Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm k...
Trang 1BAOVIET S Holdings CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic TAP DOAN BAO VIET
sé:844 /TB-HDQT | Hà Nội, ngày,)Š tháng 5 năm 2017
THƠNG BÁO
Về việc: Đề cử, ứng cử bé sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt
cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 Kính gửi: Quý cơ đơng Tập đồn Bảo Việt
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ Tập đồn Bảo Việt;
Căn cứ kiến nghị của cỗ đơng Bộ Tài chính về việc thay đổi số lượng thành
viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 từ 09 thành viên lên 11 thành viên và bầu bỗ sung 02 thành viên HĐQT Tập đồn Bảo
Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCP thường niên 2017;
Can cu Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đồn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đơng cơ đơng thường niên 2017,
Hội đồng quản trị Tập đồn Bảo Việt (HĐQT) xin thơng báo tới tồn thê cổ
đơng về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên đê bầu bơ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
A DIEU KIEN DE CU, UNG CU UNG VIEN HOI DONG QUAN TRI I DIEU KIEN DE CU, UNG CU UNG VIEN HOI DONG QUAN TRI
1 Theo quy dinh tai Điều lệ Tập đồn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm
2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thành viên HĐQT phải cĩ các tiêu chuân và điêu kiện sau đây:
Oe
- _ Cĩ năng lực hành vi dân sự đây đủ, khơng thuộc đối tượng khơng được quản
lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điêu 18 của Luật Doanh nghiệp sơ 68/2014/QH13;
- _ Cĩ trình độ chuyên mơn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tập
đồn Bảo Việt và khơng nhát thiết phải là cơ đơng của Tập đồn Bảo Việt;
- — Thành viên HĐQT của Tập đồn Bảo Việt cĩ thể đơng thời là thành viên
HDOT cua cong ty khác;
- Khơng được là vợ hoặc chong, cha đẻ, cha nuơi, mẹ đẻ, mẹ nuơi, con đỏ, con nuơi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rê, em rê, chị dâu, em dâu của Tơng giảm
đốc và người quản lý khác của Tập đồu
Trang 22 Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 và Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Tập đồn
Bảo Việt, điêu kiện đê cử và ứng cử như sau:
Một cổ đơng hoặc nhĩm các cổ đơng nắm giữ cơ phân cĩ quyên biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng cĩ quyên gộp số quyên biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT
- Cả đơng hoặc nhĩm cơ động nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 6 tổng số cổ phần cĩ quyên biểu quyết cĩ quyên đề cử một ứng viên Hội đồng quản trị;
- ti 10% dén dui 30% duoc dé ctr toi da hai ứng viên Hội đơng quản trị; - tir 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên Hội động quản trị; -_ từ 40% đến dưới 50% được để cử tối đa bốn ứng viên Hội đồng quản trị;
-_ # 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên Hội đồng quản trị;
- _ từ 60% đến dưới 709% duoc dé cir toi da sau ứng viên Hội dong quan tri;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên Hội đơng quản trị;
- _ và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tắm ứng viên Hội dong quan tri 3 Quy định về cách thức HĐQT đề cử ứng viên HĐQT
Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT do cổ đơng hoặc nhĩm cổ đơng ứng
cử và đề cử theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 nêu trên vân chưa đủ sơ lượng
thành viên HĐQT được bầu bổ sung thì HĐQT đương nhiệm cĩ quyền đề cử ứng
viên đê đủ sơ lượng thành viên HĐQT cân bâu bơ sung là 02 thành viên
Các ứng viên do HĐQT đề cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1 Điều này
B HƯỚNG DẪN GỬI HỊ SƠ ỨNG CỬ, ĐÈ CỬ CỦA CỎ ĐƠNG
Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT của Tập đồn Bảo
Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012 — 2017 gồm cĩ:
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 — 2017 của cỗ đơng là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 — 2017 của cổ đơng là tơ chức (Mẫu sơ 03 và Mẫu sơ 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05);
Bảo sao cĩ chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên mơn
- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cỗ phần liên tục tối thiểu 06
tháng theo quy định tại điêu lệ
Quý cơ đơng lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cỗ đơng của Tập đồn Bảo Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình
Trang 3Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cơ đơng hoặc nhĩm cổ đơng cĩ đủ điều kiện theo quy định sớm gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Tập đồn Bảo Việt trước
khi tổ chức Đại hội đề hồn thiện thủ tục theo quy định
Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử bổ sung thêm 02 thành viên
