CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GỊN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động HĐQT Cơng ty năm 2021 định hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với nội dung sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh quốc gia giới Trong nước, sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, diễn biến phức tạp nước ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới TP Hồ Chí Minh tỉnh lân cận địa bàn hoạt động Cơng ty Việc vừa phịng chống dịch vừa phải tổ chức sản xuất kinh doanh điều kiện thực giãn cách xã hội nhiều tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ảnh hưởng lớn tới hiệu SXKD doanh nghiệp, có Cơng ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gịn Bước vào giai đoạn cuối năm, tình hình SXKD có phần khơi phục mà Thành phố bắt đầu nới lỏng thị giãn cách bước vào giai đoạn bình thường mới, chung sống an tồn với dịch Tuy vậy, Cơng ty cịn đối mặt với nhiều khó khăn phải đảm bảo an tồn phịng chống dịch ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh đến lĩnh vực kinh doanh Cơng ty chưa thể phục hồi Đứng trước khó khăn, thách thức tập thể cán công nhân viên Cơng ty ln thể tinh thần đồn kết thống từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV, với chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT đạo kịp thời sát việc triển khai thực mục tiêu kế hoạch Ban điều hành Song song với động, nhạy bén tâm cao Ban giám đốc, phịng nghiệp vụ nên Cơng ty bước vượt qua khó khăn, tận dụng hội thuận lợi, hạn chế thấp tác động tiêu cực dịch bệnh để hoàn thành tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua Thay mặt HĐQT, xin báo cáo kết hoạt động năm 2021 HĐQT Công ty, cụ thể sau: II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ Chỉ tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 So sánh Chỉ tiêu Đơn vị tính KH năm 2021 Thực 2021 TH 2021/ TH 2021/ KH 2021 CK2020 m3km 93.600.000 79.743.453 85 89 Xăng dầu m3 19.700 16.940 86 89 Tổng DT Tr.đồng 456.870 437.228 96 104 LN TT Tr.đồng 15.300 10.203 67 68 %/MG/cp 10 80 67 Vận tải Chia cổ tức Các mặt hoạt động HĐQT - Xây dựng điều hành công tác quản trị: + Lãnh đạo Cơng ty hồn thành kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao; tình hình tài lành mạnh, bảo tồn phát triển vốn; + Quyết định đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT; + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; đạo chuẩn bị nội dung công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 08/04/2021 + Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị cơng ty có tham gia đầu tư vốn, liên doanh; + Chỉ đạo lãnh đạo cơng ty có giải pháp khắc phục tồn đơn vị mà đoàn kiểm tra có việc sửa đổi, rà sốt, hoàn thiện ban hành hệ thống văn quản trị nội bộ, quy chế phù hợp; + Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên HĐQT, Ban Giám đốc Ban kiểm soát việc triển khai Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT; đề cao tính tn thủ cơng tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo pháp luật qui định nội Hiện nay, HĐQT hoạt động đủ 05 thành viên Ngoài việc thực quyền nhiệm vụ theo quy định Pháp luật hành, Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty, thành viên HĐQT cịn phân cơng thực nhiệm vụ theo lĩnh vực Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn năm 2021, thành viên HĐQT hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao, phát huy hết khả năng, lực mình, thực đầy đủ quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp Công ty cổ đông, đảm bảo an tồn mặt hoạt động, trì tình hình SXKD Cơng ty ổn định có tăng trưởng - Các hoạt động thường kỳ: Trong năm 2021, HĐQT tổ chức phiên họp định kỳ để thông qua vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền định HĐQT Các phiên họp HĐQT triệu tập theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Các vấn đề thuộc thẩm Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyền định HĐQT xem xét biểu theo nguyên tắc “đa số” ban hành hình thức văn Nghị quyết, định Các Nghị quyết, định HĐQT công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, quy định thông báo đến thành viên HĐQT đơn vị, cá nhân liên quan Về nhiệm vụ giám sát HĐQT với Ban Giám đốc Năm 2021, Ban Giám đốc hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo Điều lệ công ty, Nghị ĐHĐCĐ, HĐQT quy định pháp luật; có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng HĐQT; chủ động nghiên cứu triển khai quy chế, phương thức kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hịa lợi ích bên; triển khai áp dụng tốt số giải pháp đề nên nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kết SXKD năm 2021 Công ty chưa đạt kế hoạch đề xong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung lĩnh vực kinh doanh Cơng ty nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đại dịch Covid-19 đáng khích lệ góp phần giữ vững ổn định, củng cố niềm tin từ NLĐ, đối tác, khách hàng Cơng ty Ngồi ra, Ban Giám đốc tổ chức thực nghiêm túc quy định công bố thông tin Công ty niêm yết đăng ký giao dịch sàn chứng khoán Hà Nội Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị - Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động HĐQT thực theo Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Tổng tiền lương, thù lao thành viên HĐQT năm 2021 là: 1.107 triệu đồng, xấp xỉ 95% kế hoạch năm 2021 94% so với thực kỳ năm 2020 Nhận xét, đánh giá Nắm bắt tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, HĐQT Cơng ty có đối sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo đời sống cho tồn thể CB-CNV Cơng ty, khơng để tình trạng thiếu hụt lao động thời gian hậu giãn cách xã hội, đồng thời đảm bảo tiêu kinh doanh đạt mức tối thiểu Ngoài ra, Công ty tiếp tục đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào kì tái đánh giá tháng 10/2021 góp phần khẳng định lực quản trị Công ty, tạo tiền đề cho bước tiến vững tương lai III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 Căn vào nội lực có thành năm 2021 Công ty, HĐQT Công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2022 cần tập trung thực hiện, cụ thể sau: 1/ Tăng cường giám sát hoạt động Công ty; Chỉ đạo triển khai thực thành công tiêu SXKD nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, sở đảm bảo thích nghi an tồn phịng chống dịch bệnh 2/ Tích cực ứng dụng cơng nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị, kiện toàn cấu tổ chức, nâng cao lực quản lý, điều hành Công ty Có lộ trình bước tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái kinh doanh bán lẻ xăng dầu Tập đoàn hệ thống quản trị Tổng công ty Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 3/ Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ mặt hoạt động Công ty nhằm phát huy hiệu sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư cổ đơng, đảm bảo an tồn tài minh bạch hóa hoạt động theo qui định 4/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo kinh doanh, nhận diện yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, chế kinh doanh theo lĩnh vực Cơng ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng 5/ Đẩy mạnh công tác đạo, định hướng toàn diện mặt hoạt động Cơng ty theo vai trị, nhiệm vụ, chức trách HĐQT, đồng thời khắc phục mặt hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp công việc HĐQT, Ban kiểm soát Ban điều hành nhịp nhàng, hiệu đưa Công ty phát triển bền vững 6/ Phối hợp Tổng cơng ty PTC, Tập đồn để xây dựng cước đường xây dựng thành công đề án DOC Cùng với tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh vận tải Giữ vững thị trường có, thực triệt để vận chuyển 100% cho sản lượng bán lẻ CHXD thuộc Tập đồn giao nhiệm vụ, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực văn minh thương mại, đảm bảo hiệu ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển uy tín, thương hiệu Cơng ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu tỉnh thành phía Nam 7/ Chủ động, tích cực việc tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp, ổn định 8/ Chỉ đạo thực công tác đầu tư trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu cao nhất, đặc biệt ý đến đầu tư phương tiện thay đầu tư phương tiện mở rộng thị trường vận tải xăng dầu có 9/ Cải thiện thu nhập cho người lao động đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đổi phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu Nâng cao khả phòng ngừa kiểm soát rủi ro an tồn tài chính, an tồn PCCC, an tồn lao động, an tồn giao thơng 10/ Đảm bảo quyền lợi cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đơng tiếp nhận thơng tin nhanh xác, đóng góp xây dựng cơng ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu gia tăng giá trị lâu dài 11/ Đóng góp tích cực cho hoạt động mang tính nhân văn xã hội 12/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế chế quản lý điều hành Công ty phù hợp với mơ hình định hướng hoạt động Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex sở đảm bảo hiệu công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, điều lệ Công ty quy định Nhà nước Trên báo cáo hoạt động năm 2021 định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022 HĐQT Công ty Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (công ty mẹ) quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, đối tác, khách hàng tin tưởng ủng hộ Công ty năm qua Chúng mong tiếp tục nhận quan tâm ủng hộ, chia sẻ, gắn bó lâu dài đóng góp ý kiến Q cổ đơng Công ty thời gian tới Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 HĐQT Công ty tin tưởng rằng, sở thành tựu đạt được, kết hợp với định hướng chiến lược đắn đồng lòng tập thể người lao động, với ủng hộ Quý cổ đơng, Cơng ty PTS Sài Gịn vượt qua khó khăn, hồn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tiếp tục khẳng định vững vị thế, thương hiệu thị trường Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ...So sánh Chỉ tiêu Đơn vị tính KH năm 2021 Thực 2021 TH 2021/ TH 2021/ KH 2021 CK2020 m3km 93.6 00.000 79.7 43.4 53 85 89 Xăng dầu m3 19.700 16.940 86 89 Tổng DT Tr.đồng 456.870 437.228 96 104 LN TT... vững tương lai III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 Căn vào nội lực có thành năm 2021 Công ty, HĐQT Công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2022 cần tập trung thực hiện, cụ thể sau: 1/ Tăng cường... hoạch kinh doanh năm 2022, tiếp tục khẳng định vững vị thế, thương hiệu thị trường Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Báo cáo HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022