Đang tải... (xem toàn văn)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BC HĐQT Tây Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số:………/BC-HĐQT Tây Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Ninh - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây - Căn vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán - Căn vào tình hình hoạt động thực tế Hội đồng Quản trị năm 2012 Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 sau: I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Q vị cổ đơng, Q khách hàng, Quý quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác toàn thể cán nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Năm 2012 xem năm khó khăn doanh nghiệp kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế xem thấp vòng 13 năm trở lại (5,03%), nước có khoảng 55.000 doanh nghiệp giải thể, sức mua giảm, nhu cầu tham quan lại giảm,…, qua ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung Cơng ty Trong tình hình đó, Cơng ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh cố gắng bám sát chiến lược kinh doanh “Củng cố nội lực trì ổn định, tăng cường hiệu kinh doanh để đem lại lợi ích cao cho cổ đơng’’ , từ tập trung khai thác tốt lợi thương mại, khai thác tối đa lượng khách đến du lịch, hành hương Đầu tư nâng cấp sở vật chất, thiết bị với công nghệ tiên tiến đủ điều kiện để phát triển trở thành đơn vị hoạt động có hiệu có thương hiệu hàng đầu ngành Và kết kinh tế gặp khó khăn chung, hoạt động kinh doanh công ty phát triển mạnh mẽ, năm sau cao năm trước kinh tế khó khăn, lợi nhuận bình quân tăng trưởng bình quân từ năm 2008 đến năm 2012 gần 32%, riêng năm 2012 lợi nhuận tăng 13,16% so với kỳ 2011, số thu nhập cổ phiếu (EPS) 16.720 đồng Với kết kinh doanh ấn tượng, nên thời gian qua cổ phiếu TCT nhà đầu tư quan tâm, giá cổ phiếu giao dịch với mức giá cao nằm tốp 10 nhóm cổ phiếu có giá cao nước Kính thưa q vị, Đạt kết đáng khích lệ nêu nhờ có đồn kết trí cao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nỗ lực gắn bó người lao động tạo gắn kết tập thể mạnh Đội ngũ cán quản lý nhân viên làm việc để đảm bảo kết hoạt động kinh doanh tốt, mà tranh thủ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định bền vững cho doanh nghiệp Quan trọng hơn, nhận ủng hộ quan ban ngành hữu quan, đông đảo Cổ đông đặc biệt Quý vị khách hàng, Quý đối tác Chúng xin cam kết tiếp tục phát huy việc làm mặt tích cực, sức điều chỉnh mặt chưa đủ mạnh điểm bất cập, tâm thực thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi phương pháp tư hành động đưa đơn vị ngày phát triển, để khơng phụ lịng tin u cổ đơng, quan quản lý Quý khách hàng dành cho Cơng ty thời gian qua II THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Hội đồng quản trị bao gồm thành viên, Ban kiểm soát bao gồm thành viên Stt Họ tên Chức vụ Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT Trần Trung Kiên Phó chủ tịch HĐQT Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Vàng Thành viên HĐQT Lê Trung Nam Thành viên HĐQT Võ Phước Hồng Trưởng Ban kiểm soát Đặng Văn Hồng Thành viên Ban kiểm sốt Lý Bình Hịa Thành viên Ban kiểm soát Ban giám đốc Stt Họ tên Trần Trung Kiên Chức vụ Giám đốc Thông tin hoạt động hội đồng quản trị 3.1 Giám sát tình hình thực sản xuất kinh doanh Thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát đề chủ trương để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, kết kinh doanh năm 2012 đạt sau: Đvt: Đồng T CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM doanh thu Tổng 80 500.000.000 Tổng chi phí 18.000.000.0 00 Lợi nhuận 62.500.000.00 trước thuế T HỰC HIỆN NĂM 1.153.496.4 60 19.434.780 291 71.718.716 169 SO SÁNH TH/KH 11 3,23% 107,98% 114,75% 3.2 Hoạt động Hội đồng Quản trị - Thường xuyên tổ chức họp định kỳ bất thường qui định theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty để xem xét lại tình hình thực tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời định, xử lý vấn đề phát sinh, tồn đề kế hoạch thực thời gian - Triệu tập, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên để báo cáo lại kết thực thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Lãnh đạo, điều hành giám sát chặt chẽ trình hoạt động Giám đốc cán quản lý Công ty việc thực nội dung công việc theo Nghị mà Đại hội đồng cổ đông đề - Thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành để tập trung nguồn lực việc thực hoàn thành dự án cáp treo công nghệ châu Âu, kịp đưa vào vận hành khai thác dịp Hội xuân núi Bà 2013 theo kế hoạch đề 3.3 Kết giám sát giám đốc cán quản lý Công ty Trong năm qua, Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình lãnh đạo, điều hành Giám đốc Công ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông chủ trương, sách mà Hội đồng Quản trị đưa Nhìn chung, Giám đốc thực tốt chức nhiệm vụ mình, qua góp phần nâng cao hiệu hoạt động Công ty Cán quản lý người có trình độ, lực kinh nghiệm công việc nên thực tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển thời gian tới 3.4 Tổng kết họp định hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức họp theo định kỳ lần năm để thông qua định số vấn đề sau đây: - Thông qua kết hoạt động kinh doanh, kết kiểm toán, toán quỹ lương năm 2012 - Trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt - Thơng qua báo cáo tiến độ thực dự án, số cơng tác có liên quan đến dự án cáp treo công nghệ Châu Âu - Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu thay đổi nguồn vốn đầu tư dự án cáp treo theo cơng nghệ Châu Âu - Xử lý tình đấu thầu đấu thầu gói thầu thi cơng móng trụ lắp đặt hệ thống cabin cáp thuộc dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu - Thông qua việc điều chỉnh giá dịch vụ cáp treo máng trượt năm 2013 - Thông qua kế hoạch khánh thành dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu - Thông qua chủ trương khuyến tặng nước suối cho khách tham gia dịch vụ cáp treo tháng Hội xuân 2013 - Thông qua dự thảo kế hoạch tài kế hoạch Hội xn năm 2013 Ngồi ra, Hội đồng Quản trị cịn tổ chức họp bất thường để thông qua tiến độ thực số công tác phát sinh dự án cáp treo III KẾ HOẠCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Tiếp nối thắng lợi đạt nhiệm kỳ qua nói chung năm 2012 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2013 sau: STT DIỄN GIẢI KẾ HOẠCH NĂM 2013 Doanh thu 99.458.000.000 đồng Lợi nhuận trước thuế 57.465.000.000 đồng Cổ tức (80%/ vốn điều lệ) 8.000 đồng/ cổ phiếu Ghi chú: Mức cổ tức dự kiến chi trả theo vốn điều lệ (3.197.000 cổ phiếu) Biện pháp thực Để thực tốt kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị đề số giải pháp chủ yếu sau: - Nỗ lực thực việc định hướng chiến lược phát triển, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát hoạt động điều hành Ban giám đốc nhằm đạt độ an tồn hiệu cao cho đồng vốn đầu tư cổ đông Công ty - Tập trung khai thác tốt lượng khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử Văn hóa – Danh thắng Du lịch Núi Bà Đen thông qua loại hình dịch vụ cáp treo cũ, cáp treo máng trượt - Thực tốt chiến lược quảng bá, quảng bá loại hình dịch vụ cáp treo - Phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thực hiện quy hoạch tổng thể mặt bằng của đơn vị để xây dựng văn phòng làm việc, đầu tư các Khu vui chơi giải trí, khu bán hàng… - Chỉ đạo Ban giám đốc nghiên cứu đầu tư tài chính, nâng vốn điều lệ để nâng cao vị thế doanh nghiệp, từng bước chuẩn bị đủ điều kiện để chuyển niêm yết cổ phiếu về giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Tiếp tục thực đổi công tác quản trị để nâng cao chất lượng hiệu điều hành đạt mục tiêu kinh doanh năm 2013 V KẾT LUẬN Trong năm qua, Hội đồng Quản trị lãnh đạo, điều hành việc thực chiến lược ngắn hạn, dài hạn mang lại hiệu cao, qua góp phần nâng cao vị doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp treo Núi Bà” đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà Tuy nhiên, trình quản lý, đạo thực nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tích cực q cổ đơng để rút kinh nghiệm cho hoạt động thời gian tới Trân trọng! Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch - Cổ đông - Thành viên HĐQT - Lưu