quy chÕ M· sè : Ngµy ban hµnh: 30/07/2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 QC - 01 Trang sè: 1/6 Xem xét lÃnh đạo Lần sửa đổi: Mục lục: Đề mục Trang số - Nội dung phân phối tài liệu - Tình trạng ban hành/Sửa đổi Mục đích Phạm vi áp dụng Tài liệu có liên quan Định nghĩa Nội dung 5.2 Lu đồ 5.3 Giải thích lu đồ ngời soạn thảo Họ tên: Nguyễn văn sinh Chức danh: th ký ban iso Lần sửa đổi 2 3 3 4, ngêi so¸t xÐt Họ tên: Nguyễn ngọc khơng Chức danh: QMR, EMR ngời phê duyệt Họ tên:.Ngô văn tuyển Chức danh: Giám đốc Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biểu mẫu BM/08000-006 gửi cho ban ISO để nhận tài liệu Ngày 05 tháng 06 năm 2009 2009 Ngày 15 tháng 07 năm 2009 quy chế Mà số : QC - 01 Ngµy ban hµnh: 30/07/2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 Ngµy 30 tháng 07 năm Xem xét lÃnh đạo Trang số: 2/6 Lần sửa đổi: nội dung phân phối tài liệu STT Bộ phận đợc phân phối tài liệu Ban Giám đốc Lu Ban ISO Các đơn vị trong hệ thống Các đơn vị liên quan (để tham khảo) Ghi Cấp ban ISO thấy cần thiết tình trạng ban hành /sửa đổi Nội dung sửa đổi Ban hành QC theo ISO Thay trang 2/5 Thay trang 3/5 Ban hành lại biểu mẫu Thay trang: 4/5;5/5 Ban hành lại QC lÇn BiĨu mÉu BM/01-000-001 BM/01-000-002,BM/01-000003 BiĨu mÉu BM/01-000-004 Thay trang: 2/6; 5/6; 6/6 Lần ban hành/ lần sửa đổi Ngày TL có hiệu lực Phê duyệt Chức Ký tên danh 1/0 1/1 1/1 Lần ban hành :2 1/1 2/0 Lần ban hành :3 17/9/2001 1/1/2002 1/1/2002 1/1/2002 QMR QMR QMR 1/1/2006 15/4/2007 15/4/2007 QMR QMR QMR LÇn ban hµnh :1 2/1 15/4/2007 QMR 15/4/2008 QMR Ghi chó : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tµi liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO để nhận tài liệu Ban hành lại QC lần BiĨu mÉu BM/01-000-004 BiĨu mÉu BM/01-000-001 BM/01-000-002,BM/01-000003 3/0 30/07/2009 LÇn ban hành :2 Lần ban hành :4 30/07/2009 30/07/2009 quy chÕ M· sè : QC - 01 Ngµy ban hµnh: 30/07/2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 Giám đốc Giám đốc Giám đốc Xem xét lÃnh đạo Trang số: 3/6 Lần sửa đổi: Mục đích : - Đảm bảo hệ thống quản lý chất lợng môi trờng tuân thủ yêu cầu pháp luật Nhà nớc có hiệu lực, hiệu - Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO14001:2004, sách chất lợng môi trờng, mục tiêu chất lợng môi trờng, tiêu môi trờng, công ty DISOCO đà công bố - Đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng, đối tác bên hữu quan - Nhằm trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lợng môi trờng công ty - Quyết định vấn đề liên quan đến HTQLCL&MT công ty áp dụng - Xem xét vấn đề đợc nêu phiên họp có định cụ thể giải vấn đề Phạm vi: - áp dụng cho việc xem xét toàn Hệ thống quản lý chất lợng môi trờng công ty DISOCO Tài liệu tham khảo: - ISO 9001 : 2008 - TCVN ISO 9001:2008 Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biểu mẫu BM/08000-006 gửi cho ban ISO để nhận tài liệu - ISO 14001:2004 - TCVN ISO 14001:2005 - Sổ tay chất lợng môi trờng: SCL&MT Định nghĩa : - HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lợng HTQLCL&MT: Hệ thống quản lý chất lợng môi trờng QMR: Đại diện lÃnh đạo chất lợng EMR: Đại diện lÃnh đạo môi trờng TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam QC: Quy chế MS: M· sè QT: Quy tr×nh HD: Híng dÉn KCS: Kiểm tra chất lợng sản phẩm CBCNV: Cán công nhân viên BM: Biểu mẫu PL: Phụ lục Chữ viết tắt tên đơn vị công ty theo phụ lơc: PL/00-000-006 quy chÕ QC - 01 Ngµy ban hµnh: 30/07/2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 M· sè : Xem xét lÃnh đạo Trang số: 4/6 Lần sửa đổi: Nội dung : 5.1 Quy định chung - Định kỳ năm lần Giám đốc triệu tập họp xem xét lÃnh đạo mức độ thích hợp, thoả đáng, hiệu lực HTQLCL&MT đơn vị công ty, sở đề cải tiến để nâng cao hiệu hoạt động - Thành phần tham gia gồm: + Giám đốc, phó giám đốc, trợ lý giám đốc, QMR, EMR + Các trởng phòng, quản đốc xởng, th ký Ban ISO đợc giám đốc trực tiếp triệu tập - Giám đốc ngời đợc uỷ quyền triệu tập họp khác (định kỳ, bất thờng) Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tài liệu + Họp giao ban cán quản lý tháng lần: xem xét thực kế hoạch sản xuất kinh doanh hoạt động khác, đa định hớng đối sách + Họp giao ban kỹ thuật sản xuất: tuần lần để giải vớng mắc kỹ thuật, kế hoạch sản xuất vấn đề phát sinh trình áp dụng HTQLCL&MT Trờng hợp quan trọng cần giải ngay, phó giám đốc kỹ thuật sản xuất uỷ quyền cho phòng ban chức họp nhóm nhỏ 5.2 Lu đồ xem xét lÃnh đạo (xem trang 6/6) 5.3 Giải thích lu đồ 5.3.1 Th ký Ban ISO, Đại diện lÃnh đạo chất lợng môi trờng (QMR, EMR) thu thập thông tin từ đơn vị công ty, tổng hợp, phân tích viết báo cáo hoạt động HTQLCL&MT toàn công ty theo biÓu mÉu BM/01-000-002 5.3.2 Th ký Ban ISO, QMR, EMR ấn định ngày họp, chuẩn bị vấn đề nêu họp gửi giấy mời họp BM/01-000-001 đến thành viên họp theo mục 5.1 (nếu họp đột xuất thành phần Giám đốc QMR, ENR định) Báo cáo hoạt động HTQLCL&MT (BM/01-000-002) phải đầy đủ thông tin (7 yếu tố đầu vào việc xem xét lÃnh đạo): + Kết lần đánh giá nội bộ, đánh giá tuân thủ yêu cầu luật pháp yêu cầu khác, đánh giá bên thứ (khách hàng), đánh giá bên thứ (các tổ chức chứng nhận, đoàn kiểm tra chuyên ngành theo chuyên môn ngành dọc) + Kết thực mục tiêu chất lợng môi trờng phạm vi với mục tiêu tiêu đà đợc thiết lập từ đầu năm (nếu hết năm kế hoạch) + Sự phản hồi khách hàng (về sản phẩm, khiếu nại bên hữu quan tác động môi trờng trình sản xuất công ty gây ra) quy chế QC - 01 Ngµy ban hµnh: 30/07/2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 Mà số : Xem xét lÃnh đạo Trang số: 5/6 Lần sửa đổi: + Việc thực trình phù hợp sản phẩm giải khiếu nại môi trờng Các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng + Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa + Các hành động từ xem xét lÃnh đạo lần trớc + Những thay đổi liên quan đến hoạt động HTQLCL&MT Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biểu mẫu BM/08000-006 gửi cho ban ISO để nhận tài liệu + Khuyến nghị cải tiến 5.3.3 Giám đốc ngời đợc giám đốc uỷ quyền chủ trì họp xem xét lÃnh đạo theo kế hoạch đà lập QMR, EMR trình bày báo cáo hoạt động HTQLCL&MT toàn công ty theo nội dung liên quan đến phiên họp (theo mục 5.3.1) Khi có vấn đề phát sinh dự kiến có nguy ảnh hởng đến hoạt động HTQLCL&MT Giám đốc QMR, EMR tổ chức häp ®ét xuÊt, ®ã néi dung cuéc häp tËp trung giải vấn đề phát sinh Các thành viên thảo luận đề giải pháp khắc phục không phù hợp, đề xuất cải tiến Giám đốc kết luận vấn đề, thống giải pháp khắc phục cải tiến, giao nhiệm vụ thực cho đơn vị tơng ứng Quá trình họp xem xét lÃnh đạo phải