TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ 2014-2015 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ 2014-2015 Tháng 12 năm 2015 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2015 MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 NỘI DUNG STT Trang Nội quy làm việc ĐHĐCĐ 01 Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 04 Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 07 Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 kế hoạch niên độ 2015-2016 Hội 09 đồng quản trị Cty CP Đường Biên Hòa Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 kế hoạch niên độ 2015-2016 Hội 17 đồng quản trị Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa Báo cáo kết sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 Ban điều hành Cty CP Đường Biên Hòa 24 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 Ban điều hành Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa 34 Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016 Ban kiểm soát Cty CP Đường Biên Hòa 42 Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016 Ban kiểm sốt Cty TNHH MTV Đường Biên Hịa – Ninh Hịa 48 10 Tờ trình vv Thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp cho niên độ 2014-2015 (01/07/2014-30/06/2015) kiểm toán 53 11 Tờ trình vv Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 - 2015 (01/07/201430/6/2015) 55 12 Tờ trình vv Thù lao kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát niên độ 2015-2016 56 13 Tờ trình vv Xin chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch công ty 57 14 Tờ trình vv Thơng qua đơn từ nhiệm danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt 58 15 Tờ trình vv Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2015-2016 Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 60 16 Tờ trình vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty 61 17 Tờ trình vv Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ 76 18 Tờ trình vv Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngồi 78 19 Tờ trình vv Chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài 79 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NỘI QUY LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự Đại hội bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Vì quyền lợi cổ đơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Trật tự Đại hội Tất cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề Cổ đông tham dự phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc Hội trường Đại hội Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Q cổ đơng trao đổi điện thoại bên ngồi Hội trường Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền Mỗi cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông nhận phiếu biểu phiếu bầu cử Để đảm bảo Đại hội diễn theo chương trình, cổ đơng tham dự Đại hội phải tuân thủ theo điều hành chương trình Chủ tọa đồn Cổ đơng quyền biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật Cổ đông người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự Tuy nhiên, vấn đề biểu trước khơng thay đổi giá trị Cổ đông biểu vấn đề Cổ đơng có quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, cổ đông người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; mời phát biểu phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Trang / 79 chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm: Kiểm tra tỷ lệ cổ đơng người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; Kiểm tra chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự họp; Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn Ban thư ký Đại hội Đại hội đồng cổ đơng bầu Chủ tọa đồn để điều khiển Đại hội Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn: a Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy định ĐHĐCĐ thông qua b Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội c Có quyền khơng có nghĩa vụ hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp Ban tổ chức nổ lực việc xếp chỗ ngồi; - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp d Giải vấn đề phát sinh (nếu có) trình diễn Đại hội e Quyết định trật tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán cao Quyền nghĩa vụ Ban thư ký: a Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội b Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị vấn đề thông qua Đại hội c Đọc biên họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội d Thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa đoàn Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị đề cử Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: a Thơng báo Thể thức biểu bầu cử; b Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu Phiếu bầu cử; c Tiến hành thu Phiếu biểu Phiếu bầu cử sau Đại hội biểu bầu cử; d Tổng hợp công bố kết biểu vấn đề kết bầu cử Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành nhiệm vụ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa Trang / 79 Điều Trình tự tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội: a Đại hội thảo luận thông qua nội dung nêu Chương trình ĐHĐCĐ; b Quyết định Đại hội