CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM (VINCOM JSC) TẬP ĐOÀN CN THAN KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ VINACOMIN Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh Tel 033 3854392 Fax 033 3854358 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA[.]
TẬP ĐỒN CN THAN - KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NG BÍ - VINACOMIN Phường Bắc Sơn, ng Bí, Quảng Ninh Tel: 033 3854392 Fax: 033 3854358 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ng Bí, ngày 25 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần điện ng Bí -Vinacomin Kính gửi: Các cổ đơng Cơng ty Cổ phần điện ng Bí - Vinacomin Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần điện ng Bí –Vinacomin Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần điện ng Bí - Vinacomin thơng báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2014 sau: Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Thời gian : 8h 00’ ngày 25 tháng 04 năm 2014 Địa điểm : Tại Cơng ty Cổ phần điện ng Bí -Vinacomin, phường Bắc Sơn, Thành phố ng Bí, Tỉnh Quảng Ninh (Danh sách cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chốt vào ngày 25 tháng năm 2014,) Nội dung Đại hội : Thảo luận biểu thông qua - Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Công ty; Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn dài hạn Công ty; -Báo cáo kết hoạt động HĐQT, kết giám sát HĐQT Ban Giám đốc, cán quản lý Công ty năm 2013; -Báo cáo kết SXKD năm 2013, Phương án chi trả cổ tức năm 2013 trích lập quỹ; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 -Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; -Báo cáo Ban Kiểm sốt Cơng ty giám sát hoạt động quản lý Công ty HĐQT, ban Giám đốc Cơng ty năm 2013, kết kiểm sốt BCTC kiểm tốn năm 2013; -Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tốn BCTC năm 2014; -Sửa đổi điều lệ cơng ty -Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành -Một số nội dung khác theo quy định Điều lệ Đăng ký tham dự Đại hội: + Cổ đông nhận thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty trước 16 h ngày 23 tháng 04 năm 2014 + Cổ đơng đăng ký fax điện thoại, đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu người ủy quyền dự họp) Ngồi chương trình nêu trên, cổ đơng trực tiếp đến văn phịng cơng ty để nhận tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội tham khảo tài liệu địa website Cơng ty (http//:codienuongbi.vn) Cổ đơng có quyền kiến nghị vấn đề văn bản, gửi Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ngày Trân trọng kính báo ! + Trường hợp sau 16h ngày 23 tháng 04 năm 2014 mà Công ty không nhận giấy xác nhận cổ đơng, đương nhiên cổ đơng khơng Công ty đưa vào danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông; Tài liệu gửi kèm thông báo gồm: -Chương trình Đại hội; -Mẫu giấy xác nhận tham dự không tham dự Đại hội; (Thông báo thay cho giấy mời) Ghi : Số điện thoại: 033 3854392 ; DĐ: 0904 379 908; Số fax : 0333 854 358 Nơi nhận: - Tập đoàn Vinacomin (b/c) - Thành viên HĐQT, BKS - Các cổ đông ; - Lưu : KTTC, VP TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký đóng dấu) Nguyễn Minh Tâm Ghi chú: Cổ đông tự chi trả chi phí ăn, ở, lại chi phí cá nhân khác đến dự Đại hội CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NG BÍ-VINACOMIN Thời gian: 1/2 ngày từ ngày 25 tháng năm 2014 Chủ toạ: Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT Thư ký: Ông Lê Hồng Quang – Thư ký HĐQT ST T NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa đại hội, thư ký, ban thẩm tra tư cách cổ đơng thơng qua chương trình đại hội Ông Phan Văn Sứng Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đơng Ơng Nguyễn Năng Đệ Ơng Nguyễn Minh Tâm Báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Công ty Kết sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận mức chi trả cổ tức năm 2013 Báo cáo Tài năm 2013; Báo cáo kiểm tốn viên Ơng Lê Hồng Quang Báo cáo Ban Kiểm sốt hoạt động quản lý Cơng ty HĐQT Giám đốc; Bà Phạm Thị Mai Hường Giới thiệu đơn vị kiểm toán BCTC 2014 Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 Ông Nguyễn Minh Tâm Phương án phát triển sản xuất kinh doanh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 Ông Nguyễn Minh Tâm Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động (Sửa đổi); Báo cáo đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành năm 2014 Ông Nguyễn Minh Tâm Thảo luận giải đáp chất vấn cổ đơng Ơng Nguyễn Minh Tâm 10 Xin ý kiến biểu nội dung Đại hội Ông Nguyễn Minh Tâm 11 Nghỉ giải lao chỗ (10 phút) 12 Công bố kết biểu nội dung Ông Nguyên Minh Tâm 13 Báo cáo biên dự thảo nghị đại hội Thư ký 14 Thơng qua nghị đại hội Ơng Nguyễn Minh Tâm 15 Bế mạc đại hội Ông Nguyễn Minh Tâm CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày tháng năm 2014 GIẤY XÁC NHẬN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần điện ng Bí - Vinacomin Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): ……………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp: (Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: cấp ngày tháng năm Điện thoại: Fax Email Mã số cổ đông: Sở hữu: cổ phần phổ thông Tôi/ Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Công ty cổ phần điện ng Bí -Vinacomin, xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI (Có giấy uỷ quyền kèm theo) Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết tổng hợp./ Chữ ký cổ đơng (§ãng dÊu nÕu cổ đông pháp nhân) * Ghi chỳ: - nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng - Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Cơng ty CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày tháng năm 2014 GIẤY XÁC NHẬN Không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần điện ng Bí - Vinacomin Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tên cổ đông(hoặc đại diện tổ chức):…………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp: (Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: cấp ngày tháng năm Điện thoại: Fax Email Mã số cổ đông: Sở hữu: cổ phần phổ thông Tôi/ Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014Công ty Cổ phần điện ng Bí - Vinacomin, xác nhận KHƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết tổng hợp./ Chữ ký c ụng (đóng dấu tổ chức) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN NG BÍ - VINACOMIN Chúng tơi cổ đông Công ty cổ phần điện Uông Bí -Vinacomin, gồm người có tên sau đây: TT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND NGÀY CẤP TỔNG CỘNG (x) (x) SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU Tổng số cổ phần mà sở hữu là: cổ phần, .% vốn điều lệ Công ty Nay chúng tơi thống ủy quyền cho Ơng (Bà): (số thứ tự danh sách là: ) sử dụng số cổ phần để tham dự, biểu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014 Công ty Thời hạn ủy quyền có giá trị đến hết ngày 30 tháng năm 2014 Chúng xin chịu trách nhiệm trước pháp luật việc ủy quyền trí ký tên xác nhận (Ký ghi rõ họ tên) Người ủy quyền Người ủy quyền ... Chúng tơi cổ đơng Cơng ty cổ phần điện ng Bí -Vinacomin, gồm người có tên sau đây: TT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND NGÀY CẤP TỔNG CỘNG (x) (x) SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU Tổng số cổ phần mà sở hữu là: cổ phần, .%... thoại: Fax Email Mã số cổ đông: Sở hữu: cổ phần phổ thông Tôi/ Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 201 4Công ty Cổ phần điện Uông Bí - Vinacomin, xác... thoại: Fax Email Mã số cổ đông: Sở hữu: cổ phần phổ thông Tôi/ Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Công ty cổ phần điện ng Bí -Vinacomin, xác nhận