Bao cao tinh hinh quan tri nam 2012

Phụ lục số XIII (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2013 Số: 02/2013/BCQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước T - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự 05 O STT R I Hoạt động Hội đồng quản trị (Các họp HĐQT) Ông Vũ Hữu Chinh Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Tuấn Dương Phó chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Văn Phú Ơng Hồng Văn Chung Bà Mai Thị Yên Thế Ông Bùi Hữu Đạt Ông Lâm Ngọc Uyên 100% Ủy viên HĐQT 05 100% Ủy viên HĐQT 05 100% Ủy viên HĐQT 05 100% Ủy viên HĐQT 05 100% Ủy viên HĐQT 05 100% N X 05 O A Lý không tham dự 100% A P Tỷ lệ D II Các nghị Hội đồng quản trị STT Số nghị Ngày Nội dung 01/2012/NQ-HĐQT 22/02/2012 Thèng số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua: + Kết sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2011; kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2012 + Báo cáo tài kiểm toán năm 2011 + Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 + Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 + Báo cáo BKS hoạt động Công ty năm 2012 Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng Quản trị thống chương trình Đại hội, thời gian địa điểm vào ngày 28 tháng 02 năm 2012 Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng 25/2012/NQ-HĐQT 07/05/2012 Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày Thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày 37/2012/NQ-HĐQT 26/07/2012 Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động T sản xuất kinh doanh quý II luỹ kế tháng đầu R năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày O Thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý III năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày 40/2012/NQ-HĐQT 30/10/2012 Thống nội dung để làm sở cho người P A đại diện phần vốn Công ty Công ty cổ X phần Đầu tư Thương mại Hàng hải Hải Phòng biểu ý kiến 16/11/2012 N 43/2012/NQ-HĐQT A Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày O Thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý IV D năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày Thông qua việc tạm ứng cổ tức tiền lần năm 2012 với tỷ lệ 20%/ quyền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Thời gian chốt danh sách trả cổ tức trước ngày 31/12/2012 Phê duyệt phương án thành lập Đội vận tải tách từ Xí nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức 44/2012/NQ-HĐQT 25/12/2012 Thông qua dự kiến kết thực năm 2012 Thống phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Ban điều hành Công ty xây dựng Thống phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2013 Ban điều hành Công ty xây dựng Thống đơn giá tiền lương năm 2013 Thống kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 III Thay i thnh viờn Hội đồng Quản trị: không thay đổi IV Giao dịch cổ đơng nội bộ/cổ đơng lớn người có liên quan: khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác: khơng có Chủ tịch HĐQT D O A N X A P O R T Vũ Hữu Chinh ... Phòng 25 /2012/ NQ-HĐQT 07/05 /2012 Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày Thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012 Tổng... 16/11 /2012 N 43 /2012/ NQ-HĐQT A Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày O Thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý IV D năm 2012. .. 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày 37 /2012/ NQ-HĐQT 26/07 /2012 Thông qua ni dung báo cáo kết hoạt động T sản xuất kinh doanh quý II luỹ kế tháng đầu R năm 2012 Tổng giám đốc Công ty trình bày O