631 6. Bao cao Hoi dong Quan tri

631 6. Bao cao Hoi dong Quan tri tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Số: …/BC-HĐQT.ĐHĐCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc WX DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ – KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012 Kính thưa Q vị Đại biểu và tồn thể Q Cổ đơng, Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành Ngân hàng TMCP Phương Nam, tơi nhiệt liệt chào mừng Q vị đại biểu, Q quan khách và tồn thể Q cổ đơng đến tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 được tổ chức hơm nay. Kính thưa Đại hội, Năm 2011, hoạt động của các Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, NHNN đã chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp duy trì ổn định kinh tế vĩ mơ, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh chung đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam, được sự tín nhiệm và ủng hộ của Q cổ đơng, đã cố gắng khơng ngừng nhằm nâng cao cơng tác quản trị điều hành, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh để cố gắng hồn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 đã đặt ra. Tơi xin thay mặt tập thể Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động quản trị điều hành năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Phương Nam trong năm 2012 như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010: Trong năm tài chính 2011, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam đã nổ lực thực hiện các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 đặt ra, tiếp tục giữ vững sự phát triển ổn định của Ngân hàng Phương Nam. Có thể điểm qua một số nét chính như sau: 1. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: - HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành linh hoạt trong việc điều hành lãi suất, cấp tín dụng, các khoản đầu tư, kinh doanh tiền tệ … trên cơ sở bám sát quy định của Ngân hàng Nhà nước và phân tích, dự đốn tín hiệu thị trường. Nhờ đó, các mặt hoạt động của Ngân hàng Phương Nam vẫn đảm bảo ổn định và phát triển. 1279 Lý Thường Kiệt P.15, Q.11, TP. HCM Tel: 848. 866 3890, Fax: 848. 866 3891 Website: www.southernbank.com.vn - Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010 tổng tài sản có tốc độ tăng là: 16,2%, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tốc độ tăng là: 19%. Lợi nhuận trước thuế là 248,37 tỷ đồng, đạt 41,39% so với kế hoạch năm 2011. - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao, cụ thể như sau: a) Vốn điều lệ: HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 3.049 tỷ đồng lên ]E5-ffie I I I T.ONG CONG TY CO PHAN XiY IEP DAU KHi VIETNAM coNG HOA XA HQI Cltu ncHin vlEl NAM ;^l DQc Lip - Trl Do - H?nh Phric CONG TY CO PHTI.N xAv lAp oAu xsi Dd NEng, ngdy llthdng MIEN rRUNG ndn 2O 36: y'{ /BC-XLDKMT-HDQT - BAoeio HO4,TDQNG HQIDONG QUAN TRI NAM 2ol4 vA xf uo4cn NAM 20ls L Ddnh gi6 tinh hinh ho4t ddng cria Cdng ty Cd phin Xiy lip Diu Midn Trung n 2O14t Do tin} hinh rii chinh cia Cdng ty mAt cdn d6i nghi6m trong, thua 16 da vuot