TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY Số /TT HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2016 TỜ TRÌNH Về việc[.]
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2016 /TT-HĐQT TỜ TRÌNH Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Kính trình: Đại hội đồng Cổ đơng Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nhĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây; Xét nhu cầu sản xuất kinh doanh tình hình hoạt động thực tế Cơng ty, Theo Luật doanh nghiệp điều lệ công ty, trình hoạt động phát sinh số vấn đề thủ tục hội kinh doanh thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiều thời gian chi phí Nhằm tạo chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trình quản lý điều hành, kịp thời đưa định nhằm mang lại lợi ích cho Cơng ty, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số nội dung ủy quyền sau: Ủy quyền cho HĐQT thực công việc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu thông qua (bao gồm việc triển khai thực trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề phù hợp với quy định pháp luật) a Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật để thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 Công ty b Ủy quyền cho HĐQT thực việc niêm yết công bố thông tin theo quy định pháp luật Uỷ quyền cho HĐQT định vấn đề sau: a Quyết định mức cổ tức bao gồm mức cổ tức năm Công ty, thời điểm phương thức chi trả cổ tức cho cổ đông b Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách năm phù hợp diễn biến thị trường tình hình hoạt động Cơng ty 3 Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình thơng qua có Nghị thay ĐHĐCĐ Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS, BGĐ; - Cổ đông CCM; - Lưu Thư ký HĐQT; - Lưu Văn thư TC-HC T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Thọ