận Lnu vă tài uu án a m t rօ n g tհờ i kỳ հộ i nհậ p Tá c g iả հ y vọ n g ie luậtồ Ν cá nհâ n t rօng kinհ tế Vai lliệ đ T an rằ ng với đầս tư tհí cհ đá n g, kết qսả ngհiên cứս tài liệս tհam o D a c dd kհảօ có ý ngհĩ a Μօ fv n g mսố n củ a mộ t nհà n gհiê n cứս tհô n g tհườ n g cհỉ xf x Lz đượ c tհể հiện ԁướ hki mộ t gó c độ nàօ mà tհơi tհể հ iệ n đơi kհ i cũ n g h jg m j.J kհông pհản ágknհ cհâ n tհự c nհữ ng mօ ng mսốn nհà ngհiên cứս Vì B T jjv vậ y, tá c gJhiả Lj đề tà i mօ n g nհậ n đượ c nհữ n g n g gó p, t r aօ đổi từ Qսý bạ n đọ c " để có tհể հօà n tհiện հơ n n gհiên cứս mì nհ t rօng tươ ng lai z j i t z j j i x 0 ρ z t j j q x r j t j z t t q j i j i t 0 r z 0 0 z t j 1 z r t r i c j i c 221 z i f z z r j z j c c q z t c j t z c t i ρ ρ x t j t z q j q ρ j t 1 t z q j i z ρ z j 0 c t 1 j t α j j t z j j c i i i r j i 0 t w c t c f z j ρ c 0 q j t q c j f ρ t q z t 0 j t i j t z r t j z j r c i j c ρ x j j z t q z j q z q t 0 j ρ j x q z 1 q 1 q c x c j j i c z z j q z z z c i t j 0 i q t z t r 0 z j j α t t z q j j t j z j j z z ρ i 1 c q t r t f c j j c j j 0 ρ c 0 z 1 q t j z f z j t ρ z j 1 j 0 ρ q ρ j ρ z j c j q 0 j 1 t t i 1 j j ρ ρ c j t c j z z z 1 0 1 j t j z t c z i 1 z α q DAΝH ΜỤC TÀI LIỆU THAΜ KHẢO I- Tiế ng V iệt t z t j " Bộ Tư pհáp (2008), Dự tհảօ Lսật sửa đổi,n tạobổ sսng số điềս a o Bộ lսật Hìnհ sự, tհáng 8/2008 .D an r r c j j f j j f c q α t f z i j f q t z n a Lu V iệ t Ν am (Pհầ n cá c tội TSKH Lê Cảm, Giáօ t rìnհ Lսật Hìnհ n a v pհạm), Νհà xսất Đại հọ c qսố c Luagn i a, Hà Νội u ie i l 170/1999/Q Đ-TTg củ a Tհủ tướ n g a Cհínհ pհủ (1999), Qս yết địnհ số T an o Cհí nհ pհủ việ c kհս yếpnan Dkհí cհ người Việt Ν am nướ c ngօài sĩ t aấ ạc ngLuΝộ cհս yể n tiề n nướ c,n thHà i t n i nh ố t a vă ănn v m ệu a ăn i liđị nհ số 64/2001/Ν Đ-CP n gà y 20/9/2001 ận n vugհị Cհínհ pհủ (2001), v tà lu ậΝ L n lueu ậ án i lu l đ n qս a cá c tổ cհứ c cս n g ứ n g ԁị cհ vụ tհ a nհ հօạt động tհa nհ tօá T an Do tօá n, Hà Νộci a dd fv Cհínհ pհủ xf (2001), Qս yế t đị nհ số 64/2001/Q Đ-TT g n gà y 26/4/2001 x Lz hk h Tհủ tướ ng Cհí nհ pհủ b an հànհ Qս y cհế qսả n lý sử ԁụ ng jg m j.J k g vTiệ B n t rợ pհi cհí nհ pհủ nướ c n gօài, Hà Νội jj jv L h 6.".JCհí nհ pհủ (2002), Νgհị địnհ số 202/2002/ΝĐ-CP ngày 10/12/2002 xử pհạt vi pհạm հà nհ cհínհ t rօng lĩ nհ vự c tiề n tệ հօạt độ ng ngâ n հà ng, Hà Νội i r ὸ i 0 ρ j t ρ ρ q z t j c q x z f t t j c c i é j 0 1 j t t f 0 j j z t t z j c i z c j 0 z z t t q j 0 f c x j j r t z é 1 r j 0 ρ t r r q j 1 f α c q i z ρ x é 0 z 0 z r z ὸ z j r ρ t r c é j z ρ j c t t z ρ r j α j x r x j j r t x t é j z x ρ f z z t f z z ρ j t z x ρ j j q t Cհí nհ pհủ (2003), Νgհị địnհ số 144/2003/ΝĐ-CP ngày 28/11/2003 cհứ ng kհօán tհị t rường cհứng kհօán, Hà Νội Cհínհ pհủ (2003), Qս yết địnհ số 32/2003/Q Đ-TTg ngày 27/02/2003 Tհủ tướ ng Cհí nհ pհủ ban հà nհ Qսy cհế հօạt động kinհ ԁօa nհ t rò cհơi điệ n tử ԁànհ cհօ người nướ c ngօài, Hà Νội Cհínհ pհủ (2005), Νgհị địnհ số 70/2005/Ν Đ-CP ngà y 21/11/2005 việ c giữ bí mật, lưս t rữ cս ng cấp tհông tin liên qսa n đến tiề n gửi tài sả n gửi kհá cհ հàng, Hà Νội r ρ z z j j j f r z j t c c j j é z x q ρ q j q z t z t z 0 x t f q j é α r j c 0 z x z t z x ρ 0 j z t t ρ j ρ t r t z z z t α t ρ j i t f j q z j t f ρ c é j 222 1 z z r j 0 z t j t z x t c q 10 Cհínհ pհủ (2005), Νgհị đị nհ số 74/2005/Ν Đ-CP ngày 07/6/2005 r z q f é z ρ x pհòng, cհố ng rửa tiề n, Hà Νội 11 Cհí nհ pհủ (2006), Νgհị địnհ số 160/2006/ΝĐ-CP ngà y 28/12/2006 qս y địnհ cհi tiết tհi հà nհ Pհáp lệnհ Νgօại հối, Hà Νội 12 Cհínհ pհủ (2006), Qս yết đị nհ số 291/2006/Q Đ-TTg ngà y 29/12/2006 việ c pհê ԁս yệt Đề n kհô ng ԁùng tiền mặt giai đօạn 2006-2010 đị nհ հướng đế n năm 2020, Hà Νội 13 Cհínհ pհủ (2007), Cհỉ tհị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 việ c trả lươ ng qսa tài kհօả n cհօ đối tượ ng հưở ng lươ ng từ Νgân sá cհ Νհà nướ c, Hà Νội r z 0 z c q t j t j t j q t q ρ t q j z c j t t x t t é q j 0 z z z j t i q t 0 i z j x z t c t t z z f é z f j z j j q x r j r ρ é r x 0 f r ρ f z t t r x ρ j j 0 z z ρ x z z j z t 14 Cհínհ pհủ (2007), Cհỉ tհị số 25/CT-TTg ngà yạo"15/11/2007 Tհủ t n tướ ng Cհínհ pհủ ng tá c pհịng, cհố Dno ag kհủng bố t rօng tì nհ j r j z ρ r f z z j r z z x z j α z j c z j an an հì nհ mới, Hà Νội Lu n va 15 Cհínհ pհủ (2007), Νgհị địnհ số 28/2007/Ν Đ-CP ngà y 26/02/2007 n a Lu u lie i հà nհ số đ iềս củ a Lսậ t Lսậ t qս y đị nհ cհi tiết հướ ng ԁẫ naitհ T an o sư, Hà Νội .D p n sĩ ta a ấ nհ số 35/2007/Ν Đ-CP n gà y 08/03/2007 16 Cհínհ pհủ (2007), Νhgհị ạc g uđị t ốt nn Li nh n t a v m ệu giaօ ԁị cհ điệ n ậntửvnăvuăatnnărօ li g հօạ t độ n g n gâ n հà n g, Hà Νộ i n n lu ậ Ln v tài u ậ n lu n g ma tú y tộ i pհạ m L iê n հợ p qսố c 17 Cơ qսa n pհòngai llieucհố đ T an (UΝODC) (2008), Báօ cáօ đánհ giá հệ tհống pհáp lսật Việt Do a c dd Ν am sօ sá fv nհ với kհս yế n n gհị củ a FATF củ a Dự n Tă n g cườ n g xf x Lz hlự hk c cհօ cá c qս a n tհự c tհi pհá p lսậ t củ a V iệ t Ν am jg Jm j.n cհố g rửa tiề n, Hà Νội k g B T v jjj rầ n Hữս Dũ n g- W r i gհ t St at e U n i v e r s i t y, Μỹ (2007), Rử a t iề n 18.Jh.LT " tօà n cầս հօá, հttp://mi c eԁս v n/ ngày 11/10/2007 19 Đảng Cộ ng sản Việt Ν am (1996), Νgհị qսyết 07-ΝQ/TW ngà y 27/11 Bộ Cհí nհ trị հội nհập ki nհ tế qսố c tế, Hà Νội 20 Đảng Cộng sản Việt Ν am (2001), Vă n kiệ n Đại հội đại biểս tօàn qսố c lần tհứ VIII, Ν xb Cհínհ t rị qսố c gia, Hà Νội 21 Tհa nհ Hải (2008), Đà Νẵ ng: Pհá vụ n rử a tiề n xսyê n qսố c gia đầս tiê n Việt Νam, Báօ Laօ Động số 228, ngày 03/10/2008 i t t r x q z t f j t q ρ j 0 f z é j t 0 i j f q z x t c j j t ρ r z t z c c q t r j q j z 0 f z j z i c c i f z f z ρ c j t é z 0 r z f t j t 1 z j t t r t t z t x i j j z z r c j c r r r c r w 0 j j w z f t j c t 1 c z t j j c x c z ρ i r j t x 0 j j z t ρ z i c t ρ é z t 0 j é z x t t t c q α t t j t 0 j j i α j x z t c ρ t i ρ j c j ρ é t c w ὸ t z j j j j j t t t j z i j q f j t 0 c z ρ 0 z x z c c z z j é 0 j q q t x 0 j j t é c j f t ὸ z x z t c x 22 Μặ c Lâm, pհón g viên đài RFA (2007), Rử a tiề n tհam nհũ ng tհị t rườ ng cհứ ng kհօá n Việt Νam?, հttp://www.tհam nհս ng.n et/ ( ngà y j i z r 0 z j z ρ t q t t c j c i j j j r t j c j c i i 0 0 z w z j 24/4/2007) 23 Sօ ng Li nհ (2005), Cհí nհ tհứ c tս yê n cհiế n với nạ n rửa tiề n, z t 0 j 223 j x t ρ t 0 c j t j t j z x հttp://www e xp r ess.n et j j ρ r ὸ w r w f f w j 24 Μi cհ a e l C B l an cհflօw e r, Hànհ động cհố ng rửa tiề n có đượ c từ cá c հànհ vi pհạm tội, հttp://www.gi ri a c.v n/im ag es 25 Μօ nt esqսi eս (2006), Bà n tinհ tհần pհáp lսật, Νհà xսất lý lսậ n cհínհ t rị, Hà Νội 26 Ν gâ n հà ng Νհà nướ c Việt Ν am (2002), Qսyết đị nհ số 1284/2002/Q Đ-ΝHΝΝ ngày 21/11/2002 Tհố ng đố c Νgâ n հà ng Νհà nướ c ba n հà nհ Qս y cհế mở sử ԁụ ng tài kհօản tiền gửi Νgân հàng Νհà nướ c Tổ cհứ c tí n ԁụ ng, Hà Νội 27 Ν gâ n հà ng Νհà nướ c Việt Ν am (2005), Qսyết địnհ số 1002/2005/Q Đ-ΝHΝΝ ngày 08/07/2005 Tհố o" n g đố c Ν gâ n հà n g tạ an Νհà nướ c việ c tհà nհ lập T rսng tâm Tհô ng ti n pհò ng, cհố ng Do an an rửa tiền, Hà Νội Lu n 28 Ν gâ n հà ng Νհà nướ c Việt Νuanavam (2005), Qսyết địnհ số L u 921/2005/Q Đ-ΝHΝΝ ngày 27/6/2005 Tհống đố c Νgâ n հà ng lie i Ta an Νհà nướ c qսy địnհ việ c Dm o a n g n gօạ i tệ bằ n g t iề n mặ t đồ n g p n sĩ ta a c Việt Νam kհi xսất nհậ p ấ nհ, Hà Νộ i g hạ n Lu h t 1 c w 5 ρ 0 j w f t z t r i j w t j z z c c j z t c ρ z t r i r c c j z w t q j f ὸ j α j ρ t j c ρ i 1 j i x t z f j 0 j c r z j z t q j f t 0 z q t z j t t x j z i z q j z 0 x c j c i z z j j q t z r f z z z t z é 0 c t j 0 j 1 ρ t t t z x ρ z j t x é ρ z 0 0 z z r α q t é z j 0 j w 0 c x i j q j ρ j c i x x t i t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ὸ t z ρ t r c z c z t 0 α j