Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Chức danh dự kiến tại CFC: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT CFC - Trình độ học vấn : Thạc sỹ kinh tế 2. Họ và tên: Ông Nguyễn Thị Thanh Hà - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại : Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng - Chức danh dự kiến tại CFC: Thành viên HĐQT - Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kính trình Đại hội đồng cổ đông! TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lê Văn Chung 2 . phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị - Căn cứ Luật. CFC: Thành viên HĐQT - Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên