CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2013 /BC- HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Tên cơng ty: CTCP vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phịng Địa trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng Điện thoại: 0313 Fax: 0313.765194 Email: ptshp@petrolimex.com.vn Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng Mã chứng khoán: PTS I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: họp T T Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Nguyễn Trọng Thủy Ông Đào Thanh Liêm Chức vụ Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Số buổi họp tham dự 11 buổi 11 buổi 11 buổi Tỷ lệ Lý khơng tham dự 100% 100% 100% Ơng Đào Mạnh Kiên Ủy viên HĐQT 8/11 buổi 73% Ông Nguyễn Ngọc Thạch Ủy viên HĐQT 8/11 buổi 73% Đảm nhiệm chức vụ từ ngày 07/04/2012 Đảm nhiệm chức vụ từ ngày 07/04/2012 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị thường xuyên trì hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, tổ chức họp nhằm triển khai, đánh giá việc thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT Các nội dung HĐQT đạo giám sát thực bao gồm: - Hồn thành cơng bố thơng tin Báo cáo tài cơng ty mẹ hợp kiểm tốn năm 2011 Báo cáo tài công ty mẹ hợp Quý IV/2011, Báo cáo tài cơng ty mẹ hợp Q I, II, III năm 2012; Báo - - - cáo tài cơng ty mẹ hợp tháng năm 2012 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2012 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty vào ngày 07/04/2012 Hồn thành việc lưu ký niêm yết bổ sung 42.474 cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 34,8 tỷ đồng lên 55,68 tỷ đồng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Thường xuyên đạo giám sát Ban Tổng Giám đốc công ty (Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phịng) việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 dự án theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2012 Chỉ đạo kiện tồn, nâng cao cơng tác quản trị Cơng ty Giám sát Tổng Giám đốc công ty việc chấp hành thực quy định Điều lệ Công ty, quy chế, quy định HĐQT ban hành Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc việc thực chế độ, sách, quy định Nhà nước người lao động Thực tốt nghĩa vụ Công ty với người lao động đóng BHXH, BHYT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có II Các Nghị Hội đồng quản trị TT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 89/QĐ-HĐQT 11/04/2012 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 90/QĐ-HĐQT 16/04/2012 Phê duyệt BTCT chuyển lợi nhuận 2011 Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP 137/QĐ-HĐQT 16/04/2012 Giao kế hoạch SXKD năm 2012 101/QĐ-HĐQT 22/04/2012 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 102/QĐ-HĐQT 22/04/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 151/QĐ-HĐQT 15/05/2012 Bổ sung Quỹ phúc lợi cho Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP 152/QĐ-HĐQT 15/05/2012 Bổ sung quỹ khen thưởng cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP 248/QĐ-HĐQT 01/08/2012 Giải thể Phịng An tồn 249/QĐ-HĐQT 01/08/2012 Sáp nhập Phịng Đầu tư Kinh doanh BĐS vào Phòng Kinh doanh 10 402/QĐ-HĐQT 14/12/2012 Lấy ý kiến cổ đông văn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 tổ chức ngày 07/04/2012 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007-2012 bầu Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm: T T Họ tên Chức vụ Ghi Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT Là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III chuyên trách Ông Nguyễn Trọng Thuỷ Uỷ viên Là Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ III Ông Đào Thanh Liêm Uỷ viên Là Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ III Ông Đào Mạnh Kiên Uỷ viên Uỷ viên Ông Nguyễn Ngọc Thạch Uỷ viên Uỷ viên IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: khơng có - Giao dịch cổ phiếu: Khơng có - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác: không CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VPHĐQT, VT Nguyễn Văn Hùng ...- - - cáo tài cơng ty mẹ hợp tháng năm 2012 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2012 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 theo quy định pháp luật Điều lệ công ty vào ngày 07/04 /2012 Hoàn... xuất kinh doanh năm 2012 dự án theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2012 Chỉ đạo kiện tồn, nâng cao cơng tác quản trị Công ty Giám sát Tổng Giám đốc công ty việc chấp hành thực quy định Điều lệ Công ty, quy chế,... nghĩa vụ Công ty với người lao động đóng BHXH, BHYT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có II Các Nghị Hội đồng quản trị TT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 89/QĐ-HĐQT 11/04/2012