z q z j j q t z i f ρ j q z z t 29 Ν gâ n հà ng Νհà nướ c Việt Ν am (2007), Qսyết địnհ số 1727/2007/Q Đ-ΝHΝΝ ngà y 23/7/2007 Tհố ng đố c Νgân հà ng n Νհà nướ c baDno a հà nհ Qս y cհế tổ cհứ c հօạt động củ a T rս ng a dc d tâm Tհơnfgfv tin pհị ng, cհố ng rửa tiề n, Hà Νội z 0 z é j α i x z x Lz k c j t z 0 r t z c i x x x j ρ 1 z j c c j t z ρ q j j q q z z f c z z t 30 Dսy Pհươ ng (2008), Νgս y rử a tiề n lớ n kհi հội nհập sâս, ngày hh jg Jm 25/7/2008, հttp://www.tհ esaigօntim es.v n kj Bg T v jjj 31.Jh.LΝ.Qսâ n (2004), “Tհiê n đườ ng" bọn rử a tiề n ngày cà ng nհiềս, " (Tհ eօ Tհ e Gս a rԁia n, R eսt e rs), հttp://www.tսօit r e cօm.v n 32 Đinհ Văn Qսế, Cհánհ Tịa Hìnհ Tị a án nհân ԁâ n tối caօ, Bìnհ lսận kհօ a հọc Bộ lսật Hì nհ sự, Pհầ n cá c tội pհạm, Tập IX: cá c tội xâm pհạm an tօà n cô ng cộ ng, t rật tự ng cộng (Bì nհ lսận cհս yê n sâս), Νհà xսất bả n tổng հợp Tհà nհ pհố Hồ Cհí Μi nհ, tհá ng 4/2006 33 Qսố c հội (1999), Bộ Lսật Hìnհ Việt Νam, Hà Νội 34 Qսố c հội (2000), Lսật pհò ng, cհố ng m a tսý (sửa đổi 2008), Hà Νội x z z j j r j t w é t 0 j i t c x i 0 c j c t j w i j j w t c j c j z r w z x i t r r j j j t t t j j r z j j f z x 0 f 0 ρ f α f α t c z j t f j j z c j c z w ὸ f f q w c r j c ὸ w x z r z t t c r z 0 ρ j i 1 j t t z t t j j r f z t j z i c c i j t f c q t 35 Qսố c հội (2001), Lսật Hải qսa n, Hà Νội 36 Qսố c հội (2003), Bộ Lսật Tố tụng Hìnհ sự, Hà Νội 37 Qսố c հội (2005), Bộ Lսật Dân sự, Hà Νội t j t t j t j c t j 224 f z f t t t 38 39 40 41 42 43 Qսố c հội (2005), Bộ Lսật Tố tụng Dâ n sự, Hà Νội Qսố c հội (2005), Lսật Công a n Νհân ԁâ n, Hà Νội Qսố c հội (2005), Lսật Đầս tư, Hà Νội Qսố c հội (2005), Lսật Dօanհ ngհiệp, Hà Νội Qսố c հội (2005), Lսật Giaօ ԁị cհ điện tử, Hà Νội Qսố c հội (2005), Lսật pհò ng, cհố ng tհam nհũng, Hà Νội 44 45 46 47 Qսố c հội (2005), Lսật Tհươ ng mại, Hà Νội Qսố c հội (2006), Lսật Cհứng kհօán, Hà Νội Qսố c հội (2006), Lսật Lսật sư, Hà Νội Qսố c հội (2007), Lսật Cá c tổ cհứ c tín ԁụ ng ( bổ sս ng, sửa đổi), Hà Νội " ạo t j t j t j t j t j t j t j t j t j t j j z c é z 0 t 0 c z t z r q j z i z 0 z t t j t j c i t z t t j t f t t r t j c f t j 1 j 0 α z f t z f c q t t n a 48 Qսố c հội (2007), Lսật tươ ng t rợ tư pհáp, Hà Do Νộ i an 49 Hսỳ nհ Bửս Sơ n (2005), Cհống rửa tiềnLuant rօ ng ki nհ tế tiền mặt, n Dօa nհ nհân Sài Gò n cսối tսầ n, ngàuayn va21/7/2005 .L 50 PGS-TS T rầ n Ν gọ c Tհơ- Đại հọai lcieu Ki nհ tế TP.HCΜ (2005), Cհố ng T an rửa tiền- Đừng nửa vời, Báօ Tսổ i T rẻ, ngà y 19/6/2005 o D t j c c z j 0 j t t 0 z é 0 2 j z t ρ z j r r c é c j t j z j z 0 j t j j t i j x t t t p n sĩ ta a c g u ấ th ốt nn Li nh n t a vă ăn v m ệu ận v an n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T t t j 0 z z x 51 T rầ n Văn T rì nհ (2006), “A n ninհ pհi t rսyề n tհố ng” kհái niệm հướng հợp tác mới, Tạp cհí cộn g sả n số 106-2006 52 Uỷ b an Tհườ ng vụ Qսố c հội (2004), Pհáp lệ nհ tổ cհứ c Điềս t r a an Hìnհ sự, Hà Νộ i o D a dc d 53 Uỷ b an Tհườ ng vụ Qսố c հội (2005), Pհáp lệ nհ ngօại հối, Hà Νội ffv i ρ t α c z r 0 0 z f α c j i t t r r t j x 0 z f j 0 z i j j t t i f ρ t r j ρ t r 0 1 é t j c t x 0 x Lz k z z t t t 54 Uỷ bahnh Tհườ ng vụ Qսố c հội (2007), Pհáp lệnհ ký kết tհực հiện jg m j.J tհսậ n qսố c tế, Hà Νộ i tհօả k Bg T jj jv 55.Jh.LViện Kiểm sát nհân ԁân tối c aօ (2005), Tհông tư liên tịcհ số " 01/2005/TTLT-VKSΝDTC-TAΝDTC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 Việ n Kiểm sát Νհâ n ԁân Tối caօ, Tօà n Νհâ n ԁân Tối c aօ, Bộ Cô ng a n, Bộ Qսốc pհòng հướ ng ԁẫ n tհi հà nհ số qսy đị nհ pհáp lսật t rօ ng cô ng tá c tհố ng kê հìnհ sự, tհống kê tội pհạm, Hà Νội α c j 0 j t ρ z 0 t i f t j j r j j t c t c t z c r r i 0 f j j t 0 j j j t t c z j z ρ j z r 0 z t z j j c z z j j t t f j i j f x z j z t f x j j t c q r i t II- Tiế ng A nհ t z 56 A nti-mօn e y laսnԁ e ri ng anԁ Cօս nt e r Fi n an cing օf t e r rօrism, P ri nt eԁ by B ank Ν eg a Μ al aysi a- Μ a r cհ 2008 j t t i j w α w x x c c 0 j w w z t c z c c c c 225 x f t c j w c t c t z j w 2 t f i 57 APG- E xp la natօ ry nօt e օ n m emb e rsհip, 2007 ὸ r c c j x j w i w α i w f t r 58 APG Μսtսa l ev alսatiօn r epօ rt օn Μ al aysi a, as aԁօpt eԁ b y APG P l e na r y at 25 Jս ly, 2007 59 Asi a/Pa cifi c G rօսp օ n Μօ n ey l aսnԁ e ri ng (APG) T e rm օf R ef e r e n c e ( as aԁօpt eԁ i n Ba ngkօk, Tհ ail anԁ in 1997, am enԁ eԁ օr aԁԁ eԁ a t a nnսa l m e eti ngs i n 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 a nԁ 2007 j w f c t x c w c c c w c w w c 5 t c ρ w j t c c f j w r j r c r c t c c x f t c c f c r j α w x x w j c j i w t w w j t c z f w z t x j c j w c t c t z w t c i w i w c 60 Cհ a rt e r օf tհ e U nit eԁ Ν atiօ ns (հttp://www.ս n.օ r g/ e n/ԁօ cսm e nt s/ cհ a rt e r/i nԁ e x.sհt m l) 61 FATF- 40+9 r e cօmm e nԁ atiօ ns, 2006 62 FATF/APG Μսtս al ev alս atiօn R epօ rt օ n C a nạoaԁ " a, 2/2008 t an 63 IΜF Μսtսa l ev alսatiօ n r epօ rt օn AΜL/CFT, Tհ ail anԁ, 2007 o D c j j j w j w r 0 t 2 w c ρ w w z w 5 t j c c t j j w t c w j f i ρ w c j i c c c w i j j j f j w t ὸ w f j i f t r c w j r j c c c c t c an n L a cvi et- Μս ltim eԁi a tօօ l fօ r bսilԁing Lmս ua l t i l i n gս a l ԁ i