thông qua họp cổ đông đại diện 51% tổng số biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận trừ vấn đề quy định Điều khoản điểm c c Đối với vấn đề quy định Điều 20 khoản Điều lệ Công ty phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Biên họp ĐHĐCĐ: tất nội dung họp phải ban thư ký ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Nghị ĐHĐCĐ: tất nội dung thông qua phải ghi vào Nghị Nghị lập thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến hình thức giơ thẻ biểu bỏ phiếu biểu tất cổ đơng (theo hướng dẫn Chủ tọa đồn) Phiếu biểu ghi thông tin cổ đông, số cổ phần quyền biểu Mỗi cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với phiếu biểu Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu biểu bỏ phiếu biểu tùy theo vấn đề biểu (theo hướng dẫn Chủ tọa đoàn) Trong trường hợp vấn đề cần biểu không Đại hội biểu thơng qua Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung tiến hành biểu lại Nội dung thay đổi kết biểu lại phải Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ Biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu lập, thông qua trước bế mạc họp lưu trữ theo quy định Điều Bầu cử thành viên HĐQT BKS Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: thể Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Trang / 79 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Điều Phạm vi điều chỉnh Thể lệ bao gồm quy định bầu cử thành viên HĐQT, BKS Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa Điều Đối tượng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền bầu cử Danh sách cổ đơng sở hữu có quyền bầu cử xác định thời điểm chốt danh sách (02/12/2015) để thực họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật Điều Tiêu chuẩn người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định Điều 151, 152 Luật Doanh nghiệp Điều 15 Nghị định 102 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành Điều Những nguyên tắc chung bầu cử Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín Phương thức bầu cử: a) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu b) Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên bầu bổ sung HĐQT, BKS c) Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng cử viên mà tín nhiệm Điều Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người; Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người; Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang / 79 Phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội in thống Trên phiếu bầu cử có đóng dấu treo Cơng ty Trên phiếu bầu cử thể nội dung sau: - Mã số cổ đông; - Tổng số cổ phần sở hữu; - Tổng số phiếu biểu quyết; - Danh sách ứng cử viên HĐQT; - Danh sách ứng cử viên Ban kiểm sốt; Cổ đơng nhận phiếu bầu cử bàn lễ tân đến làm thủ tục tham dự Đại hội Ứng với mã cổ đông có phiếu bầu cử Cách ghi phiếu bầu cử: - Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu mình; - Cổ đơng điền số biểu mà định bầu cho ứng cử viên vào trống ứng cử viên phiếu bầu - Trong trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: - Không phải phiếu bầu theo mẫu Ban tổ chức phát ra, khơng có đóng dấu treo Cơng ty - Phiếu bầu khơng cịn ngun vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngồi quy định - Phiếu bầu mà cộng lại, số quyền biểu cổ đông tự điền vào có tổng số lớn số quyền biểu mà cổ đơng có - Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên tín nhiệm lớn số lượng cần bầu Điều Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu nơi tiến hành Đại hội; Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hồn tất kết thúc cổ đơng cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc; Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên dự định bầu phải đạt tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông tham dự Đại hội Việc bầu bổ sung thực trường hợp sau đây: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang / 79 - Trường hợp có ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đơng tín nhiệm ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu đại diện sở hữu nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu c ng ngang tổ chức bầu lại ứng viên để chọn - Nếu bầu cử khơng đủ số thành viên HĐQT, BKS ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử tiếp số ứng cử viên lại đủ số thành viên theo quy định Điều Lập công bố biên kiểm phiếu Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số tỷ lệ phiếu biểu cho ứng viên Công bố biên kiểm phiếu trước Đại hội Thể lệ bầu cử có hiệu lực thực Đại hội cổ đông thường niên niên độ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2015 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang / 79 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 13 tháng 12 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 V/v nhân chủ tọa đoàn, đoàn thư ký  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hịa, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu người có tên vào: Đồn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2014 - 2015 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: I Bà Nguyễn Thị