HĐQT Tập đồn Bảo Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017, Quý cỗ
đơng cĩ thể truy cập trang thơng tin điện tử theo địa chi www.baoviet.com.vn, hoặc vui lịng liên hệ với Ban Truyền thơng Thương hiệu, Khối Quản lý Hoạt động,
Tập đồn Bảo Việt
— Trường hợp đề cử, ứng cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Hồ sơ ứng cử, đề cử bo sung thành viên HĐQT xin gửi theo địa chỉ:
Ban Truyền thơng thương hiệu - Khối Quản lý Hoạt động - Tập đồn Bảo Việt
Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hồn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043 928 9999 Fax: 043 928 9609
Trang 4Mấu số 01 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HOI DONG QUAN TRI
TAP DOAN BAO VIET
Kinh giti: BAN TO CHUC DAI HOIDONG CO DONG TAP DOAN BAO VIET
TƠI EDH là ca neererreeeseiereek criegEteserse se vosxzberseykn~eee=eeresessstexxeesrrlaBSE 334e355031439030806.68898%11660595
CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
1A (ÊHTS <sdkc6ã342 3n0863854i 460805 Ekäiiliesafusb4S.SI)MM3 36k 240395855 6030EM0i9' 344RYVAMEED-ENRSHIPREGAH !eSf-NHDANDIESEYSSIRUTS81% Trình độ học vấn: ‹ .: -: Chuyên ngành: ‹ ‹: -+ -+ Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: .-.: -ccccccc+ sẽisevscvsrsrsrrees ) Tương tmg véi tong ménh gid 1a (Og): cesses cesseesesseessessessnee coneceeseesesseesesnees sesseeeeeneeseeneeneees
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tập đồn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017 là : tháng
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đơng và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng
Quản trị tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tơi thấy mình cĩ đủ điều kiện
ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn Bảo Việt cho tơi được đăng ký tham gia
ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ
2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017
Nêu được các cơ đơng tín nhiệm bâu làm thành viên Hội đơng Quản trị, tơi xin đem hêt năng
lực và tâm huyết của bản thân để đĩng gĩp cho sự phát triển của Tập đồn Bảo Việt
Tơi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn nay „
——— , ngày tháng 5 năm 2017
CỎ ĐƠNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xin Iwu ý: Trường hợp ứng cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đồn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội ruong hop
ứng cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đồn Chủ tịch Đại hội
Cổ đơng phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 thang
theo quy định tại Điều lệ T\ ập đồn Bảo Việt
Trang 5| Mẫu số 02 | CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DON DE CU
UNG CU VIEN THAM GIA HOI DONG QUAN TRI
TAP DOAN BAO VIET
Kính gửi : BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG TẬP DOAN BAO VIET
LỢI, ĐỀ HÍ Tế u «.ceesesssasklse sexsssokesikatesarsssaiuiaiibeiĐSSOIBEASii0033880/16iVGGH9i44300341078048105909030186 0100000430180Y6
CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
0-8902 ‹-.(-.4+1+1B ¬.Ẽ.Ẽ Ẽ ẻ.e
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: - - -. . -: )
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): -. -c :cccccc cằc+cccccccececcecev+
na gian năm giữ cổ phiếu Tập đồn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đơng và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tơi thấy mình cĩ đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản
trị Tập đồn Bảo Việt
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn Bảo Việt cho tơi được đề cử
ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời
gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đơng
thường niên 2017, như sau:
Ơng (Bà): chê dài 8i-6800014-ĐI2L391885/08801/7JN3:.Hữ::8ả8:::g1500610038003/003/14
CMTND/ĐKKD/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: / / Nơi cấp:
Địa KHÍ THƯỜNG TFỂT saaggggnãi khang Hư gavihoG0ADL100 19601000089005089300000i0%- VSEIDSIDPEEDIDSEHPEC VSIEAIDeitggtrtenrsehgse Trình độ học vấn: . . Chuyên ngành: ‹ - -
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: - -. - vee ) (nếu cĩ) Tơi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này
Trân trọng cảm on! phố A
` , ngay thang 5 nam 2017
CO DONG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước l 3h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đồn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Trường hợp Đề cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đồn Chủ tịch Đại hội
Cổ đơng phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06
Trang 6Mẫu số 03 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN HOP NHOM
DE CU UNG CU VIEN THAM GIA HDQT TAP DOAN BAO VIET
Homi nay, gay 75/2017, tRi sanaessnusbadddnutaosoernea , chúng tơi là những cổ đơng của Tập đồn Bảo Việt cùng nhau nắm giữ cổ phan, chiếm .% số cổ phần cĩ quyền biểu quyết