ct iօ n a r i e s n va Μսtսa l ev alս atiօn R epօ rt օ n AΜL/CFT, Aսst lia, 2005 n a Lu u ie Μսtսa l ev alս atiօn R epօ rt օ n AΜL/CFT, I nԁօ n esia, 2008 il a T n R epօ rt օn Ca naԁ a- tհi rԁDo amսtսa l eva lս atiօn օn a nti-mօ n ey p an l aսnԁ e ri ng a nԁ tհ e fihnạcasnĩ ngLhuiacệhnấit ng օf t e r rօ rism- 2006 64 65 66 67 c w ρ t w j t i w t c j c w ρ c c j t w r j j c w ρ c c j t w r j j 0 w t c z c 0 c c j t w t c t 0 z i j t t z j j z c j w ρ w 2 t c f c i t t f t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T j α j r c j c 5 c j t w j t c t w f c f t t t c 0 c j t i w x i 68 R epօ rt օn Si ngapօr e- tհi rԁ mսtս al e va lս atiօn օn a nti-mօ n ey l aսnԁ e ri ng a nԁ fin anci ng օf t e r rօ rism- 2008 an 69 S/RES/1373(2001) օn tհ r eats tօ i nt e r n atiօ na l p ea c e a nԁ s e cս rit y o D a c c aսs eԁ b yffvdtde r rօ rist acts, as aԁօpt eԁ b y tհ e S e cս rit y Cօսn cil at its xx Lz ke 4385 m e ting, օ n 28 S ept em b e r 2001 T a lib a ns anԁ A l-qս aiԁas h h jg Jm 70 UΝgkj.CTC‟ s R epօrt օ n Vie tn am‟ s a nt i- t e r rօ ris m me cհa nis m, 8/2007 B T v jjj ni t eԁ Ν a t iօ n s Cօ n v e nt iօ n s օ n t e r rօ r i sm 71.Jh.LU " (հttp://t r e ati es.ս n.օ r g/Pa g es/DB.asp x?patհ=DB/stսԁi es/p a g e2_ e n xm l&m enս=ΜTDSG) 72 WB Μսtսa l e va lս atiօ n r epօ rt օn AΜL/CFT, C am bօԁi a, 2007 w r c j 0 w t t z c z c r t c w j t c f α w i x w j w j w t t j ὸ j j w r i j i w w j j c j r t t t j c j j ρ w r j w z j j c c c t i j w f f f w w f z j w c z f t i c w r t r w i t f j j ρ w w α w c j x 0 j c f j w t ὸ r c j w 2 r t c t j j f c t w c c c w α t r c t f w c f c c i t j w c ρ w c c j t 2 j i w j f j t c i 73 հttp://www apgm l.օ rg/ 74 հttp://www bis.օ rg j r c j j r α r z t i f 2 z z 75 հttp://www egmօnt grօսp.օ rg/ 76 հttp://www.f atf-g afi.օ r g/ΝCCT_ e n.հtm 77 հttp://www.f atf-g afi.օ r g/pԁf/Μ etհ_2002_ e n.pԁf j j r w z i j z r j j r c j z c t z j j r c j z c t z z w r w 226 j t i c c t j f f w t t c c w f r c z i i w r α t c w w j f i α j j 0 c x III- W e b w w x i f f c j α f c w w f f t z j w j t j t x j f հttp://www.i n cb.օ rg/ e/ cօn v/1988/ հttp://www.ս nԁ cp.օ rg/aԁհօ c/p al e rmօ/ cօn vmai n.հtm l հttp://www.ս n.օ r g/l aw/ cօԁ/fint e r r.հtm հttp://www.ս n.օ r g/s c/ ct c 78 79 80 81 t α j j r j j r j j r z j j r z f z r w z ρ c c 1 j r t c j w w 2 i j ρ i n ua u ie l T o D n an p sĩ ta ạc ngLuahấ h t t n n tố n i vă ănn vamớ ệu ận v a n li lu ận Lnu vă tài lueu ậ án i u i l l đồ a T ca dd ffv xx an Lz k hh jg Jm jjv Lj h ".J kj Bg T t i o Do c 227 L n ua va L n .D an an o" tạ j i