CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Địa chỉ: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM ĐT: (08) 37423929 Fax: (08) 37422014 Website: www.saigonnewport.com.vn TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2015 Số: /TT/HDQT/2015 TỜ TRÌNH V/v:Quyết tốn thù lao HĐQT BKS năm 2014 phương án trả thù lao năm 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng Ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng - Căn vào điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng; - Căn nghị đại hội cổ đông năm 2014 Kế hoạch SXKD năm 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua nội dung sau: I Quyết toán thù lao, thưởng vượt KH lợi nhuận 2014 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2014 TT BAN ĐIỀU HÀNH SL I Hội đồng quản trị Chủ tịch 01 Thành viên 02 II Ban kiểm soát Trưởng ban 01 Thành viên 02 Thù Thù lao/người/tháng lao/người/năm 1.200.00 800.00 14.400.0 00 9.600.0 00 800.00 500.00 9.600.0 00 6.000.0 00 Tổng cộng Cộng 33.60 0.000 14.4 00.000 19.2 00.000 21.60 0.000 9.6 00.000 12.0 00.000 55.20 0.000 Tổng số tiền thù lao chi năm 2014: 55.200.000 đồng với mức duyệt chi đại hội cổ đông năm 2014 Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2015 cho Ban điều hành HĐQT trình ĐHCĐ trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành (LN sau thuế kế hoạch 2014: 48.512.265.157 đ/ LNST thực năm 2014 là: 51.004.297.954đ) tương ứng số tiền là: 124.601.640 đ II Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 1 Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2015 TT BAN ĐIỀU HÀNH I Hội đồng quản trị Chủ tịch Thành viên II Ban kiểm soát Trưởng ban Thành viên III Thư ký công ty (*) Thù Thù lao/người/tháng lao/người/năm SL 01 04 01 02 02 3.000.00 1.800.00 36.000.0 00 21.600.0 00 1.800.00 800.00 500.00 21.600.0 00 9.600.0 00 6.000.0 00 Tổng cộng Cộng 122.40 0.000 36.0 00.000 86.4 00.000 40.80 0.000 21.6 00.000 19.2 00.000 12.0 00.000 175.20 0.000 (*) Đề xuất bổ sung thù lao Thư ký công ty kể từ năm 2015 Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2015 cho Ban điều hành: HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích thưởng không 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành lợi nhuận sau thuế thực vượt kế hoạch năm 2015 ĐHĐCĐ giao (LN sau thuế KH năm 2015 là: 31.672.772.301 đồng) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH BÙI QUANG HUY