Đang tải... (xem toàn văn)
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietco[.]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tây Đơ NHĨM GVHD: PHẠM MINH QUN Nguyễn Ngọc Vân Anh - 2023402010344 Trần Nhật Hoa - 2023402010613 Nguyễn Khánh Linh - 2023402010354 Nguyễn Thị Thanh Minh - 2023402010580 Bùi Đức Minh Thiên - 2023402010784 Lê Nguyễn Hùng Trọng - 2023402011049 _THÀNH VIÊN_ NỘI DUNG 01 THỜI GIAN 02 BỊ CÁO VÀ CHỨC VỤ CỦA BỊ CÁO 03 DIỄN BIẾN VỤ ÁN 04 TỘI DANH CẤU THÀNH 05 KHUNG HÌNH PHẠT 01 THỜI GIAN Từ năm 2011 đến năm 2014 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tây Đô 02 BỊ CÁO VÀ CHỨC VỤ Nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô) 02 BỊ CÁO VÀ CHỨC VỤ - Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng khách hàng) - Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Trí, Đỗ Bảo Phương Quế (đều nguyên cán VCB Tây Đô) 02 BỊ CÁO VÀ CHỨC VỤ Ngồi ra, cịn có bị cáo thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm: Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Cơng Trừng, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám DIỄN BIẾN Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng Từ năm 2011 đến 2014, tình hình kinh tế khó khăn, doanh ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, ơng Chuyển đề nghị em nghiệp kinh doanh thua lỗ, khơng có tiền trả nợ gốc lãi cho trai Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sơng Hậu) ngân hàng Từ đó, chủ doanh nghiệp đề nghị ông chuyển cho tiếp nhận Công ty Vĩnh Nguyên nhằm gánh nợ 146,5 tỉ đồng cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ công ty Ông Chuyển đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập công ty, sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng VCB Tây Đô vay. Số tiền vay sử dụng vào việc "đảo nợ" cho hợp đồng cũ sử dụng trì sản xuất, kinh doanh DIỄN BIẾN Qua đó, ơng Chuyển thuộc cấp ký duyệt thực 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thuộc nhóm khách hàng gồm cơng ty Nam Sơng Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân 2.476 tỉ đồng Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 1/6/2015), nhóm khách hàng cịn dư nợ gốc lãi hạn với số tiền 2.600 tỷ đồng Trong đó, VCB Tây Đơ nhóm khách hàng sử dụng 2.418 tỷ đồng để trả cho khoản vay cũ cho khách hàng rút 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất, đến không thu hồi TỘI DANH CẤU THÀNH Các bị cáo bị xét xử tội “Vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng” quy định Điều 179, Bộ luật hình năm 1999 Đến nay, theo điều 206 Quy định Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 KHUNG HÌNH PHẠT HÌNH SỰ Các bị cáo lại nhận mức án từ đến năm tù, Tòa cho hưởng án treo Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 16 năm tù Bị cáo Trần Anh Huy 10 năm tù Nguyễn Hùng Cường năm tù Lê Tùng Huy 3,5 năm tù Võ Vũ Bình mức án năm tháng bốn ngày tù (bằng thời gian tạm giam) DÂN SỰ Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn Võ Hoàng Thám phải bồi thường cho ngân hàng 100 tỷ đồng CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE