TỔNG CÔNG TY XDCTGT CÔNG TY CP XDCT 525 Số: /NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2008 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần XDCT 525; - Căn Biên họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2008 QUYẾT NGHỊ: Thống thông qua báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động SXKD Công ty năm 2007 báo cáo hoạt động năm 2007 Ban kiểm soát Thống thơng qua báo cáo tài năm 2007 Cơng ty kiểm tốn kế tốn AAC kiểm toán với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Gồm tiêu sau đây: - Tổng doanh thu : 140.934.028.307 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 4.928.799.377 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 3.448.086.401 đồng - Lãi cổ phiếu : 2.448 (đồng/CP) - Tổng tài sản: 126.632.808.585 đồng - Vốn chủ sở hữu: 18.020.918.101 đồng Thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận mức cổ tức với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Chia cổ tức tiền mặt năm 2007 (15%/vốn góp): 1.446.782.500 đồng Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 344.808.640 đồng Trích quỹ dự phịng tài (10% LNST): 344.808.640 đồng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 344.808.640 đồng 5 Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng Tel: (0511) 3846119, 3681503; Fax: 3846119, Website: www.525.vn; Email:lienhe@525.vn ISO 9001-2000 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Cty (5% LNST): 172.404.320 đồng Lợi nhuận giữ lại: 794.473.661 đồng Thống thông qua tiêu kế hoạch năm 2008 Kế hoạch đầu tư năm tới với tỷ lệ biểu đồng ý 100%: - Dự kiến sản lượng thực năm 2008: 145 tỷ đồng Dự kiến thu tài cầu đường năm 2008: 125 tỷ đồng Dự kiến HĐ ký năm 2008: 200 tỷ đồng Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bê tông thương phẩm kho Hoà Cầm Triển khai xây dựng Khu siêu thị 525 - Quảng Bình TP Đồng Hới, dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng Đầu tư xây dựng Khu cao ốc văn phòng cho thuê 10 tầng TP Đồng Hới với diện tích sử dụng 10.000m2, dự kiến tổng mức đầu tư 50 tỷ Đầu tư đổi thiết bị công nghệ ngành cầu để trì mức tăng trưởng hàng năm 20% Đầu tư triển khai số dự án địa ốc mức độ vừa nhỏ phù hợp với tài Cơng ty tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Đà Nẵng Thống thông qua mức thù lao cho HĐQT BKS năm 2008 với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng Trưởng Ban kiểm soát : 500.000 đồng/tháng Thành viên BKS: 300.000 đồng/tháng Mức thù lao khơng tính để trích nộp BHXH Phê chuẩn điều lệ sửa đổi theo định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Thống phê chuẩn ông Nguyễn Dỗn Bính chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành Công ty Thống thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành với tỷ lệ biểu đồng ý 100% 5 Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng Tel: (0511) 3846119, 3681503; Fax: 3846119, Website: www.525.vn; Email:lienhe@525.vn ISO 9001-2000 - Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông - Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần - Số lượng cổ phần phát hành thêm : 1.741.500 cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 17.415.000.000 đồng - Vốn điều lệ sau phát hành : 31.500.000.000 đồng - Phương án cụ thể: a) Phát hành cho cổ đông hữu: Số lượng phát hành: 1.408.500 cổ phần (tương ứng 14.085.000.000 đồng, chiếm 80,88% khối lượng phát hành đợt này) Tỷ lệ phép mua thêm: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Giá phát hành mệnh giá 10.000 đồng/CP b) Phát hành cho đối tác chiến lược Số lượng phát hành: 300.000 cổ phần (tương ứng 3.000.000.000 đồng, chiếm 17,23% khối lượng phát hành đợt này) Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT định với điều kiện có lợi cho Công ty Đối tượng: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn đối tượng, phương thức phát hành phù hợp đảm bảo lợi ích cao cho Cơng ty Đối tác chiến lược phải tổ chức, cá nhân có lực tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, có uy tín để hỗ trợ cơng ty việc mở rộng đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, đầu tư Điều kiện chuyển nhượng: đối tác chiến lược cam kết nắm giữ số cổ phần mua thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền c) Phát hành cho cán cơng nhân viên theo chương trình: Số lượng phát hành: 33.000 cổ phần (tương ứng với 330.000.000 đồng, chiếm 1,89% khối lượng phát hành) Giá phát hành: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP Mục đích: Khuyến khích nhân viên gắn bó lợi ích cá nhân với lợi ích chung Công ty, đảm bảo cán - công nhân viên yên tâm công tác cống hiến cho phát triển lâu dài Công ty Điều kiện lựa chọn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định điều kiện lựa chọn phê duyệt danh sách cán công nhân viên hưởng quyền mua Điều kiện chuyển nhượng : Không thực chuyển nhượng 100% số cổ phần mua thời gian 06 tháng 50% thời hạn năm kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền 5 Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng Tel: (0511) 3846119, 3681503; Fax: 3846119, Website: www.525.vn; Email:lienhe@525.vn ISO 9001-2000 d) Đại hội thống thông qua phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành dùng cho việc thực dự án : + Dự án xây dựng Khu siêu thị 525, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình + Dự án xây dựng trạm cung cấp bê tơng thương phẩm Hịa Cầm + Dự án xây văn phịng cho th Quảng Bình e) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Lựa chọn thời gian phát hành tiến hành thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Số lượng cổ phần không bán hết ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phân phối sở đảm bảo quyền lợi cổ đông người lao động Công ty, phù hợp với điều lệ qui định pháp luật Thống thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Thống thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội uỷ quyền cho HĐQT: Chuẩn bị thủ tục chọn thời gian niêm yết Lựa chọn tổ chức tư vấn 10 Phê chuẩn chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2008 với tỷ lệ biểu đồng ý 100% Thống thơng qua việc chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2008 Cơng ty kiểm tốn kế toán AAC Trong trường hợp việc thoả thuận hợp đồng AAC Cơng ty khơng thành cơng uỷ quyền cho HĐQT chủ động chọn Cơng ty kiểm tốn UBCKNN cho phép kiểm tốn Cơng ty niêm yết để kiểm tốn cho năm tài 2008 11 Phê chuẩn việc bổ nhiệm UV HĐQT thay ông Lê Công Trường với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 99,8% Thống phê chuẩn bổ nhiệm Ơng Nguyễn Trọng Bình – Giám đốc Chi nhánh Quảng Bình giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ (2006 – 2009) Đại hội thống giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc triển khai nội dung theo quy định Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2008 Nơi nhận: - Các cổ đông Công ty; - HĐQT, BKS, BGĐ; - Lưu: HC, TCCB-LĐ 5 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng Tel: (0511) 3846119, 3681503; Fax: 3846119, Website: www.525.vn; Email:lienhe@525.vn ISO 9001-2000 Nguyễn Dỗn Bính 5 Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng Tel: (0511) 3846119, 3681503; Fax: 3846119, Website: www.525.vn; Email:lienhe@525.vn ISO 9001-2000 ... 2009) Đại hội thống giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc triển khai nội dung theo quy định Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 25/3 /2008. .. với lợi ích chung Cơng ty, đảm bảo cán - công nhân viên yên tâm công tác cống hiến cho phát triển lâu dài Công ty Điều kiện lựa chọn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định điều... lực kể từ ngày 25/3 /2008 Nơi nhận: - Các cổ đông Công ty; - HĐQT, BKS, BGĐ; - Lưu: HC, TCCB-LĐ 5 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XDCT 525 - Số 673, đường Trường