v.6n di tu theng ndm 2013, nOn ndm 2014 c6ng ty l4i cang kh6 khdn kh6ng c6 khA ndng vE tii < a6 titip tpc nhin c6ng trinh d€ tao c6ng dn viQc l2rm cho nguoi lao dQng- V6i chi phi ho4t d vd cdc chi phi cdn chi trd khd lsn nhu: chi phi kh6u hao m6y m6c thiOt bi, l6i vay cria c6 chric tin dgng, trA cho c6c chri ng sau thi henh en, chi phi hoar ilong nhu ti6n thu6 vdn phdng, luong vd BH)GI cho CBCNV lir mQt dp lqc rAt lon cho PVC-MT mi ngu6n thu chi ' hi€n chi nhAt ttr vi6c cho thu€ vat tu, xe mdy thi€t bi Trong nlm 2014 c6 m6t s6 dor vi dd kiQn PVC-MT Tda an dd thu hoi c6ng no, tr d6 c6 ngan hdng HDBank vA MBbank Trong didu kiQn hiit suc kh6 khdn vd tdi chinh nh PVC-MT da co ging thu x6p ngu6n d6 tra dan no cho cdc khdch h?rng tren D6i voi klroAn lno vay qu6 lcrn c'ia ngAn hang HDbank vi MBbank (ri€ng no g6c 34,5 rj d6ne) PVC-MT +ho kh5n vi0c thu h6i c6ng no tu c6c du hnlcdng trinh di quy6t toiln vir chua quy6r rorin chua c6 phuong rin dii tri Vigc li tdi sdn dd hu h6ng gap nhieu kh6 khan, nhi6u chulno doi si6t tdj sin tlti, cAn tru c6ng no, din diin khong thu hdi duoc tir vi6c ban lli d6 trang irdi mQt phAn chi phi hoat dQng cua c6ng ty Do d6 ndm 2014 PVC-MT kh6ng c6 ngutin vi€c dd tiep tuc tri6n khai thi cdng, ti€u k6 hoach sdn xuAt kinh doanh sut gidm dang kii din d6n k6t qud s?rn xu6t kinh chi ti€p ruc bi ilrua 16 L KOt qui sin xuit kinh doanh ndm 2014 nhu'sau: ,lR qS 38,19 (- r 58,52) (-1s8,52) Itl,l t|'FFtrE=:===;=;rr;i; :- * MOt s6 h4n cb6 tdn tai sin xuit kinh doanh ndm2014 a C6ng tdc thi c6ng xiy liP Trong ndm 2014,c6ngty kh6ng c6 c6ng rrinh dii thi c6ng, n6n chri yeu li gidi quyct cdc r6n rai, vuclrrgmic vd quy6t todn cdc c6ng trinh d\r 6n tli thi c6ng' Tinh d6n 31/l2ll4, t6ng gi6 tri phii thu cic cdng trinh tai PVC-MT \d73,57 tj' d6ng, d6 c6ng nq thai thulit 42,72t! d6ng, gie fti kh6iluqng dd danglf30,85 ti d6ng' nghiQp vir cho thuO xe mriy thi6t b!' "6o9 Trong ndrn 2014, rinh hinh cdc cdngtrinh thi c6ng xiy l6p tai khu vuc Dung Qudt im c6 d4rr, dAn d6n M6 dd Phudc Hda vd Tr4m b0 t6ng thuong phAm r6t kh6 khan kh6ng tliu vi ngLrng hoat d6ng C6ng ty chi tap trung quy6t liQt khai th6c c6'c phuong tiqn, thiilt bi mriy m6c sdn c6 cAu tdi cria Cdng ty dii gidm chi phi khAu khao vd t4o thOm ngudn thu phuc vu mQt phdn nhu phi vdn chinh cAp thi6t cria c6ng ty nhu trl luong, tri no ngdn hdng, thAu php thi c6ng' chi b I{oat il6ng sin xuAt phong c Vd cdng tic thu h6i c6ng ng vh quyOt torin nQi bQ: phan c6ng ry giao cho phong TC-TH lqp T6 chuy€n rhu h6i cong nq ti6n hdnh no c6 lo4i sip xtlp tung loai c6ng ng (thu hiii c6ng ng c6ng trinh; c6ng ng kh6ch h?rng; c6ng vi6n nh6n; no kn6 ddi ) vi c6 k6 hoach phdn giao nhiQm vu cu th6 aOi vOi tung thinh Y€u cAu phAn giao tung nh6rn cU th6, ffng ldnh dao chiu tr6ch nhi6m chi d.o ttng nh6rn' kir6ng thdnh ldp chung chung " Cdc ngul'ln nhfrn cY thi nhr sou: rAt Do rinh hinh kh6 k.h6n cta ndn kinh t6 n6i chung vd c6c doanh nghiQp n6i riOng, narn nhi6u du dn bi durrg vi gidn tidn dO Chu diu tu chua thu x6p duoc v6n d6 thu nim 2C14 C6ng ty cing kh6ng U