Hoa Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đồn Ơng Lê Văn Hịa Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Bà Trần Quế Trang Tổng giám đốc Thành viên Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2014 - 2015 Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa: II Bà Phùng Thị Thảo Nhiên Thư Ký TGĐ Trưởng ban Bà Ngơ Thị Thanh Hằng Phó phịng Kế toán Thành viên Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa Trang / 79 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 VV nhân Ban kiểm phiếu Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận giới thiệu ơng bà có tên sau vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2014 - 2015 Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa: Ơng Võ Cơng Minh Trưởng phịng TCKH Trưởng ban Ơng Nguyễn Minh Thái Phó phịng CNTT Phó ban Ơng Lê Quốc Phong Trưởng phịng KSNB Thành viên Và ơng bà có tên sau vào Tổ hỗ trợ ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy Nhân phòng CNTT Thành viên Ơng Nguyễn Quốc Duy Nhân phịng CNTT Thành viên Bà Nguyễn Lê Phương Duyên Nhân phịng KSNB Thành viên Bà Hồng Thị Thùy Nhân phịng TCKH Thành viên Ơng Nguyễn Văn Bé Nhân phịng Kế tốn Thành viên Bà Võ Thị Nga Nhân phịng Kế tốn Thành viên Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Nhân phịng Kế tốn Thành viên Ơng/Bà…… Cổ đơng Giám sát Ơng/Bà…… Cổ đông Giám sát Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; VPCT NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Trang / 79 Đoạn đầu khoản Điều 14 Đại hội đồng cổ đông thường niên bát thường thông qua định Đại hội đồng cổ đông thường niên bát Chuẩn hóa thuật thường thơng qua định vấn đề ngữ văn vấn đề sau: sau: Điểm d khoản d Lựa chọn công ty kiểm toán d Lựa chọn phê duyệt danh sách công Linh hoạt cho Điều 48 Điều lệ ty kiểm tốn cơng ty, phù hợp cơng ty Điều 48 Điều lệ công ty f Tổng số tiền thù lao thành f Tổng số tiền thù lao thành viên Thù lao chi phí Khoản Điều HĐQT, Kiểm soát viên Báo cáo tiền thù hoạt động 167 LDN 2014 BKS phải lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ĐHĐCĐ thông qua Điều 14 Điểm f khoản Điều 14 viên HĐQT Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị Khoản 2 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty Điều 19 cấp cho cổ đông đại diện uỷ quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ ủng hộ nghị thu trước, số thẻ phản đối nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để định Tổng số phiếu Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Cơng ty Chuẩn hóa thuật khoản Điều cấp cho cổ đông đại diện uỷ ngữ phù hợp 142 LDN 2014 quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, LDN 2014 có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ không tán thành nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay khơng tán thành, khơng có ý kiến để định Tổng số phiếu tán Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang 65 / 79 ủng hộ, phản đối vấn đề bỏ phiếu trắng, Chủ toạ thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa Khoản 8 Chủ toạ đại hội Thư ký đại hội tiến hành hoạt động mà họ thấy Điều 19 cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự; để đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự Điều 20 thành, khơng tán thành khơng có ý kiến vấn đề Chủ toạ thông báo trước bế mạc họp Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa Chủ toạ đại hội tiến hành hoạt Phù hợp quy định Khoản Điều 142 LDN 2014 động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại LDN 2014 hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự; để đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự Sửa lại tồn Điều 20 sau: Điều 20 Thơng qua định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua tất vấn đề thuộc thẩm quyền hình thức biểu Trừ trường hợp quy định Khoản họp lấy ý kiến văn Điều 20, định Đại hội bản, kể vấn đề quy định khoản đồng cổ đông vấn đề sau Điều 143 Luật doanh nghiệp Quyết định thông qua có từ 51% trở lên tổng Đại hội đồng cổ đông thông qua số phiếu bầu cổ đơng có quyền hình thức biểu họp biểu có mặt trực tiếp thơng qua phải có đủ điều kiện sau đây: đại diện ủy quyền có mặt Đại hội a Được số cổ đơng đại diện 51% đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức tổng số phiếu biểu tất cổ họp trực tiếp) 65% tổng số Sửa đổi nội dung Điều 143, 144 phù hợp với LDN LDN 2014 2014, trình bày lại để thuận tiện cho việc trích dẫn Ngồi ra, LDN 2014 cho phép Điều lệ cơng ty quy định thêm phương bầu thành viên HĐQT/KSV Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang 66 / 79 phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) a Thơng qua báo cáo tài hàng năm; b Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn công ty; c Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 70% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty tính theo sổ sách kế tốn kiểm tốn gần thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp đông trực tiếp tham dự họp uỷ quyền tham dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 20; b Đối với định vấn đề sau phải số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông trực tiếp tham dự họp uỷ quyền tham dự dự họp chấp thuận: ngồi phương thức bầu dồn phiếu Do đó, bổ sung thêm phương thức biểu theo tỷ lệ sở hữu nhằm linh hoạt cho cơng ty q trình áp i Quyết định loại cổ phần tổng số cổ dụng phần loại quyền chào bán; ii Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh iii Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty iii Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 70% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty kiểm tốn; Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt thực theo phương thức biểu theo tỷ lệ sở hữu phương thức bầu dồn phiếu Trước họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn để bầu thành viên Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang 67 / 79 tổ chức họp trực tiếp) 51% HĐQT BKS, HĐQT định tổng số phiếu bầu cổ đơng có phương thức biếu bầu thành viên quyền biểu chấp thuận (đối với HĐQT BKS phù hợp với quy định trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn Điều lệ bản) Trường hợp biểu bầu thành viên Hội Nghị Đại hội đồng cổ đông đồng quản trị thực theo phương phải đăng trang thơng tin điện tử thức bầu dồn phiếu cổ đông Công ty công bố thông tin theo quy người đại diện theo ủy quyền cổ đơng có định pháp luật thời hạn hai mươi bốn tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng (24) giờ; Nghị phải thông báo số cổ phần sở hữu tổng số cổ phần đại đến cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng diện nhân với số thành viên bầu cổ đông thời hạn mười lăm (15) Hội đồng quản trị Ban kiểm soát cổ ngày, kể từ ngày định thơng đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu qua thay việc đăng tải cho ứng cử viên trang thông tin điện tử Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông phải theo quy định khoản đăng trang thông tin điện tử Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật thời hạn hai mươi bốn (24) giờ; Nghị phải thơng báo đến cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày định thơng qua thay việc đăng tải trang thông tin điện tử Công ty theo quy định khoản Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang 68 / 79 Khoản 6 Biên kết kiểm phiếu phải công bố website Công ty Điều 21 thời hạn hai mươi tư (24) gửi đến cổ đông thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Biên kiểm phiếu phải gửi đến cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu thay việc đăng tải trang thông tin điện tử công ty Biên kết kiểm phiếu phải công Bỏ nội dung bị bố website Công ty thời hạn hai trùng mươi tư (24) Biên kiểm phiếu phải gửi đến cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu thay việc đăng tải trang thông tin điện tử công ty 10 Khoản 8 Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có Điều 21 giá trị cổ đông đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu thơng qua Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có giá trị Nghị thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn (kể nghị vấn đề quy định điểm b khoản Điều 20 Điều lệ này) có giá trị cổ đơng đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu thơng qua Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có giá trị Nghị thơng qua họp Đại hội đồng cổ đông Tất vấn đề Khoản Điều thuộc thẩm quyền 144 LDN 2014 ĐHĐCĐ thơng qua hình thức lấy ý kiến văn cần 51% số cổ đơng có quyền biểu chấp thuận Quy định rõ để thuận tiện trình áp dụng Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang 69 / 79 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Phù hợp quy định Khoản Điều 30 Thông tư 05 (năm) người nhiều 11 pháp luật 121/2012/TT(mười một) người Số lượng cụ thể thành viên BTC Hội đồng quản trị thời kỳ Đại hội đồng cổ đông định Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống 11 Khoản 1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 (năm) người nhiều 11 Điều 24 (mười một) người Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị thời kỳ Đại hội đồng cổ đông định Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành xác định theo phương thức làm tròn xuống 12 Khoản 2 Việc biểu bầu Thành viên Hội Bỏ khoản Đồng Quản trị phải thực theo phương Điều 24 thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội Đồng Quản Trị Cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Đã đề nghị bổ sung vào khoản Điều 20 Điều lệ Công ty Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang 70 / 79 13 Điểm I i Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Bỏ điểm i khoản giám đốc hay cán quản lý người đại diện Cơng ty Việc bãi nhiệm nói Điều 25 không trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); Trùng với nội dung điểm c khoản Điều 25 Điều lệ Công ty 14 Khoản 4 Trường hợp Chủ tịch Phó Chủ tịch Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ Hội đồng quản trị từ chức bị bãi chức bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải Điều 26 miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người bầu người thay thời hạn mười ngày thay thời hạn mười ngày Phó chủ tịch khơng đương nhiên giữ vị trí Chủ trị, đó, chủ tịch từ chức bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải bầu người khác thay 15 Điều 27 Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị uỷ quyền cho người khác dự họp Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị uỷ quyền cho người khác dự họp Hội đồng quản trị đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Quy định rõ Khoản 10 Điều nguyên tắc 153 LDN 2014 định việc ủy quyền dự họp HĐQT phù hợp quy định pháp luật Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang 71 / 79 16 Khoản 2 Các họp thường kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Điều 28 Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian địa điểm họp năm ngày trước ngày họp dự kiến Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp lần Các họp thường kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian địa điểm họp hai ngày làm việc trước ngày họp dự kiến Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp lần Phù hợp quy định Khoản Điều pháp luật, phù 153 LDN 2014 hợp khoản Điều 28 Điều lệ công ty 17 Khoản 7 Thông báo chương trình họp Thơng báo họp Hội đồng quản trị phải gửi Điều 28 trước cho thành viên Hội đồng quản trị ngày làm việc trước tổ chức họp, thành viên Hội đồng từ chối thơng báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố Thơng báo họp Hội đồng phải làm văn tiếng Việt phải thơng báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc biểu họp Hội đồng phiếu bầu cho thành viên Hội đồng dự họp Thông báo chương trình họp Thơng báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị ngày làm việc trước tổ chức họp Thông báo họp Hội đồng phải làm văn tiếng Việt phải thơng báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc biểu họp Hội đồng Thành viên Khoản 10 Điều HĐQT phải tham 153 LDN 2014 dự đầy đủ họp HĐQT ủy quyền cho người khác để dự họp đa số thành viên HĐQT chấp thuận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang 72 / 79 18 Khoản 2 Nhiệm kỳ Theo Điều 26 Điều lệ này, Tổng giám đốc khơng phải Điều 31 Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ Tổng giám đốc ba năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc không phép người bị pháp luật cấm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty không đồng thời làm Giám Đốc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ Tổng giám đốc ba năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc không phép người bị pháp luật cấm giữ chức vụ Sửa đổi phù hợp quy định pháp luật Luật doanh nghiệp 2014 bỏ quy định cấm TGĐ làm TGĐ/GĐ doanh nghiệp khác 19 Điều 31.3.d Hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm năm Thay đổi phù hợp với Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 07 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm liền kề Vào ngày 30 tháng 04 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm năm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hịa Trang 73 / 79 Bồi thường Cơng ty bồi thường cho Chuẩn hóa thuật người đã, có nguy trở thành ngữ bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, tiến hành cho dù vụ việc dân sự, hành (mà việc kiện tụng Công ty thực hay thuộc quyền khởi kiện Công ty) 20 Khoản 2 Bồi thường Công ty bồi thường cho Điều 35 người đã, có nguy trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, tiến hành cho dù vụ việc dân sự, hành (mà khơng phải việc kiện tụng Công ty thực hay thuộc quyền khởi xướng Công ty) 21 Khoản 2 Việc biểu bầu Kiểm soát viên phải Bỏ khoản thực theo phương thức bầu dồn phiếu, Điều 36 theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Ban kiểm sốt Cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên 22 Điểm d d Kiểm tra báo cáo tài hàng d Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu BKS khơng có nghĩa vụ phải khoản năm, sáu tháng hàng quý trước đệ tháng hàng quý công ty; trình Hội đồng quản trị; trình báo cáo Điều 37 cho HĐQT mà trình cho ĐHĐCĐ Đã đề nghị bổ sung Điều 20 Điều lệ công ty Khoản Điều 165 khoản Điều 170 LDN 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đường Biên Hòa Trang 74 / 79 23 Khoản 1 Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Điều 24.3 Điều 36.3 Điều lệ Điều 38 có quyền trực tiếp qua luật sư người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Điều 24.2 Điều 36.2 Điều lệ có quyền trực tiếp qua luật sư người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc Chỉnh sửa dẫn chiếu phù hợp nội dung đề nghị sửa Điều 24 Điều 36 Điều lệ 24 Khoản 1 Công ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật Điều 46 quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 48 Điều lệ này, thời hạn bốn tháng kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Công ty phải lập báo cáo tài hàng Phù hợp quy định Khoản Điều năm theo quy định pháp luật pháp luật TT 52/2012/TTquy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước BTC) báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 48 Điều lệ này, thời hạn chín mươi ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thơng qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh *Lưu ý: Trong trường hợp điều khoản bổ sung thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng cơng ty CP Đường Biên Hịa Trang 75 / 79 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 V/v điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG  Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014;  Căn Luật chứng khốn văn hướng dẫn thi hành;  Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Đại hội đồng cổ đông thông qua;  Căn Điều lệ hoạt động Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa, Trong bối cảnh công ty ngày phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm ngành đường, cơng ty cần mở rộng quy mô nguồn vốn để tài trợ nhu cầu vốn lưu động hoạt động sản xuất Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ niên độ 20142015 sau: Vốn điều lệ : 1.233.439.980.000 đồng Vốn dự kiến tăng : 61.672.000.000 đồng, tương đương 5% vốn điều lệ (làm tròn số) Vốn điều lệ sau tăng: Phương thức tăng vốn 1.295.111.980.000 đồng : - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần - Đối tượng chào bán: thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt, Trưởng phịng chức danh tương đương Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Tổng số cổ phiếu chào bán: 6.167.200 cổ phần - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 61.672.000.000 đồng - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:  50% hạn chế chuyển nhượng vòng năm  50% hạn chế chuyển nhượng vòng năm Thời gian chào bán: dự kiến bắt đầu tháng 01/2016 Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Trang 76 / 79 Thông qua nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty theo kết đợt chào bán: - Sửa đổi mức Vốn điều lệ Điều lệ Công ty; - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới; - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung) cố phiếu phát hành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM Ủy quyền cho HĐQT: - Thực việc phát hành, thực tất thủ tục, quy định theo phương án phê duyệt, bao gồm việc điều chỉnh, bổ sung thay đổi phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán cổ phần; - Quyết định thời gian phát hành thích hợp thời điểm chấp thuận quan có thẩm quyền; - Xây dựng tiêu chí, lập danh sách cán cơng nhân viên công ty quyền mua cổ phần theo tiêu chuẩn nêu Mục 4; nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho đối tượng chào bán; - Xử lý số lượng cổ phần đối tượng theo diện chào bán (Mục 4) từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp giá chào bán cho đối tượng phát hành lần 1; - Thực thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty Vốn điều lệ theo kết phát hành; - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới; - Thực thủ tục đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; VPCT (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hịa Trang 77 / 79 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 V/v: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư Nước ngồi Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật đầu tư số 37/2014/QH13 ngày 26/11/2015 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015; - Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; - Căn Nghị định 60/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/06/2015; - Thơng tư 123/2015/TT-BTC Bộ Tài ngày 18/08/2015; - Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Đường Biên Hịa ; - Căn vào chiến lược phát triển Công ty, Pháp luật hành cho phép công ty đại chúng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước sở đảm bảo không vượt mức tối đa theo quy định pháp luật Trên tảng tình hình kinh doanh hiệu quả, tài CTCP Đường Biên Hịa (mã chứng khoán: BHS), Hội đồng quản trị đánh giá hội tốt để Công ty nâng cao khả huy động vốn, thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngồi Do đó, để chủ động công tác điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua nội dung sau: Chấp thuận chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư Nước CTCP Đường Biên Hòa sở tỷ lệ sở hữu tối đa không vượt mức quy định pháp luật Ủy quyền cho HĐQT định tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngồi CTCP Đường Biên Hịa theo quy định pháp luật Ủy quyền cho HĐQT định thời điểm thích hợp tiến hành thủ tục pháp lý có liên quan để thực nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước CTCP Đường Biên Hịa Trân trọng kính trình Đại hội./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT; VPCT CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hịa Trang 78 / 79 CƠNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014-2015 Vv chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,  Căn Luật Doanh nghiệp hành;  Căn điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần đường Biên Hịa Thực nghĩa vụ quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật có liên quan Hội đồng Quản trị cơng ty kính trình Q Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty từ niên độ 2015-2016 đến hết niên độ 2019-2020, sở đề nghị Ban Kiểm soát số cơng ty kiểm tốn Ủy ban Chứng khốn Nhà nuớc chấp thuận Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN THỊ HOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Trang 79 / 79