CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Triều, ngày 25 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( 06 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Địa chỉ: Xã Xuân Sơn – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng - Mã chứng khoán: DTC I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Trần Hồng Quang Chủ tịch HĐQT 7/7 100% Nguyễn Hữu Gấm UVHĐQT 7/7 100% Lưu Văn Hưng Giám đốc – UVHĐQT 7/7 100% Ngô Thị Reo UVHĐQT 4/7 57% Đoàn Văn Sinh UVHĐQT 5/7 71% Giải công việc cá nhân Nguyễn Bá Uẩn UVHĐQT 3/7 43% Mới Bổ sung vào HĐQT Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị II Các Nghị quyết/ Quyết định Hội đồng quản trị Lý không tham dự STT Số Nghị quyết/ Quyết định 02/NQ-HĐQT Ngày 28/01/2013 Nội dung Thông qua chương trình khuyến mại, giá bán sản phẩm khai xuân Xuân Quý Tỵ 2013 07/NQ-HĐQT 04/03/2013 Phiên họp kỳ tháng 03:Báo cáo KQKD tháng 1&tháng năm 2013; thông qua tiêu kế hoạch SXKD tháng 3/2013 16/NQ-HĐQT 06/05/2013 Thơng qua giá bán hàng để giải phóng mặt làm kho bãi thành phẩm 15/2013/NQ-ĐHĐCĐ 06/05/2013 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 19/NQ-HĐQT 07/06/2013 Phê duyệt điều chỉnh giá bán nhà máy Đầm Hà 20/NQ-HĐQT 11/06/2013 Thông qua kết sản xuất kinh doanh tháng 05 – Kế hoạch SXKD chương trình bán hàng tháng 06/2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật ng khoán Tài khoản STT Tên tổ chức / cá nhân giao dịch chứng khoán Chức vụ Số Ngày cấp Nơi cấp Công ty CMTND / CMTND CMTND (nếu có) ĐKKD /ĐKKD /ĐKKD Thời điểm bắt đầu Địa người có liên quan Thời điểm khơng cịn Lý người có liên quan (nếu có) Nguyễn Bá Uẩn UVHĐQT 06/05/2013 Bùi Thị Thanh Nga UV BKS 06/05/2013 Phan Thị Tới Trưởng BKS Thôi giữ 06/05/2013 chức vụ Thôi giữ Vũ Thị Lê UV BKS 06/05/2013 chức vụ IV Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân Trần Hồng Quang Đào Thị Thanh Hải Trần Quỳnh Anh Trần Đức Nguyễn Hữu Gấm Vũ Thị Lý Nguyễn Thị Hồng Phương Nguyễn Thùy Dương Đồn Văn Sinh Ngơ Thị Thanh Đồn Thị Minh Thu Đoàn Văn Tuấn Đoàn Thị Soi Đoàn Thị Lý Lưu Văn Hưng Đàm Thị Thiết Lưu Thị Ngọc Ánh Lưu Văn Đức Thiện Nguyễn Bá Uẩn Nguyễn Thị Quế Dương Đức Vĩ Vương Thị Thu Dương Thanh Bình Dương Bình An Ngơ Thị Reo TK GD CK (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) CTHĐQT Vợ Con Con UVHĐQT Vợ Con Con UVHĐQT Vợ Con Con Chị gái Em gái UVHĐQT – Giám đốc Vợ Con Con UV HĐQT Vợ Kế toán trưởng Vợ Con Con Trưởng BKS Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 224.040 5.6 3.800 0.095 Ghi Hoàng Thị Xuân Hương Lê Đức Khang Lê Đức Hoàng Anh Lê Hoàng Gia Khánh 10 11 Bùi Thị Thanh Nga Trần Thành Vũ Thị Minh Thu Trần Anh Thư Vương Văn Sáng Nguyễn Thị Quyên Vương Văn Dũng UVBKS Chồng Con Con UVBKS Phó Giám đốc Vợ Con Phó Giám đốc Vợ Con 2.100 0.05 7.000 0.195 Giao dịch cổ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ Lý tăng giảm (mua,bán, chuyển đổi, thưởng…) Phó Giám đốc 0% 7.000 0.175% Mua CP Kế toán trưởng 1.600 0.04% 3.800 0.095% Mua CP Người thực giao dịch QH với CĐ nội bộ/CĐ lớn Vương Văn Sáng Dương Đức Vĩ STT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Các giao dịch khác: Không V Các đề cần lưu ý khác: Không Chủ tịch HĐQT Trần Hồng Quang ... Quý Tỵ 2013 07/NQ-HĐQT 04/03/2013 Phiên họp kỳ tháng 03 :Báo cáo KQKD tháng 1 &tháng năm 2013; thông qua tiêu kế hoạch SXKD tháng 3/2013 16/NQ-HĐQT 06/ 05/2013 Thông qua giá bán hàng để giải phóng... 15/2013/NQ-ĐHĐCĐ 06/ 05/2013 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 19/NQ-HĐQT 07 /06/ 2013 Phê duyệt điều chỉnh giá bán nhà máy Đầm Hà 20/NQ-HĐQT 11 /06/ 2013 Thông qua kết sản xuất kinh doanh tháng 05... cấp Nơi cấp Cơng ty CMTND / CMTND CMTND (nếu có) ĐKKD /ĐKKD /ĐKKD Thời điểm bắt đầu Địa người có liên quan Thời điểm khơng cịn Lý người có liên quan (nếu có) Nguyễn Bá Uẩn UVHĐQT 06/ 05/2013 Bùi