lập biên theo biểu BM/01-000-004 theo mẫu quy định Nhà nớc trình giám đốc phê duyệt gửi bên hữu quan có liên quan (nếu khiếu nại) 5.3.4 Th ký Ban ISO, QMR, EMR ghi c¸c kÕt ln cđa cc họp sách cần thực thời gian tới (đầu việc xem xét lÃnh đạo) gồm thông tin sau: + Việc nâng cao tính hiệu lực HTQLCL&MT, tính tuân thủ yêu cầu pháp luật Nhà nớc cải tiến trình hệ thống + Việc cải tiến sản phẩm liên quan đến yêu cầu khách hàng, đối tác bên hữu quan + Nhu cầu nguồn lực 5.3.5 Giám đốc xem xét mục tiêu chất lợng môi trờng biên xem xét lÃnh đạo: đạt phê duyệt, không đạt yêu cầu QMR, EMR soạn thảo lại 5.3.6 Th ký Ban ISO nhân tài liệu (BM/00-000-001; BM/01-000-002; BM/01-000-003; BM/01-000-004) để phân phối cho đơn vị công ty thực 5.3.7 Th ký Ban ISO, QMR, EMR, đơn vị liên quan thực công việc theo (mục 5.3.6) nội dung tiến độ đà đợc giám đốc phê duyệt QMR, EMR có trách nhiệm thông báo theo biểu mẫu BM/02-002-002, theo dõi đánh giá kết thực đơn vị đợc giao Nếu đơn vị không thực tiến độ QMR, EMR nhắc nhở ghi vào biểu BM/01-000-003 5.3.8 Lu hồ sơ: Th ký Ban ISO đơn vị lu hồ sơ sau: - Giấy mời họp BM/00-000-001 Báo cáo hoạt động HTQLCL&MT năm 000-002 Nhắc nhở công việc BM/01-000-003 Biên họp xem xét lÃnh đạo BM/01-000-004 Thông báo việc BM/02-002-002 BM/01- Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhận tài liệu Thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp quy chế Mà số : Ngày ban hành: 30/07/2009 DISOCO - LËp c¸c néi ISO dung b¸o c¸o 9001:2008 - Giấy mời họp Xem xét lÃnh đạo ISO14001:20 04 Trang số: 6/6 Lần sửa đổi: 5.2 Lu đồ xem xét lÃnh đạo định kỳ đột xuất Trách nhiệm Lu đồ Họp xem xét Bớc Tài liệu BM/01-000-002 Không duyệt - Trởng đơn - Các kết luận vị - QMR, EMR, họp - Biên xem xét - Th ký ban lÃnh đạo ISO BM/00-000-001 BM/01-000-001 BM/01-000-002 - QMR,EMR - Th ký ban ISO DuyÖt QC - 01 BM/01-000-002 BM/01-000-003 BM/01-000-004 Cấp cho đơn vị thực - GĐ, ngời đợc uỷ quyền Tổng kết thực - Các thành Các yêu cầu viên BM/00-000-001 BM/01-000-004 họp xem xét lÃnh đạo Lu Hồ sơ - QMR, EMR - Th ký ban ISO - Giám đốc - Th ký Ban ISO - Các đơn vị Phê duyệt BM/00-000-001 BM/01-000-004 BM/00-000-001 BM/01-000-002 BM/01-000-003 BM/01-000-004 BM/01-000-003 BM/00-000-001 BM/00-000-001 BM/01-000-001 BM/01-000-002 Ghi chó : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liƯu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhận tài liệu - Các đơn vị thực - QMR, EMR BM/01-000-003 BM/01-000-004 - Th ký Ban ISO - Các đơn vị thực Ghi : Khi phát thấy trang trang tài liệu bị rách, nát thiếu phận phải lập phiếu xin cấp lại tài liệu theo biĨu mÉu BM/08000-006 gưi cho ban ISO ®Ĩ nhËn tµi liƯu ... lại QC lần BiÓu mÉu BM/01-000-004 BiÓu mÉu BM/01-000-001 BM/01-000-002,BM/01-000003 3/0 30/ 07/ 2009 Lần ban hành :2 Lần ban hành :4 30/ 07/ 2009 30/ 07/ 2009 quy chÕ M· sè : QC - 01 Ngµy ban hành: 30/ 07/ 2009... 05 tháng 06 năm 2009 2009 Ngày 15 tháng 07 năm 2009 quy chế Mà số : QC - 01 Ngµy ban hµnh: 30/ 07/ 2009 DISOCO ISO 9001:2008 ISO14001:20 04 Ngày 30 tháng 07 năm Xem xét lÃnh đạo Trang số: 2/6 Lần... ban hành :2 1/1 2/0 Lần ban hành :3 17/ 9/2001 1/1/2002 1/1/2002 1/1/2002 QMR QMR QMR 1/1/2006 15/4/20 07 15/4/20 07 QMR QMR QMR LÇn ban hµnh :1 2/1 15/4/20 07 QMR 15/4/2008 QMR Ghi chó : Khi phát