Phụ lục số XIII

Phụ lục số XIII TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số /XMHM TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH[.]

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày /XMHM-TCKT tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Q IV năm 2011 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp trực tiếp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Ông Tạ Quang Bửu Số buổi họp Tỷ lệ Chức vụ tham dự Chủ tịch HĐQT 100% Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 100% Ông Đặng Tăng Cường 100% Ủy viên HĐQT Ơng Hồng Xn Vịnh Ủy viên HĐQT 100% Ơng Nguyễn Cơng Hồ Ủy viên HĐQT 100% Ơng Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 100% Ơng Phạm Hồnh Sơn Ủy viên HĐQT 100% Lý không tham dự Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang - Ngoài Hội đồng quản trị tổ chức 01 họp khơng trực hình thức lấy ý kiến văn để thông qua Quyết nghị - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Căn quyền hạn, nhiệm vụ pháp luật Điều lệ Công ty quy định, Quý năm 2011, Hội đồng quản trị tổ chức 01 họp trực tiếp vào ngày 14/10 để đánh giá kiểm điểm việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý tháng đầu năm 2011; đề mục tiêu SXKD Quý IV/2011; định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị như: Thông qua chủ trương xây dựng hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện cho nhà máy, thực công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai số nội dung công tác đầu tư, nhân khác Hội đồng quản trị tổ chức 01 họp khơng trực hình thức lấy ý kiến văn để thông qua nghị II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung - Thông qua kết thực sản xuất kinh doanh Quý tháng đầu năm 2011, - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý IV/2011, - Thông qua số nội dung công tác đầu 13/NQ.HĐQT 14/10/2011 tư như: Thông qua chủ trương xây dựng hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện, thực công tác chuẩn bị đầu tư dây chuyền Hoàng Mai - Một số nội dung công tác nhân - Thống thông qua nội dung bán lý lô 14/NQ.HĐQT 08/12/2011 vật tư, phụ tùng phẩm chất có giá trị 2,1 tỷ đồng III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Không V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận CHỦ TỊCH - Như trên, - HĐQT - Lưu TCKT, VT TẠ QUANG BỬU ... măng Hoàng Mai số nội dung công tác đầu tư, nhân khác Hội đồng quản trị tổ chức 01 họp khơng trực hình thức lấy ý kiến văn để thông qua nghị II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội... công tác chuẩn bị đầu tư dây chuyền Hoàng Mai - Một số nội dung công tác nhân - Thống thông qua nội dung bán lý lô 14/NQ.HĐQT 08/12/2011 vật tư, phụ tùng phẩm chất có giá trị 2,1 tỷ đồng III Thay... doanh Quý tháng đầu năm 2011, - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý IV/2011, - Thông qua số nội dung công tác đầu 13/NQ.HĐQT 14/10/2011 tư như: Thông qua chủ trương xây dựng hệ thống thiết