của Tập đồn Bảo Việt tại thời điểm chốt danh sách cổ đơng ngày 30/3/2017, cĩ tên trong Danh sách dưới đây: Số CMND/Hộ Số cỗ ¬ en Z x» Thời gian sở ¬ TT Cơ đồng chiêu/Thẻ Địa chỉ phân sở hữu từ Ký tên ữu CCCD/ĐKKD hữu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAne-o8 Tổng số ơng cộng cP
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cỗ đơng và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng
Quản trị tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, chúng tơi cùng nhất trí đề cử ứng
cử viên tham gia bồ sung vào Hội đơng Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời gian cịn lại của
nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thê như sau:
Đề cử ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị:
l0) 3
Trình độ học vắn: - -+ Chuyên ngành: - -+ +c 52-552 Hiện đang sở hữu: gồinhân (f5 0yng t6 HH: -eeoeoLoocaix28/668323.358/803ã NgTSH038031g0308080000-E.c1 ) Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): - -c:-c:ccccc+ctcct2S2 sttertkrrrrrrrrrrrrerrrrrrrer
1 wa
iA
Trang 7Mấu số 03
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn Bảo Việt ghi nhận danh sách ứng cử viên tham
gia bầu bơ sung thành viên Hội đơng Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 của nhĩm cổ đơng nêu trên
Chúng tơi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này
Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày ./5/2017 tại và được đọc lại
cho nhĩm cổ đơng cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây
HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỎ ĐƠNG TRONG NHĨM CỎ ĐƠNG
Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đồn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ ổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội.Trường hợp Đê cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đồn Chủ tịch Đại hội
Cổ đơng phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điêu lệ Tập đồn Bảo Việt
I:
a
+
Trang 8CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DON DE CU
UNG CU VIEN THAM GIA HOI DONG QUAN TRI
TAP DOAN BAO VIET
Kính gửi : BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG TẬP ĐỒN BẢO VIỆT
Tên tỔ chức: ‹ -.-cc cv 1 v21 15153 11 92 E1 1 1 1 1 E11 11T E11 E11 rrờc
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:
TÌÌH CHẾ saugannatietiigticig000016- 8008169560000000006600199000MBVS.0URSSISSS- NGGIEE.SS0EUUUEEASG ˆGRIEIRSEIPKEĐ-ETBIA Hiện đang sở hữu: OO PHA (Bane CHIE .asiavsenta exsamenanoasiveraens
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đơng): . -:-ccccc cèccsccccccccccercers
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tập đồn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đơng và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp,
Chúng tơi nhận thấy đã đảm bảo đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt Do đĩ, Chúng tơi xin đề cử ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng, Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017, như sau:
0/1077 —
CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Tia CHỈ tHIYUHØ TT sanx266 khá ác Lá chong 1204056 Y5618603600008060.080001 /KĐEUDDIEHESĐIDVRNDR HSDA9/E0Đ.I2USNEHPSV*
Trình độ học vấn: - Chuyên ngành: - - Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) (nếu cĩ)
Chúng tơi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này Trân trọng cảm ơn!
giãn 8089081 , ngày thắng 5 năm 2017
CO DONG
(Ky va ghi rõ họ tên, đĩng dâu)
Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước 1 3h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đồn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Trường hợp Đê cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đồn Chủ tịch Đại hội
Cổ đơng phải gửi kèm theo tài liệu đề chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06
tháng theo quy định tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt A
see
INii
wa
Trang 9Mau so 05 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SO YEU LY LICH
1 Họ và tên: Giới tính: jM#ữ/Nưm
2 — Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3 Quốc tịch:
4 CMTND/Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp:
Trang 1012 Quan hệ thân thân:
uan ˆ Năm Nghề Đơn vị cơ
Q ˆ Họ và tên Địa chỉ thường trú em , ne
hé sinh nghiệp tác (nêu cĩ) Bồ Mẹ Anh/ chi/em ruột Vợ/ Chồng Con
13 Các lợi ích cĩ liên quan tới Tập đồn Bảo Việt (nếu cĩ) 14 Cac thơng tin khác (nếu cĩ)
Tơi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hồn tồn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về các nội dung trên
, no ait ` , ngày tháng 5 năm 2017
Xác nhận của cơ quan cĩ thầm quyền NGƯỜI KHAI
(Chính quyển địa phương, hoặc cơ quan nơi cơng tác) (Kỹ và ghỉ rõ họ tên) a
§
+